ELEAN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ELEAN
Dénomination : ELEAN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 466.192.094

Publication

25/03/2014
ÿþRechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3540 Herk-de-Stad (Schulen)  Kerkstraat 91

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verlenging boekjaar  Wijziging datum jaarvergadering  Wijziging statuten

Uit de notulen verleden voor notaris Benoit Levecq te Herk-de-Stad op 24 december 2013, "Geregistreerd: 2 blad(en) geen verzending te Hasselt, op 03/01/2014 boek 802, blad 68, vak 01 Ontvangen: vijftig euro (E 50,00) getekend: ea. Inspecteur K. BLONDEEL", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELEAN", waarvan de zetel gevestigd is te 3540 Herk-de-Stad (Schulen), Kerkstraat 91, ondernemingsnummer 0466.192.094 - RPR Hasselt, met eenparigheid de volgende beslissingen heeft getroffen:

I - EERSTE AGENDAPUNT: verlenging en wijziging van het boekjaar

De vergadering beslist om het huidige lopende boekjaar dat aanvatte op 1 januari 2013 om normaliter te eindigen op 31 december 2013, te verlengen tot en met 30 juni 2014.

De vergadering beslist vervolgens om de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen, op een zodanige wijze dat het boekjaar van de vennootschap jaarlijks loopt van één juli tot en met dertig juni. Ingevolge deze beslissing beslist de vergadering om artikel 30 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 30. : Boeklaar - Jaarrekeninrr

Het boekjaar begint elk jaar op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel, Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, stelt het bestuur bovendien een verslag op, 'jaarverslag" genoemd, waarin het rekenschap geeft van haar beleid; dit verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen, Ten minste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken voorschreven door het Wetboek van vennootschappen aan de eventuele commissaris(sen), of stelt zij deze ter, beschikking van de vennoten indien er geen commissaris bestaat in de vennootschap.

De eventuele commissaris(sen) stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk= verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is het Wetboek van vennootschappen.

Ten minste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de vennoten, de houders van certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de obligatiehouders op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven. documenten.

Het bestuur legt binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene. vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten neer. "

II - TWEEDE AGENDAPUNT: wijziging van de datum van de jaarvergadering

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering op een zodanige wijze te wijzigen dat de

jaarvergadering van de vennootschap jaarlijks wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0466.192.094 Benaming

(voluit) : ELEAN (verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

december om achttien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal dus gehouden worden in het jaar tweeduizend en veertien.

Ingevolge deze beslissing beslist de vergadering om artikel 19 van de statuten te vervangen door de volgende tekst;

"Artikel 19. : Gewone algemene verffaderin.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd  op de eerste vrijdag van de maand december om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur:

* * *

Daarna besluit de vergadering alle machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN - VOLMACHT

Aan de heer De Blauwe Charles, wonende te 3510 Spalbeek, Keizerlindestraat 60, en zijn aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, wordt bijzondere volmacht verleend om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen' geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.

De lastgevers verklaren bovendien dat zij voldoende werden ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Benoit LEVECQ, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;

coördinatie van de statuten met lijst;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

" v1ar-behouden aan het

ee[gis

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 05.12.2014, NGL 22.12.2014 14702-0215-013
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 16.07.2013 13308-0229-011
14/12/2012
ÿþ Mod Wond 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

5taatsblac

INI)11I11fl

Rechtbank van koophandel

0 5 DEC. 2012

t HASSELT

Griffie

i

Ondernerningsnr : 0466.192.094

Benaming

(voluit) : MUTONI

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3540 Herk-de-Stad (Schulen), Kerkstraat 91

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging doel  Wijziging naam - Wijziging statuten

Uit de notulen verleden voor notaris Benoit Levecq te Herk-de-Stad op 9 november 2012, "Geregistreerd 8 bladen geen verzending te Hasselt op 14/11/2012 boek 791 blad 95 vak 14 Ontvangen: 25,00 euro Getekend: ea inspecteur K. BLONDEEL", blijkt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MUTONI", waarvan de zetel gevestigd is te B-3540 Herk-de-Stad (Schulen), Kerkstraat 91, met ondernemingsnummer 0466.192.094 RPR Hasselt, de volgende beslissingen heeft getroffen,

I. EERSTE AGENDAPUNT: Wijziging van het doel

a) De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder van 23 oktober 2012 waarin het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt toegelicht. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 30 september 2012,

b) De vergadering beslist om het maatschappelijk doel uit te breiden.

c) De vergadering beslist om het huidige doel van de vennootschap, opgenomen in artikel 3 van de

statuten, te wijzigen door een nieuwe tekst die hierna onder `Doel' integraal wordt weergegeven.

IL TWEEDE AGENDAPUNT: WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering beslist de huidige naam van de vennootschap te wijzigen in "ELEAN" en om bijgevolg

de tekst van artikel 1 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:

"Artikel L : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de naam "ELEAN".

De naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA "."

III. DERDE AGENDAPUNT: Wijziging Statuten

De vergadering beslist vervolgens de statuten te coördineren en te wijzigen om ze in overeenstemming

te brengen met de voorgaande beslissingen evenals met de bepalingen en de terminologie van het

huidige wetboek van vennootschappen, ondermeer door de aanpassing van de statuten in het kader van

de elektronische algemene vergadering.

Deze wijzigingen werden opgenomen in de hierna volgende herwerkte tekst van de statuten die artikel

per artikel na beraadslaging werden goedgekeurd :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Naam: ELEAN

Zetel: 3540 Berk-de-Stad (Schulen)  Kerkstraat 91

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

- Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle

bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip

van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen.

- Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties, het verzorgen van public-relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.

- ConsuIting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie, en mediavoering.

- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.

-Onderneming van het beheer van eigen beleggingen en vermogens.

- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere, de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

- De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.

- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger

en als commissionair.

- De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies

- De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en

projectontwikkeling.

- De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.

- Projectontwikkeling voor woningbouw, winkelbouw, kantoorbouw en infrastructuurwerken

- Schatten en evalueren van onroerende goederen

- Beheer van onroerend goed

- Binnenhuis architectuur en vormgeving.

En voorts

I. voor eigen rekening:

a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

b. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

II. voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden , bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties af investering;

b. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

c. In het bijzonder het verlenen van adviezen inzake transportbeheer, transport en logistiek in de ruimste zin van het woord; productie en engineering;

d. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

e. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in Iicentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

f het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden; verlenen van bijstand op vlak van informatica technologie in de ruimste zin van het woord;

g. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

h. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

v

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsonuning is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Duur: onbepaald

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euxo (20.000,00 EUR) en is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders (in deze statuten "het bestuur"), al dan niet vennoten.

Bevoegdheden van de zaakvoerders:

Interne bestuursbevoegdheden

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen. In principe is de functie van zaakvoerder bezoldigd.

Externe vertegenwoordiging

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij afzonderlijk kunnen optreden. Jaarvergadering  voorwaarden toelating: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd  op de eerste vrijdag van de maand juni om twaalf uur dertig. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen, De oproepingen tot de algemene vergaderingen worden gedaan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen. Wanneer alle vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, moet ten aanzien van hen geen bewijs worden voorgelegd van een oproeping.

Uitoefening van het stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar: Het boekjaar begint elk jaar op één januari en eindigt op eenendertig december. Winstverdeling: Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuur.

Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN - VOLMACHT

Aan de heer De Blauwe Charles, wonende te 3510 Spalbeek, Keizerlindestraat 60, wordt, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, bijzondere volmacht verleend om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te Iaten uitvoeren voor het actualiseren van de in de 'Kruispuntbank van Ondernemingen` geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Benoit LEVECQ, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte met hi bijlage verslag zaakvoerder met bijgevoegde staat van actief en passief

in origineel;

_

coördinatie van de statuten met lijst;

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 14.07.2012 12301-0087-011
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 08.07.2011 11280-0342-011
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 14.07.2010 10303-0309-011
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 23.07.2008 08445-0285-009
23/03/2007 : TG086597
12/02/2007 : TG086597
08/08/2006 : TG086597
21/06/2005 : TG086597
30/06/2004 : TG086597
14/01/2004 : TG086597
10/07/2003 : TG086597
21/06/2002 : TG086597
06/10/2001 : TG086597
17/06/1999 : TGA010037

Coordonnées
ELEAN

Adresse
KERKSTRAAT 91 3540 SCHULEN

Code postal : 3540
Localité : Schulen
Commune : HERK-DE-STAD
Province : Limbourg
Région : Région flamande