EDIBO-IMMO

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. EDIBO-IMMO
Dénomination : EDIBO-IMMO
Forme juridique : NV
N° entreprise : 837.731.491

Publication

19/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 12.08.2014 14419-0584-033
12/07/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*11304399*

Neergelegd

08-07-2011



Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : EDIBO-IMMO

0837731491

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Oprichters

1) "LIMABAAN" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

opgericht blijkens akte verleden voor notaris Topff Marc te Neerpelt op 31 mei 2007, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 juni daarna onder nummer 0088285. Vennootschap met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Acacialaan 40, BTW BE 0890.010.830 RPR Leuven. Vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar enige zaakvoeder de heer SWINGS Herman, wonende te 3020 Herent, Acacialaan 40, benoemd bij de oprichting van de vennootschap.

2) "JAMARO" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, op

gericht blijkens akte verleden voor notaris Topff Marc te Neerpelt op 31 mei 2007, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 juni daarna onder nummer 0085808. Vennootschap met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Meidoornstraat 18, BTW BE 0889.921.649 Hasselt. Vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar enige zaakvoerder de heer ULENAERS Daniel, wonende te 3920 Lommel, Meidoornstraat 18, benoemd bij de oprichting van de vennootschap.

3) "CAMILOTTE" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

opgericht blijkens akte verleden voor notaris Topff Marc te Neerpelt op 31 mei 2007, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2007 onder nummer 0084625. Vennootschap met maatschappelijke zetel te 1933 Zaventem (Sterrebeek), Hermelijnlaan 4, BTW BE 0889.868.694 RPR Brussel. Vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar enige zaakvoerder de heer PAEREWYCK Dirk, wonende te 1933 Sterrebeek, Hermelijnlaan 4, benoemd bij de oprichting van de vergadering.

4) "INDUSTRIAL BUILDINGS T&T" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Topff Marc te Neerpelt op 30 mei 2007, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni daarna onder nummer 0085061. Vennootschap met maatschappelijke zetel te 3930 Hamont-Achel, Waterstraat 4, BTW BE 0889.877.604 RPR Hasselt. Vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar enige zaakvoerder de heer VANHELDEN Thierry, wonende te 3930 Hamont-Achel, Waterstraat 4, benoemd bij de oprichting van de vennootschap.

5) "JodiBo", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Philippe Van Hoof te Sint-Truiden op 25 mei 2007, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2007 onder nummer 0080833. Vennootschap met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Gelinden-Dorp 104, BTW BE 0889.704.289 RPR Hasselt. Vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar enige zaakvoerder de heer BOONEN Jo, wonende te 3800 Sint-Truiden, Gelinden-Dorp 104, benoemd bij de oprichting van de vennootschap.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3920 Lommel, Maatheide 1302

Onderwerp akte: Oprichting

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op 7 juli 2011 voor Meester Silvie LOPEZ-HERNANDEZ, geassocieerd notaris te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

Inschrijving op en volstorting van het kapitaal  bevestiging storting bij instelling

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

- de BVBA LIMABAAN, oprichter sub 1, verklaart in te schrijven op honderd (100) aandelen uitgegeven aan duizend euro (1.000 EUR) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van honderdduizend euro (100.000 EUR), dewelke zij volstort ten belope van vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR).

- de BVBA JAMARO, oprichter sub 2, verklaart in te schrijven op honderd (100) aandelen uitgegeven aan duizend euro (1.000 EUR) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van honderdduizend euro (100.000 EUR), dewelke zij volstort ten belope van vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR).

- de BVBA CAMILOTTE, oprichter sub 3, verklaart in te schrijven op honderd (100) aandelen uitgegeven aan duizend euro (1.000 EUR) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van honderdduizend euro (100.000 EUR), dewelke zij volstort ten belope van vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR).

- de BVBA INDUSTRIAL BUILDINGS T&T, oprichter sub 4, verklaart in te schrijven op honderd (100) aandelen uitgegeven aan duizend euro (1.000 EUR) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van honderdduizend euro (100.000 EUR), dewelke zij volstort ten belope van vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR).

- de BVBA JODIBO, oprichter sub 5, verklaart in te schrijven op honderd (100) aandelen uitgegeven aan duizend euro (1.000 EUR) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van honderdduizend euro (100.000 EUR), dewelke zij volstort ten belope van vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR).

Comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel werd volstort ten belope van tweehonderd vijftig euro (250 EUR), zodat een totaal bedrag van honderd vijfentwintigduizend euro (125.000 EUR) ter beschikking staat van de vennootschap.

