01/07/2014
ÿþ M o d W o r d l i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 t I U M d l q i l l i ' t i l ' k t L m i d A N K v a n K O O P H A N D t e A N T W E R P E N
b e h o u d e n 2 0 J U N I 2 0 1 4
a a n h e t a f d e l i n g H A S S E L T
B e l g i s c h G r i f f i e
S t a a t s b l a d
^
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 5 9 7 . 8 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . A . K . J . D U P O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i l l e r s p a r k 4 , b u s 2 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g - D o e l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S a m t a ë l V a n d e r L i n d e n , t e D i e p e n b e e k , o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n t e H a s s e l t , d a t o p d i e d a t u m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . A . K . J . D U P O N " , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 H a s s e l t , V i l l e r s p a r k 4 , b u s 2 , w e r d g e h o u d e n , w e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : V e r d u i d e l i j k i n g ( v e r b e t e r i n g ) v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r d a t o o i t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n a d r u k t o f t o t u i t i n g w e r d g e b r a c h t .
N o c h t a n s i s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z u i v e r b u r g e r l i j k v a n a a r d , i s d i t d o e l s e d e r t d e o p r i c h t i n g n o o i t g e w i j z i g d e n i s h e t d u s s t e e d s b u r g e r l i j k g e w e e s t , w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p d e f a c t o s t e e d s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i s g e w e e s t .
D e v e r g a d e r i n g a c h t h e t a a n g e w e z e n o m h e t b u r g e r l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n a d r u k k e n e n b e s l u i t d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " D R . A . K . J . D U P O N " . "
T w e e d e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t d e o p r i c h t i n g w e r d v e r p l a a t s t e n b e s l i s t t h a n s d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' T e n t i l d e v a n d e l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g i s d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , . V i l l e r s p a r k 4 b u s 2 . " .
T e v e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t d e o p r i c h t i n g w e r d v e r h o o g d ; d a l h e t k a p i t a a l i n e u r o w e r d u i t g e d r u k t e n d a t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w e r d a f g e s c h a f t .
D e r d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r e i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( E 5 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n s c h r i i v i n g - i n b r e n g i n g e l d - v o l s t o r t i n g .
D e h e e r A n t o i n e D U P O N , e n i g e v e n n o o t , v e r k l a a r t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , D e z e i n b r e n g w e r d i n m i d d e l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t , z o a l s m a g b l i j k e n u i t h e t b a n k a t t e s t d a t o p n e g e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d u i t g e r e i k t d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e B r u s s e l .
- V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t d e i n b r e n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t v i j f h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d .
I n z o v e r r e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g p l a a t s v o n d i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t . W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , w i j s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e e n i g e v e n n o o t o p d e o v e r i g e , b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l , w a a r o n d e r d e f i s c a l e g e v o l g e n i n g e v a l v a n e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e v i e r j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 b .
1
q i "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A a n p a s s i n g t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
R e k e n i n g g e h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e e n t e v e n s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e e e r d e r e b e s l i s s i n g e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d o n d e r d e t w e e d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V i e r d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g d o e l ,
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b i j d i t v e r s l a g g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , o p g e m a a k t i n d a t u m v a n é é r r e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w o r d t v e r v o l g e n s u i t v o e r i g b e s p r o k e n d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o v e r d e z e s t a a t g e e n a f z o n d e r l i j k v e r s l a g d i e n t t e w o r d e n u i t g e b r a c h t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , v e r m i t s e r g e e n c o m m i s s a r i s s e n w e r d e n a a n g e s t e l d .
W i j z i g i n g d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d e n b e s l i s t d i e n v o l g e n s i n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , n a h e t l a a t s t e l i d , e e n n i e u w [ i d t o e t e v o e g e n , l u i d e n d e a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s , d o c h u i t s l u i t e n d a l s b i j k o m s t i g d o e l , b e l e g g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e z e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n b e h e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e e i n v e r b a n d s t a a n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e o p b r e n g s t v a n d e g o e d e r e n d i e h a a r t o e b e h o r e n t e b e v o r d e r e n , o n d e r u i t d r u k k e l i j k e v o o r w a a r d e e v e n w e l d a t z e n o c h h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n o c h h a a r p r i o r i t a i r m e d i s c h o o g m e r k w i j z i g e n e n d a t d e z e h a n d e l i n g e n g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n w e l k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t o o k . B e s l i s s i n g e n i . v . m . h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d d i e n e n t e g e b e u r e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g : A c t u a l i s e r i n g t e k s t d e r s t a t u t e n
A a n g e z i e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t h a a r o p r i c h t i n g n o o i t w e r d e n g e a c t u a l i s e e r d , d o c h i n m i d d e l s d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t w e r d g e c o ö r d i n e e r d e n v e r v a n g e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z o w e l t e r m i n o l o g i s c h a l s i n h o u d e l i j k i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e t h a n s v a n k r a c h t z i j n d e w e t g e v i n g , w a a r b i j e n k e l e k l e i n e i n h o u d e l i j k e w i j z i g i n g e n w o r d e n d o o r g e v o e r d , e c h t e r z o n d e r d e r e c h t s v o r m , h e t d o e l o f h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( u i t e r a a r d o n d e r " v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t ) t e w i j z i g e n .
D a a r t o e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g :
- i n d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " r e g i s t e r v a n v e n n o t e n " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " r e g i s t e r v a n a a n d e l e n " ,
- i n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d e t w e e d e a l i n e a , l u i d e n d e " B U a f w i j k i n g z a l h e t e e r s t e : m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r a a n v a n g e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e a k t e o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g . " e e n v o u d i g w e g i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o 5 r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
S a r n u â 1 V a n d e r L i n d e n
N o t a r i s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D .
E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t
d e d o e l s w i j z i g i n g , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i n d a t u m v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d