05/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F F E - C 4 T S A F l l i V A N K O O P H A N D E L
2 a i - 0 2 - 2 0 n H ~ S f f f f ~ ~
L E L T
1 1
* 1 9 0 5 6 1 2 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 0 3 1 0 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . D E L V A U X S i g r u n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , Z o u t s t r a a t 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K o e n D e R a e y m a e c k e r t e A n t w e r p e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D r . D E L V A U X S i g r u n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , Z o u t s t r a a t 2 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 1 4 . 9 7 7 , 4 9 E U R ) , t e w e t e n h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t d o o r d e e n i g e v e n n o o t o n t v a n g e n d i v i d e n d , u i t g e k e e r d i n t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , z o a l s b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n w a a r b i j d e e n i g e v e n n o o t z i c h a l s d a n v e r b o n d e n h e e f t o m d i t n e t t o b e d r a g v a n h e t d o o r h e m o n t v a n g e n d i v i d e n d , o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r t e v o e r e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 1 4 . 9 7 7 , 4 9 E U R ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d r i e e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 3 3 . 5 7 7 , 4 9 E U R ) ,
H e t b e d r a g v a n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 1 4 . 9 7 7 , 4 9 E U R ) , w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k g e d e p o n e e r d b i j B N P P A R 1 B A S F O R T I S .
E e n b e w i j s v a n d i e d e p o n e r i n g w e r d o v e r h a n d i g d a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
H e t h u i d i g e a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n v o l g e n s v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 3 3 . 5 7 7 , 4 9 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 f 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , w o r d t a r t i k e l p e r a r t i k e l e n i n z i j n g e h e e l , g o e d g e k e u r d , o n d e r m e e r m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
n o t a r i s K o e n D e R a e y m a e c k e r
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 28.08.2013 13474-0360-013
20/02/2013
ÿþ M a l W o r d 1 i . 1
I i r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 6 6 5 *
H E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 8 - 0 2 - 2 4 2
µ s 1 = L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 3 1 . 0 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . D E L V A U X S i g r u n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z o u t s t r a a t 2 3 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k D e W i l d e t e G i n g e l o m o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . D E L V A U X S i g r u n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
D e e n i g e v e n n o o t a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t a a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n :
" T e d i e n e i n d e m a g z i j a l l e f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n w e l k e r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , d o c h e r o v e r w a k e n d d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n b l i j f t .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b i j k o m s t i g d o e l b e l e g g i n g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n z o v e r r e d a t :
- d e z e h a n d e l i n g e n n i e t v a n a a r d m o g e n z i j n h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n ;
- d e z e a c t i v i t e i t e n g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n w e l k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t o o k ;
- t u s s e n d e v e n n o t e n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k a k k o o r d o v e r d e m o d a l i t e i t e n v a n h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d m e t t e n
m i n s t e e e n t w e e d e r d e m e e r d e r h e i d s c h r i f t e l i j k w o r d t v a s t g e l e g d . " .
T W E E D E B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t s c h r i j v e n v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n P r o v i n c i a l e R a a d L i m b u r g , v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n d o o r t e v o e r e n :
- A r t i k e l 1 1 : l n d e e e r s t e z i n d i e n t " d e o b l i g a t i e h o u d e r s " t e w o r d e n g e s c h r a p t ,
- A r t i k e l 2 4 b i s : A a n d i t a r t i k e l d i e n t h e t v o l g e n d e t o e g e v o e g d t e w o r d e n : " D e s p e c i f i e k e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n d i e n t v e r z e k e r d t e w o r d e n b i j e e n e r k e n d e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j . " .
- A r t i k e l 2 5 : N a d e d e r d e z i n d i e n t h e t v o l g e n d e t o e g e v o e g d t e w o r d e n : " I n g e v a l v a n m e e r h o o f d i g h e i d i s d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p e r k t t o t z e s j a a r , h e r n i e u w b a a r , " .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n ' u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s F r a n k D E W I L D E a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e . s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r s c h i j n e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e ' i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , a l s m e d e a l l e ' .
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
"
f o r m a l i t e i t e n t a v e r v u l l e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k - ' r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r n i e t b e t r e k k i n g t o t d e B . T . W . , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a i s a a n n e m e r e n d e r g e l i j k e n e n o m a l l e n o o d z a k e l i j k e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e h i e r b i j b e t r o k k e n i n s t a n t i e s , m e t n a m e : M e e k e r s A c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e 3 8 3 0 W e l l e n B r o e k s t r a a t l b e n / o f a a n g e s t e l d e ( n } .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s F r a n k D E W I L D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
M : V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 29.08.2011 11447-0601-012
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.05.2010, NGL 31.08.2010 10479-0170-013
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.05.2009, NGL 17.06.2009 09251-0051-011
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.05.2008, NGL 10.06.2008 08214-0158-011