08/05/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
O M O I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
2 3 - 0 4 - 2 0 1 4
D e g r i f f l d r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 1 7 4 . 7 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R U K K E R I J J A N S E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 3 0 H o e s e l t , I n d u s t r i e l a a n 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s M i a K n a p e n t e L a n a k e n o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D R U K K E R I J J A N S E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 7 3 0 H o e s e l t , I n d u s t r i e t a a n 4 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 9 . 1 7 4 . 7 1 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
a ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n , t e w e t e n :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J o F r a n ç o i s B e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o F r a n ç o i s , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g d e d a t o v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n l u i d e n a l s v o l g t :
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l , d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , H e t n i e t u i t g e v e n v a n a a n d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v e r h o o g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s d o c h g a a t i n t e g e n h e t a d v i e s d d . 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n h e t g e e n s t e l t d a t e r n i e u w e a a n d e l e n m o e t e n w o r d e n u i t g e g e v e n b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
V o o r d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n ¬ 6 8 . 0 4 0 , 0 0 d o o r D h r , J A N S E N J o s , v o o r n o e m d , ¬ 6 6 . 0 4 0 , 0 0 d o o r M e v r o u w R O C H U S V i v i a n e , v o o r n o e m d e n ¬ 9 0 . 7 2 0 , 0 0 d o o r D h r . J A N S E N I v a n , v o o r n o e m d , w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m a a r w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v e r h o o g d v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d v a n o n g e v e e r ¬ 5 1 , 6 7 t o t o n g e v e e r ¬ 2 4 0 , 6 7 .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
O p g e m a a k t t e S i n t - T r u i d e n , 2 4 m a a r t 2 0 1 4 "
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k ,
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l t e z e l f d e r t i j d m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
b ) O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 2 6 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 8 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a , m e e r b e p a a l d d o o r i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g d o o r v o o r n o e m d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 2 6 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n t e s c h r i j v e n d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - I 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n 1 9 0 1 1 6 7 7 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 8 8 . 8 0 0 , 0 0 F U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A R T I K E L 5 . K a p i t a a l
D i t a r t i k e l w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 8 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , e n v e r l e e n t h a a r a l l e m a c h t e n h i e r t o e .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " R e b a C o n s u l t i n g " , m e t z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 5 2 7 . 2 9 6 , R P R T o n g e r e n , a a n h a a r z a a k v o e r d e r , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , z o o n d e r m e e r b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , h e t r e v i s o r a l e v e r s l a g , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g