03/01/2012
ÿþM a n . °
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r i i m e i u u ~ i u m u i s i
b e h o r * 1 2 0 0 1 6 0 1 *
a a n B e l g S r a a t ° ,
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 1 - 1 2 - 2 0 1 1 .
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : ( , ~ . ~ / l ~ , ~ . ~ / 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L S V A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 4 0 K i n r o o i , H e i k e m p 1 1 1 8
O n d e r w e r p a k t e ; O p r i c h t i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A N I T A I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) , o p 1 5 ;
d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s e i k o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z e v e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 4 3 .
b l a d 2 8 v a k 1 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e E a . i n s p e c t e u r ( g e l . ) J . H a e l d e r m a n s , b l i j k t d a t :
O P R I C H T I N G
' 4 1 M e v r o u w V A N D E N D I J K E l z a H u b e r t i n a M a r i a , g e b o r e n t e B r e e o p e l f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d ;
d r i e ë n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 8 . 1 1 - 2 0 0 . 7 3 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 3 6 4 0 K i n r o o i , H e i k e m p s t r a a t ' 1 1 1 8 / a .
c E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t O P G E R I C H T o n d e r d e N A A M ° E L S V A , '
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e Z E T E L t e 3 6 4 0 K i n r o o i , H e i k e m p 1 1 1 8 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t D O E L , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g I m e t d e r d e n :
- A d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n o n d e r m e e r :
- A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t
s : 1 v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n p l a n n i n g , !
b e d r i j f s l e v e n b i j v o o r b e e l d P 9 ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e !
' N k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t ;
v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
- H e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t ;
o u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
M - S t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f
ç s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n
p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n ;
e t
- H e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n :
; s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , '
m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n : e t
m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n " v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e ,
c . b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g .
e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n .
' C U o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n ,
v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r
s E v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e r
h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t ,
e t ' v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e
" ' a c t i v a .
" - H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , . v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
p d a ' ' a t s t s b l z . v a n _ i u ! k B v e r m e i d e n : R e c t o : h a a r t e n h o e d a n i g h e i d g a r e d e l n s t r u m e n t e r e n ¬ a e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r u
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r - n e m i n g e n .
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l t e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l z e s e n v e e r t i g , t e n a c h t s t e e n t e n n e g e n d e v a n d e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
A l g e m e n e b e p a l i n g : I n d e m a t e d a t v o o r d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n b i j z o n d e r e e r k e n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n v e r e i s t z i j n o f o p g e l e g d w e r d e n d o o r d e b e v o e g d e o v e r h e i d , k u n n e n d e z e d o o r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n v a n z o d r a d e z e e r k e n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n w e r d e n b e k o m e n .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w i n t i g ( 2 0 ) g e l i j k e o n d e e l b a r e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n d i e e l k é é n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t .
O p h e t g e h e e l d e r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n w e r d t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e m e v r o u w V A N D E N D I J K E l z a . Z i j v e r k l a a r d e d a t e l k a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
T O E K E N N I N G V A N A A N D E L E N :
A l s v e r g o e d i n g v o o r h a a r i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d e n e r a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w V A N D E N D I J K E l z a t w i n t i g ( 2 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t B E S T U U R D d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
T o t g e w o n e z a a k v o e r s t e r w e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d : v o o r n o e m d e m e v r o u w V A N D E N D I J K E l z a .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s z a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e o n b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
E l k B O E K J A A R v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l i n g a a n o p o p d e d a g v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . H e t z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e o p r i c h t s t e r v e r k l a a r d e d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d . .
