27/06/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
d
* i a i z a s s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 5 3 1 . 5 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . G O E T H A L S S . - D R . H E E R I N C K X C .
( v e r k o r t )
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 8 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e g o n i a l a a n 2 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G b e s l u i t t o t b e v e s t i g i n g v a n e e n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d - m a c h t i g i n g e n
T e k s t :
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J O R I S S T A L P A E R T t e T r e m e l o o p 2 8 m e i 2 0 1 4 ( r e g i s t r a t i e r e l a a s n o g n i e t g e k e n d ) b l i j k t d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . G O E T H A L S I S . - D R . H E E R I N C K X C . " m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . B e s l u i t t o t b e v e s t i g i n g v a n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e v e s t i g i n g v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 4 t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n N E G E N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n b r u t o b e d r a g v a n N E G E N H O N D E R D e u r o ( ¬ 9 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , d o o r a f n a m e v a n g e z e g d b e d r a g v a n d e r e k e n i n g " B e s c h i k b a r e r e s e r v e s " p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n w a a r b i j d i t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e t a a l b a a r w a s p e r 2 2 m e i 2 0 1 4 , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f o r m d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s g e w i j z i g d b i j d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p v o o r m e l d b r u t o b e d r a g , d i t e v e n w e l o n d e r v e r b i n t e n i s v o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s o m h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . B e s l u i t t o t k a n i t a a l v e r h o g i n q b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 8 1 , 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
E r w o r d e n v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n ,
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g z a l d e r h a l v e t e r u g t e v i n d e n z i j n i n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n g e h o u d e n a a n d e l e n
O p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t b i j g e v o l g i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r G O E T H A L S S e b a s t i e n R e n é W i l f r i e d J e a n W e m e r , w o n e n d e t e H e u s d e n - Z o l d e r , B e g o n i a l a a n 2 e n m e v r o u w H E E R I N C K X C a r o l i n e A n E l i s a b e t h M a r g u e r i t e , w o n e n d e t e H e u s d e n - Z o l d e r , B e g o n i a l a a n 2 , v o o r d e v e r h o u d i n g v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
H e t v o i s t o r t e b e d r a g o f i n t o t a a l E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) i s v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d e p o n e e r d g e w o r d e n o p d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 1 3 6 3 1 3 4 2 4 4 3 0 3 ( I N G B A N K ) o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r d e g e n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 6 m e i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) .
3 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e i e n ~ e n d e z e t e k s t t e l a t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r » e h o [ j d e e n a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
1 " A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
1 H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o { ¬
1 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
i é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . j . . . ] . "
4 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n c i d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d , m e t t i i d s b e p a l i n q
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e w i j z e n o p d e m o g e l i j k h e i d o m p e r 2 8 m e i 2 0 1 8 , z i j n d e n a h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t v i e r d e I j a a r v o l g e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , e n i n d e m a t e d a t d i t m o g e l i j k i s e n n o o d z a k e l i j k w o r d t g e a c h t , h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D ( ¬ 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n t o t m i n i m a a l A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n m e t g e l i j k t i j d i g e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e s v a n d e a a n d e l e n d i e w e r d a a n g e p a s t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n .
D e z e e v e n t u e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l , o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j h e t
I W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e i n b r e n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w a a r v a n s p r a k e i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t h i e r b o v e n v o l l e d i g t e r u g t e b e t a l e n i n g e l d .
1 0 p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l , B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
1 V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C C O U N T I N G T E A M " , v o o r n o e m d , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 1 3 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o ,
I n b i j l a g e : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
h i s t o r i e k s t a t u t e n e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
07/04/2015
ÿþ M o d w o r d 7 5 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 5 M A R T 2 0 1 5
G r i f f i e
I f l h I I n 1 5 ~ 1 u u u i ~ ~ i i
" u
i i i
I d Y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 9 5 3 1 5 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . G o e t h a l s S . - D r . H e e r i n c k x C .
( v e r k o r t ) : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B e g o n i a l a a n 2 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e
h e r b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A D r . G o e t h a l s S . D r . H e e r i n c l o c C . , v o o r e e n
d u u r t i j d v a n 6 j a a r , m e t n a m e t e m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n d e c e m b e r 2 0 2 0
- d e h e e r G o e t h a l s S e b a s t i e n , B e g o n i a l a a n 2 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
- m e v r o u w H e e r i n c k x C a r o l i n e , B e g o n i a l a a n 2 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d . H u n b e z o l d i g i n g z a l e l k j a a r h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n g o e d k e u r i n g d o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j a a n v a a r d e n u i t d r u k k e l i j k d e z e o p d r a c h t .
1
G e t e k e n d
G o e t h a l s S e b a s t i e n
z a a k v o e r d e r
B ' r f t a g u t b t j t r e t l i e i g í s c t l 3 t a a t e b t a t 1 = l r e r C L U Y S = á n n e x e s c r u 1 V l b m f e u r b e l g e