DURLINGER'S SCHOENBEDRIJF

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. DURLINGER'S SCHOENBEDRIJF
Dénomination : DURLINGER'S SCHOENBEDRIJF
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 526.869.554

Publication

26/04/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



u UN!'

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 7 -04- 2013 HA~rSfi'i~ic

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : c=i s'a\

Benaming

(voluit) : DURLINGER'S SCHOENBEDRIJF

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Zetel : 6136 GM SITTARD (NEDERLAND), Dr. Nolenslaan 115

Zetel filiaal : Bomstraat: 7 - 3500 HASSELT (BELGIE)

Onderwerp akte : OPRICHTING - FILIAAL

Bij bestuursbesluit van 19 februari 2013 heeft Durlinger's Schoenbedrijf BV, Besloten Vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 6136 GM Sittard (Nederland), Dr. Nolenslaan 115, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel en fabrieken voor Zuid Limburg te Maastricht onder het nummer 14092839, besloten om in België een filiaal van de vennootschap op te richten.

De naam van het filiaal is "Durlinger Schoenen".

De zetel van het filiaal is gevestigd te 3500 Hasselt, Hoogstraat 7.

De activiteiten van het filiaal zijn de handel in schoenen, lederwaren, leerprodukten, sportartikelen en! aanverwante produkten en alles wat hiermee verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

Vertegenwoordiging tegenover derden en in  en buiten rechte : Durlinger's Schoenbedrijf BV, bovenvermeld, wordt voor de werkzaamheden van het filiaal in België vertegenwoordigd door Holding Durlinger BV, Besloten Vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 6136 GM Sittard (Nederland), Dr Nolenslaan 115, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid Limburg te Maastricht onder het nummer 14028742, hier verder vertegenwoordigd door haar twee bestuurders

- Roger Durlinger Holding BV, Besloten Vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 6132 BP Sittard (Nederland), Dreissenlaan 5, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid Limburg te Maastricht onder het nummer 140720801, op haar beurt vertegenwoordigd door de enige bestuurder: de heer Roger Marie Nicolaas Durlinger, wonende te 6132 BP Sittard (Nederland), Dreissenlaan 5;

DD's Holding BV, Besloten Vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 6132 BK Sittard (Nederland), Dunckellaan 39, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid Limburg te Maastricht onder het nummer 14072082, op haar beurt vertegenwoordigd door de enige bestuurder: mevrouw Daniëlle Elisabeth Mathea Emilie Durlinger, wonende te 6132 BK Sittard (Nederland), Dunckellaan 39;

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. Is er meer dan één bestuurder dan berust de vertegenwoordigingsbevoegdheid mede bij twee gezamenijk handelende bestuurders. Is er slechts één bestuurder dan komt deze de bevoegdheid tot vertegenwoordiging toe.

Het bestuur kan, indien er meer bestuurders zijn, besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuurders afzonderlijk, teneinde de vennootschap binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen;

Uittreksel uit de statuten van Durlinger's Schoenbedrijf BV, bovenvermeld, van 29 december 2006, zoals opgenomen in de oprichtingsakte verleden door mr Roland Johannes Hendrikus Hetterscheidt, notaris te Brunssum (Nederland) :

-Naam van vennootschap : Durlinger's Schoenbedrijf

-Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht (afgekort BV)

-Zetel : Sittard  Geleen

-De vennootschap heeft ten doel

a. de handel in schoenen, lederwaren, leerproducten, sportartikelen en overige aanverwante artikelen en in

het algemeen alles wat met het vorenstaande verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn;

-

Op de laatste blz. vanLuik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

b, het oprichten van-, het deelnemen in-, het financieren van-, het samenwerken met-, het voeren van directie over- en het verlenen van adviezen en andere diensten aan rechtspersonen of andere ondernemingen;

c. het verstrekken van zekerheden voor schulden aan derden;

d. het beleggen van vermogen in effecten, onroerende zaken, -schuldvorderingen en andere

vermogenswaarden.

Binnen dit doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt

zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden.

-Kapitaal :

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentig duizend euro (¬ 90.000,00).

Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in negenhonderd (900) gewone aandelen van honderd euro (¬

100,00) elk.

Alle aandelen luiden op naam. De aandelen zijn doorlopend genummerd van nummer 1 af.

Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt achttien duizend euro (¬ 18.000,00), verdeeld in

eenhonderdtachtig (180) aandelen , elk nominaal groot een honderd euro (¬ 100,00).

ln het bij de oprichting geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de oprichter, de besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid: Holding Durlinger BV, voor achttien duizend euro (¬ 18.000,00), en wel voor

eenhonderdtachtig (180) aandelen, nummers 1 tot en met 180.