D e G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v o o r l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
A A N L E G R E S E R V E S - V E R D E L I N G W I N S T - V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D E S A L D O
D e n e t t o - w i n s t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d , r e s p e c t i e v e l i j k g e r e s e r v e e r d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d i e é é n t i e n d e ( 1 / 1 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
2 ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) b e s l i s t m e t i n a c h t n e m i n g v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g ( t ) ( g e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 - V e r s l a g b e d n j f s r e v i s o r / z a a k v o e r s t e r
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n d e e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n n a g e m e l d b e d r i j f s r e v i s o r i s c h v e r s l a g e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , e n z e l f i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r s t e r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g t e h e b b e n o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n a a n d e l e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R . V o s & P a r t n e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t , G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V O S R o n , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , R o l a n d V o s b e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 1 1 K u r i n g e n , G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 v e r k l a a r t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n a c h t n a m e v a n d e n o r m v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ;
2 . d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n a l l e e v e n t u e l e a n d e r e v o o r d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d b e a n t w o o r d t ;
4 . d e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n 6 4 9 a a n d e l e n v a n d e B V B A N I V A C O N S T R U C T e n d e 1 5 0 a a n d e l e n N V S e r r e b o u w V a n d e n d i j k v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 6 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
5 . d e w a a r d e w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g h e e f t g e l e i d v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n n e g e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 . 6 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n m e v r o u w E l s V a n d e n d i j k t o e t e k e n n e n 1 . 6 3 2 a a n d e l e n v a n d e B . V . B . A . E L S V A z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 / 1 . 6 5 2 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l o f d u s 1 . 6 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n k a p i t a a l z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g v e r s l a g b e s c h r e v e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e i n b r e n g e r z a l a l l e i n h e t h u i d i g v e r s l a g n i e t b e s c h r e v e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h o u d e n e n z u l l e n i n s t a a n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g n i e t v e r m e l d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n .
B o v e n d i e n k a n o n d e r g e t e k e n d e v e r k l a r e n d a t d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , n a a r e c o n o m i s c h e m a a t s t a v e n k u n n e n w o r d e n g e w a a r d e e r d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g m e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j E L S V A B V B A e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . "
T e s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e z a l v a n e l k v a n d i e v e r s l a g e n e e n d u p l i c a a t o v e r g e m a a k t w o r d e n a a n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n v o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
2 - K a p i t a a l v e r h o g i n g - c r e a t i e e n t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l o o t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n d e h a a r t o e h o r e n d e :
* z e s h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 6 4 9 ) a a n d e l e n v a n :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N I V A C O N S T R U C T , m e t z e t e l t e 3 6 4 0 K i n r o o i , H e i k e m p 1 1 1 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 4 . 8 8 6 . 2 6 7 - R P R T o n g e r e n ;
o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 0 1 2 9 7 8 ;
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e b e r a a d s l a g i n g d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o ( o ) t ( e n ) b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 1 1 0 0 8 2 4 3 ,
w e l k e a a n d e l e n e e n w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
* h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n v a n :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S E R R E B O U W V A N D E N D I J K , m e t z e t e l t e 3 6 4 0 K i n r o o i , W e e r t e r s t e e n w e g 4 5 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 3 . 7 5 0 . 3 5 3 - R P R T o n g e r e n ;
o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o b e r t I n d e k e u t e N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g a p r i l " d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 1 0 4 2 0 - 1 0 6 ;
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e b e r a a d s l a g i n g d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p v i j f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a
" o n d e r n u m m e r 0 4 0 3 2 5 8 5 ;
o v e r b r e n g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 3 6 4 0 K i n r o o i , W e e r t e r s t e e n w e g 4 5 1 , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e n o m e n o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r h e t
n u m m e r 0 1 1 1 3 3 5 ; "
w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e b e r a a d s l a g i n g d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b l i j k e n s a k t e h e d e n v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
w e l k e a a n d e l e n e e n w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d e n e r d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 . 6 3 2 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . D e d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 . 6 3 2 ) n i e u w e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , w e l k e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e t w i n t i g ( 2 0 ) ' o p r i c h t i n g s a a n d e l e n , w e r d e n a l l e t o e g e k e n d a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w V A N D E N D I J K E l z a , d i e v e r k l a a r d e t e a a n v a a r d e n .
