12/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V E I I I
V o b e h c a a n B e l ç S t a a t
U I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
A r i g i e t T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : g e i / 9 - 4 ' g
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . A n d r i e s s e n e n D r . A d a m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , R u m m e n w e g 1 4 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n o i t L E V E C Q , t e H e r k - d e - S t a d , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t 1 ) d e h e e r A n d r i e s s e n M i c h a ë l I v a n M a r i e L o u i s e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p e l f o k t o b e r : n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e H e r k - d e - S t a d , D i e s t s e s t r a a t 1 e n 2 ) M e v r o u w A D A M : I n g e M i e k e L i e v e , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p t w e e o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e H e r k - d e - S t a d , D i e s t s e s t r a a t 1 , e e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n : R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B V B A )
N a a m : " D r . A n d r i e s s e n e n D r . A d a m "
Z e t e l : 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , R u m m e n w e g 1 4 9
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e , m e e r b e p a a l d d e a l g e m e n e g e n e e s k u n d e , d o o r d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n , m e t i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s v a n d e m e d i s c h e p l i c h t e n l e e r .
- D e g e n e e s k u n d e w o r d t u i t g e o e f e n d o n d e r d e s p e c i f i e k e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n e n d e b i j k o m e n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e a c t i v i t e i t o m v a t i m p l i c i e t d e i n n i n g v a n d e e r e l o n e n d o o r e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e ' b e t a l i n g a a n d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n v a n e e n v e r g o e d i n g i n v e r h o u d i n g t o t d e p r e s t a t i e s d i e z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n l e v e r e n .
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e m i d d e l e n a a n d e g e n e e s h e r e n d i e t o t d e v e n n o o t s c h a p : z i j n t o e g e t r e d e n : h e t i n r i c h t e n v a n d e p r a k t i j k e n v o o r d e g e n e e s k u n d e , d e u i t v o e r i n g v a n t e c h n i s c h e , m e d i s c h e , r a d i o g r a f i s c h e e n l a b o r a t o r i u m p r e s t a t i e s .
- H e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r , d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
- D e a a n k o o p , h e t h u r e n e n i n v o e r e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e a c c o m m o d a t i e v o o r v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ( i n d e z e s t a t u t e n " h e t b e s t u u r " ) , d i e o b l i g a a t v e n n o t e n m o e t e n z i j n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r m a g d e t w i n t i g ( 2 0 ) j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . I n g e v a l v a n m e e r h o o f d i g h e i d i s d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p e r k t t o t z e s j a a r , h e r n i e u w b a a r .
H e t m a n d a a t k a n o n b e p e r k t h e r n i e u w d w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r k a n b e z o l d i g d w o r d e n .
B e v o e g h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s :
I e d e r e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
H e t b e s t u u r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e n i e t - m e d i s c h e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
E l k e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
J a a r v e r g a d e r i n g : l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - o p t w i n t i g j u n i o m a c h t t i e n u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë z o a l s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . U i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t : e l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t . D e v o l m a c h t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a a n g e h e c h t t e w o r d e n a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
W a n n e e r d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t g e s c h o r s t .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . W i n s t v e r d e l i n g : j a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S a l d o n a v e r e f f e n i n g : n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d , D I V E R S E B E P A L I N G E N
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l : o p d e a a n d e l e n w e r d i n g e l d a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e h e e r M i c h a ë l A N D R I E S S E N , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n , h e t z i j o p n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e n , h e t z i j v o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
- d o o r M e v r o u w I n g e A D A M , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n , h e t z i j o p n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 4 , 0 0 E U R ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e n , h e t z i j v o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b e d r a g v a n v o l s t o r t i n g , z i j n d e t w a a l f d u i z e n d , v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) c o n f o r m a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j B N P P a n b a s , F o r t i s . H e t d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g v e r s t r e k t b e w i j s w e r d a a n d e n o t a r i s ' o v e r h a n d i g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r w o r d e n b e w a a r d .
B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r :
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t b e p a a l d o p t w e e ( 2 ) .
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r :
- d e h e e r A N D R I E S S E N M i c h a ë l , v o o r n o e m d .
- M e v r o u w A D A M I n g e , v o o r n o e m d .
Z i j v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n h i e r v o o r n i e t b e l e t t e z i j n d o o r e e n w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g . I n a f w i j k i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n , z a l h u n o p d r a c h t b e z o l d i g d w o r d e n .
E e r s t e b o e k i a a r : v a n a f d e d a g w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g i 2 0 j u n i 2 0 1 3 o m 1 8 . 0 0 u u r .
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
A l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e w e r d e n a a n g e g a a n , e v e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e w e r d e n o n d e r n o m e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o w e l v á ó r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e a k t e e n m e e r b e p a a l d s i n d s é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , a l s g e d u r e n d e d e p e r i o d e b e g r e p e n t u s s e n d e d a t u m v a n d e z e a k t e e n d e d a t u m v a n h e t n e e r l e g g e n v a n h e t u i t t r e k s e l e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e h a n d e l s r e c h t b a n k , w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
B i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e : A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d a a n g e s t e l d : d e h e e r D e B l a u w e C h a r l e s , w o n e n d e t e 3 5 1 0 S p a l b e e k , K e i z e r l i n d e s t r a a t 6 0 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e ' K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ' .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H L J I T T R E K S E L
n o t a r i s B e n o i t L E V E C Q
U i t t r e k s e l o p g e m a a k t v á ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , l ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g