10/02/2014
ÿþM o d W o r d t 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Y
u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 7 - 0 1 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i g 3 r i f f i e
* 1 9 0 3 6 1 . 1 1 1 1 i 1 1
Q n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 0 9 . 0 1 8 . 1 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D R E E Z E N B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e e r h o v e n s t r a a t 7 1 , 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g ( k a p i t a a l v e r h o g i n g )
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e B r e e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 3 4 4 b l a d 2 5 v a k 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d D R E E Z E N B E H E E R , w a a r v a n d e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d i s t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , N e e r h o v e n s t r a a t 7 1 R P R T o n g e r e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 0 1 8 . 1 0 7 e n a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 0 9 . 0 1 8 . 1 0 7 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 2 2 5 . 7 5 7 , 4 5 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j a l d u s n e t t o t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 0 3 . 1 8 1 , 7 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
T W E E D E B E S L U I T
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 0 3 . 1 8 1 , 7 0 ) , t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 2 1 . 7 8 1 , 7 0 ) .
D e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d " D R E E Z E N B E H E E R " , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n , d o o r s t o r t i n g i n g e l d s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g g e o p e n d b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R E E Z E N B E H E E R " .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n t e g r a a l v o o r t k o m t u i t d i v i d e n d e n d i e w e r d e n u i t g e k e e r d e n d i e b i j t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
H e t " b a n k a t t e s t " , a f g e l e v e r d d o o r v o o m o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w o r d t d o o r d e e n i g e v e n n o o t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d i e h e t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l b e w a r e n .
- D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n a c h t h o n d e r d e n é é n ( 8 0 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g t o e g e w e z e n a a n d e e n i g e v e n n o o t a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g .
- A a n g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t i s e r g e e n r i s i c o v o o r v e r w a t e r i n g v a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n n i e t t e w i l l e n w e r k e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , d a t h e t v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 0 3 , 1 8 1 , 7 0 ) e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 2 1 . 7 8 1 , 7 0 ) .
- I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n : d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 2 1 . 7 8 1 , 7 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
/ 1 ' y ` r . e
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 1 1 7 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n w a a r d e . "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* u i t g i f t e a k t e ;
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e