4 - W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l o o t d e e n i g e v e n n o o t í n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t " K a p i t a a l - a a n d e l e n " v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l - a a n d e l e n
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 6 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 . 6 5 2 ) g e l i j k e ' - o n d e e l b a r e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n d i e e l k é é n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 6 5 2 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . "
5 - C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
T o t s l o t b e s l o o t d e e n i g e v e n n o o t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d r a c h t t e g e v e n a a n
' o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e
v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
A A N D U I D I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
V o o m o e m d e m e v r o u w V A N D E N D I J K E l z a d u i d d e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r s t e r z i c h z e l f a a n a l s V A S T E "
V E R T E G E N W O O R D I G E R b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n B . V . B . A .
E L S V A i n z a k e d e z e l a a t s t e h a a r b e s t u u r s m a n d a a t i n :
' N . V . V A N D E N D I J K , o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 3 . 7 5 0 . 2 5 4 - R P R T o n g e r e n e n m e t z e t e l t e 3 6 4 0 ,
K i n r o o i , W e e r t e r s t e e n w e g 4 5 1 b u s 2 ;
* N . V . S E R R E B O U W V A N D E N D I J K , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 3 . 7 5 0 . 3 5 3 - R P R T o n g e r e n e n m e t :
z e t e l t e 3 6 4 0 K i n r o o i , W e e r t e r s t e e n w e g 4 5 1 b u s 2 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
( G e t . ) A n i t a l n d e k e u , n o t a r i s .
V c o r -
. ~ b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
? t
í
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r o p r i c h t i n g s a k t e - v e r s l a g z a a k v o e r s t e r - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d E l e a t s i e b l z , v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e . v e r ¬ e o e n w o c r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/08/2015
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e f B e l g i s c ' S t a a t s b h
1 1 1 1 1 1 1 m ~ ~ ~ u w . ~ ~ u u
1 5 1 6 0 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I r N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e o h t b a n k y , k o o p h a n d e l A n i w e r p e n , a f d , T o n g e r e n 3 1 - 0 7 - 2 0 1 5 D e g r i f } i ~ r ï f f t e
M o d W O r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 0 1 9 . 0 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L S V A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i k e m p 1 1 1 8 - 3 6 4 0 K i n r o o i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - O m v o r m i n g n a a r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p - r a a d v a n b e s t u u r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 2 3 j u l i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d E L S V A , w a a r v a n d e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d i s t e 3 6 4 0 K i n r o o i , H e i k e m p 1 1 1 8 , r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 0 1 9 . 0 8 9 e n a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 4 2 . 0 1 9 . 0 8 9 , a l s m e d e d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o m g e v o r m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E L S V A , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E E R S T E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n n a a r e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n d o o r u i t k e r i n g v a n g e l d a a n d e e n i g e v e n n o o t . D e v e n n o o t v e r k l a a r t d a n o o k d a t h o g e r g e n o e m d b e d r a g , t e w e t e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k b a a r i s e n b i j g e v o l g h e t v o o r w e r p k a n u i t m a k e n v a n e e n t e r u g b e t a l i n g i n g e l d s p e c i ë n .
O m d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s t e v r i j w a r e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l h e t o p d e z e w i j z e v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t g e k e e r d w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , m a a r h e t z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t w e e ( 2 ) m a a n d e n i n g a a n d e o p d e d a t u m v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e a k t e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t d e z a a k v o e r d e r o p d r a c h t o m n a d i e n t o t d e u i t k e r i n g o v e r t e g a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 4 9 ) v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r n i e t i g e n . A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n é é n v e n n o o t , k a n d e z e v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n n i e t t o t g e v o l g h e b b e n d a t d e g e l i j k h e i d t u s s e n d e v e n n o t e n z o u v e r s t o o r d w o r d e n .
