16/01/2014
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r " 0 4 7 2 . 0 4 4 . 2 6 3
B e n a m i n g
r v c A u l s r " D r . M a r i a D I N G E N
R e c h t s v o r m " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , P a a l s t e e n l a a n 6 6
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s V é r o n i q u e D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R L O & D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e R e k e m - L a p a k e n , P a t e r V e r b o i s l a a n 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 8 . 5 8 8 . 9 5 2 , o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n ; d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d d o o r d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . M a r i a D I N G E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 2 0 L a n a k e n , P a a l s t e e n l a a n 6 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 2 , 0 4 4 . 2 6 3 , R P R T o n g e r e n .
D a t d e z e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . 1 . D e v e r g a d e r i n g V E R W I J S T i n v e r b a n d m e t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n G E L D n a a r d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , g e h o u d e n o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . B l i j k e n s v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
" B e s l u i t e n
D e u i t t e k e r e n n e t t o - v e r g o e d i n g z a ! a a n g e w e n d w o r d e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E , T e n d i e n e i n d e z a l e r e e n a a n g i f t e i n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e d i e n d e n e e n b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ w o r d e n b e t a a l d a a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . H i e r i n w o r d t a a n g e g e v e n d a t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e e n b e d r a g v a n 1 3 2 . 4 3 0 , 5 3 E b e d r a a g t e n d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 r e e d s w e r d g o e d g e k e u r d v o l g e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 3 m e i 2 0 1 2 .
O m a l z o g e b r u i k t e m a k e n v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l a r t . 5 3 7 W I B 9 2 ,
S l o t
A a n g e z i e n a l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n e n a a n g e z i e n e r g e e n v r a g e n m e e r z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
L a n a k e n , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , "
D e v e r g a d e r i n g h e r b e v e s t i g t d e v o o r n o e m d e u i t e e n z e t t i n g e n b e s l i s s i n g e n e n v e r k l a a r t f o r m e e l d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s u i t t e w e r k e n i n d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , k a d e r t i n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r d e r v a s t d a t d e v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e e f t b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n H O N D E R D D U I Z E N D E U R O 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w e l k d i v i d e n d w e r d o n t t r o k k e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e z e r e s e r v e s b e d r o e g e n o p d a t u m v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f H O N D E R D T W E E Ë N D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D D E R T I G E U R O D R I E Ë N V I J F T I G E U R O C E N T 1 3 2 . 4 3 0 , 5 3 E U R e n w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e p l a a t s h e e f t g e v o n d e n v ô ô r é é n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n . V a n d i e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s w o r d t z o a l s h o g e r g e z e g d e e n b e d r a g g r o o t H O N D E R D D U I Z E N D E U R O 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R a a n g e w e n d v o o r u i t k e r i n g v a n h e t b r u t o - d i v i d e n d e n w e l k e n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o f d u s t e n b e d r a g e v a n n e t t o N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g z a l w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . B E S L I S S I N G t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n w i j z e e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N E U R O C E N T 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R o p H O N D E R D E N A C H T D U I Z E N D
V p b l z _ v a n L u r k 6 v e r m e l d e n R e c t o N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n C i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o i a r r s , h e t 2 l 1 . g e n d e p e r s o f o y n ( e n r
b e v o e g d c i e r e c h t r e r s o o n t e n a a r z i e n v a n d e r d e n f e v e r i e g e n e v , 0 0 r d i g h n
V n r - 9 3 4 N e e m e n
M O N I T E U R
0 9 - 0 1 - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S B L . D
B E L G E N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 7 - 1 2 - 2 0 1 3
n f f l e
D e H o o f d g r i f f r P r .
1 6 1 0 1 / 2 0 1 4 , A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b 1 a d
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N E U R O C E N T 1 0 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R , e n d i t d o o r m i d d e l v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n g e l d .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t m e t n a m e m e v r o u w D I N G E N M a r i a W i l h e l m i n a J a c o b a A n n a , g e b o r e n t e B r e d a ( N e d e r l a n d ) o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , u i t d e e c h t g e s c h e i d e n e n h e b b e n d e g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , P a a l s t e e n l a a n 6 6 , d i e v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n d e g e l d s o m t e n b e d r a g e v a n N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
D e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r g e e f t v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e k e n n e n ' d a t d e h o g e r o m s c h r e v e n d i v i d e n d e n v o o r t k o m e n u i t b e l a s t e r e s e r v e s e n z o a l s d i e u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r é é n é n d e r t í g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( 3 1 1 1 2 / 2 0 1 1 ) b l e k e n e n u i t e r l i j k é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ) d a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
D e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n d e V e n n o o t s c h a p t e h e b b e n v e r r i c h t , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e V e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n ' ' V e n i n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 0 7 4 5 0 7 0 6 2 5 8 7 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
U i t d e v o o r m e l d e i n b r e n g b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e h e e l w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t v o o r i n t o t a a l N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m N I E T o v e r t e g a a n t o t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h o m d e v e r h o g i n g t e v e r t a l e n i n e e n v e r h o g i n g v a n d e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n f o r m e e r t d e p a r t i j e n o v e r d e v o o r w a a r d e n t o e p a s s e l i j k c o n f o r m h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n v e r v o l g e n s l i c h t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e p a r t i j e n b i j d e z e i n d a t e r n o g o n z e k e r h e i d e n m o g e l i j k r i s i c o b e s t a a t o m d e v e r r i c h t i n g e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e r e e d s u i t t e v o e r e n , a l v o r e n s e r m e e r d u i d e l i j k h e i d b e s t a a t o m t r e n t d e c o n c r e t e i n t e r p r e t a t i e v a n d i t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e p a r t i j e n e r k e n n e n h i e r v a n o p d e h o o g t e t e z i j n e n w i l l e n d a t g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n o t a r i e e l w o r d t g e a k t e e r d e n o n t s l a a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a i l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e ,
3 . G O E D K E U R I N G d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g K W I J T I N G e n V E R G O E D I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d e i n b r e n g g o e d t e k e u r e n e n t e a a n v a a r d e n e n g e e f t a a n d e i n b r e n g e r v o l l e d i g e n o n h e r r o e p e l i j k k w i j t i n g o v e r d e i n b r e n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g e n i n g e l d G E E N n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n o f u i t t e g e v e n ; h e t a a n t a l a a n d e l e n b l i j f t g e l i j k , d o c h d e v e r g o e d i n g b e s t a a t h i e r i n d a t i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l e e n f r a c t i e u i t m a a k t v a n e e n h o g e r k a p i t a a l s b e d r a g .
G e z i e n d e s t a t u t e n ( a r t i k e l 5 ) t h a n s n o g e e n n o m i n a l e w a a r d e v o o r z i e n v o o r d e a a n d e l e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r ' f r a c t i e w a a r d e ' .
4 . V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G v a n d e K A P I T A A L S V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t d i t t h a n s H O N D E R D E N A C H T D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N E U R O C E N T 1 0 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i s v o l g t h e t A R T I K E L 6 v a n d e S T A T U T E N t e W I J Z I G E N o m d e z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
A r t i k e l 6 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , h i e r t e v e n s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e s l i s s i n g
h o u d e n d e v e r v a n g i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d o o r ` f r a c t i e w a a r d e .
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D E N A C H T D U I Z E N D V I J F H O N D E R D
T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N E U R O C E N T 1 0 8 . 5 9 2 , 0 1 S U R , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h h e b b e n d e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n f z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 i 7 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l . "
B . D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m , i n g e v o l g e h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l t e r b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n E u r e g i o A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g s a d v i s e u r s , t e 3 6 2 0 L a n a k e n , M o l e n w e i d e p l e i n 8 8 d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n i n h e t a l g e m e e n o m a i l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g w e r d g e t r o f f e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t a f g e s l o t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / Q 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e b l z v a n L L a i , 8 v e r n i e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i c ' v a n d e i n s t i u m e n i e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e l e n o r i o
22/04/2011
ÿþ M c d 2 . 1
M k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N 1
0 8 - 0 4 - 2 0 B -
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 M 1 ( 1 1 1 1 , 1 1 ! 1 , 1 1 , ! 1 1 1 1 1
v ~
b e t i c
a a i
B e l l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 0 4 4 . 2 6 3
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : D R . M A R I A D I N G E N
R e c h t s v o r e n : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , P a a l s t e e n l a a n 6 6
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E m m a n u ë l B O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e I a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . M a r i a D I N G E N " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t j Î e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : E e r s t e b e s l u i t
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t :
1 ) h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e h e t v o o r s t e l v a n g e w i j z i g d e o m s c h r i j v i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w a a r b i j t e v e n s e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t g e g e v e n .
2 ) D e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t v a n v o o r l e z i n g d e z e r e n k e u r t z e g o e d .
D i t v e r s l a g e n d e s t a a t z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e d e z e r w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , z o d a t d i t
a r t i k e l v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . d e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e , i n h e t b i j z o n d e r d e d e r m a t o v e n e r o l o g i e , d o o r d e g e n e e s h e e r v e n n o t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e r e g e l e n v a n d e m e d i s c h e p l i c h t e n l e e r e n o n d e r d e s p e c i f i e k e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n e n d e b i j k o m e n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a c t i v i t e i t o m v a t d e i n n i n g v a n d e e r e l o n e n d o o r e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p , d e u i t k e r i n g v a n e e n v e r g o e d i n g a r a t o v a n d e p r e s t a t i e s d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l e v e r d w e r d e n e n e e n v e r g o e d i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e u i t g e o e f e n d e b e s t u u r s a c t i v i t e i t e n . A l l e u i t d e m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n v o o r t v l o e i e n d e u i t g a v e n w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d .
2 . h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n r a a d g e v i n g e n .
3 . h e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n , d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n e n h e t b e h e e r v a n d e a r t s e n p r a k t i j k , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n k o o p , d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n h o o g t e c h n o l o g i s c h m a t e r i a a l , v a n d e i n r i c h t i n g , v o o r d e
t ° f " e . : f ' " O p d e l a a t s t e b 1 " É . i ' r a f t " I i k e e e i e r e d e n , : È e c t 4 " ` ' N e m t e n . h o e d a n i g h e i d ' v a i s : d e l e . e r u m e i t t è r é n d e - i r o t a r i s : . h e t z i j v a n d e p é r s o ( ó ) i r ( e r i y 1 , 4 " ; , , r . ;
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a r , i z i e n v a n d e r d e n . t e v e r t é g e n w o o r d i g e n . "
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . ; ' t i
/
V o o r - b e e o u d e n , . e a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
i n n i n g v a n d e e r e l o n e n e n v e r d e r a l l e s w a t n o o d z a k e l i j k i s o m v o o r n o e m d d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n .
4 . h e t o p t i m a a l b e h e e r v a n d e r e s e r v e s a l s e e n g o e d h u i s v a d e r e n h e t v e i l i g s t e l l e n e r v a n . H i e r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e z i j n o d i g a c h t o f n u t t i g a c h t o m d i t d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e r e i k e n .
5 . d e m o g e l i j k h e d e n s c h e p p e n o m d e g e n e e s h e e r v e n n o t e n t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n t e n e i n d e a a n d e s p i t s t e b l i j v e n v a n h u n d i s c i p l i n e . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t k a d e r v a n v o o r n o e m d e l a c t i v i t e i t e n e n m i t s n a l e v i n g v a n d e C o d e d e r g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r i n v e r b a n d m e t 1 v e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r e e n k o m s t e n :
a ) o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n m e t g e n e e s h e r e n o f m e t ( k o s t e n ) a s s o c i a t i e s , p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n , m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p p e n e n v z w ' s .
b ) v e n n o o t z i j n v a n e e n ( k o s t e n ) a s s o c i a t i e o f e e n m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p v a n g e n e e s h e r e n o f l i d z i j n v a n e e n v z w v a n g e n e e s h e r e n .
c ) Z o l a n g é é n h o o f d i g k a n z e t o e t r e d e n t o t e e n ( k o s t e n ) a s s o c i a t i e , e e n p r o f e s s i o n e l e I v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e e n m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p o f e e n v z w .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e v a n a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n e n o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e b i j d r a g e n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l s b i j k o m s t i g d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n , v e r k o p e n e n b e h e r e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e n a a n g a a n d e s t e l l e n v o o r z o v e r d i t k a d e r t i n h e t b e h e e r a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r e n v o o r z o v e r h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t e n z o n d e r d a t d e z e a c t i v i t e i t e e n r e g e l m a t i g e n c o m m e r c i e e l k a r a k t e r m a g k r i j g e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p t w e e o f m e e r v e n n o t e n t e l t k a n d i t b i j k o m s t i g d o e l e n k e l n a g e s t r e e f d w o r d e n , n a d a t d e v e n n o t e n h u n s c h r i f t e l i j k a k k o o r d o v e r h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d m e t e e n t w e e / d e r d e - m e e r d e r h e i d h e b b e n v a s t g e l e g d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z i j n h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n h e t k a p i t a a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n e u r o . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) " e n w o r d t o p b a s i s v a n d e c o n v e r s i e k o e r s , d e w e l k e v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 4 0 , 3 3 9 9 ) B e l g i s c h e f r a n k b e d r a a g t ' , o m g e z e t i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) . D e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n b e d r a a g t t h a n s z e v e n h o n d e r d v i j f t i g B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 B E F ) p e r a a n d e e l e n w o r d t o p b a s i s v a n d e z e l f d e c o n v e r s i e k o e r s o m g e z e t n a a r a c h t t i e n e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 1 8 , 5 9 I ¬ ) .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n a c h t t i e n e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 1 8 , 5 9 ¬ ) p e r ! a a n d e e l . "
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n n a d e e e r s t e z i n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n : " I n g e v a l v a n m e e r h o o f d i g h e i d i s d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p e r k t t o t z e s j a a r , h e r n i e u w b a a r . " V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s E m m a n u ë l B o e s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s t a a t a c t i e f / p a s s i e f
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
" . . .
. . " r " 1 . " " ~ ~ ` ~ L û i ; : } . : r . ~ Y . e : s ' " " ' ~ ~ ~ . "