-Boekjaar en jaarrekening :

Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar,

Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten

hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de

directie een jaarrekening op.

De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren : ontbreekt de ondertekening van één of meer

hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een accountant de opdracht verlenen tot

onderzoek van de jaarrekening.

De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.

Vaststelling van de jaarrekening zonder voorbehoud strekt tot decharge van de directeuren voor het beheer,

voor zover van dat beheer uit de jaarrekening blijkt.

De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling

met inachtneming van de wettelijke vrijstellingen.

-Algemene vergadering

Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarvergadering gehouden bestemd tot

de behandeling en vaststelling van de jaarrekening.

Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie zulks nodig

acht,

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de directie bijeengeroepen door middel van

brieven aan de adressen van de aandeelhouders volgens het register van aandeelhouders,

De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap

volgens de statuten haar zetel heeft.

De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap, Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap

waargenomen door een directeur of - bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige

persoon.

Iedere aandeelhouder kan de directie verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen op de wijze

zoals in de statuten is bepaald. Als de directie niet binnen veertien dagen aan dit verzoek gevolg geeft, is de

aandeelhouder bevoegd zelf een algemene vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de statutaire

vereisten.

-Bestuur  vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door een directie die uit een of meer directeuren bestaat. Het aantal

directeuren wordt vastgesteld door de algemene vergadering,

Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.

Een directeur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de algemene vergadering, De

betrokken directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden. Daarbij

kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap. Is er meer dan één directeur dan berust de

vertegenwoordigingsbevoegdheid mede bij twee gezamenlijk handelende directeuren. Is er slechts één

directeur dan komt hem de bevoegdheid tot vertegenwoordiging toe. De directie kan, indien er meer directeuren

zijn, besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer directeuren afzonderlijk, teneinde de

vennootschap binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

De directie kan aan een of meer personen procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid wijzigen of

intrekken.

-Beperkingen van de bestuursbevoegdheid : de volgende besluiten van de directie zijn onderworpen aan de

goedkeuring van de algemene vergadering:

a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot nemen en

geven van registergoederen;

b, het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een krediet wordt verleend;

.s:

ç ~ A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de vennootschap verleend krediet dat door de algemene vergadering is goedgekeurd;

d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken of aanmerkelijk wijzigen van zcdanige samenwerking;

e. het rechtstreeks of middellijk deelnemen in een andere rechtspersoon of vennootschap en het aanbrengen van een wijziging in of het afstoten van zodanige deelneming;

f. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en deelnemingen van de vennootschap, zomede het op andere wijze rechtstreeks of middellijk uitoefenen van zeggenschap daarover, in welke mate of vorm ook;

g. het vestigen, verplaatsen of opheffen van nevenvestigingen;

h. het uitbreiden van de zaken der vennootschap met een nieuwe tak van bedrijf;

i. het cverdragen of, anders dan voor korte tijd, sluiten van het door de vennootschap uitgeoefende bedrijf of een deel daarvan;

j. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;

k. het toekennen, wijzigen of intrekken van procuratie;

I. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden;

m. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van incassoprocedures of het nemen van rechtsmaatregelen die van conservatoire aard zijn en/of geen uitstel kunnen lijden;

n. het aanstellen van personen met een salaris of andere beloning, waarvan het brutobedrag - met inbegrip van de werkgevers lasten en alle emolumenten - per jaar meer bedraagt dan tweemaal het wettelijk minimumloon of een door de algemene vergadering vastgesteld en aan de directie medegedeeld hoger bedrag;

o. het treffen van pensioenregelingen die niet uit een bestaande regeling voortvloeien

Het ontbreken van een ingevolge dit lid vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 14, lid 1, niet aan.

De algemene vergadering is bevoegd ook andere directiebesluiten dan dieL in lid 1 van dit artikel zijn vermeld, aan haar goedkeuring te onderwerpen, mits de algemene vergadering zodanige directiebesluiten nauwkeurig omschrijft en aan de directie mededeelt.