D e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n z a l a a n g e p a s t w o r d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d r i e ( 1 . 5 0 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
F i s c a l e v e r k l a r i n g D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o o t g e s c h i e d t o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l . D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w i j s e r o p d a t i n d i e n d e u i t k e r i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p n i e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a l s e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g k a n b e s c h o u w d w o r d e n . D e v e n n o o t v e r k l a a r t h i e r v a n o p d e h o o g t e t e z i j n e n d e f i s c a l e g e v o l g e n v o o r z i j n r e k e n i n g t e n e m e n e n d e s b e t r e f f e n d d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d t e o n t s l a a n .
T W E E D E B E S L U I T : O m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E L S V A o m t e z e t t e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E L S V A m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E L S V A i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E L S V A , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o n g e w i j z i g d b l i j v e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u n i 2 0 1 5 w a a r v a n r i e s t a a t . o p g e n o m e n _ w e r d i n v o o r m e l d _ v e r s l a g _ v a n _ d e _ b e d r i j f s r e v v i s o r _ A l l e v e r r i c h t i n g e n _ d i e s e d e r t d e z e _ d a t u m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s g e d a a n w e r d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E L S V A , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E L S V A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E L S V A .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E L S V A z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e
b o e k e n d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n - s p r a k e l i j k h e i d g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n . W a t h e t k a p i t a a l b e t r e f t w o r d t u i t d r u k k e l i j k v e r w e z e n n a a r h e t h i e r v o o r g e n o m e n e e r s t e b e s l u i t .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E L S V A b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 0 1 9 . 0 8 9 w a a r o n d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E L S V A i n g e s c h r e v e n w a s i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
D e t h a n s n o g b e s t a a n d e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d r i e ( 1 . 5 0 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t i a a n d e e l h o u d e r t o e g e k e n d .
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n d e e n i g e v e n n o o t / a a n d e e l h o u d e r , i s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E L S V A o m - ' g e z e t i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E L S V A , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n .
2 . D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p E L S V A u i t d r u k k e l i j k g e w e z e n o p d e b e p a l i n g e n v a n :
1 ) a r t i k e l 4 5 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n h a a r g e v o l g e n , t e w e t e n h e t r i s i c o o p d e
n i e t i g h e i d s s a n c t i e
" D e n i e t i g h e i d v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e e n i n d e h i e r n a v o l g e n d e g e v a l l e n w o r d e n
u i t g e s p r o k e n :
1 ° w a n n e e r d e o p r i c h t i n g n i e t i n d e v e r e i s t e v o r m h e e f t p l a a t s g e h a d
2 ° w a n n e e r i n d e o p r i c h t i n g s a k t e g e e n g e g e v e n s v o o r k o m e n o m t r e n t d e n a a m e n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , d e i n b r e n g o f h e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l ;
3 ° w a n n e e r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n g e o o r l o o f d i s o f s t r i j d i g m e t d e o p e n b a r e o r d e
4 ° w a n n e e r h e t a a n t a l o p g e l d i g e w i j z e v e r b o n d e n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n p e r s o o n o f d o o r h o u d e r s v a n e e n
v o l m a c h t b i j d e a k t e z i j n v e r s c h e n e n , m i n d e r b e d r a a g t d a n t w e e . " ;
2 ) a r t i k e l 6 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n h a a r g e v o l g e n , t e w e t e n h e t h o o f d e l i j k b o r g s t a a n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e t e k s t d e v o l g e n d e i s :
" § 1 . H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a i l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n .
I n d i e n b i n n e n e e n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t g e l d i g i s o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f v a n h a a r o n t b i n d i n g .
