25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 24.06.2014 14200-0233-039
07/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I m 1 ~ i m u i u w ~ w i i i ~ ~ y u ~ u ~
" 1 3 1 5 1 8 2 0
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
[ 6 S E P . 2 0 1 3
t e _ i 5 L ï '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 5 7 4 . 8 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R U K K E R I J H E N D R I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i e z e l K l e i n e B r o g e l 5 5 t e 3 9 9 0 P e e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 1 m e i 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m d e c o n t r o l e o p d r a c h t v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n , t 0 n g e v o l g e w a a r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B V / B V B A B B & B B E R D R I J F S R E V I S O R E N , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r B - 0 0 5 6 3 - 2 0 0 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k B L O E M E N , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r A 0 1 6 7 9 , w o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
G e t e k e n d , L i e s b e t h H E N D R I X , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 10.06.2013 13170-0129-038
17/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 13.07.2012 12287-0257-038
19/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M i i , 1 1 1 0 1
R o o h t b e n k v a n k o o p h a n d e l
1 0 J A N . 2 0 1 2
t e H A S S E U
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 5 7 4 . 8 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R U K K E R I J H E N D R I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n n o t s c h a p
Z e t e l : K i e z e l K l e i n e B r o g e l 5 5 , B - 3 9 9 0 P e e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
I n g e v o l g e v e r s l a g v a n h e t P r o c e s V e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l u s H e n d r i x a l s b e s t u u r d e r , z o a l s b l i j k t u i t d e d o o r d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r o v e r h a n d i g d e o n t s l a g b r i e f .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n e n i n z e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n g a a t v e r v o l g e n s t o t z i j n v e r v a n g i n g o v e r d o o r v o l g e n d e b e n o e m i n g :
M e v r o u w L i e s b e t h H e n d r i x , B i n n e n h o f w e g 2 t e B - 3 9 9 0 P e e r
D e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r ; h a a r m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
I n g e v o l g e P r o c e s V e r b a a l v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v o o r e e r s t d e h e e r P a u l u s H e n d r i x e e r v o l o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r : M e v r o u w L i e s b e t h H e n d r i x , B i n n e n h o f w e g 2 t e B - 3 9 9 0 P e e r
a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g h e i d s b e v o e g d h e i d
h i e r o m t r e n t w o r d t v e r l e e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t e r d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
L i e s b e t h H e n d r i x
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b # z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o d
b e h o l
a a n
B e l g
S t a a t :
[ C H T K V K O 0 P H P D E L
D 5 ' a 8 -
i _ G . ~ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 5 7 4 . 8 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R U K K E R I J H E N D R I X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i e z e l K l e i n e B r o g e l 3 9 , B - 3 9 9 0 P e e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s V e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 m e i 2 0 1 1 : D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r P a u l H e n d r i x , Z a n d h o f s v e l d 5 , B - 3 9 9 0 P e e r
- H o l d i n g H e n d r i x N V , K i e z e l K l e i n e B r o g e l 3 9 , B - 3 9 9 0 P e e r , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l
H e n d r i x i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r , h u n m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s V e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 m e i 2 0 1 1 :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
D e h e e r P a u l H e n d r i x , Z a n d h o f s v e l d 5 , B - 3 9 9 0 P e e r a a n w i e z i j h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n
d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d h i e r o m t r e n t v e r l e e n t o m n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e h e e r P a u l H e n d r i x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 30.06.2011 11225-0556-037
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 24.06.2010 10218-0276-036
29/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 24.07.2009 09475-0011-037
21/08/2008 : HA073271
08/08/2008 : HA073271
19/09/2007 : HA073271
03/07/2007 : HA073271
28/06/2006 : HA073271
07/03/2006 : HA073271
26/10/2005 : HA073271
15/06/2005 : HA073271
08/07/2004 : HA073271
09/12/2003 : HA073271
13/08/2003 : HA073271
18/10/2002 : HA073271
26/01/2002 : HA073271
23/08/2001 : HA073271
20/07/2001 : HA073271
04/02/2000 : HA073271
17/07/1999 : HA073271
24/06/1989 : HA73271
24/06/1989 : HA73271
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 29.06.2016 16241-0504-039