22/06/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N a e r g e l e p d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 - 0 6 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
b
i n
I
E s i
5 O n d e r n e t t ; i n g s n r : - " 3 4
; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D U P A C
" U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n o p 7 j u n i 2 0 1 2 v o o r M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d ; n o t a r i s , t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t ; w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e ! b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : O p r i c h t e r s " 1 . D e h e e r C U Y V E R S M a r c J o h a n M a r i e , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p z e v e n t i e n n o v e m b e r !
i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w D A M E N U r s u l a M a r i a J o s e p h i n a , g e b o r e n t e B r e e o p t w a a l f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , s a m e n w o n e n d e t e 3 9 5 0 B o c h o l t ,
i l K e m p e n s t r a a t 1 8 A . "
! i 2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R I O L O " , m e t z e t e l t e 3 9 3 0 H a m o n t A c h e l , E i n d 4 0 m e t B T W B E 0 8 4 6 . 3 2 5 . 0 9 7 R P R H a s s e l t . O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n ; v o o r n o t a r i s M i c h a ë l J a n s s e n t e B i e r b e e k o p 2 4 m e i 2 0 1 2 , t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
3 . D e h e e r C U Y V E R S W o u t e r , o n g e h u w d , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d ; a c h t e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 3 9 5 0 B o c h o l t , K e m p e n s t r a a t 1 8 A .
I n s c h r i j v i n g o p e n o l s t o r t i n " v a n h e t k a a i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 ) , i , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t ; D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 . 0 0 0 ) . H e t v a r i a b e l g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 ) .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
1 ) d e e c h t g e n o t e n C U Y V E R S - D A M E N , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p 1 0 0 a a n d e l e n e n ; ; v e r k l a r e n h i e r t o e e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 ) , v o l s t o r t t e n ; b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 ) ;
2 ) d e B V B A " C A R I O L O " , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d i n t e s c h r i j v e n o p 1 0 2 a a n d e l e n e n V e r k l a a r t h i e r t o e e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o ( t r 1 0 2 . 0 0 0 ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 . 5 0 0 ) ;
3 ) d e h e e r C U Y V R S W o u t e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p 9 8 a a n d e l e n e n v e r k l a a r t ! h i e r t o e e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 8 . 0 0 0 ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e ; v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 . 5 0 0 ) ;
T o t a a l : d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 ) .
H e t l a a t s t g e n o e m d e b e d r a g i s t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f
; ; o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e ; v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k o p d a t u m v a n 7 j u n i 2 0 1 2 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e ! ' ; w e t .
: ; A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g , w o r d e n a a n d e c o m p a r a n t e n h e t v o l g e n d e a a n t a l a a n d e l e n ; t o e g e k e n d
1 ) A a n d e e c h t g e n o t e n C U Y V E R S _ D A M E N _ _ 1 0 0 a a n d e l e n _ v a n K i a s s e _ B ~ _ T , _ _ ^ R _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ ~ : _ : _ . ~ " ~ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n ' b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e m p e n s t r a a t 1 8 a
3 9 5 0 B o c h o l t
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E N O E M I N G E N
m o d 1 1 , 1
V o o r b e h o u d e n t i a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) A a n d e B V B A " C A R I O L O " : 1 0 2 a a n d e l e n v a n K l a s s e A ,
3 ) A a n d e h e e r C U Y V E R S W o u t e r : 9 8 a a n d e l e n v a n K l a s s e C .
W e l k e a a n d e l e n c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n . .
I n g e v o l g e d e z e i n b r e n g b e d r a a g t h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 )
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e ,
E l k a a n d e e l w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n v i e r d e z o d a t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 )
k a p i t a a l t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m i s " D U P A C " .
D e w o o r d e n " c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " C V B A "
m o e t e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n e n d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n a a m o n m i d d e l l i j k
v o o r a f g a a n o f v o l g e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t ,
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 5 0 B o c h o l t , K e m p e n s t r a a t 1 8 a ,
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r
e i g e n r e k e n i n g :
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v a n g e b o u w e n . A a n n e m i n g v a n s c h r i j n w e r k e n t i m m e r w e r k i n h o u t , k u n s t s t o f e n m e t a a l . A a n n e m i n g v a n h o u t e n g e b o u w e n . H o u t b e w e r k i n g , t i m m e r w e r k , s c h r i j n w e r k e r i j v a n h o u t o f k u n s t s t o f , d e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k v a n h o u t o f v a n k u n s t s t o f : d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z o v o o r t . D e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s , e n z o v o o r t i n h o u t o f k u n s t s t o f , D e i n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , e n z o v o o r t , i n h o u t o f k u n s t s t o f . D e i n s t a l l a t i e v a n g e b l i n d e e r d e d e u r e n e n b r a n d w e r e n d e d e u r e n i n h o u t o f k u n s t s t o f . D e m o n t a g e v a n s e r r e s , v e r a n d a ' s e n z o v o c r t , i n h o u t o f k u n s t s t o f .
