ECOMINDED

Dénomination : ECOMINDED

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 828.658.825

Publication

29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 07.03.2014, NGL 28.04.2014 14099-0378-011
06/12/2012

��mod 21

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1H!IIIIMNVNVI11fl~ 111

"12197557'

O nderrtem ings n r: 0828.658.825

Benaming : ECOMINDED

(voluit)

Rechtsvorm ; vennootschap onder firma

Zetel : Bovenfee 4

3670 Meeuwen-Gruitrode

Onderwerp akte :Vennootschap onder firma: omzetting naar besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, te Maaseik,

Maastrichtersteenweg 85, op 22 november 2012, ter registratie aangeboden.

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder

firma "ECOM1NDED�, met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Bovenlee 4

en met ondememingsnummer 0828.658.825.

Opgericht blijkens onderhandse akte te Meeuwen-Gruitrode op 19 augustus 2010,

bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 september daarna onder

het nummer 0129200.

De statuten werden sedertdien niet gewijzigd.

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om zestien uur door en onder het voorzitterschap van de heer

SMEETS Francis Johnny Theo, navermeld. Gezien er slechts twee aandeelhouders

aanwezig zijn, wordt er geen stemopnemer noch secretaris aangeduid.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Op deze vergadering zijn de volgende aandeelhouders aanwezig:

1. De heer SMEETS Francis Johnny Theo, geboren te Maaseik op zevenentwintig augustus negentienhonderd drie�nzestig, van Belgische nationaliteit, [rijksregisternummer: 63.08.27-177.04], echtgenoot van mevrouw REINDERS Danielle Elise Willy, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Bovenfee 4.

Houder, volgens zijn verklaring, van zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

2. De heer RUTTEN Michel Geert Peter, geboren te Maaseik op zestien maart negentienhonderd zevenenzestig, van Belgische nationaliteit, [rijksregisternummer: 67.03.16-181.88], echtgenoot van mevrouw VENKEN Christel Francine Jos�e Marie-Louise Ren�e Hubertine, wonende te 3640 Kinrooi, Drietak 4.

Houder, volgens zijn verklaring, van zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

Hetzij in het totaal duizend vijfhonderd (1.500) aandelen of de algeheelheid van het kapitaal.

Zaakvoerders

De aandeelhouders zetten tevens uiteen dat de heer SMEETS Francis Johnny Theo en de heer RUTTEN Michel Geert Peter, beide voornoemd, zaakvoerders zijn van de vennootschap ingevolge de onderhandse oprichtingsakte opgemaakt te Meeuwen-Gruitrode op negentien augustus tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van ��n september daarna onder het nummer 0129200.

De voorzitter deelt mee dat de zaakvoerders, op de hoogte van de datum van huidige buitengewone algemene vergadering en van de navermelde agenda, verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten tot de algemene vergadering en aan iedere vordering tot

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Neergelegd ter griffie der

rechtbank v. koophandel te TONGEREN

2 7 -11- 2012

De Hoo#dgriffs�'tjriffie

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

%`" " .F

nietigverklaring van de beslissingen te nemen door de huidige algemene vergadering op

basis van voormelde agenda.

Commissariaat

De voorzitter deelt mee dat er tot op heden geen commissarissen werden aangesteld voor

de vennootschap.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

AGENDA

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen wat

volgt.

I. Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen teneinde te beraadslagen en te

beslissen over de volgende dagorde.

1) A) Kapitaalverhoging met DRIEDUIZEND ZESHONDERD EURO (3.600,00 EUR) om het kapitaal van VIJFTIENDUIZEND EURO (15.000,00 EUR) te verhogen tot ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een incorporatie van de reserves zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen doch met verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

B) Goedkeuring van dit besluit.

C) Verwezenlijking van de incorporatie van de reserves.

D) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

2) Wijziging van de huidige doelomschrijving:

A) Bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato acht oktober tweeduizend en twaalf inzake de voorgenomen doelsuitbreiding met staat van actief en passief van twaalf september tweeduizend en twaalf.

B) Wijziging van het doel als volgt.

Het huidig doel luidt als volgt:

"De in- en uitvoer, de aan- en verkoop van pelletkachels.

De levering, de plaatsing en het onderhoud van pelletkachels.

