DR. WITHOFS MIRANDA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. DR. WITHOFS MIRANDA
Dénomination : DR. WITHOFS MIRANDA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 812.192.975

Publication

18/12/2013
ÿþOndernemingsnr : Or.42

Benaming (voluit): Dr. WITHOFS Miranda

(verkort)

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder vorm van Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3700 Tongeren, Sint-Stefanusstraat 45

(volledig adres)

Onderwerp akte

Tekst ;

Uit een akte verleden voor, Meester Joel VANGRONSVELD, geassocieerd notaris te Eigenbilzen, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de verni van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `VANGRONSVELD & VRANKEN, geassocieerde notarissen', met zetel te 3740 Eigenbilzen (Bilzen), Dorpsstraat 71, op 3 december 2013, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dr. Withof Miranda", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3700 Tongeren, Sint-Stefanusstraat 45, is bijeengekomen.

Na beraadslaging worden volgende beslissingen elk met eenparigheid genomen:

EERSTE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap, honderd en drieduizend driehonderd zeventien euro achtenzestig cent (E 103,317,68) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 2011,

TWEEDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG

De algemene vergadering stelt vast het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen honderd en drieduizend driehonderd zeventien euro achtenzestig cent ( E 103.317,68) bedraagt,

DERDE BESLISSING: BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van honderd en drieduizend driehonderd zeventien euro achtenzestig cent ( E 103.317,68). De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing vennoot een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van haar deel in het tussentijdse dividend,

De vennoot verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

VIERDE BESLISSING: OMZETTING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN IN FRACTIEWAARDE

De vergadering beslist om de waarde van de aandelen niet Ianger uit te drukken in een nominale waarde doch wel in een fractiewaarde.

Artikel 5 van de statuten zal hieraan worden aangepast.

VIJFDE BESLISSING: VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Nee

der

rechtbank v, ittitd kalepltalltlelr~ te rTi~3íNUREN

0 " 12- 2013

De Floofdgriffier,Griffie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

"

f&

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

Luik B - vervolg

De enige vennoot verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, Zij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 29 november 2013 opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ira NICOLAIJ Bedrijfsrevisoren", te 3800 Sint-Truiden, vertegenwoordigd door de heer Ira Nicolaij, luiden letterlijk als volgt: "In verband met de geplande kapitaalverhoging bij de BV ovv BVBA DR. WITHOFS MIRANDA met zetel te Tongeren, Sint-Stefanusstraat 45, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit een netto-dividendvordering voor een bedrag van 92.985,91 EUR, welke ontstaan is ingevolge de tussentijdse dividenduitkering d d. 25 november 2013, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrierevisoren.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, mits naleving van de overige door artikel 537 WIB 1992 gestelde voorwaarden inzake dividenduitkering en kapitaalvermindering:

de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

- de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedriseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 92.985,91 EUR, die ten minste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen vordering;

- voor de volledigheid wens ik op te merken dat er géén compensatie met de bestaande debet rekening courant plaatsvindt;

- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding 130 nieuwe, volstorte aandelen van de BV ovv BVBA DR. WITHOFS MIRANDA bedraagt aan Mevrouw WITHOFS Miranda, wonende te 3700 Tongeren, Sint-Stefanusstraat 45.

Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting,

Sint-Truiden, 29 november 2013.

(handtekening)

Voor BVBA IRA NICOLAIJBEDRIJFSREVISOR,

NICOLAIJ Ira,

bedr~srevisor. "

Het verslag werd opgemaakt onder opschortende voorwaarde van daadwerkelijk beslissing tot uitkering van dividenden.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zaI met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

ZESDE BESLISSING: VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging.

De enige vennoot, verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Het verslag van het bestuursorgaan zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

ZEVENDE BESLISSING: BESLISSING TOT KAPITAALVERHOGING

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde tweeënnegentigduizend negenhonderd vijfentachtig euro eenennegentig cent (¬ 92.985,91) om het van achttienduizend zeshonderd euro (£ 18.600,00) te brengen op honderd en elfduizend vijfhonderd vijfentachtig euro eenennegentig cent (£ 111.585,91), door uitgifte van honderddertig (130,-) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zaI worden verwezenlijkt door de inbreng door de enige vennoot van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor,