Voormeld bedrag van HONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (125.000 EUR) werd gedeponeerd op een bijzondere bankrekening geopend bij KBC Bank op naam van de vennootschap in oprichting, onder nummer IBAN BE 50 73 10 1883 2018.

Dit bankattest, gedateerd op 05/07/2011, wordt als bewijs van de storting bij mij, instrumenterende notaris, in het dossier bewaard. Ondergetekende notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze vennootschap. De naam van de vennootschap luidt  EDIBO-IMMO .

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur vanaf haar oprichting en verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit deze akte ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3920 Lommel, Maatheide 1302.

Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

 het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

 het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

 het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op

te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, produktie en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Kapitaal - aandelen.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR) en is vertegenwoordigd door 500 aandelen zonder nominale waarde.

Bestuur en vertegenwoordiging.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte, hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd 1/de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, 2/de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité zoals voorzien in artikel 18bis, 3/de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 19 en 4/de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 18, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door:

- hetzij door één gedelegeerd bestuurder;

- hetzij door twee bestuurders die samen optreden.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door ofwel beide bestuurders, gezamenlijk handelend, ofwel een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel  gedelegeerd bestuurder zal dragen. Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger.

Algemene vergadering

Elk jaar op 31 mei om 17 uur of, indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de maatschappelijke zetel, of, in dezelfde gemeente op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Stemrecht.

a) Elk aandeel geeft recht op één stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijeengeroepen.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum voorziet.

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet.

b) de aandeelhouder die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf geen stemgerechtigde aandeelhouder zijn.

Boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Winstverdeling.

Jaarlijks wordt de netto winst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds ; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen. Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar

1. Het eerste boekjaar begint vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op eenendertig december tweeduizend twaalf.

De eerste jaarvergadering is vastgesteld op 31 mei 2013 om 17 uur.

2. Indien binnen twee jaar te rekenen vanaf de oprichting, de vennootschap overweegt een vermogensbestanddeel te verkrijgen van een bestuurder, een aandeelhouder of ander persoon bedoeld in artikel 450 van het Wetboek van Vennootschappen tegen vergoeding van tenminste één/tiende gedeelte van het geplaatst kapitaal, zal rekening gehouden worden met de bepalingen van artikel 445 tot en met 447 van het Wetboek van Vennootschappen.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt door comparanten verleend met recht van indeplaatsstelling aan de BVBA  Engelen & Partners , met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 21, evenals haar bedienden en aangestelden.

Teneinde :

a) wijzigingen en/of opheffing door te voeren van de inschrijving bij de Kruispuntbank der Ondernemingen;

b) eventuele inschrijving en/of wijzigingen van deze vennootschap door te voeren als

belastingplichtige bij het bestuur van de B.T.W.

BENOEMINGEN

A. De comparanten besluiten, met eenparigheid van stemmen, het aantal bestuurders op 5 te

bepalen en te benoemen tot deze functie, voor een termijn van 6 jaar:

a) de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LIMABAAN, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer SWINGS Herman, voornoemd;

b) de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JAMARO, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer ULENAERS Daniel, voornoemd;

c) de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CAMILOTTE, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer PAEREWYCK Dirk, voornoemd;

d) de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INDUSTRIAL BUILDING T&T, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANHELDEN Thierry, voornoemd;

e) de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JodiBo, voornoemd, met als vaste

vertegenwoordiger de heer BOONEN Jo, voornoemd;

Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd en die verklaren te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de

datum van neerlegging overeenkomstig de artikelen 67 en 68 van het Wetboek van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Vennootschappen, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van Vennootschappen. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurders overeenkomstig de bepalingen van de oprichtingsakte, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de wettelijke bepalingen.

2. Tot eerste commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar : De BVBA  Engelen & Partners met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 21.

De bezoldiging zal bij bijzondere algemene vergadering worden vastgesteld.

De commissaris wordt benoemd voor een termijn van drie jaar.

B. De bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd verklaren te benoemen :

a) tot voorzitter : de BVBA LIMABAAN, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer SWINGS Herman, voornoemd.

b) tot gedelegeerd-bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur alsmede met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid : de BVBA LIMABAAN, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer SWINGS Herman, voornoemd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Silvie Lopez-Hernandez, geass. notaris)

Coordonnées
EDIBO-IMMO

Adresse
MAATHEIDE 1302 3920 LOMMEL

Code postal : 3920
Localité : LOMMEL
Commune : LOMMEL
Province : Limbourg
Région : Région flamande