De handel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van omkeerbare airco's, warmtepompen.

De handel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle producten die verband houden

met energievriendelijke en ecologische produkten.

De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de installatie van alle produkten rond hernieuwbare

energie.

Groot- en kleinhandel van installatiematerialen voor centrale verwarmings- en sanitaire

installaties.

Metaalconstructies en het vervaardigen van metalen kunstwerken, hetgene ondermeer

omvat de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industri�le

uitrusting (bijvoorbeeld voor hoogovens hijs- en hefwerktuigen enzovoort);

Het uitvoeren van algemene grondwerken grondverzet, hetgene ondermeer omvat:

graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en

geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.

Sanering en dergelijke activiteiten.

De aanleg en onderhoud van diverse terreinen tuinen, parken en groene delen van

sportvelden.

De thermische en geluidsisolatie;

Het reinigen van gevels, het zandstralen en wederinvoegen van gevels;

Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeven van de waterzuivering;

Het reinigen van het interieur van alleriel gebouwen, het reinigen van nieuwe gebouwen na

het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden;

Algemene bouwinstallatie;

Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;

Het ruimen van terreinen;

Diensten in verband met de landbouw aanleg van tuinen en parken.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of

onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in Belgi� en in het

buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsatteesten

zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod2.1

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of' zijdelings deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."

Het doel zal als volgt gewijzigd worden:

"-De in- en uitvoer, de aan- en verkoop van pelletkachels.

-De levering, de plaatsing en het onderhoud van pelletkachels

-De handel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van omkeerbare airco's, warmtepompen -De handel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle producten die verband houden met energievriendelijke en ecologische producten.

-De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de installatie van alle producten rond hernieuwbare energie.

-Groot- en kleinhandel van installatiematerialen voor centrale verwarmings- en sanitaire installaties.

-Metaalconstructies en het vervaardigen van metalen kunstwerken, hetgeen ondermeer omvat de vervaardiging van metalen kunstwerken en metalen constructiewerken voor industri�le uitrusting (bijvoorbeeld voor hoogovens, hijs- en hegwerktuigen enz.)

-Het uitvoeren van algemene grondwerken, grondverzet, hetgeen ondermeer omvat: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.

-Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms

-Sanering en dergelijke activiteiten

-De aanleg en onderhoud van diverse terreinen, tuinen, parken en groene delen van sportvelden.

-De thermische- en geluidsisolatie

-Het reinigen van gevels, het zandstralen en wederinvoegen van gevels.

-Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeven van de waterzuivering. -Het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten

-Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties

-Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen, het reinigen van nieuwe gebouwen na het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

-Algemene bouwinstallatie

-Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.

-Het ruimen van terreinen

-Diensten in verband met de landbouw, aanleg van tuinenen parken

-Onderhoud- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden -Vervaardiging en montage van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, ...

-Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industri�le systeemontwikkeling, veiligheid enz.

-Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.

-Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, effici�ntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.

Voor eigen rekening zowel in Belgi� als in het buitenland:

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het

op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het t3etgisch

Staatsb lad

a

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 2.1

goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

-Net aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook , van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; �n dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsgnanci�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. -Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen ren vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland -Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

-De vennootschap mag daarbij in Belgi� of in het buitenland alle onroerende en roerende, commerci�le, industri�le en financi�le handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen."

3) A) Verslagen omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid conform artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen met een kapitaal van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR), verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen met een breukwaarde van ��n/duizendvijfhonderdste (111.500ste) ieder.

B) Goedkeuring van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

4) Ontslag van de huidige zaakvoerders en kwijting voor het gevoerde beleid.

5) Benoeming van nieuwe zaakvoerders, vaststelling van het eerste boekjaar en de eerste jaarvergadering en beslissing inzake de overneming van verbintenissen in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen.

6) Machtiging aan de nieuwe zaakvoerders om de beslissingen die genomen zullen worden aangaande de voormelde punten uit te voeren en machtiging aan de instrumenterende notaris om de statuten te co�rdineren.

Il. Dat er thans duizend vijfhonderd (1.500) aandelen op naam zijn, zonder nominale waarde, en dat alle aandeelhouders, het totale kapitaal uitmakend, aanwezig zijn zodat deze buitengewone algemene vergadering regelmatig is samengesteld en derhalve rechtsgeldig kan beslissen over de punten van de dagorde.

