18/12/2013
ÿþ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 1 9 0 1 7
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 3 6 8 1 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . R A F F R A N S E N
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. . N } v . 1 ¢ j g t J i h t v r l l i i t d á i Û F r e o h f G s r t l t v , k g o h e m d o l t $ T O N C ' I E n ( ~ N
i j - I 2 4 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , M a t e n s t r a a t 2 3
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s l v o V r a n c k e n t e G e n k o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 . B o e k 5 / 1 4 2 b l a d 7 1 v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) G . V a n h e n g e l " , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e B V B V B A D R . R A F F R A N S E N , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n , s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n ,
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r 3 6 0 0 G e n k , M a t e n s t r a a t 2 3 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 j u n i 2 0 0 7 ( B i j l a g e n B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j u l i 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r 0 7 0 9 8 2 2 7 ) .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . D i t b r u t o - d i v i d e n d w o r d t o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , b l i j f t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 5 8 . 9 4 0 , 0 0 E U R ) , h e t w e l k i n t e g r a a l e n o n v o o r w a a r d e l i j k w o r d t a a n g e w e n d v o o r e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t d i t n e t t o - b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 5 8 . 9 4 0 , 0 0 E U R ) t e p l a a t s e n o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t o o g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D E R D E B E S L U I T
a . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 5 8 . 9 4 0 , 0 0 E U R ) z o d a t d i t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ' v e e r t i g e u r o ( 1 7 7 . 9 4 0 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d , b i n n e n v o o r k e u r r e c h t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
b . P l a a t s i n g - i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g : O p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n v o o r d e t o t a l i t e i t d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 5 8 . 9 4 0 , 0 0 E U R ) .
V o l s t o r t i n g b a n k a t t e s t : V o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g i n g e l d v o l s t o r t .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e B N P P A R I B A S F O R T I S B a n k t e H e u s d e n - Z o l d e r o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n , b l i j k t d a t h e t v o o r m e l d b e d r a g g e p l a a t s t s t a a t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 7 0 0 1 7 1 2 5 0 4 2 8 0 .
O v e r d i e r e k e n i n g z a l a l l e e n w o r d e n b e s o h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e - n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n .
c . V a s t s t e l l i n g t o t s t a n d k o m i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v a n a f h e d e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 7 7 . 9 4 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n
v e r d e e l d i n h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l i n d i e z i n w o r d e n a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
V I E R D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r r o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A r t i k e l 2 , e e r s t e z i n , l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e G e n k , M a t e n s t r a a t 2 3 .
- A r t i k e l 5 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 7 7 . 9 4 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H i s t o r i e k v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 3 m a a r t 2 0 0 4 m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n n e g e n t i e n d u i z e n d
e u r o ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
O p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l m e t t o e p a s s i n g v a n h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 v e r h o o g d "
m e t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 5 8 . 9 4 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d
z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 7 7 . 9 4 0 , 0 0 E U R ) .
3 V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3
N o t a r i s I v o V r a n c k e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g