ELECTROCOAT GENK

ÿþ11111 jE11,11

i

Med POF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR

111

1 5 -Q7

BELGISC

y ST

Ondememingsnr ; 0441.514.207

Benaming (voluit) : ELECTROCOAT GENK

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel BOSDEL 61, 3600 Genk, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Herbenoeming Bestuurders + bekrachtiging mandaat Gedelegeerd

Tekst : Bestuurder + benoeming Commissaris

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der aandeelhouders van 02 apri12015 gehouden op de maatschappelijke zetel.

De vergadering beslistmet éénparigheidvan stemmen om te herbenoemen tot bestuurder

voor een periode van 3 jaar tot aan de Algemene Vergadering van:2018 : .,

de heer A.N.A.M. SMITS (wonende Voshollei" 27 te 2930"Brasschaat). " ;

- de heerN.P. BELJAARS (wonende Vlasakker 2 te NL-6039 DC Stramproy)

- de NV WEERT GROEP INVEST BELGIE met als Vaste Vertegenwoordiger de heer

P. Bongers (wonende Tinnegietersweg 53 te NL-6005 LC Weert)

Tevens wordt de heer A.N.A.M. SMITS aangeduid tot voorzitter.

De Algemene Vergadering bekrachtigt met éénparigheid van stemmen de beslissing van de Raad van Bestuur dd.16/12/2014 mbt het ontslag van de heer W.J. BELJAARS (wonende Rietbroek 7 teNL-6039 RK Stramproy) als bestuurder en gedelegeerd bestuurder en dit op datum van 01/01/2015. Tevens wordt beslist om de heer N.P. BELJAARS (wonende Vlasakker 2 te NL-6039 DC Stramproy) te mandateren als Gedelegeerd Bestuurder en dit vanaf01/01/2015 en eindigend met de Algemene Vergadering van 2018.

De Algemene Vergadering herbenoemtKPMG Bedrijfsrevisorenburg. CVBA, Guldensporenpark 80 bus H, 9820 Merelbeke, als commissaris voor een termijn van 3 jaren (2015, 2016 en 2017). Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die de rekeningen vanhetboekjaar 2017 vaststelt. KPMG Bedrijfsresvisoren duidt de heer Wim Heyndrickx aan als Vaste Vertegenwoordiger.

N.P. BELJAARS

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. vantuik 8 vermelden : 'WdefeD ; Nàí m er l oddreTgTiël'ávári-dë instrumenterende notaris, heizij van de perso(ojn(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.