Te dien einde verklaren de comparanten, op de hoogte van de datum van huidige buitengewone algemene vergadering en van de vermelde agenda, verzaakt te hebben aan de oproepingsformaliteiten tot de algemene vergadering, aan het toezenden van de stukken en aan iedere vordering tot nietigverklaring van de beslissingen te nemen door huidige algemene vergadering op basis van voormelde agenda.

Dat overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen mevrouw Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VMB Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudend te 3910 Neerpelt, Toekomstlaan 1B, aangesteld door de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap onder firma "ECOMINDED" de dato zestien oktober tweeduizend en twaalf, verslag heeft uitgebracht.

Diens besluiten, door haar ondertekend, luiden als volgt:

"De bijgevoegde staat vloeit zonder toevoeging, noch weglating voort uit de boekhouding van de vennootschap en is voorgesteld overeenkomstig de structuur van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

jaarrekeningen. De gebruikte waarderingsregels stemmen overeen vennoten mod 2,1

boekhoudreglementering. met de

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de van de

-Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

vennootschap in het kader van de geplande wijziging van de rechtsvorm en kan derhalve voor geen enkel ander doel worden gebruikt,

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva 12 september 2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Onder voorbehoud van het niet boeken van een voorziening voor te betalen vennootschapsbelasting AJ 2013, geraamd op 10.000, 00 EUR, is uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet gebleken dat er enige andere overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat per 12 september 2012 van 50.363, 87 EUR is- zelfs rekening houdende met een negatieve correctie voor belastingen van 10.000 EUR- niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Opgemaakt te Neerpelt op 16 oktober 2012."

In overeenstemming met hetzelfde artikel heeft de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap onder firma "ECOMINDED" de dato acht oktober tweeduizend en twaalf een verslag opgemaakt.

Dat de vennoten een afschrift hebben ontvangen van het verslag van de directeur-werkende vennoot en van de staat van activa en passiva van de vennootschap; mede een verslag van de bedrijfsrevisor waarvan hierboven sprake evenals van een ontwerp van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Beide verslagen zullen worden neergelegd ter griffie overeenkomstig de vennootschapswetgeving.

Dat geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.

Dat gezien het bovenstaande, het door het Wetboek van Vennootschappen vooropgestelde aanwezigheidsquorum bereikt is.

BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN

Nadat deze uiteenzetting onderzocht en als juist erkend werd door de vergadering, stelt zij vast dat zij bevoegd is om over de punten van de dagorde te beraadslagen en te beslissen. De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen der agenda motiveren.

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan, en neemt na beraadslaging, de volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen.

Ondergetekende notaris wordt verzocht de volgende beslissingen en/of vaststellingen te akteren.

EERSTE BESLUIT

A) De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met DRIEDUIZEND ZESHONDERD EURO (3.600,00 EUR) zodat het kapitaal zal verhoogd worden van VIJFTIENDUIZEND EURO (15.000,00 EUR) tot ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van de reserves zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen doch met verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

B) De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

C) De comparanten verklaren dat de kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door

incorporatie van de reserves ten belope van drieduizend zeshonderd euro (� 3.600,00),

nadat zij verklaard hebben volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financi�le toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

D) De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van DRIEDUIZEND ZESHONDERD EURO (3.600,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1,500) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

Voor behouden aan het Belgisch Staatsblad

TWEEDE BESLUIT

1) Uitbreiding van de huidige doelomschrijving:

A) Bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato acht oktober tweeduizend en twaalf inzake de voorgenomen doelsuitbreiding met staat van actief en passief van twaalf september tweeduizend en twaalf.

B) Wijziging van het doel als volgt:

-De in- en uitvoer, de aan- en verkoop van pelletkachels.

-De levering, de plaatsing en het onderhoud van pelletkachels

-De handel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van omkeerbare airco's, warmtepompen

-De handel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle producten die verband houden

met energievriendelijke en ecologische producten.

-De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de installatie van alle producten rond hernieuwbare

energie.

-Groot- en kleinhandel van installatiematerialen voor centrale verwarmings- en sanitaire

installaties.

-Metaalconstructies en het vervaardigen van metalen kunstwerken, hetgeen ondermeer

omvat de vervaardiging van metalen kunstwerken en metalen constructiewerken voor

industri�le uitrusting (bijvoorbeeld voor hoogovens, hijs- en hegwerktuigen enz.)

-Het uitvoeren van algemene grondwerken, grondverzet, hetgeen ondermeer omvat:

graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en

geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.

-Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms

-Sanering en dergelijke activiteiten

-De aanleg en onderhoud van diverse terreinen, tuinen, parken en groene delen van

sportvelden.

-De thermische- en geluidsisolatie

-Het reinigen van gevels, het zandstralen en wederinvoegen van gevels.

-Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeven van de waterzuivering.

-Het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten

-Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties

-Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen, het reinigen van nieuwe gebouwen na

het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

-Algemene bouwinstallatie

-Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.

-Het ruimen van terreinen

-Diensten in verband met de landbouw, aanleg van tuinen en parken

-Onderhoud- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden

-Vervaardiging en montage van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal:

bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, ...

-Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica,

mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industri�le systeemontwikkeling, veiligheid

enz.

-Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en

voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.

-Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van

planning, organisatie, effici�ntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de

bedrijfsleiding, enz.

Voor eigen rekening zowel in Belgi� als in het buitenland:

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend

vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende

zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het

aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,

verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan en verkoop, huur

en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of

onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de

roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste btz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

'Voor-Dehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van ' Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsfnanci�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

-Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland -Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

-De vennootschap mag daarbij in Belgi� of in het buitenland alle onroerende en roerende, commerci�le, industri�le en financi�le handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen."

DERDE BESLUIT

A) De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap onder firma "ECOMINDED" de dato acht oktober tweeduizend en twaalf omtrent de omzetting alsook van het verslag van mevrouw Ingrid Vosch, bedriifsrevisor voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VMB Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudend te 3910 Neerpelt, Toekomstlaan 1B de dato zestien oktober tweeduizend en twaalf en van de staat van actief en passief van twaalf september tweeduizend en twaalf.

De vergadering beslist in overeenstemming met artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen de vennootschap onder firma om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de benaming "ECOMINDED", met een kapitaal van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR), verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen op naam met een breukwaarde van ��nlduizendvijfhonderdste (1/1.500ste) ieder.

B) De algemene vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen overeenkomstig artikel 782 van het Wetboek van Vennootschappen.

1) Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt

de naam "ECOMINDED".

2) Zetel

De vennootschap is gevestigd te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Bovenlee 4.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte

van het land, mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerder(s).

3) Doel

-De in- en uitvoer, de aan- en verkoop van pelletkachels;

-De levering, de plaatsing en het onderhoud van pelletkachels;

-De handel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van omkeerbare airco's, warmtepompen;

-De handel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle producten die verband houden

met energievriendelijke en ecologische producten;

-De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de installatie van alle producten rond hernieuwbare

energie;

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 2.1

-Groot- en kleinhandel van installatiematerialen voor centrale verwarmings- en sanitaire installaties;

-Metaalconstructies en het vervaardigen van metalen kunstwerken, hetgeen ondermeer omvat de vervaardiging van metalen kunstwerken en metalen constructiewerken voor industri�le uitrusting (bijvoorbeeld voor hoogovens, hijs- en hegwerktuigen enz.);

-Het uitvoeren van algemene grondwerken, grondverzet, hetgeen ondermeer omvat: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;

-Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;

-Sanering en dergelijke activiteiten;

-De aanleg en onderhoud van diverse terreinen, tuinen, parken en groene delen van sportvelden;

-De thermische- en geluidsisolatie;

-Het reinigen van gevels, het zandstralen en wederinvoegen van gevels;

-Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeven van de waterzuivering; -Het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;

-Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;

-Het reinigen van het Interieur van allerlei gebouwen, het reinigen van nieuwe gebouwen na het uitvoeren van bouwwerkzaamheden;

-Algemene bouwinstallatie;

-Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;

-Het ruimen van terreinen;

-Diensten in verband met de landbouw, aanleg van tuinen en parken;

-Onderhoud- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden; -Vervaardiging en montage van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, ...

-Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industri�le systeemontwikkeling, veiligheid enz.,

-Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.;

-Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, effici�ntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;

Voor eigen rekening zowel in Belgi� als in het buitenland:

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook , van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsfinanci�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

'Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

~ mod 2,1

' Vdor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

-Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden ais adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland. -Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de ; vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

-De vennootschap mag daarbij in Belgi� of in het buitenland alle onroerende en roerende, commerci�le, industri�le en financi�le handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

4) Maatschappelijk kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR).

Het is verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder nominale waarde met een

breukwaarde van ��n/duizendvijfhonderdste (1/1.500ste) ieder.

5) Tijdstip werking en duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

6) Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot (vennoten).

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Het mandaat van de zaakvoerders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

7) Boeklaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n oktober en eindigt op dertig september

van ieder jaar.

8) Datum en uur van de jaarvergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand maart om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

9) Bestemming van de winst Reserve - Ontbinding

Van de winst zoals die blijkt uit de genoemde jaarrekening wordt ten minste ��nftwintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

De wijze van vereffening wordt bepaald door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit, onverminderd de verplichtingen opgenomen in artikel 189 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van de huidige zaakvoerders, de heer SMEETS Francis Johnny Theo en de heer RUTTEN Michel Geert Peter. De vergadering verleent hen kwijting voor het tot op heden gevoerde beleid.

VIJFDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.i

' Voor-

behouden

san het

Belgisch

Staatsblad

Met eenparigheid Van stemmen worden als gewone zaakvoerders benoemd voor onbepaalde duur:

1. de heer SMEETS Francis Johnny Theo, voornoemd; en

2. de heer RUTTEN Michel Geert Peter, voornoemd.

die verklaren hun opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.

Vermits de vennootschap geen commissaris behoeft, wordt er ook geen commissaris aangesteld.

Eerste Gewone Algemene Vergadering Eerste boekjaar

De eerste jaarvergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand maart tweeduizend en veertien om zeventien uur.

Het eerste boekjaar van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid loopt tot en met dertig september tweeduizend en dertien.

Overneming van verbintenissen

De comparanten verklaren dat de vennootschap, met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf ��n november tweeduizend en twaalf, en dat deze overname slechts uitwerking zal hebben vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van onderhavige oprichtingsakte.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machtiging aan de zaakvoerders om voorgaande beslissingen uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om de statuten te coordineren.

Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.

FISCALE VERKLARING

Deze omzetting geschiedt onder de voordelen vervat in artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten, artikel 211 paragraaf 2, artikel 214 paragraaf 1 en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en artikel 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven om zestien uur en dertig minuten.

ONTVANGST VAN HET ONTWERP PROCES-VERBAAL

De comparanten erkennen een ontwerp van onderhavig proces-verbaal ontvangen te hebben v��r heden. Geen opmerkingen werden dienaangaande geformuleerd. De comparanten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen en het feit dat elke belanghebbende in rechte de ontbinding van de vennootschap kan vragen (artikel 333 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

a. De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten haar werd aangetoond aan de hand van de aan haar voorgelegde identiteitsbewijzen, onder meer de identiteitskaart.

b. Om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de Hypotheekwet, bevestigt de notaris op zicht van de door de wet vereiste stukken, dat de namen, voornamen, datum en plaats van geboorte van de partijen overeenkomen met onderhavige vermeldingen.

c. Partijen geven ondergetekende notaris toestemming tot vermelding van hun

rijksregisternummer. GE�ND RECHT OP GESCHRIFTE

Ondergetekende notaris verklaart de som van vijfennegentig euro (95,00 � ) ontvangen te hebben van de comparanten, zijnde het bedrag van het recht op geschrifte verschuldigd uit hoofde van onderhavige akte, waarvan kwijting.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum als voormeld. Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten met mij, notaris, dit proces-verbaal getekend.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

, 'Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

>t

Notaris Geraldine Cops te Maaseik.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van de akte dd 22/11/2012;

- de geco�rdineerde statuten;

- verslag van de bedrijfsrevisor ivm omvorming van V.O.F.naar B.V.B.A;

- verslag van de bijzondere algemene vergadering ivm omvorming van V.O.F. naar

B.V.B.A.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
ECOMINDED

Adresse
BOVENLEE 4 3670 MEEUWEN-GRUITRODE

Code postal : 3670
Localité : Gruitrode
Commune : MEEUWEN-GRUITRODE
Province : Limbourg
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées ECOMINDED

Coordonnées
ECOMINDED