12/05/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . 1 j 1 j 1 i I I I I I 1 1 1 1 1 1
N e e r g e : " 4 d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k , _ _ .
y . k o o p h d n d e r A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
_
2 9 e t - 2 0 %
. .
D e g r i f f i e p r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 6 1 9 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . T R U I J E N - V E L G H E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l O n d e r w i j s l a a n 3 1 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t o n t s l a g e n k w i j t i i n g v e r l e e n d w o r d t a a n a l l e l n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s , w a a r v a n h e t m a n d a a t h e d e n v e r v a l t .
W o r d e n h e r b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 e n d i e a a n v a a r d e n :
- d e n e e r T R U J E N J a n , g e n e e s h e e r - s p e c i a l i s t , O n d e r w i j s t a a n 3 1 , 3 6 0 0 G e n k
- m e v r o u w V E L G H E B e a t r i j s , g e n e e s h e e r - s p e c i a l i s t , O n d e r w i j s l a a n 3 1 . 3 6 0 0 G e n k
T R U D E N J a n
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e h i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2014
ÿþ1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 3 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
1 0 - 0 7
B E L G I S C H S
) i "
" e e r g e t e g t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k k o o p h a n d e f A n t w e r p e n , a f d . T o n g e i e n
0 3 - 0 7 - 2 0 1 4
g r i f f i n r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 9 . 6 1 9 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . T R U I J E N - V E L G H E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , O n d e r w i j s l a a n 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l ' n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
a ) H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e B V o . v . v . e . B V B A B r i e r s , B e k k e r s & C o , b e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r O p o e t e r e n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S i m o n B r i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r m e l d , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« 8 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R . T R U I J E N - V E L G H E b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p d i v i d e n d e n t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W B , t e n g u n s t e v a n d e h e e r T R U I J E N J a n e n m e v r o u w V E L G H E B e a t r i j s .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t , I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n :
d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e , '
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n
m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t
d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 6 . 0 0 0 , - ) b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 3 5 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d
a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e :
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g
G e d a a n t e O p g l a b b e e k , o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 .
B r i e r s , B e k k e r s & C o B V B A b u r g v e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S i m o n B r i e r s
B e d r i j f s r e v i s o r »
b ) H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s :
b e w a a r d b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" t t N É Ë ' b É
B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n , m e t 4 8 6 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p ¬ 5 0 4 . 6 0 0 , 0 0 t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n 3 5 4 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ( t e w e t e n 1 7 7 a a n d e h e e r T R U I J E N e n 1 7 7 a a n m e v r o u w V E L G H E ) , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
h ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e h e e r T R U I J E N e n m e v r o u w V E L G H E , b e i d e n v o o r n o e m d , h u n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n i e d e r E 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a i s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n ; d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p ¬ 5 0 4 . 6 0 0 , 0 0 w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 4 0 i d e n t i e k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N O V E R E E N K O M S T I G D E G E N O M E N B E S L U I T E N i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s ! v o l g t t e w i j z i g e r n
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 5 0 4 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v e e r t i g ( 5 4 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 / 5 4 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 3 V A N D E S T A T U T E N A A N D E B E S L I S S I N G G E N O M E N T O T V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L
i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 m e i ; 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 0 7 7 5 3 6 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 3 : Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , O n d e r w i j s l a a n 3 1 . "
V I J F D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 2 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 4 a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " e l k j a a r " d o o r d e w o o r d e n " h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r " , w a a r d o o r a r t i k e l 2 4 t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
Z E S D E B E S L U I T T O E K E N N I N G V A N B E V O E G D H E D E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e t b e s t u u r s o r g a a n a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e v e n s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L U I T V O L M A C H T V O O R F O R M A L I T E I T E N
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n F i n e k o n v , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T o e k o m s t l a a n 3 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 9 1 6 . 0 0 7 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m a l l e e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n a i l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i o i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o ö r d i n a t i e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g