31/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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I I l l u h I u u i i 1 5 u u 4 3 * u u i 1 4
D N I T E U R B E L G E
2 4 - 0 1 - ` 4 0 1 4
E L G } S C H S T P A T S n `
u r g e r e g d e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 6 - 0 1 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e G r i f t l e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 3 2 2 . 6 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . V a n M i e g h e m A n n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a l g a a r s t r a a t 2
3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s
D i r k S E R E S I A t e O v e r p e l t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
V A S T S T E L L I N G D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e
d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e e f t b e s l i s t t o t
u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r a l l e
a a n d e l e n , a a n t e r e k e n e n o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s g e k e n d o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g o e d g e k e u r d
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 j u n i 2 0 1 2 .
V o o r m e l d b e s l u i t t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g b l i j f t g e h e c h t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e z a a k v o e r d e r i s g e h o u d e n o m d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % 1 o p v o o r m e l d e
d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k t e v o l d o e n ,
H e t b e d r a g v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , v e r m i n d e r d m e t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , w e r d
d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r g e s t o r t o p n a v e r m e l d e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , H e t a l d u s
g e s t o r t e b e d r a g b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 2 3 , 0 0 0 , 0 0 ) ,
C o m p a r a n t e v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n a a n g a a n d e a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t
W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n d e r e g e l g e v i n g b e t r e f f e n d e d e l i q u i d a t i e b o n u s , Z i j o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t , `
v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 4 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ ; '
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 4 4 1 , 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e
a a n d e l e n .
V E R Z A K I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R A A N H A A R V O O R K E U R R E C H T
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t o n d e r s c h r i j v i n g m e t .
b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n g e l d .
O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 4 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t a l s v o l g t ; .
o n d e r s c h r e v e n :
M e v r o u w V a n M i e g h e m A n n R i t a H u g o , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 4 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e '
i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d o c r s t o r t i n g v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 4 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
V o o r m e l d b e d r a g w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° N V o n d e r n u m m e r B E 3 1 6 4 5 1 0 0 6 6 8 6 5 5 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 3 e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n e r g e e n n i e u w e e n s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n g e c r e ë e r d e n
t o e b e d e e l d .
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G G E R E A L I S E E R D W E R D
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E
4 4 1 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E
4 4 1 , 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t I s v e r d e e l d e i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g { 1 8 6 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e
w a a r d e . " .
M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
d e s g e v a l l e n d w o r d t o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
M t r D i r k S e r e s i a
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g