18/04/2014
ÿþ M O d W Q d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A
Z e t e l : 3 9 9 0 P e e r , S t e e n w e g L i n d e 2 1 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r H e r b e r t H O U B E N , N o t a r i s t e G e n k , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t , m e e s t e r B e r t V R A N C K E N , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A s , w e t t e l i j k b e l e t o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 , d a t e r , ' e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . L U C E L A M B R E C H T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e : z e t e l t e 3 9 9 0 P e e r , S t e e n w e g L i n d e 2 1 , m e t K B O n r . 0 8 6 6 . 3 9 8 . 7 5 3 , R P R H a s s e l t . d i e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T K e n n i s n a m e v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t . u i k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
; T W E E D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e b e s l i s s i n g o m e e n ( t u s s e n t i j d s ) d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n i n t o e p a s s i n g v a n , a r t i k e l 5 3 7 , 1 s t e ! i d W I B 9 2 , z o a l s v o o r m e l d i n h e t e e r s t e b e s l u i t , w e r d u i t g e v o e r d e n d a t d i t d i v i d e n d p e r 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e t a a l b a a r w e r d g e s t e l d .
D E R D E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d a a n d e l e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 8 9 2 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s b e p a a l d o p n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t h e t b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n T W E E E N Z E V E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 7 2 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d ' t w e e ë n t w i n t i g ( 7 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m à r a t o v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l ( d o c h z o n d e r ' v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d ( l i q u i d i t e i t e n ) .
D o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t o p : e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 9 1 . 2 0 0 , 0 0 ) .
V I E R D E B E S L U I T i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v o o r k e u r r e c h t
D e v o o r n o e m d e v e n n o o t v e r k l a a r t v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w i l l e n : i n s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n t e k e n i n g o p d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n m i t s i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 7 2 . 2 0 0 , 0 0 ) .
V O L S T O R T I N G b a n k a t t e s t
D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t v o o r h e t t o t a l e b e d r a g z o d a t h e t b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 7 2 . 2 0 0 , 0 0 ) o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e p l a a t s t e n g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e h i e r n a v e r m e l d e B a n k , z o d a t d i t b e d r a g v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e B V B V B A D R . L U C E L A M B R E C H T S .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 7 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l s t o r t , t o e g e k e n d a a n d e v o o r n o e m d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d i e a a n v a a r d t .
V I J F D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s t e a c t e r e n , d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n g e v o l g e d i t ' b e s l u i t w e r d g e b r a c h t o p e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 9 1 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 9 1 2 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o d a t d e a r t i k e l e n 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
_ " A R T I K E L . 5 : k a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 N 1 1 1 § 1 1 1 8
V o o i
b e h o u t a a n B e l g i s
S t a a t s t
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 8 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
. . . . . . . . . . . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 9 8 . 7 5 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . L U C E L A M B R E C H T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o ó r - b e h o u d e n a a n h e t S e l g i s c h S t a a t s b l a d
, H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o
( 9 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 9 1 2 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n , n o m i n a l e w a a r d e :
H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l :
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o o r s p r o n k e l i j k o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) a a n d e l e n d o o r i n b r e n g i n g e l d . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d m e t e e n b e d r a g t w e e e z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 2 . 2 0 0 , 0 0 ) a f k o m s t i g v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s u i t g i f t e v a n 7 2 2 n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 1 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 1 2 a a n d e l e n :
Z E V E N D E B E S L U I T o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n - v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n e e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l . D e v e r g a d e r i n g g e e f t t e v e n s o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 :
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N o t a r i s B e r t V r a n c k e n t e A s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g