19/08/2014
ÿþ M o ù N k ~ d i i . t
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I H h I
9 1 5 9 0 9
N W r f j o l O d d l r , r g r l f i r ` i o d e r r e c h t b a n k v , k o 4 p h t i i d c l A n k w v r p o n , g l d . T a n g e r e n
e 6 - 0 8 w 2 0 1 4
D e g r i f f e r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 0 8 3 . 2 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E . T . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B . V . B . A .
Z e t e l : M e r s e n h o v e n s t r a a t 1 4 , 3 7 2 2 K o r t e s s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d d . 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n h e d e n v e r p l a a t s t n a a r L u i k e r s t e e n w e g 5 0 0 , 3 5 0 0 , H a s s e l t .
D e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 3 7 2 2 W i n t e r s h o v e n , M e r s e n h o v e n s t r a a t 1 4 b l i j f t a l s b i j k o m e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l b e h o u d e n .
g e t . I n g r i d B o e y k e n s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/01/2014
ÿþ - M a f W o r d 1 7 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E L G I N e e r g e r e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k u k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
A T S E
L A D 2 i i - 1 2 - 2 0 1 3
+
D e H o o f d g r i f f i e , G r i f f i e
M O N I T E U R p ? , - 1 3 1 -
1 S C H S T A
B E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 0 8 3 . 2 4 0
E . T . V .
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 3 7 2 2 K o r t e s s e m , M e r s e n h o v e n s t r a a t 1 4
A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E m i l e J A G E N E A U t e D i e p e n b e e k o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E . T . V . " , m e t z e t e l t e 3 7 2 2 K o r t e s - ' s e m , M e r s e n h o v e n s t r a a t 1 4 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) V A S T S T E L L I N G U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - I N B R E N G N E T T O - D I V I D E N D K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j :
- w e r d b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g e n u i t b e t a l i n g v a n e e n t u s s e n t i i d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , h e t z i j e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n t w e e h o n -
' d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ;
- w e r d v a s t g e s t e l d d a t d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a f k o m s t i g i s v a n b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n d e u i t k e r e n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o o r k o m e n o p d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g ( d u s o o k b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t ) w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2 , h e t z i j t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ;
- e l k v a n d e v e n n o t e n a f z o n d e r l i j k h e e f t b e s l o t e n z i j n p e r s o o n l i j k a a n d e e l i n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W . l . B . 1 9 9 2 o n m i d d e l l i j k e n i n t e g r a a l t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d .
2 ) K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n d e b e g a - l i n g e n v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) ' v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e T W E E H O N D E R D V I J F E N T W I N T 1 G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e , a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d a f k o m s t i g v a n v o o r m e l d ' v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , t e n b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) d o o r s t o r t i n g i n g e l d a f k o m s t i g v a n v o o r m e l d v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d u i t g e k e e r d i n t o e p a s s i n g v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , o p e e n b i j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P A R I B A S g e o p e n d o p n a a m
v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
3 ) W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
B i j g e v o l g w e r d d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E I O N D E R D D R I E E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 7 5 0 , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . ( . . . ) "
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k
d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) E m i l e J A G E N E A U , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s t a 1 a d
~ "