§ 2 . H e t g e g e v e n d a t a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d z i j n v e r e n i g d , a l s m e d e d e i d e n t i t e i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r m o e t e n w o r d e n v e r m e l d i n h e t d o s s i e r b e d o e l d i n a r t i k e l 6 7 , § 2 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o e f e n t d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n u i t . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
D e t u s s e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n w o r d e n , t e n z i j h e t c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n , i n g e s c h r e v e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g m o e t w o r d e n n e e r g e l e g d . "
D E R D E B E S L U I T ; V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u n i 2 0 1 5 h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , l u i d e n a l s v o l g t :
" M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 . 0 6 . 2 0 1 5 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
l k d i e n e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n o v e r d e i n b a a r h e i d v a n d e v o r d e r i n g e n o p m e e r d a n é é n j a a r t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 4 4 . 4 8 0 , 0 0 , o v e r d e i n b a a r h e i d v a n d e v o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r t e n b e d r a g e v a n ¬ 7 9 , 0 7 5 , 0 0 e n o v e r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n ¬ 1 . 6 8 8 . 4 0 1 , 1 3 i s v o l d o e n d e h o o g v o o r d e o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
G e d a a n t e B r e e , 2 0 j u l i 2 0 1 5 H u b e r t V E N C K E N B e d r i j f s r e v i s o r "
V I E R D E B E S L U I T : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g , o p h a a r v e r z o e k , a a n m e v r o u w V A N D E N D I J K E l z a H u b e r t i n a M a r i a , g e b o r e n t e B r e e , o p 1 1 a u g u s t u s 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 3 6 4 0 K i n r o o l , H e i k e m p s t r a a t 1 1 1 8 / a a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j k r i j g t k w i j t i n g o v e r h a a r m a n d a a t u i t g e o e f e n d t o t o p h e d e n .
V I J F D E B E S L U I T : G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E L S V A
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e s t a t u t e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g o e d t e k e u r e n . D e z e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E L S V A v o l g e n h i e r n a ( u i t t r e k s e l ) .
E E R S T E H O O F D S T U K - B E N A M I N G , Z E T E L , D O E L , D U U R .
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " E L S V A " . A r t i k e l 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 6 4 0 K i n r o o i , H e i k e m p 1 1 1 8 .
D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r e e n b e - s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o o k b i j h u i z e n , f i l i a l e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n b e w a a r p l a a t s e n , o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- A d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n o n d e r m e e r ;
- A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
- H e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ,
- S t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f ; s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n ;
- H e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e a c t i v a .
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a i l e v e r r i c h t i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l z e s e n v e e r t i g , t e n a c h t s t e e n t e n n e g e n d e v a n d e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
A l g e m e n e b e p a l i n g : i n d e m a t e d a t v o o r d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n b i j z o n d e r e e r k e n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n v e r e i s t z i j n o f o p g e l e g d w e r d e n d o o r d e b e v o e g d e o v e r h e i d , k u n n e n d e z e d o o r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n v a n z o d r a d e z e e r k e n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n w e r d e n b e k o m e n .
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f d e o p r i c h t i n g s a k t e .
A r t i k e l 5 .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d r i e ( 1 . 5 0 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
A r t i k e l 9 .
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e i g e n a a r p e r a a n d e e l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n .
I n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n e i g e n a a r v a n e e n a a n d e e l z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n h e t a a n d e e l g e s c h e i d e n i s i n v r u c h t g e b r u i k e n i n b l o t e e i g e n d o m e n b e h o u d e n s a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n , z a l d e b l o t e e i g e n a a r d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n .
E v e n w e l , b i j s t e m m i n g e n i n v e r b a n d m e t s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n , a l s o o k i n z a k e h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , z a l h e t s t e m r e c h t a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r e i g e n a a r t o e b e h o r e n .
I n d i e n é é n o f m e e r a a n d e l e n i n p a n d g e g e v e n z i j n , d a n b l i j f t d e p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r h e t s t e m r e c h t u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 1 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r , o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n - d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a - t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e e i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l - l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s v e r k i e z e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n ; z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e o n t s l a a n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e - s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 3 .
V o o r z o v e r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a a r t o e d e v e r p l i c h t i n g o p l e g t o f , b i j g e b r e k e a a n d i e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
Z i j v o e r e n d e t i t e l v a n c o m m i s s a r i s .
