24/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
! M e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e r e c h t b a n k y , k o o p h a n d e l t , d e r
j T O N G E R E N
1 0 - 0 4 - 2 0 1 4
D e w i l l i e r , G r i f f i e
3 1 1 1 1 1 t I
I I
i U I
V b e h
a a
B e S t w
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 5 . 1 5 3 . 9 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D W J P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i e m e n s l a a n 6 C , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g ( b o e k j a a r - j a a r v e r g a d e r i n g )
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D W J P R O J E C T S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , S i e m e n s l a a n 6 C , R P R T o n g e r e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 1 5 3 . 9 9 2 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l )
E E R S T E B E S L U I T
A I H e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r d a t a a n v i n g o p 0 1 a p r i l 2 0 1 3 e n d a t a f s l u i t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 w o r d t v e r l e n g d m e t 9 m a a n d e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z o d a t h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n a f 0 1 a p r i l 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B I D e b e g i n d a t u m e n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n d e v o l g e n d e b o e k j a r e n w o r d e n g e w i j z i g d , z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n i e d e r j a a r z a l a a n v a n g e n o p 0 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
T W E E D E B E S L U I T
A I R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 5 o m 1 9 . 0 0 u u r .
B I D e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n , d i e v o l g e n s d e s t a t u t e n t h a n s i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u l i o m 1 9 . 0 0 u u r , z u l l e n , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n d e b e g i n d a t u m e n v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n e l k b o e k j a a r , v o o r t a a n i e d e r j a a r p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n o m 1 9 . 0 0 u u r .
D E R D E B E S L U I T
* R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 2 5 d e r s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 5 B o e k j a a r I n v e n t a r i s J a a r r e k e n i n g - J a a r v e r s l a g ,
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r , "
* R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , w o r d t d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 4 G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r . I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* u i t g i f t e a k t e
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 16.10.2013, NGL 31.10.2013 13653-0214-018
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 06.07.2012, NGL 20.07.2012 12321-0370-013
31/08/2011
ÿþI r ;
l I I
V i b e h l a a i
B e l !
S t a a
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i ~ i a G y c : c g ~ 4 ~ r g r i ¬ t i Q d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
D e H o o f d g n t f i e r , G r i f f i e
" 1 1 1 3 2 8 0 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 1 5 3 . 9 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D W J P r o j e c t s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i e m e n s l a a n 3 C , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - k e n n i s n a m e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 A P R I L 2 0 1 1 ' , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D W J H o l d i n g , h i e r t u s s e n k o m e n d , m e t z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , M e e r k e n s s t r a a t 2 2 , B T W B E 0 8 2 1 . 7 9 1 . 7 2 0 , R P R T o n g e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n L e s s e n , w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , V i s s e r s s t r a a t 2 0 , t e , b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e h i e r v o o r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n h a a r s t a t u t e n .
D e h i e r v o o r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , e v e n e e n s b e s c h i k k e n ' , o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e h i e r v o o r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r k a n n a m e l i j k , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e , b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f d e t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e w e l k d a n i g e , v e r r i c h t i n g e n d o e n , a l l e r e k e n i n g u i t t r e k s e l s t o t g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n e n d i t z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . "
D e h i e r v o o r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r k a n , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d e z e h o e d a n i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e e n d i t z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D W J H o l d i n g , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d ; a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r m a n d a a t .
D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r P a t r i c k V a n L e s s e n , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , z e t u i t e e n d a t h i j k e n n i s h e e f t g e k r e g e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D W J H o l d i n g , v o o r n o e m d , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n . o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r z a a k v o e r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n u i t g e v o e r d z a l w a r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i c k V a n L e s s e n , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n o n t s l a g v a s t v a n d e h e e r P a t r i c k V a n L e s s e n , w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , V i s s e r s s t r a a t 2 0 , a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t h e m v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r r i c h t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l V o o r D W J H o l d i n g B V B A H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e h e e r p a t r i c k V a n L e s s e n Z a a k v o e r d e r
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 01.07.2011, NGL 01.07.2011 11246-0171-012
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 02.07.2010, NGL 12.07.2010 10296-0070-012
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 02.07.2009, NGL 03.07.2009 09357-0192-012
05/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 04.07.2008, NGL 29.08.2008 08686-0028-012
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 05.07.2007, NGL 31.08.2007 07696-0231-012
09/06/2015
ÿþM o d W o r d 7 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e N u u r l e d e a r r e c h t b a n k v k o O p h a n d e l A n t e o g d t e r w e r p e n , a f d . T o n g e n
2 9 - 0 5 - n e
h h 1 l e 1 i i 1 1 1 i i i
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 1 5 3 . 9 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D W J P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , S i e m e n s l a a n 6 C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
U I T T R E K S E L U I T H E T F U S I E V O O R S T E L D E D A T O 1 8 M E I 2 0 1 5 Z O A L S O P G E M A A K T D O O R D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D W J P R O J E C T S B V B A E N D W J A I R S O L U T I O N S B V B A
O p 1 8 m e i 2 0 1 5 , h e b b e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D W J A I R S O L U T I O N S " e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D W J P R O J E C T S " , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l o t e n o m i n g e m e e n o v e r l e g o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n v a n h e t v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
M e t h e t o o g o p d e g e p l a n d e f u s i e w o r d e n h i e r n a d e g e g e v e n s o p g e n o m e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A . D E R E C H T S V O R M , D E N A A M , D E Z E T E L E N H E T D O E L V A N A L L E V E N N O O T S C H A P P E N D I E A A N D E F U S I E D E E L N E M E N
1 . D e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
N a a m : " D W J P R O J E C T S "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 5 0 O i l s e n - S t o k k e m , S i e m e n s l a a n 6 C
D o e l : A r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n v e r m e l d t h e t d o e l a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
1 ) H e r s t e l l e n , o n d e r h o u d e n e n c o n t r o l e v a n m a c h i n e s , a p p a r a t e n , i n s t a l l a t i e s e n v o e r t u i g e n v o o r t g e b r a c h t d o o r o n d e r n e m i n g e n d i e a f h a n g e n v a n d e m e t a a l - , m a c h i n e e n e l e k t r i s c h e b o u w , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e r e s s o r t e r e n o n d e r h e t P a r i t a i r C o m i t é v o o r h e t g a r a g e b e d r i j f .
2 ) F a b r i c a g e v a n e l e m e n t e n v o o r v e r l u c h t i n g s - e n l u c h t b e h a n d e l i n g s i n s t a l l a t i e s .
3 ) H e t a a n l e g g e n v a n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s , m e t i n b e g r i p v a n d e n e o n i s t e n , w a n n e e r d e o n d e r n e m i n g h e t m a t e r i e e l d a t z i j i n s t a l l e e r t z e l f , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n d u s t r i e e l v e r v a a r d i g t .
4 ) K e t e l m a k e r i j e n k e t e l s .
5 ) I n s t a l l a t i e s v o o r w a t e r b e h a n d e l i n g , i n b e g r e p e n d e w a t e r z u i v e r i n g s i n s t a l l a t i e s ( h e t e l e k t r o m e c h a n i s c h g e d e e l t e ) .
6 ) H e t v e r w e r v e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a i s i n v e s t e r i n g , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l I n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D i t a i l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n .
Z i j m a g t e v e n s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e f i n a n c i ë l e , n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - , r o e r e n - d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , e n a a n d e l e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p e e n a n d e r e w i j z e , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d , e n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n g a a n , z o w e l t e n h a r e b e h o e v e a l s t e n b e h o e v e v a n d e r d e n , z o o o k l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n a a n v e n n o o t - s c h a p - p e n e n / o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , h y p o t h e e k v e r l e n e n e n t o e s t a a n , z i c h b o r g s t e l l e n ( o n d e r - m e e r v o o r d e g c e d e a f l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n ) , s o l i d a r i t e i t , o n d e e l b a a r h e i d e n d a d e l i j k e u i t w i n n i n g b e d i n g e n , a l s m e d e a l l e a n d e r e w a a r b o r g e n g e v e n e n n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
A l g e m e n e b e p a l i n g : I n d e m a t e d a t v o o r d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n b i j z o n d e r e e r k e n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n v e r e i s t z i j n o f o p g e l e g d w e r d e n d o o r d e b e v o e g d e o v e r h e i d , k u n n e n d e z e d o o r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n v a n z o d r a d e z e e r k e n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n w e r d e n b e k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e z a a k v o e r d e r z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g - h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; o p e n b a a r m a k i n g v a n d e s t a t u t e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e i n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d z i j n ?
2 . D e O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p :
N a a m : " D W J A I R S O L U T I O N S "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 5 0 D l l s e n - S t o k k e m , M e e r k e n s s t r a a t 2 2
D o e l : A r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n v e r m e l d t h e t d o e l a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
1 ) H e r s t e l l e n , o n d e r h o u d e n e n c o n t r o l e v a n m a c h i n e s , a p p a r a t e n , i n s t a l l a t i e s e n v o e r t u i g e n v o o r t g e b r a c h t d o o r o n d e r n e m i n g e n d i e a f h a n g e n v a n d e m e t a a l - , m a c h i n e e n e l e k t r i s c h e b o u w , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e r e s s o r t e r e n o n d e r h e t P a r i t a i r C o m i t é v o o r h e t g a r a g e b e d r i j f .
2 ) F a b r i c a g e v a n e l e m e n t e n v o o r v e r l u c h t i n g s - e n l u c h t b e h a n d e l i n g s i n s t a l l a t i e s
3 ) H e t a a n l e g g e n v a n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s m e t i n b e g r i p v a n d e n e o r i s t e n , w a n n e e r d e o n d e r n e m i n g h e t
m a t e r i a a l d a t z i j i n s t a l l e e r t z e l f , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n d u s t r i e e l v e r v a a r d i g t .
4 ) K e t e l m a k e r i j k e t e l s ,
5 ) I n s t a l l a t i e s v o o r w a t e r b e h a n d e l i n g , i n b e g r e p e n d e w a t e r z u i v e r i n g s i n s t a l l a t i e s ( h e t e l e k t r o m e c h a n i s c h g e d e e l t e ) .
6 ) H e t v e r w e r v e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a a s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n
7 ) i n s t a l l a t i e v a n p a r t i c u l i e r e z w e m b a d e n ;
8 ) o v e r i g e g e s p e c i a l i s e e r d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ;
9 ) g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l a l s h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n s a n i t a i r ;
1 0 ) g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l a l s h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n s a n i t a i r ; b a d e n , w a s b a k k e n , t o i l e t t e n , e n z o v o o r t ;
1 1 ) v e r v a a r d i g i n g v a n t u i n - e n t e r r a s m e u b e l e n ;
1 2 ) v e r v a a r d i g i n g v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n e n d e l e n d a a r v a n ;
1 3 ) v e r v a a r d i g i n g v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n o f g e b i n t e n v o o r d e b o u w ;
1 4 ) h a n d e l i n z w e m b a d e n e n t o e b e h o r e n z o w e l i n k l e i n h a n d e l , g r o o t h a n d e l a l s h a n d e l s b e m i d d e l i n g e v e n a l s d e i n s t a l l a t i e e r v a n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n .
Z i j m a g t e v e n s i n B e l g i ë o n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e f i n a n c i ë l e , n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , e n a a n d e l e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p e e n a n d e r e w i j z e , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n g a a n , z o w e l t e n h a r e b e h o e v e a l s t e n b e h o e v e v a n d e r d e n , z o o o k l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , h y p o t h e e k v e r l e n e n e n t o e s t a a n , z i c h b o r g s t e l l e n ( o n d e r m e e r v o o r d e g o e d e a f l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n ) , s o l i d a r i t e i t , o n d e e l b a a r h e i d e n d a d e l i j k e u i t w i n n i n g b e d i n g e n , a l s m e d e a i l e a n d e r e w a a r b o r g e n g e v e n e n n e m e n .
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n . "
H e t d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n a a n g e p a s t , t e n e i n d e d e z e v e n n o o t s c h a p t o e t e l a t e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e z e t t e n .
B . R U I L V E R H O U D I N G V A N D E A A N D E L E N
1 . H u i d i g e s i t u a t i e
a . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D W J P R O J E C T S " h e e f t o p h e d e n e e n k a p i t a a l v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r d e v e r r i c h t i n g e n v a n o n d e r h a v i g e f u s i e w o r d t h e t n e t t o - v e r m o g e n g e w a a r d e e r d o p d e b o e k h o u d k u n d i g e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e z o a l s z a l b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d i e n o g t e r g o e d k e u r i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d . U i t d e v o o r l o p i g e o n t w e r p j a a r r e k e n i n g b l i j k t t h a n s e e n e i g e n v e r m o g e n v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 0 9 . 8 7 1 , 4 8 ) .
b . D e b e s l o t e n v e n n c o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D W J A I R S O L U T I O N S " h e e f t e e n k a p i t a a l v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
V o o r d e v e r r i c h t i n g e n v a n o n d e r h a v i g e f u s i e w o r d t h e t n e t t o - v e r m o g e n g e w a a r d e e r d o p d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e z o a l s b l i j k t u i t t u s s e n t i j d s e c i j f e r s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z i j n d e v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f t i e n e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 5 6 . 0 1 5 , 3 4 ) .
A a n g e z i e n d e o n t w e r p j a a r r e k e n i n g v a n O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s n o g n i e t d e f i n i t i e f i s , z a l d e v o o r d e f u s i e v e r r i c h t i n g t e w e e r h o u d e n e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e w o r d e n v a s t g e l e g d o p b a s i s v a n d e a l s d a n g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g .
2 . R u i l v e r h o u d i n g
T e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g v a n h e t v o l l e d i g a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n e r a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e z e v e n n o o t s c h a p n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e i n d e O v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d , o p b a s i s v a n d e a l s d a n g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e O v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , a a n d e h a n d v a n d e v o l g e n d e f o r m u l e :
E V D W J A I R S O L U T I O N S
I W I A D W J P R O J E C T S
W a a r b i j :
E V D W J A I R S O L U T I O N S = h e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n v a n " D W J A I R S O L U T I O N S " z o a l s b l i j k t u i t d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z i j n d e ¬ 4 5 6 . 0 1 5 , 3 4 ,
I W / A D W J P R O J E C T S = d e i n t r i n s i e k e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e w a a r d e v a n h e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n z o a l s z a l b l i j k e n u i t d e n o g g o e d t e k e u r e n j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , g e d e e l d d o o r h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
H e t d o o r b o v e n s t a a n d e f o r m u l e b e k o m e n a a n t a l z a l a f g e r o n d w o r d e n n a a r b e n e d e n o m h e t a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e b e p a l e n .
O p b a s i s v a n h e t o n t w e r p v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , b e d r a a g t d o o r t o e p a s s i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e f o r m u l e h e t t o t a a l a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z e s e n v e e r t i g ( 4 6 ) e n w o r d t b i j g e v o l g e e n r u l l v i c e t t o e g e p a s t v a n z e s e n v e e r t i g ( 4 6 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) o u d e a a n d e l e n i n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " D W J A I R S O L U T I O N S " .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l l e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d .
I n d i e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r m e l d e r u i l v e r h o u d i n g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s v e r g o e d i n g t o e g e k e n d e a a n d e l e n , h e t b e d r a g w a a r m e e h e t k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d k l e i n e r i s d a n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t v e r s c h i l g e b o e k t a l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t g i f t e p r e m i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 8 § 4 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . I n h e t t e g e n o v e r g e s t e l d e g e v a l w o r d t h e t v e r s c h i l o n t t r o k k e n a a n d e a n d e r e b e s t a n d d e l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
E r i s g e e n o p l e g v e r s c h u l d i g d .
C . D E W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N I N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P W O R D E N U I T G E R E I K T
D e n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e b e k o m e n w o r d e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e z e l a a t s t e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
N a d e f u s i e v e r r i c h t i n g z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m i n s c h r i j v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n h i e r v a n c e r t i f i c a t e n o p m a k e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p t e v e n s d e n o d i g e v e r m e l d i n g e n a a n b r e n g e n .
V e r v o l g e n s z a l d e e n i g e v e n n o o t v a n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v e r z o c h t w o r d e n o m o n m i d d e l l i j k n a d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n d e t o t f u s i e , d a n w e l o p p l a a t s e n d a t u m d a a r t o e m e d e g e d e e l d p e r g e w o n e b r i e f , d e c e r t i f i c a t e n v a n i n s c h r i j v i n g i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n d e r e g i s t e r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , z o w e l d i t v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e v a t t e n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l s d a t v a n d e O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b e v a t t e n d e d e v e r m e l d i n g i n z a k e d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , t e o n d e r t e k e n e n .
D . D E D A T U M V A N A F W E L K E D E Z E A A N D E L E N R E C H T G E V E N T E D E L E N I N D E W I N S T
D e n i e u w e a a n d e l e n , g e c r e ë e r d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e f u s i e , z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n d e l e n i n d e w i n s t z o a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
E . D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P P E N B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
H e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l r e c h t e n a l s v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , g a a t o v e r n a a r d e O v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p b a s i s v a n d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e f u s i e z a l p l a a t s v i n d e n m e t b o e k h o u d k u n d i g t e r u g w e r k e n d e k r a c h t t o t 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 .
F . T O E T E K E N N E N R E C H T E N A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P P E N D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N , A L S O O K A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N , O F D E J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N
I n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z i j n e r g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d a n k a p i t a a l s a a n d e l e n . E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n . A a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b i j g e v o l g g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d .
G . B E Z O L D I N G D I E W O R D T T O E G E K E N D A A N D E C O M M I S S A R I S , D E B E D R I J F S R E V I S O R O F E X T E R N E A C C O U N T A N T V O O R H E T O P S T E L L E N V A N H E T I N A R T I K E L 6 9 5 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N B E D O E L D V E R S L A G
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e O v e r t e n e m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e s l o t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n v c o r t e s t e l l e n o m a f s t a n d t e d o e n v a n d e f u s i e v e r s l a g g e v i n g , e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 4 , l a a t s t e l i d e n a r t i k e l 6 9 5 § 1 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t e r d i e n t e n g e v o l g e g e e n v e r g o e d i n g z a l v e r s c h u l d i g d z i j n a a n e e n c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f a c c o u n t a n t , v o o r b e d o e l d v e r s l a g .
e
H . I E D E R B I J Z O N D E R V O O R D E E L T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
I . W I J Z I G I N G S T A T U T E N V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
I n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t a r t i k e l i n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l e n a a n d e l e n a a n g e p a s t w o r d e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r d e f u s i e g e r e a l i s e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D a a r n a a s t z a l h e t d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a a n g e p a s t , t e n e i n d e d e z e v e n n o o t s c h a p t o e t e l a t e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e z e t t e n .