Door de algemene vergadering gegeven aanwijzingen met betrekking tot de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale, economische - en personeelsbeleid dienen door de directie te worden opgevolgd

-Benoeming bestuurder : Holding Durlinger BV, Besloten Vennootschap vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 6136 GM Sittard (Nederland), Dr Nolenslaan 115, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid Limburg te Maastricht cnder het nummer' 14028742, hier verder vertegenwoordigd door haar twee bestuurders

a) Roger Durlinger Holding BV, Besloten Vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 6132 BP Sittard (Nederland), Dreissenlaan 5, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid Limburg te Maastricht onder het nummer 140720801, op haar beurt vertegenwoordigd door de enige bestuurder; de heer Roger Marie Nicolaas Durlinger, wonende te 6132 BP Sittard (Nederland), Dreissenlaan 5;

b) DD's Holding BV, Besloten Vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 6132 BK Sittard (Nederland), Dunckellaan 39, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid Limburg te Maastricht onder het nummer 14072082, cp haar beurt vertegenwoordigd door de enige bestuurder: mevrouw Daniëlle Elisabeth Mathea Emilie Durlinger, wonende te 6132 BK Sittard (Nederland), Dunckellaan 39.

-Jaarvergadering

Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarvergadering

gehouden bestemd tot de behandeling en vaststelling van de jaarrekening.

Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie zulks nodig acht.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden docr de directie bijeengeroepen door middel van brieven aan de adressen van de aandeelhouders volgens het register van aandeelhouders.

De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft.

De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een directeur of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

Iedere aandeelhouder kan de directie verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen op de wijze zoals in de statuten is bepaald. Als de directie niet binnen veertien dagen aan dit verzoek gevolg geeft, is de aandeelhouder bevoegd zelf een algemene vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de statutaire vereistsen.

-Winst

De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.

De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen van winst doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

Uitkering van winst vindt eerst plaats na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen of certificaten daarvan, die de vennootschap in haar kapitaal als volledig daartoe gerechtigde houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft, niet mee.

De vennootschap mag tussentijds uitkeringen doen, mits met inachtneming van het bepaalde in lid 2. Tot de uitkering van een interim-dividend wordt besloten door de algemene vergadering van aandeelhouders,

Dividenden zijn betaalbaar één maand na de vaststelling behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als door de directie te bepalen.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen vijf jaren na de dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, vervallen aan de vennootschap.

Bijzondere volmacht : onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het verslag houdende beslissing tot opening van een filiaal in België, op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, besluit het bestuur om bijzondere volmacht te verlenen aan:

-de heer Joost Deldycke, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, België, Geverslaan 16, en

-de heer Robert Leyssen, wonende te 3930 Hamont-Achel, België, Bleekstraat 13, en

de handtekeningbevoegden van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A&B KMO-Partners, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, België, Jaarbeurslaan 21 bus 41, ondernemings-nummer 0466.535.158;

om met recht van indeplaatsstelling, alle administratieve formaliteiten te vervullen die verband houden met de aanvraag en activering van de inschrijving in de KBO via een erkend ondernemingsloket, het B,T,W.-nummer, de aansluiting bij een sociale verzekeringsfonds voor zelfstandigen (vennootschapsbijdrage), de opstart van het fiscaal dossier inzake directe belastingen (Belasting der Niet-Inwoners), en daaromtrent alle nodige (aanvraag)formulieren, stukken en bescheiden te ondertekenen.

Roger Durlinger Daniëlle Durlinger

Bestuurder Bestuurder

Roger Durlinger Kolding BV DD's Holding BV

Gezamenlijk bevoegde bestuurders

Durlinger Holding BV

Bestuurder-wettelijke vertegenwoordiger

Hiermee tegelijk neergelegd

- bestuursbesluit van 19 februari 2013

- oprichtingsakte houdende statuten van Durlinger's Schoenbedrijf BV van 29 december 2006

- Uittreksel inschrijving Handelsregister van Kamer van Koophandel en Fabrieken Zuid Limburg van 07

februari 2013 voor Durlinger's Schoenbedrijf BV

- Gecoördineerde statuten van Holding Durlinger BV van 22 november 2010

- Uittreksel inschrijving Handelsregister van Kamer van Koophandel Limburg van 06 maart 2013 voor

Holding Durlinger BV

- oprichtingsakte houdende statuten van Roger Durlinger Holding BV van 28 december 2001

- Ulttreksel inschrijving Handelsregister van Kamer van Koophandel Limburg van 06 maart 2013.voor Roger Durlinger Holding BV

- oprichtingsakte houdende statuten van DD's Holding BV van 28 december 2001

- Uittreksel inschrijving Handelsregister van Kamer van Koophandel Limburg van 08 maart 2013.voor DD's

Holding BV

- kopie paspoorten van mevrouw Denielle Durlinger en Roger Durlinger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

,-~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
DURLINGER'S SCHOENBEDRIJF

Adresse
HOOGSTRAAT 7 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande