07/02/2014
ÿþ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e s t e l s e d i j k 5 9
3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e C r o l l a , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , t e L o m m e l o p 3 1 ' d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; ; b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R J . B R A L - D R . F . H E I S T E R C A M P ' ; w a a r v a n d e z e t e l = ? g e v e s t i g d i s t e 3 9 2 0 L o m m e l , G e s t e l s e d i j k 5 9 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : E e r s t e b e s l i s s i n g - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n ; ; ; d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n , w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e e n : a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , m e t n a m e : a / h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B V B A " H u b e r t V e n c k e n " t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e n c k e n H u b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 9 3 ; v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
3 ; D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a ; l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n D R . J . B R A L - D R . F . H E I S T E R C A M P B V B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n ; i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 1 4 8 . 5 0 0 , 0 0 , i s ; g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t : , d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e i ! ; ! v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n : ! v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g ; : v a n d e i n b r e n g I n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e ; : p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0
2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r , ; 2 0 1 3 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e , , b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n i d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e i o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n t r i 1 4 8 . 5 0 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n ; , s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e ; : ; v a n d e 1 8 6 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n D R . J . B R A I . - D R . F . H E I S T E R C A M P B V B V B A ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' L ~
i
~
. 1 à 1 1 3 1 1 9
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 - 0 1 - 2 0 1 4
H A u e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 7 8 9 . 0 9 3 - R P R H a s s e l t
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . J . B R A L - D R F . H E I S T E R C A M P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~
m o d 1 1 . 1
m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 7 9 8 , 3 9 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 6 . 5 0 0 , 0 0 ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 . W 1 B 9 2 ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r s , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l
v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d
e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r
H U B E R T V E N C K E N B V B A "
b / h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e
w e t b o e k .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n " n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a L
T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , 1 s t e l i d W 1 B 9 2 , h e e f t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n , w a a r o p r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e z e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 4 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 6 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o o r m e l d e r e k e n i n g - c o u r a n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e a a n d e e l h o u d e r s , a l l e n v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h u n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h u n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e
v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t
k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 6 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R )
w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g
v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l i s s i n g - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s
v o l g t t e w i j z i g e n :
A R T I K E L 5 . - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d
h o n d e r d e u r o ( 1 6 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n :
g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
x
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s P h i l i p p e C r o l l a .
W e r d e n n e e r g e l e g d : 1 ) a f s c h r i f t v a n d e a k t e ; 2 ) u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ; 3 ) b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; 4 ) v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n 5 ) c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g