- M e t a a l b e w e r k i n g , m e t a a l s c h r i j n w e r k . D e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k i n m e t a a l : d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z o v o o r t . D e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s , e n z o v o o r t s i n m e t a a l . D e i n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n e n z o v o o r t i n m e t a a l . D e i n s t a l l a t i e v a n g e b l i n d e e r d e d e u r e n e n b r a n d w e r e n d e d e u r e n i n m e t a a l . - O n t w e r p , s t u d i e e n a d v i e s v a n h o u t p r o j e c t e n e n s p a n t e n , k u n s t s t o f w e r k e n e n m e t a a l w e r k e n e v e n a l s b e t r e f f e n d e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r v a n h o u t , k u n s t s t o f e n m e t a l e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k , v o o r z o v e r d i t i n h a a r v o o r d e e l i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
K a p i t a a l - a a n d e l e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t a a n v a n g s k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 ) .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 . 0 0 0 ) ,
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t ,
D e a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n a a n d e l e n o p n a a m o n d e r v e r d e e l d i n " a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l i s v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
O p d e I a a e t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r - , b e h o u d , . n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k a a n d e e l m o e t m i n s t e n s v o o r é é n v i e r d e w o r d e n v o l g e s t o r t .
B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e a n d e r e s o o r t e f f e c t e n , o n g e a c h t h u n n a a m , w o r d e n u i t g e g e v e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l v a n d e w i n s t .
E e n m e t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r e e n s t e m m e n d a a n t a l a a n d e l e n m o e t t e a l l e n t i j d e o n d e r s c h r e v e n z i j n .
B u i t e n d e h i e r n a b e d o e l d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , m o g e n t i j d e n s h a a r b e s t a a n a n d e r e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , o n d e r m e e r i n h e t k a d e r v a n d e o p n e m i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n o f v a n e e n v e r h o g i n g v a n i n s c h r i j v i n g e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m s c h r e v e n i n h e t a r t i k e l 2 1 , b e p a a l t d e u i t g i f t e p r i j s , h e t b i j d e i n s c h r i j v i n g t e s t o r t e n b e d r a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e t i j d s t i p p e n v o o r d e o p v r a g i n g v a n d e n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n e n d e r e n t e v e r s c h u l d i g d o p d i e b e d r a g e n .
V a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t z o l a n g d e r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k a n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n b e s l i s s e n o v e r d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , a l d a n n i e t v a n h y p o t h e c a i r e a a r d , d o o r d e v e n n o o t s c h a p . Z e s t e l t d e r e n t e v o e t e n d e m o d a l i t e i t e n v a n d e e m i s s i e v a s t e n r e g e l t d e w e r k i n g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s .
B e s t u u r e n v e r t e c i e n w o o r d i t i i n o .
B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
7 a a n t a l b e s t u u r d e r s - r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , d o o r d e z e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e n o e m d .
Z i j v o r m e n s a m e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t m i n s t e n s u i t é é n b e s t u u r d e r K l a s s e A , é é n b e s t u u r d e r K l a s s e B e n é é n b e s t u u r d e r K l a s s e C .
2 - R e c h t o p V o o r d r a c h t v a n e e n B e s t u u r d e r .
D e A a n d e e l h o u d e r s K l a s s e A h e b b e n h e t r e c h t k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n b e s t u u r d e r K l a s s e A ( " B e s t u u r d e r s K l a s s e A " ) ,
D e A a n d e e l h o u d e r s K l a s s e B h e b b e n h e t r e c h t k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n b e s t u u r d e r s K l a s s e B ( " B e s t u u r d e r s K l a s s e B " ) .
D e A a n d e e l h o u d e r s K l a s s e C h e b b e n h e t r e c h t k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n b e s t u u r d e r s K l a s s e C ( " B e s t u u r d e r s K l a s s e C " ) .
D i t r e c h t o p d e v o o r d r a c h t b l i j f t g e l d e n t o t z o l a n g h e t g e z a m e n l i j k e a a n d e e l v a n d e d e e l g e r e c h t i g h e d e n v a n e e n k l a s s e v a n a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , n i e t m i n d e r d a n 5 % b e d r a a g t ,
3 - D u u r e n e i n d e v a n h e t M a n d a a t - b e z o l d i g i n g v a n h e t M a n d a a t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v r i j d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a s t . Z e m a g h e n o p e l k t i j d s t i p z o n d e r
r e d e n o f v o o r o p z e g g i n g o n t s l a a n . "
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b e z o l d i g e n e n d e b e s t u u r d e r s v a s t e e n / o f v e r a n d e r l i j k e e m o l u m e n t e n e v e n a l s p r e s e n t i e g e l d t o e k e n n e n .
4 . B e n o e m i n g v a n e e n R e c h t s p e r s o o n a l s B e s t u u r d e r - V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r .
E e n r e c h t s p e r s o o n k a n b e s t u u r d e r z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
5 . - O p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
i n g e v a l e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r v a c a n t w o r d t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , e e n v o o r l o p i g e v e r v a n g e r - d i e w o r d t v o o r g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 . 2 , v a n d e z e s t a t u t e n - b e n o e m e n .
D e b e n o e m i n g m o e t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e k r a c h t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e b e s t u u r d e r d i e i s a a n g e s t e l d i n v e r v a n g i n g v a n e e n w e g g e v a l l e n b e s t u u r d e r , z i t d e a m b t s t e r m i j n v a n z i j n v o o r g a n g e r u i t .
6 . - D e w e r k i n g _ v a n _ d e , R a a d _ v a n B . e s t u u r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n s a m e n e e n c o l l e g e ' d e R a a d v a n B e s t u u r ' g e n a a m d , D e R a a d v a n B e s t u u r ' k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i f t e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t h a a r b e s l i s s i n g e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , v o o r z o v e r d e s t a t u t e n g e e n a n d e r e r e g e l s o p l e g g e n .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n k u n n e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k e l w o r d e n g e n o m e n , m i t s i n s t e m m i n g é é n B e s t u u r d e r K l a s s e A , é é n B e s t u u r d e r K l a s s e B e n é é n B e s t u u r d e r K l a s s e C , d o c h s t e e d s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t e n s l e c h t s i n d i e n e n i n d e m a t e d a t z i j d a a r t o e v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n d e b e v o e g d h e i d h e e f t : - h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s o f a c t i v a b e s t a n d d e l e n , b e h o u d e n s h a n d e l s g o e d e r e n , h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , h e t a a n g a a n v a n o v e r i g e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 2 5 . 0 0 0 E U R o f h e t o p r i c h t e n v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o f h e t v e r w e r v e n v a n a a n d e l e n i n e e n v e n n o o t s c h a p o f h e t d e e l n e m e n i n , o f h e t v e r v r e e m d e n v a n e e n d e e l n e m i n g l n , e e n p a r t n e r s h i p o f j o i n t v e n t u r e ( o f e e n o p t i e v e r l e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r g e l i j k e t r a n s a c t i e s ) ;
- h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t o p d a t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e n t g o e d g e k e u r d t e w o r d e n . Z i j b e r e i d t d a a r e n b o v e n d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n a a n d i t r e g l e m e n t v o o r . D e R a a d v a n B e s t u u r k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r e v e n a l s z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r g t . H i j m o e t o o k w o r d e n s a m e n g e r o e p e n w a n n e e r e e n b e s t u u r d e r d a a r o m v e r z o e k t .
D e R a a d v a n B e s t u u r k o m t b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
B e h o u d e n s i n d r i n g e n d e g e v a l l e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t , g e s c h i e d e n o p r o e p i n g e n p e r g e w o n e b r i e f , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s 3 b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n , o n d e r w i e é é n B e s t u u r d e r K l a s s e A é é n B e s t u u r d e r K l a s s e B e n é é n B e s t u u r d e r K l a s s e C .
I n d i e n d i t q u o r u m n i e t b e r e i k t i s , k a n e e n n i e u w e r a a d w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a , o p d e z e l f d e p l a a t s e n o p h e t z e l f d e u u r , n i e t l a t e r d a n z e v e n d a g e n n a d e d a t u m w a a r o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n . D e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e i n d i e n m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n .
O v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a w e r d e n v e r m e l d , k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d m e t d e i n s t e m m i n g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r e n v o o r z o v e r a i l e b e s t u u r d e r s p e r s o o n l i j k a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r k a n d r a g e r z i j n v a n m e e r d e r e v o l m a c h t e n .
B e h o u d e n s b e t r e f f e n d e b e s l i s s i n g e n z o a l s h i e r v o o r o p g e l i j s t , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e n o m e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . H u n h a n d t e k e n i n g e n w o r d e n a a n g e b r a c h t h e t z i j o p é é n d o c u m e n t h e t z i j o p m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n d i t d o c u m e n t . D e r g e l i j k s c h r i f t e l i j k b e s l u i t w o r d t g e a c h t g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r .
7 - B e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g , b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n d e l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e .
8 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
O n v e r m i n d e r d h e t b e s t a a n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r m e t d e v o o r z i t t e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g , b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ' g e v e n a a n d e l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e .
9 - B e v o e g d h e i d t o t h e t d e l e g e r e n v a n h e t D a g e l i j k s B e s t u u r e n d e a l l e e n - v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p é n d e a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a l g e m e e n , t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V e r d e r m a g R a a d v a n B e s t u u r v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n e e n s p e c i a a l d a a r t o e i n g e s t e l d o r g a a n . D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e e m o l u m e n t e n v a s t s t e l l e n d i e g e h e c h t z i j n a a n d e t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s .
C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t v a n D e B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , i n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h [ a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t u m e n p l a a t s
O p r o e p i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , D a t m o e t g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó b r d e d a t u m v a n d e b i j e e n k o m s t a a n d e v e n n o t e n v e r s t u u r d .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t d e a g e n d a .
E l k v o o r s t e l d a t s c h r i f t e l i j k a a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t o v e r g e m a a k t v o o r d e a g e n d a i s v a s t g e s t e l d e n b o v e n d i e n o n d e r t e k e n d i s d o o r v e n n o t e n d i e a a n d e l e n b e z i t t e n d i e s a m e n o p h e t o g e n b l i k v a n h u n v e r z o e k t i e n p e r c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m o e t i n d e a g e n d a w o r d e n o p g e n o m e n .
M e t d e u i t n o d i g i n g z u l l e n a l l e i n d e w e t v e r p l i c h t g e s t e l d e d o c u m e n t e n m e e g e z o n d e n w o r d e n . D e u i t n o d i g i n g v e r m e l d t t e v e n s w a a r d e z e i n g e k e k e n k u n n e n w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 8 u u r o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g k a n o o k i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n o p g e r o e p e n . D a t m o e t g e s c h i e d e n o p v e r z o e k v a n v e n n o t e n m e t t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h u n b e z i t o f i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n e e n c o m m i s s a r i s . Z e m o e t d a n b i n n e n d e m a a n d n a h e t v e r z o e k w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t . A l s d e v e r g a d e r i n g b i j e e n n o t a r i s b i j e e n k o m t , m a g z e p l a a t s v i n d e n i n g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t v o o r z o v e r z e g e l e g e n i s i n h e t g e r e c h t e l i j k e a r r o n d i s s e m e n t w a a r t o e d i e g e m e e n t e b e h o o r t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n , z o d e z e a f w e z i g o f v e r l e t z i j n , d o o r d e b e s t u u r d e r d a a r t o e d o o r d e r a a d a a n g e w e z e n o f b i j g e b r e k a a n e e n d e r g e l i j k e a a n w i j z i n g , d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e v o o r z i t t e r e e n v e n n o o t m o e t z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
, b e h o u d p n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v o o r z i t t e r w i j s t d e s e c r e t a r i s a a n d i e w e l i s w a a r g e e n v e n n o o t h o e f t t e z i j n .
D e v e r g a d e r i n g w i j s t o n d e r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n t w e e s t e m o p n e m e r s a a n .
S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l h e e f t i n p r i n c i p e r e c h t o p é é n s t e m .
V a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t .
B o e k l a a r .
B o e k j a a r s t e m t o v e r e e n m e t k a l e n d e r j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g .
O p d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e n e r z i j d s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t d e z e g e l i j k i s a a n é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l , e n a n d e r z i j d s z e s t i g p e r c e n t g e r e s e r v e e r d .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , d e s g e v a l l e n d n a a f n a m e v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d è u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o f v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , w a n n e e r d i t m i n d e r b e d r a a g t d a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t v o r i g l i d v a n d i t a r t i k e l m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o v e r d e m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t k e r i n g v a n h e t h e t r e s u l t a a t
Z i j n e e m t d e z e b e s l i s s i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e r e g e l s d i e d a a r t o e v o o r z i e n z i j n i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d ,
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t d e h o m o l o g a t i e o f d e b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k u i t e r l i j k b i n n e n v i e r e n t w i n t i g u u r n a d a t h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g i s i n g e d i e n d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n d e i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n
- h e t - a r r o n d i s s e r n e n t w a a r t } i n n e n . d e - v e n n o o t s c h a p - h a a r - z e t e l - h e e f t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - , ó e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
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