02/10/2014
ÿþ I ~ M o d W o r d 4 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 7 3 3 . 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . B i l l i e t J e a n - P a u l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k - H a n s M e m l i n g s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B V o v v B V B A : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 , o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
Z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r , B i l l i e t J e a n - P a u l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , H a n s M e m l i n g s t r a a t 1 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 . 7 3 3 . 8 8 7 , e n o p w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g w a r e n .
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g d e e l g e n o m e n w e r d :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v e r d e l i n g s p l a n o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r a c h t t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e z e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . B i l l i e t J e a n - P a u l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , H a n s M e m l i n g s t r a a t 1 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 . 7 3 3 . 8 8 7 , w o r d t v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n d i t v a n a f h e d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r i n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t o p b a s i s v a n d e g e a u d i t e e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r a c h t t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e r u g b e t a a l d z i j n .
E r z i j n g e e n s c h u l d e n m e e r a a n d e r d e n c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r d o o r o o k g e e n g e l d e n z i j n g e c o n s i g n e e r d .
G e z i e n h e t v o o r g a a n d e s t e l t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e v o o r w a a r d e n v a n . a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n o m t e k u n n e n o v e r g a a n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n v e r e f f e n a a r , t e b e n o e m e n . T e n a a n z i e n v a n d e r d e n z a l d e z a a k v o e r d e r a i s v e r e f f e n a a r k u n n e n w o r d e n b e s c h o u w d b i l t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l d o o r d e v e n n o o t z e l f g e b e u r e n c o n f o r m h e t v e r d e l i n g s p l a n e n v a n r e c h t s w e g e z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e l a s t m e t d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z o a l s o p g e g e v e n i n v o o r n o e m d v e r d e l i n g s p l a n .
D e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r o v e r h i j k w i j t i n g v e r l e e n t .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t h o o f d e l i j k e n o n d e e l b a a r i n t e s t a a n v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e e v e n t u e l e n o g : o n b e k e n d e s o m m e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u
t J o a r g , ? I o r l d t o r g r I f f i e d e r r a a f i t b . t n i t 4 N I T E u R B E L G E v . k o o p h u n d o f A r l l w o r p o n , A i d , 7 o n w t 3 n
2 5 - 0 9 - 2 0 1 4 G I S C H S T A h T S B f _ I .
N
B E L
1 5 - 0 9 - 2 0 1 4
g r l f f i e xr ' f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 , 1 ' " ~
Y ~
1 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e r h a l v e d a t d e ' v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a d e l i j k w e r d
v o l t r o k k e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l d e v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f
o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e r e k e n i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e
b o e k j a a r t o t o p h e d e n g o e d .
V I E R D E B E S L U I T
i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e
z a a k v o e r d e r , d e h e e r B I L L I E T J e a n P a u l , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r h e t t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e
b e s t a a n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . B i l l i e t
J e a n - P a u l " , z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 3 6 8 0 M a a s e i k , H a n s M e m l i n g s t r a a t 1 ,
d o o r d e h e e r B I L L I E T J e a n P a u l , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , H a n s M e m l i n g s t r a a t 1 .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e h e e r B I L L I E T J e a n P a u l , t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d
w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e
d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e :
- A c c o u n t i n g t e a m N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 1 3 o f é é n o f m e e r d e r e d o o r
h e m a a n g e d u i d e l a s t h e b b e r s .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G e r a l d i n e C o p s t e M a a s e i k .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e d d . 0 8 1 0 9 1 2 0 1 4 ,
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
- e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 , e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g