12/06/2013
ÿþr f - - ~ - - ~ - , ~ , ~ r h : < ,
M c d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K 0 0 p H A N l } t r l .
d 3 - 0 6 - 2 o n
H A S ~ ~ f f j l j e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 8 9 8 . 3 8 8 . 8 5 8
B E L G I U M P R O D U C T S A N D S E R V I C E S B E L P A S o f B e P a S o d D o w n 2 E a r t h
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 1 b u s 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - D O E L S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - O N T S L A G / B E N O E M I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e
H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 1 7 m e i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e r t g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t o p 2 3 m e i
2 0 1 3 , b o e k 7 9 8 b l a d 3 6 v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) K . B l o n d e e l .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e n a m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s c h r a p p e n : " B E L G I U M P R O D U C T S
A N D S E R V I C E S " , " B E L P A S " e n " B e P a S " .
V o o r t a a n z a l b i j g e v o l g e n k e l n o g d e b e n a m i n g " D o w n 2 E a r t h " k u n n e n w o r d e n g e b r u i k t .
2 / H e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d e n u i t g e b r e i d , z o a l s d e t e k s t h i e r v a n v o o r k o m t a l s a r t i k e l
d r i e v a n d e s t a t u t e n , h i e r n a v e r m e l d .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e n k e l e a r t i k e l s i . v . m . d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n e n h e t b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n .
4 / D i v e r s e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n o n d e r m e e r :
- a r t i k e l é é n : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m :
" D o w n 2 E a r t h " . "
- a r t i k e l t w e e ; o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e
e e r s t e z i n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 1 b u s 9 , "
- a r t i k e l d r i e : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l ;
A ) 1 / H e t v e r l e n e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t e n a a n d e r d e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v a n
a l l e b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f , h e t z i j f i n a n c i e e l , m e t i n b e g r i p v a n d e
b o r g s t e l l i n g , a v a l g e v i n g , o f i n p a n d g e v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 / C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g .
3 / C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c i t e i t , p u b l i c - r e l a t i o n s e n d i v e r s e m a n i f e s t a t i e s ; h e t v e r z o r g e n v a n
p u b l i c - r e l a t i o n s - a c t i v i t e i t e n e n h e t v e r z o r g e n e n i n r i c h t e n v a n m a n i f e s t a t i e s a l l e r h a n d e .
4 / C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n r e c l a m e v o e r i n g , r e c l a m e c a m p a g n e s , c o m m u n i c a t i e s t r a t e g i e e n m e d i a -
v o e r i n g .
5 / O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t
b e h e e r , d e b o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t
d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , e v e n a l s a i l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t
i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g .
6 / O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n e i g e n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s .
7 / D e p a r t i c i p a t i e , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n
a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e ; d e v e r w e r v i n g
v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g ,
k o o p o p v a s t e l e v e r i n g o f a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g , o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e .
8 / D e v e r w e r v i n g e n d e u i t b a t i n g v a n b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s .
9 / T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a i s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , a l s z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a l s
c o m m i s s i o n a i r .
1 0 / D e u i t b a t i n g v a n e e n b u r e a u v o o r n i j v e r h e i d s s t u d i e s .
1 1 / D e a g e n t u u r b i j h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n , h y p o t h e k e n , f i n a n c i e r i n g e n e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 2 / D e v e r h u r i n g v a n i n s t a l l a t i e s , u i t r u s t i n g e n m a t e r i e e l .
1 3 / D e v e r h u r i n g o p k o r t e t e r m i j n e n l a n g e t e r m i j n , l e a s i n g e n h u u r k o o p v a n i n s t a l l a t i e s d i e n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r a l g e m e n e b o u w w e r k e n e n i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n i n h e t a l g e m e e n , a l s o o k v a n i n s t a l l a t i e s v o o r d e h o r i z o n t a l e - , v e r t i c a l e - e n g e s t u u r d e b o r i n g e n i n c l u s i e f a l l e t o e b e h o r e n e n i n e x t e n s o v a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n b e s c h i k b a a r o p d e m a r k t i n h a a r m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
B ) D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n v o e r - e n u i t v o e r h a n d e l , d e v e r v a a r d i g i n g , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n a i l e p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n d i e n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r a l g e m e n e b o u w w e r k e n e n i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n i n h e t a l g e m e e n , a l s o o k i n s t a l l a t i e s v o o r d e h o r i z o n t a l e - , v e r t i c a l e - e n g e s t u u r d e b o r i n g e n i n c l u s i e f a l l e t o e b e h o r e n .
C ) D e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n h e t b e v o e g d e p e r s o n e e l v o o r d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n s u b A ) e n B ) .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , " 5 / A ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e r v o l d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 , t e w e t e n :
i ) d e h e e r W I L L E M S R o b e r t , w o n e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R u n k s t e r s t e e n w e g 3 9 7 ;
i i ) m e v r o u w D A E M E N H i l d e , w o n e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R u n k s t e r s t e e n w e g 3 9 7 ,
D e k w i j t i n g v o o r h u n b e s t u u r t i j d e n s h e t v o o r b i j e e n h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l g e g e v e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
B ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` D O N U M V I T A " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R u n k s t e r s t e e n w e g 3 9 7 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 3 4 . 4 7 5 . 9 3 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W I L L E M S R o b e r t v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t ,
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g