D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n h e r b e n o e m b a a r .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o l d o e t a a n d e v e r e i s t e n , o p g e l e g d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o m t o t b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s o v e r t e g a a n , h e e f t i e d e r a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . l n d i t g e v a l w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s i s d e r a a d v a n b e s t u u r e r t o e v e r p l i c h t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n v a n h e t v e r z o e k , o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p o p e e n g e g e v e n o g e n b l i k v o l d o e t a a n d e v e r e i s t e n , o p g e l e g d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , o m o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s , d a n i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a k e n n i s n a m e v a n d e g e w i j z i g d e t o e s t a n d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n d i e o v e r g a a t t o t d e b e n o e m i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t d e r d e l i d .
A r t i k e l 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r , d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r d e o u d s t e i n l e e f t i j d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e z e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m , i n d i e n a l s d a n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n t o t d e d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g z u l l e n m i n s t e n s d r i e v o i l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . D e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n t e n v r o e g s t e d e z e v e n d e d a g e n t e n l a a t s t e d e v e e r t i e n d e d a g n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g ,
Z i j n b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n . B i j s t a k i n g d e r s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
I n d i e n d e w e t h e t t o e l a a t , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j é é n p a n g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d , i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d - z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s e e r e i - s e n , D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t - s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t e v e n t u e e l t o e g e s t a a n k a p i t a a l , d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i - d e n d e n e n o n r o e r e n d e i n v e s t e r i n g e n .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e f a x o f e l k a n d e r f o t o - t e l e g r a - f i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l , z o a l s e - m a i l , v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g .
N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 6 .
M e t e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s t a a t g e l i j k e e n g e d a g t e k e n d s t u k d a t d o o r a l l e b e s t u u r d e r s i s o n d e r t e k e n d e n w a a r v a n i n h e t n o t u l e n r e g i s t e r a a n t e k e n i n g i s g e d a a n .
A r t i k e l 1 7 .
V a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n d i e w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 8 : r a a d v a n b e s t u u r - d a g e l i j k s b e s t u u r - v o l m a c h t e n .
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e i , m e t u i t z o n d e - r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , d e a l g e m e - i n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u - w e n :
a ) a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l s d a n d a g e l i j k s b e - s t u u r d e r g e n o e m d , g e k o z e n b i n n e n d e r a a d ;
b ) a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , g e k o z e n b u i t e n d e r a a d .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n h e t r a a m v a n d a t b e s t u u r , m o g e n
v o l m a c h t e n , b e - p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n b e p a a l d e r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n ,
t o e k e n n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n ,
A r t i k e l 1 9 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e - v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t
d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n
- h e t z i j d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j d o o r h e t a l l e e n o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- h e t z i j , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
A r t i k e l 2 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t - s c h a p w a a r i n d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n k o m e n o m b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t e n a a n z i e n v a n d e w e r k i n g v a n e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n i e t d e e l n a m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d i e t e g e n s t e m d e n , m i t s d e d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n o p g e l e g d e v o o r w a a r d e n o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n w e r d e n n a g e l e e f d .
E l k j a a r o p d e v o o r l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r , o f , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g f s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n a a m d , g e h o u d e n
}
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d e n i n d e m a a t s c h a p p e - + l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 2 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e n a l l e n t i j d e :
* e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e e n a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
* e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o m o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n - ' g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n o p d e e e r s t e s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f s a m e n a a n d e l e n b e z i t t e n d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n g e h o u d e n w a r d e n i n d e p l a a t s , o p d e d a g e n h e t u u r a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n .
A r t i k e l 2 4 .
a ) E i k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p h e t u i t b r e n g e n v a n é é n s t e m .
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v e r w a a r l o o s d . B i j s t a k i n g d e r s t e m m e n i s e e n v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d e b e t r e f f e n d e d e s t a t u t e n , w o r d t g e h o u d e n v o o r e e n n o t a r i s . H e t v e r e i s t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m a l s m e d e h e t b e s l i s s i n g s q u o r u m w o r d e n b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n i n z a k e d e b e n o e m i n g , h e t o n t s l a g e n d e b e z o l d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v a n v i j f e n z e v e n t i g t e n h o n d e r d ( 7 5 % ) ,
b ) O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
c ) E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m , p e r b r i e f o f r a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g , o p a f s t a n d t e s t e m m e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d f o r m u l i e r .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t i n s t a a t z i j n d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r t e c o n t r o l e r e n d i e l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g s t e m t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e w i j z e n w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g s t e m t , w o r d e n g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d .
