29/10/2014
ÿþM a . : 1 W o r d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 . ! M e t , 1 0 1 1 1 1 1
M e e r g e l e g d I e r g r i f f i e b e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l A n t w e r p o n , a f d T o n g e r e n
1 1 - 1 0 - 2 0 1 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G
2 2 - 1 0 - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S
D e g r i f f e r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 7 . 4 5 1 . 8 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E K T R O M A R T E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d A s s e r w e g 1 3 , 3 6 6 5 A s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L E K T R O M A R T E N S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 6 5 A s , O u d A s s e r w e g 1 3 , r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 4 5 1 . 8 9 2 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , d a t w e r d o p g e s t e l d o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
E r w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n i n t e g r a l e l e z i n g v a n d i t v e r s l a g e n v a n d e b e t r o k k e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g e n v a n d e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M B C - A c c o u n t a n t s " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I v o L i b e n s , e x t e r n e a c c o u n t a n t , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g d a t w e r d o p g e s t e l d o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , a a n g a a n d e d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
E r w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n i n t e g r a l e l e z i n g v a n d i t v e r s l a g o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t .
" I V . B E S L U I T E N
l k h e b k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r , v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E l e k t r o M a r t e n s , m e t B E 0 4 4 7 . 4 5 1 . 8 9 2 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 4 2 . 2 1 6 , 5 4 E e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 2 7 , 0 0 2 , 6 5 ¬ .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e t r e f f e n d e n o r m e n b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , j u i s t e n g e t r o u w w e e r g e e f t .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t e n h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t e v e n t u e l e k o s t e n i n v e r b a n d m e t e x t e r n e f a c t o r e n w a a r v o o r e v e n e e n s v o o r b e h o u d w o r d t g e m a a k t .
H a s s e l t , 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . "
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t o p v o o r h a n d k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L U l T
A l D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s g e e f t d e n o d i g e t o e l i c h t i n g i n z a k e d e t h a n s u i t d r u k k e l i j k d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e m o g e l i j k h e i d o m d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e t e d o e n , e n e r w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e w e z e n o p h e t f e i t d a t d i t s l e c h t s m o g e l i j k i s i n d i e n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n c u m u l a t i e f v e r v u l d z i j n :
- e r m a g g e e n v e r e f f e n a a r w o r d e n a a n g e d u i d * ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
- a i l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n m o e t e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B I N a h i e r o v e r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t o e l i c h t i n g t e h e b b e n g e k r e g e n e n n a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a d a t z i j , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , u i t d r u k k e l i j k h e e f t v a s t g e s t e l d e n v e r k l a a r d :
- d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
- d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d ;
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
C I D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e t o t g e v o l g z o u d e n h e b b e n d a t e r o p h e d e n n o g s c h u l d e n z i j n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d i e n o g n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d o f w a a r t o e d e n o d i g e g e l d e n n i e t w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
D I D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s , t e w e t e n v o o r n o e m d e h e e r M A R T E N S J e a n A n t o i n e .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n e n d a t d e v e r e f f e n i n g d e f a c t o b e w e r k s t e l l i g d w e r d . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t p r i v é v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n o p z a l g e n o m e n w o r d e n .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s t o t e n , w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o p h o u d t t e b e s t a a n .
A l l e a c t i v a d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i n d e t o e k o m s t n o g z o u b l i j k e n t e b e z i t t e n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ( a l d a n n i e t o p h e d e n b e k e n d ) , w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t h a n s t o e b e d e e l d a a n d e e n i g e v e n n o o t , w a a r b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z e p e r s o o n d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n t d e z e a c t i v a i n d i e n g e w e n s t , h e t z i j i n t e v o r d e r e n o f t e g e l d e t e m a k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e v e r p l i c h t i n g d e o p b r e n g s t o v e r t e m a k e n a a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e e n i g e v e n n o o t v e r b i n d t e r z i c h p e r s o o n l i j k e n o n v o o r w a a r d e l i j k t o e a l l e e v e n t u e l e n i e t g e k e n d e e n / o f n i e t g e c o n s i g n e e r d e p a s s i v a v o o r z i j n r e k e n i n g t e n e m e n , t e v e r e f f e n e n e n t e b e t a l e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n d o o r d e h e e r M A R T E N S J e a n A n t o i n e , o p z i j n a d r e s t e 3 6 6 5 A s , O u d A s s e r w e g 1 3 .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e n o d i g e m a a t r e g e l e n w e r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n / o f w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n d e s c h u l d e i s e r s o f v e n n o t e n e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n c y M o o r s & M e e k e r s " , m e t z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r A s 2 0 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o - c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r - m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* u i t g i f t e a k t e
* v e r s l a g e x t e r n e a c c o u n t a n t
* s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 2 5 . 0 9 . 2 0 1 4
* v e r s l a g z a a k v o e r d e r
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
' 4 . e . . , . " . .
. ( . . .
- - - - - - à - -
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b I z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g