13/11/2013
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 2 0 Z O N H O V E N , S e n a t o r A . J e u r i s s e n l a a n 1 0 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c S N Y E R S t e A L K E N o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t i s g e h o u d e n :
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E . L . S Y S T E M S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S e n a t o r A . J e u r i s s e n l a a n 1 0 3 2 , o p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o m a i n J A N S S E N t e Z o n h o v e n o p v i e r e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 0 0 8 1 1 - 2 7 4 . V o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B O V E N D ' A E R D E t e Z o n h o v e n o p d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e o n d e r n u m m e r 0 2 1 4 0 7 0 3 .
I n g e s c h r e v e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 4 9 9 . 7 5 5 .
W a a r b i j v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r d a t d e b e d r i j f s r e v i s o r , B V B A I R A N 1 C O L A I J & P A R T N E R S , k a n t o o r h o u d e n d t e S i n t T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I r a N i c o l i j , a a n g e w e z e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t o p g e s t e l d o p t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N V E . L . S Y S T E M S m e t z e t e l t e Z o n h o v e n , i n d u s t r i e z o n e D e W a e r d e S e n a t o r A . J e u r i s s e n l a a n 1 0 3 2 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t r e k e n i n g c o u r a n t v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n z i j n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g e n ;
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 3 6 b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 8 . 6 1 1 , 1 1 E U R p e r a a n d e e l t o t 5 0 . 2 7 7 , 7 8 E U R p e r a a n d e e l .
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 .
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r . "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t z i j n v e r s l a g g o e d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
i L I M I r e a l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 t i . e l à 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 4 9 9 . 7 5 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E . L . S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
3 1 O K T , 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g l e g t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t w a a r o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v e n n o o t s c h a p .
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v a n é é n m i l j o e n
v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o
( 1 . 8 1 0 . 0 0 0 E ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n " u i t t e k e r e n d i v i d e n d " t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d
e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e r d e b e s l i s s i n g .
i n b r e n g i n n a t u r a .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s h o g e r v o o r n o e m d , v e r k l a r e n g e z a m e n l i j k o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e
v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) d o o r i n b r e n g v a n h e t a a n h e n b e t a a l b a a r g e s t e l d
d i v i d e n d i n t e s c h r i j v e n
T e r v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s e n d a t h e t
k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 8 1 0 . 0 0 0 E ) .
O v e r e e n k o m s t i g d e z e b e s l i s s i n g l u i d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d ( 1 . 8 1 0 . 0 0 0 ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n
z e s e n d e r t i g ( 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
S N Y E R S J e a n - L u e , n o t a r i s
U I T S L U I T E N D V O O R N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V O O R R E G I S T R A T I E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2013
ÿþy
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : - F t e c t o : n a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ) n ( è n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f u r f f r . ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d P 6 F 1 1 . 1
1 1 0 1 1 l e 1 1 . 1 1 3 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e
B S t
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 . 7 - 0 5 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s h l a d - 0 8 / 0 7 I 2 A 1 3 - _ A n n e x e & d u . M n n i t a u r b , e l g e .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 4 9 9 . 7 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E . L . S Y S T E M S
( v e r k o r t ) : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e D e W a e r d e - S e n a t o r A . J e u r i s s e n l a a n 1 0 3 2 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z o n h o v e n o p 1 7 m e i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z i j n g e n o m e n :
1 . M e t é é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m h e t h u i d i g b e s t u u r
t e o n t s l a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , z i j n d e
W e r c k x D a n n y , b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
W e r c k x E r i c , b e s t u u r d e r
- G i i i s J u l i e n n e , b e s t u u r d e r
E r w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
2 . M e t é é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t
b e s t u u r d e r s v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n 6 j a a r , d e w e l k e e e n
e i n d e n e e m t i n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 :
E . L . T e c h n i c s N V ( 0 4 4 6 . 5 4 3 . 6 5 6 ) , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r D h r . W e r c k x D a n n y ( b e z o l d i g d )
W e r c k x E r i c ( o n b e z o l d i g d )
G i i i s J u l i e n n e ( o n b e z o l d i g d )
O n m i d d e l i j k n a d e B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i s d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g o e d g e k e u r d :
1 . M e t é é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m E . L . T e c h n i c s N V ( 0 4 4 6 . 5 4 3 , 6 5 6 ) m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . W e r c k x D a n n y t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i e o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 a a n v a n g t e n e i n d i g t b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n I n h e t j a a r 2 0 1 8 . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t
H a n d t e k e n i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
E . L . T e c h n i c s N V ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . W e r c k x D a n n y