O n v e r m i n d e r d d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e v e r e i s t e v e r m e l d i n g e n , d i e n t h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n t e b e v a t t e n :
1 ° d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
2 ° h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n ; 3 ° d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
4 ° d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ;
5 ° d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n ;
6 ° d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n h e t a r t i k e l 4 , § 4 , v a n d e w e t v a n 9 j u l i 2 0 0 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f r c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g , d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n h e t a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g z i j n v e r m e l d , z i j n n i e t i g . I n d i e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , e e n v o o r s t e l t o t b e s l u i t w o r d t g e w i j z i g d w a a r o v e r a l i s g e s t e m d , w o r d t d i e s t e m m i n g n i e t i g g e a c h t .
B i j b e t w i s t i n g b e t r e f f e n d e i e m a n d s b e v o e g d h e i d o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n w o r d t o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a t w e e m a a l g e s t e m d , m e t i n a c h t n e m i n g e e r s t v a n h e t e n e e n d a n h e t a n d e r e s t a n d p u n t .
A r t i k e l 2 8 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
A r t i k e l 2 9 .
E l k j a a r m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p . D i e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s ,
d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p , w a a r i n z i j r e k e n s c h a p e v e n v a n h u n b e l e i d , v o o r z o v e r d i t
w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s .
A r t i k e l 3 0 .
J a a r l i j k C w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ,
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 1 .
i
~
~
a
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z . e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e w i j z e e n d e d a t u m v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n ; h i j h e e f t o o k d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
A r t i k e l 3 4 .
D e b e s t u u r d e r s e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s n i e t i n B e l g i ë h e b b e n , w o r d e n g e a c h t v o o r g a n s d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e d a g v a a r d i n g e n , o p r o e p i n g e n e n b e t e k e n i n g e n d o o r d e r d e n m o g e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n d e r v e n n o o t s c h a p e n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h u n b e s t u u r .
D a d e l i j k n a o n t v a n g s t , z u l l e n d e z e d a g v a a r d i n g e n , o p r o e p i n g e n e n b e t e k e n i n g e n d o o r d e z o r g e n v a n d e b e s t u u r d e r s o f v a n d e p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a a n d e b e l a n g h e b b e n d e n d o o r g e z o n d e n w o r d e n .
D e z e w o o n s t k e u z e g e l d t n i e t v o o r o p r o e p i n g e n , d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n a l l e a n d e r e b r i e f w i s s e l i n g d i e u i t g a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f .
A r t i k e l 3 5 .
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
I n d e m a t e d a t d e z e s t a t u t e n e n k e l e e n h e r h a l i n g z i j n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e , d i e n e n d e e r i n v e r v a t t e v e r p l i c h t i n g e n n i e t a l s s t a t u t a i r e , d o c h l o u t e r a l s w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n a a n z i e n t e w o r d e n , z o d a t b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n e n k e l a a n s p r a k e l i j k k u n n e n g e s t e l d w o r d e n w e g e n s s c h e n d i n g v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n d e m a t e v e r p l i c h t i n g e n g e s c h o n d e n w o r d e n w a a r b i j v a n d e w e t w o r d t a f g e w e k e n o f a a n d e w e t w o r d t t o e g e v o e g d ,
Z E S D E B E S L U I T : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e I n g a a n d e o p h e d e n , 2 3 j u l i 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1 :