T e n s l o t t e z a l e v e n e e n s w o r d e n v o o r g e s t e l d o m d e s t a t u t e n t e a c t u a l i s e r e n w a a r n o d i g .
J . L E A S I N G
D e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i s t e v e n s l e a s i n g n e m e r i n g e v o l g e e e n l e a s e o v e r e e n k o m s t , a f g e s l o t e n b i j n o t a r i ë l e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e D e g o m m e t e B r u s s e l o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n i n h e t i n d u s t r i e p a r k " T e u t e l b e r g " , a a n d e M e e r k e n s s t r a a t , g e k a d a s t r e e r d o f h e t g e w e e s t z i j n d e s e c t i e B , v o l g e n s t i t e l : d e e l v a n n u m m e r s 2 8 9 / W 1 4 , 2 8 8 / n e n 2 8 9 / v 1 4 , v o l g e n s k a d a s t e r : n u m m e r 2 8 9 / C 1 5 v o o r e e n g e n i e t e n o p p e r v l a k t e é é n h e c t a r e a c h t t i e n a r e d r i e ë n t w i n t i g c e n t i a r e ( 1 h a 1 8 a 2 3 c a ) . A l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n v o o r t v l o e i e n d e u i t d e z e l e a s e o v e r e e n k o m s t z u l l e n , i n g e v o l g e d e v o o r g e s t e l d e f u s i e , o v e r g a a n o p d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e t r e f f e n d o n r o e r e n d g o e d i s h e t v o o r w e r p v a n e e n e r f p a c h t , g e v e s t i g d b i j n o t a r i ë l e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e D e g o m m e t e B r u s s e l o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 0 8 .
D e l e a s i n g g e v e r , K B C L e a s e ( t e v e n s e r f p a c h t h o u d e r ) , h e e f t b i j s c h r i j v e n v a n 1 7 / 2 / 2 0 1 5 h a a r a k k o o r d g e g e v e n m e t d e o v e r d r a c h t v a n d e l e a s i n g a a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e f u s i e , m i t s b e h o u d v a n a l l e w a a r b o r g e n e n z e k e r h e d e n . Z i j h e e f t i n d i t s c h r i j v e n t e v e n s t o e v e r b o n d e n o m i n h e t k a d e r v a n d e z e o v e r d r a c h t d e a a n k o o p o p t i e w a a r o v e r z i j b e s c h i k t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n e r f p a c h t h o u d e r n i e t u i t t e o e f e n e n , n o c h g e b r u i k t e m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d o m o v e r t e g a a n t o t v e r l e n g i n g v a n d e e r f p a c h t t e r m i j n .
D e P O M L i m b u r g e n V l a a n d e r e n , h e b b e n t e v e n s h u n a k k o o r d b e v e s t i g d m e t d e v o o r g e n o m e n o v e r d r a c h t v a n d e l e a s e i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e f u s i e e n h e b b e n i n d i t k a d e r v e r k l a a r d d a t z i j n i e t w e n s e n o v e r t e g a a n t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n t e r u g k o o p r e c h t , r e s p e c t i e v e l i j k b i j s c h r i j v e n v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 5 e n 1 6 m a a r t 2 0 1 5 .
O o k d e p r o v i n c i e L i m b u r g h e e f t b i j s c h r i j v e n v a n 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 h a a r a k k o o r d v e r k l a a r d m e t d e g e p l a n d e v e r r i c h t i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D W J H O L D I N G B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r P a t r i c k V a n L e s s e n
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- F u s i e v o o r s t e l d d . 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5
a t i V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i m e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
2 7 - 0 7 - 2 0 1 5
D a 9 e g i 1 F f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 1 5 3 . 9 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D W J P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , S i e m e n s l a a n 6 C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r B V B A D W J P r o j e c t s v a n B V B A D W J A i r S o l u t i o n s
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 2 2 j u l i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D W J P R O J E C T S , m e t z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , S i e m e n s i a a n 6 C , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n , o n d e r n u m m e r 0 8 7 5 . 1 5 3 . 9 9 2 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 8 7 5 . 1 5 3 . 9 9 2 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G V A N S T U K K E N
1 . F u s i e v o o r s t e l
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r n e m e n d e e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t i n d e a g e n d a v e r m e l d e f u s i e v o o r s t e l e n v e r k l a r e n d e v o o r z i t t e r u i t d r u k k e l i j k t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d i t f u s i e v o o r s t e l .
2 . V e r s l a g e n
V e r s l a g e n b e s t u u r s o r g a n e n :
D e v e r g a d e r i n g e n n e m e n k e n n i s v a n a r t i k e l 6 9 4 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e s l u i t , i n t o e p a s s i n g d a a r v a n , a f t e z i e n v a n d e v e r s l a g g e v i n g d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n i n z a k e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t i n d e a g e n d a v e r m e l d e v e r s l a g n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 0 j u l i 2 0 1 5 , I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
R e v i s o r a l e v e r s l a g e n :
D e v e r g a d e r i n g e n n e m e n k e n n i s v a n a r t i k e l 6 9 5 § 1 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e s l u i t e n , i n t o e p a s s i n g d a a r v a n , a f t e z i e n v a n d e r e v i s o r a l e v e r s l a g g e v i n g i n z a k e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n n e m e n v e r v o l g e n s k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 0 j u l i 2 0 1 5 d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B B 3 R e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g m a e l 1 1 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 7 . 7 1 0 . 7 2 8 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 6 7 . 7 1 0 . 7 2 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B l o e m e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g m a e l 1 1 b u s 1 , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a i n g e v o l g e f u s i e , v a n h e t v o l l e d i g v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ,
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B V B A « D W J P R O J E C T S » b e s t a a t u i t d e o v e r n a m e v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A « D W J A I R S O L U T I O N S » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , S i e m e n s l a a n 6 C , z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t f u s i e v o o r s t e l n e e r g e l e g d o p 2 9 m e i 2 0 1 5 .
O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r F r a n k B L O E M E N , b e d r i j f s r e v i s o r , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r « B B 3 R e v i s o r e n » m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e a a n b o e k w a a r d e , _ b e d r i j f s e c o n o m i s c h . _ v e r a n t w o o r d _ . i s , . r e k e n i n g _ h o u d e n d _ . m e t _ d e _ i n _ d i t v e r s l a g w e e r g e g e v e n . _ c o n t e x t e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u i t e i t v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e k e n n i n g v a n 1 5 2 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A « D W J P R O J E C T S » .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i m e s s o p i n i o n " ) ,
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A « D W J P R O J E C T S » i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n z a l v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n k u n n e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t , 1 0 j u l i 2 0 1 5 " .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n e n d o o r m i j , n o t a r i s , " n e v a r i e t u r " g e p a r a f e e r d e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e n o t a r i ë l e a k t e i n h e t a r c h i e f v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e w a a r d .
3 . O v e r i g e :
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r n e m e n d e e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e r k e n n e n t e v e n s k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e o v e r i g e s t u k k e n v e r m e l d i n d e a g e n d a .
T W E E D E B E S L U I T : F U S I E
N F U S 1 E V E R R 1 C H T I N G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e m e m e n d e e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , k e u r e n h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n t e l k e n s o p 2 9 m e i 2 0 1 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t e l k e n s n e g e n j u n i d a a r n a , r e s p e c t i e v e l i j k o n d e r h e t n u m m e r 1 5 0 8 1 2 2 4 ( v o o r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p D W J P R O J E C T S ) , o n d e r h e t n u m m e r 1 5 0 8 1 2 2 5 ( v o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p D W J A I R S O L U T I O N S B V B A ) .
1 . O n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g - v e r m o g e n s o v e r g a n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p D W J A I R S O L U T I O N S B V B A b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o m o e m d e f u s i e m e t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D W J P R O J E C T S B V B A .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D W J P R O J E C T S B V B A b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p D W J A I R S O L U T I O N S B V B A .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t k a p i t a a l i n g e v o l g e d e f u s i e v e r r i c h t i n g g e b r a c h t w o r d t v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 5 8 . 0 9 6 , 7 7 ) , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
D e f u s i e z a l p l a a t s v i n d e n m e t i n g a n g o p h e d e n o p b a s i s v a n d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e l k e n s p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p - V e r g o e d i n g e n w i j z e v a n u i t r e i k i n g B e p a l i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
2 . a . K a p i t a a l v e r h o g i n g
A l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r h o o g d m e t e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 1 . 0 9 6 , 7 7 ) .
l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 § 4 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t , a a n g e z i e n h e t b e d r a g w a a r m e e h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d t g r o t e r i s d a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , h e t v e r s c h i l , z i j n d e e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 1 . 0 9 6 , 7 7 ) , o n t t r o k k e n a a n d e a n d e r e b e s t a n d d e l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
2 . b . V e r g o e d i n g - T o e k e n n i n g - - R u i l v e r h o u d i n g B e p a l i n g r e c h t e n
T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 5 2 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e h e e r V a n L e s s e n P a t r i c k , v o o r n o e m d , d i e d e z e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 5 2 ) a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m , a a n v a a r d t
B i j g e v o l g w o r d t e e n r u i l v o e t t o e g e p a s t v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D W J A I R P R O J E C T S B V B A t e g e n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p D W J A I R S O L U T I O N S B V B A .
E r i s g e e n o p l e g v e r s c h u l d i g d .
D e z e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n b e k o m e n e v e n e e n s v a n a f n u s t e m r e c h t . D e b e g u n s t i g d e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e f u s i e , m e t n a m e d e h e e r P a t r i c k V a n L e s s e n , v o o r n o e m d , e n i g e v e n n o o t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , n e e m t v e r v o l g e n s m e t d e z e a a n d e l e n
1
"
t , B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e d e e l a a n d e v e r d e r e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . c . W i j z e v a n u i t r e i k i n g
D e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u i l e n u i t g e r e i k t w o r d e n a l s v o l g t :
B i n n e n d e d r i e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e e l e k t r o n i s c h e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , z a l d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e n o d i g e v e r m e l d i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n g e v o l g e f u s i e a a n b r e n g e n .
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r n a m e n s d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e b e t r o k k e n v e n n o o t o n d e r t e k e n d .
T e v e n s z a l d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p D W J A I R S O L U T I O N S B V B A , i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e z e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e v e r m e l d i n g e n a a n b r e n g e n i n z a k e d e o m r u i l i n g v a n d e a a n d e l e n i n g e v o l g e f u s i e , m e t v e r m e l d i n g v a n d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t e n d i t r e g i s t e r v e r v o l g e n s v e r n i e t i g e n d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e v e r m e l d i n g " v e r n i e t i g d " o p e l k e b l a d z i j d e v a n h e t r e g i s t e r .
3 . V e r k l a r i n g e n
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B u i t e n d e k a p i t a a l a a n d e l e n h e e f t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n e f f e c t e n u i t g e g e v e n .
A a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r n e m e n d e e n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w a r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e .
D e e n i g e v e n n o o t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n e e m t v e r v o l g e n s m e t d e h e m t o e g e k e n d e n i e u w e a a n d e l e n , a l s v e n n o o t v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e e l a a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e n e i n d e o v e r d e o v e r i g e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
B I V A S T S T E L L I N G V A N D E E I G E N D O M S O V E R G A N G V A N H E T V E R M O G E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P O P D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
D e v o o r z i t t e r v a n b e i d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n e n a k t e t e v e r l e n e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e o m s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e g a n e v e r m o g e n , e n d e w i j z e w a a r o p h e t o v e r g a a t .
I . B e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p D W J A I R S O L U T I O N S B V B A
2 , " V e r k l a r i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g v a n b i j z o n d e r e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n 3 . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n o v e r g a n g
C " I V E R W E R K I N G V A N D E V E R M O G E N S O V E R G A N G I N D E B O E K H O U D I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
D e v o o r z i t t e r v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e n e t t o - w a a r d e v a n h e t h i e r b o v e n b e s c h r e v e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p D W J A I R S O L U T I O N S B V B A d a t i n z i j n g e h e e l o v e r g a a t o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p g r o n d v a n d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f t i e n e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 5 6 . 0 1 5 , 3 4 ) b e d r a a g t .
D i t b e d r a g i s s a m e n g e s t e l d u i t k a p i t a a l e n a n d e r e e i g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n w o r d t a l s v o l g t g e b o e k t i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
K a p i t a a l
- V i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a f k o m s t i g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w o r d t t o e g e v o e g d a a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- E e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 1 . 0 9 6 , 7 7 ) a f k o m s t i g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w o r d t t o e g e v o e g d a a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
W e t t e l i j k e r e s e r v e s
- V i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a f k o m s t i g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w o r d t t o e g e v o e g d a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s c h i k b a r e r e s e r v e s
- T w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 7 5 . 5 3 0 , 8 3 ) a f k o m s t i g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w o r d t t o e g e v o e g d a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
K a p i t a a l s u b s i d i e s
- H o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 4 . 3 8 7 , 7 4 ) a f k o m s t i g v a n d e k a p i t a a l s u b s i d i e s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w o r d t t o e g e v o e g d a a n d e k a p i t a a l s u b s i d i e s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e v e r m o g e n s a a n g r o e i w o r d t v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n h o o f d e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D W J P R O J E C T S B V B A g e l i j k g e s t e l d m e t g e s t o r t k a p i t a a l a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 § 1 o n d e r 6 ° v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D E R D E B E S L U I T V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t v a s t d a t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r w e z e n l i j k t w e r d z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p D W J P R O J E C T S B V B A t h a n s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 5 8 . 0 9 6 , 7 7 ) b e d r a a g t .
V I E R D E B E S L U I T B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 0 7 ( b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 d e c e m b e r 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 1 7 3 6 6 3 ) o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , V i s s e r s s t r a a t 2 0 n a a r 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , S i e m e n s l a a n 6 C .
V I J F D E B E S L U I T - D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D W J P R O J E C T S B V B A u i t t e b r e i d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p D W J A I R S O L U T I O N S B V B A d i e n o g n i e t v o o r z i e n z i j n i n h e t d o e l v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e m e t d e a c t i v i t e i t e n :
- i n s t a l l a t i e v a n p a r t i c u l i e r e z w e m b a d e n ;
- o v e r i g e g e s p e c i a l i s e e r d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ;
- g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l a l s h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n s a n i t a i r ;
- g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l a l s h a n d e l s b e m i d d e l i n g I n s a n i t a i r : b a d e n , w a s b a k k e n , t o i l e t t e n , e n z o v o o r t ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n t u i n - e n t e r r a s m e u b e l e n ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n e n d e l e n d a a r v a n ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n o f g e b i n t e n v o o r d e b o u w ;
- h a n d e l i n z w e m b a d e n e n t o e b e h o r e n z o w e l i n k l e i n h a n d e l , g r o o t h a n d e l a l s h a n d e l s b e m i d d e l i n g e v e n a l s d e
i n s t a l l a t i e e r v a n ,
e n d i t z o a l s n a d e r u i t g e w e r k t i n h e t z e v e n d e b e s l u i t h i e r n a .
Z E S D E B E S L U I T ( H E R ) F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n : o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t z e v e n d e b e s l u i t h i e r n a .
Z E V E N D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e
s t a t u t e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
A r t i k e l d r i e , e e r s t e z i n , w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , S i e m e n s l a a n 6 C .
I n a r t i k e l 4 w o r d t n a p u n t 6 ) v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" 7 ) I n s t a l l a t i e v a n p a r t i c u l i e r e z w e m b a d e n ;
8 ) O v e r i g e g e s p e c i a l i s e e r d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ;
9 ) G r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l a l s h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n s a n i t a i r ;
1 0 ) G r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l a l s h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n s a n i t a i r : b a d e n , w a s b a k k e n , t o i l e t t e n , e n z o v o o r t ;
1 1 ) V e r v a a r d i g i n g v a n t u i n - e n t e r r a s m e u b e l e n ;
1 2 ) V e r v a a r d i g i n g v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n e n d e l e n d a a r v a n ;
1 3 ) V e r v a a r d i g i n g v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n o f g e b i n t e n v o o r d e b o u w ;
1 4 ) h a n d e l i n z w e m b a d e n e n t o e b e h o r e n z o w e l i n k l e i n h a n d e l , g r o o t h a n d e l a l s h a n d e l s b e m i d d e l i n g e v e n a l s d e i n s t a l l a t i e e r v a n , "
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 5 8 . 0 9 6 , 7 7 ) , H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 3 3 8 ) g e l i j k a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
H i s t o r i e k v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 1 2 j u l i 2 0 0 5 m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
O p 4 o k t o b e r 2 0 1 1 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s o m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p 2 2 j u l i 2 0 1 5 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 1 . 0 9 6 , 7 7 ) , i n g e v o l g e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n D W J A I R S O L U T I O N S B V B A , w a a r v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a f k o m s t i g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 1 . 0 9 6 , 7 7 ) a f k o m s t i g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 5 8 . 0 9 6 , 7 7 ) .
A r t i k e l 2 7 w o r d t , n a d e h u i d i g e l a a t s t e a l i n e a , a a n g e v u l d m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , Z o d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g , w i j s t h i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . H i j k a n d i e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n , "
1 / 4
i
w
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 8 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
I n d e g e v a l l e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n k a n , i n a f w i j k i n g v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t , t o t o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g b e s l o t e n w o r d e n i n e e n z e l f d e a k t e . "
A C H T S T E B E S L U I T : K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P - G O E D K E U R I N G R E K E N I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t , I n g e v o l g e d e f u s i e , h e t o n t s l a g v a s t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . D e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e e e r s t e j a a r r e k e n i n g d i e z a l w o r d e n o p g e m a a k t n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e , z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r h u n o p d r a c h t u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e d e p e r i o d e t u s s e n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n d e d a g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
D e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r h e t t i j d v a k b e g r e p e n t u s s e n d e d a t u m v a n h e t a f s l u i t e n v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r [ 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 ] e n d e d a t u m v a n a f w e l k e d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p [ 0 1 1 0 1 1 2 0 1 5 ] z u l l e n w o r d e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N E G E N D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e :
- d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e k e n n e n a a n d e r e c h t h e b b e n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e z e i n t e s c h r i j v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e n o d i g e v e r m e l d i n g e n a a n t e b r e n g e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a a n g a a n d e d e o m r u i l i n g v a n d e a a n d e l e n i n g e v o l g e d e f u s i e .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m :
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e f u s i e m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a a n d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r r i c h t e n ; i n c l u s i e f d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e v e r d w i j n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o p t e s t e l l e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B T W t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k s t e r v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e t o p h e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 : m e j u f f r o u w E d i n e D i r k x .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* u i t g i f t e a k t e
* v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 1 0 . 0 7 . 2 0 1 5
* c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e r e v i s o r d d . 1 0 . 0 7 . 2 0 1 5
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 15.07.2016 16337-0559-021