ACHTSTE BESLISSING: VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING a) Tussenkomst  Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging  vergoeding voor de inbreng Is vervolgens tussengekomen, de enige vennoot, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerij staat beschreven in het voormelde versla] van

Luik B - vervolg

de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van tweeënnegentigduizend negenhonderd vijfentachtig euro eenennegentig cent (¬ 92.985,91) in de Vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de enige vennoot, die aanvaardt, de honderd dertig ( 130,-) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

b) Dividendenpolitiek in de toekomst

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

NEGENDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweeënnegentigduizend negenhonderd vijfentachtig euro eenennegentig cent (£ 92.985,91) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd en elfduizend vijfhonderd vijfentachtig euro eenennegentig cent (£ 111.585,91), vertegenwoordigd door zonder vermelding van nominale waarde, die elk een/tweehonderd dertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

TIENDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderd en elfduizend vijfhonderd vijfentachtig euro eenennegentig cent (£ 111.585,91), vertegenwoordigd door tweehonderd dertig ( 230,-) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een/tweehonderd dertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij kapitaalverhoging door geldelijke inbreng, hebben de bestaande vennoten de voorkeur om in te tekenen naar verhouding van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten. De wijze waarop dit voorkeurrecht zaI worden uitgeoefend, zal door de algemene vergadering worden bepaald."

ELFDE BESLISSING: VOLMACHT COORDINATIE

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

TWAALFDE BESLISSING: MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (I0%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Joel Vangronsveld

Notaris met standplaats te Eigenbilzen

Tegelijkertijd neergelegd:

-- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering

-- het formulier I (luik A en B)

-- het formulier II

-- een uittreksel van de akte wijziging statuten;

-- de gecoördineerde statuten

- lijst artikel 75 W. Venn.

- verslag van de bedrijfsrevisor

-- verslmovk art. 313 W. Venn.---___--

' Voor-

` behouden ,aan het -- elgisch Staatsblad

01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 30.07.2013 13362-0035-013
16/10/2012
ÿþ rP-7-- y-{r(_-- Mod 11.1

Ilk~59 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergei:,ud tr gnffip der rechtbank v. kcsnphanrf31 t~ TONC~irRE

_

.H

- 5 ..10_ 2012

.._.

De Hoofdgriffier, Griffie

pl~~Hlfl~~l~glulhl~~

*i2i~o~ea*



Ondernemingsnr :0812.192.975

Benaming (voluit) : Dr. WITHOFS Miranda

(verkort):

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met BeperKte Aansprakelijkheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge Zetel :3740 Bilzen, Cuvelierstraat 2C

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :WIJZIGING STATUTEN

Tekst:

Uit een akte verleden voor Meester Joel VANGRONSVELD, geassocieerd notaris te Eigenbilzen (Bilzen), vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "VANGRONSVELD & VRANKEN, geassocieerde notarissen", niet zetel te Bilzen, Dorpsstraat 71 op achtentwintig september tweeduizend en twaalf, blijkt dat ingevolge de buitengewone algemene vergadering van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid `Dr. WITHOFS Miranda', met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen werden.

EERSTE BESLISSING :

De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot éénendertig december tweeduizend en twaalf, en tot wijziging van de volgende boekjaren die lopen van één januari tot éénendertig december van elk jaar, en dit vanaf één januari tweeduizend en dertien en aanpassing van artikel 31 van de statuten.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de eerste vrijdag van de maand juni van ieder jaar om negentien uur en voor de eerste maal in het jaar tweeduizend en dertien en aanpassing van artikel 26 van de statuten.

DERDE BESLISSING :

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3700 Tongeren, Sint-Stefanusstraat 45.

VIERDE BESLISSING:

De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de zaakvoerder om het nodige te doen voor de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan de notaris om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de coördinatie

ervan.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Geassocieerd Notaris Joel VANGRONSVELD

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift dienende voor de neerlegging ter griffie bij de rechtbank van koophandel, lijst met oprichting en

wijzigende statuten en de gecoördineerde statuten.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden - Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.03.2012, NGL 26.04.2012 12094-0483-012
03/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.03.2011, NGL 29.04.2011 11093-0342-012
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 20.07.2016 16330-0502-013

Coordonnées
DR. WITHOFS MIRANDA

Adresse
SINT-STEFANUSSTRAAT 45 3700 TONGEREN

Code postal : 3700
Localité : TONGEREN
Commune : TONGEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande