12/02/2014
ÿþV o o i b e h o u r a a n h B e l g i s 5 t a a t s k
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k a o p h a e d e t
0 3 F E B , 2 0 1 4
i G r i - r H s ~ t r ~ , s -
G r i f f i e
i
I I I V I S
* 1 9 0 9 6 1 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 3 8 . 0 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . K . V a n d e r S p e e t e n - C h i r u r g
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e n e n b r u g 1 1
3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n : k a p i t a a l v e r h o g i n g
T e k s t : U i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s V e e r l e B o e r e t e B o r g e r h o u t o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r : ; t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e : ; ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « D r , K .
j V a n d e r S p e e t e n C h i r u r g » , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ;
: ; E E R S T E B E S L I S S I N G .
; ; D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d i ; ; z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 8 2 7 , 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ; i i e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n ; ; ; a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 8 . 2 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e w a a r d e a l s d e o u d e ; [ ; a a n d e l e n e n d i e d e e l n e m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p s w i n s t v a n a f h e d e n , O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t ; ; ; o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 ) e u r o p e r a a n d e e l ; z i j w o r d e n g e h e e l ; t i v o l g e s t o r t b i j i n s c h r i j v i n g ,
T W E E D E B E S L I S S I N G . :
i l C o m p a r a n t v e r k l a a r t t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e v e r z a k e n , e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e , a a n z i j n i v o o r k e u r r e c h t e n a a n d e u i t o e f e n i n g s t e r m i j n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
; D e h e e r V a n d e r S p e e t e n , w o n e n d e t e H e u s d e n - Z o l d e r , S t e n e n b r u g 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , ; i i b e v e s t i g t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p d e ; ; ; a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 8 . 2 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e t e k e n e n t e g e n d e p r i j s v a n ; i i h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 ) e u r o p e r a a n d e e l , h e t z i j i n h e t t o t a a l é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d ,
v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 8 2 7 . 4 0 0 , 0 0 ) .
; ; I n s c h r i i v i n c i e n v o l s t o r t i n g ;
D e i n t e k e n a a r v e r k l a a r t e n a i l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n ; j ; a a n d e l e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n g e l d d o o r h e m g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 5 9 0 0 1 7 1 4 6 6 : i i 1 9 2 6 g e o p e n d b i j B N P P A R I B A S F O R T I S b a n k o p n a a m v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n s i i e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` D r . K . V a n d e r S p e e t e n C h i r u r g ' , d e r w i j z e d a t
d e z e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n u i t h o o f d e v a n g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t d e s o m ; 3 i v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 8 2 7 . 4 0 0 , 0 0 ) E e n b e w i j s v a n d e b a n k ;
d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d t a a n d e n o t a r i s t e r b e w a r i n g o v e r h a n d i g d . D e n o t a r i s b e v e s t i g t b i j t o e p a s s i n g :
v a n a r t i k e l 3 0 7 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e :
i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d .
; ; V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
; ; A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
; ; A a n d e h e e r V a n d e r S p e e t e n , v o o r n o e m d , a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 8 . 2 7 4 ) a a n d e l e n ! ; ; h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e w a a r d e h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n ! ; ; d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w i n s t v a n a f h e d e n .
i l D E R D E B E S L I S S I N G .
i l D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; : l v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t , e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i a l d u s d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 4 6 . 0 0 0 , 0 0 )
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n ; b e s l i s s i n g e n z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
: ' A r t i k e l 5
e , :
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, " . ) " m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 1 8 . 4 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l e r o v e r g e g a a n w o r d e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g h i e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s V e e r l e B o e r e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- V o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d e n u i t k e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g