1 , m e v r o u w V A N D E N D I J K E l z a H u b e r t i n a M a r i a , g e b o r e n t e B r e e , o p 1 1 a u g u s t u s 1 9 6 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 8 . 1 1 6 3 . 0 8 . 1 1 2 0 0 - 7 3 , w o n e n d e t e 3 6 4 0 K i n r o o i , H e i k e m p s t r a a t 1 1 1 8 1 a ;
2 . d e h e e r J A N S S E N A n t o n i u s J o a n n e s , g e b o r e n t e B r e e , o p 1 4 o k t o b e r 1 9 6 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 1 0 . 1 4 4 2 7 - 0 6 , w o n e n d e t e 3 6 4 0 K i n r o o i , Z a n d v e l d s t r a a t 4 ;
3 , d e h e e r L I P K E N S G e e r t , g e b o r e n t e B r e e , o p 2 8 a p r i l 1 9 7 2 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 2 . 0 4 . 2 8 2 4 5 - 6 7 , w o n e n d e t e 3 9 5 0 B o c h o l t , B a l k e n s t r a a t 4 7 ;
4 . d e h e e r N I J S T o m , g e b o r e n t e L o m m e l , o p 1 7 m e i 1 9 8 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 3 . 0 5 , 1 7 0 8 1 - 2 3 , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , L u t i o m m e l 1 8 4 A 1 6 ;
D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n a l l e n a a n w e z i g e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h u n m a n d a t e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d z u l l e n w o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z E V E N D E B E S L U I T : V a r i a
D o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t g e g e v e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n . A a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n o m e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e , s a m e n m e t v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n e e n u i t t r e k s e l n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t u n a n i e m n a v o l g e n d e b e s l u i t e n .
1 . M e v r o u w V A N D E N D 1 J K E l z a H u b e r t i n a M a r i a , g e b o r e n t e B r e e , o p 1 1 a u g u s t u s 1 9 6 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 8 . 1 1 6 3 . 0 8 . 1 1 2 0 0 - 7 3 , w o n e n d e t e 3 6 4 0 K i n r o o i , H e i k e m p s t r a a t 1 1 1 8 / a , w o r d t b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
2 . A ) M e v r o u w V A N D E N D I J K E l z a H u b e r t i n a M a r i a , g e b o r e n t e B r e e , o p 1 1 a u g u s t u s 1 9 6 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 8 . 1 1 6 3 . 0 8 . 1 1 2 0 0 - 7 3 , w o n e n d e t e 3 6 4 0 K i n r o o i , H e i k e m p s t r a a t 1 1 1 8 / a , w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
B ) D e h e e r L I P K E N S G e e r t , g e b o r e n t e B r e e , o p 2 8 a p r i l 1 9 7 2 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 2 . 0 4 . 2 8 2 4 5 - 6 7 , w o n e n d e t e 3 9 5 0 B o c h o l t , B a l k e n s t r a a t 4 7 , w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 . A ) E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w V A N D E N D I J K E l z a H u b e r t i n a M a r i a , g e b o r e n t e B r e e , o p 1 1 a u g u s t u s 1 9 6 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 8 , 1 1 6 3 . 0 8 . 1 1 2 0 0 - 7 3 , w o n e n d e t e 3 6 4 0 K i n r o o i , H e i k e m p s t r a a t 1 1 1 8 / a , v o o r h e t s t e l l e n , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v a n a i l e h a n d e l i n g e n b i n n e n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e h a n d e l i n g e n e e n f i n a n c i ë l e i m p a c t h e b b e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p d i e l a g e r i s d a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B ) E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r L I P K E N S G e e r t , g e b o r e n t e B r e e , o p 2 8 a p r i l 1 9 7 2 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 2 . 0 4 . 2 8 2 4 5 - 6 7 , w o n e n d e t e 3 9 5 0 B o c h o l t , B a l k e n s t r a a t 4 7 , v o o r h e t s t e l l e n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v a n a l l e h a n d e l i n g e n b i n n e n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e h a n d e l i n g e n e e n f i n a n c i ë l e i m p a c t h e b b e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p d i e l a g e r i s d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* u i t g i f t e a k t e ;
* v e r s l a g z a a k v o e r d e r i n z a k e d e o m v o r m i n g i n e e n n v
* v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e o m v o r m i n g i n e e n n v
~
f
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e