31/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I L i f F 4 ~ ~ . I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 7 5 . 3 9 8 . 5 8 2
j B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E M B E D D E D D E S I G N S
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i n d e s t r a a t 3 7
3 5 7 0 A l k e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n : k a p i t a a l v e r h o g i n g , t o e k e n n i n g v a n m a c h t e n , c o ö r d i n a t i e .
T e k s t : U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s V e e r l e B o e r e t e B o r g e r h o u t o p d e r t i e n ; ! I j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n o g t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n i ; , a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « E M B E D D E D D E S I G N S » , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G .
j : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ j : 1 2 8 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d j j z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 7 . 3 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ;
( 1 . 2 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e w a a r d e a l s d e o u d e a a n d e l e n e n d i e d e e l n e m e n a a n d e :
v e n n o o t s c h a p s w i n s t v a n a f h e d e n . O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e l
p r i j s v a n h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 ) e u r o p e r a a n d e e l , z i j w o r d e n g e h e e l v o l g e s t o r t b i j i n s c h r i j v i n g .
S t e m m i n g . "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G . "
C o m p a r a n t v e r k l a a r t t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e v e r z a k e n , e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e , a a n z i j n ! : ; v o o r k e u r r e c h t e n a a n d e u i t o e f e n i n g s t e r m i j n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 ! D e h e e r H a t f i e l d , A l a s d a i r D u n c a n , w o n e n d e t e A l k e n , L i n d e s t r a a t 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , b e v e s t i g t ; o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p d e d u i z e n d ! j ; t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 . 2 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e t e k e n e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 ) e u r o ;
p e r a a n d e e l , h e t z i j I n h e t t o t a a l h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 8 . 7 0 0 , 0 0 ) . .
; ; I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g j
D e i n t e k e n a a r v e r k l a a r t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n : j j a a n d e l e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n g e l d d o o r h e m g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 0 7 7 4 5 0 7 1 3 6 ' 2 6 6 6 g e o p e n d b i j K B C b a n k o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " E M B E D D E D D E S I G N S " , d e r w i j z e d a t d e z e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n u i t h o o f d e v a n g e m e l d e ; ; j k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t d e s o m v a n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ ; 1 2 8 . 7 0 0 , 0 0 ) E e n b e w i j s v a n d e b a n k d e d a t o 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d t a a n d e n o t a r i s t e r b e w a r i n g o v e r h a n d i g d . ! j j D e n o t a r i s b e v e s t i g t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 7 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e : ; j w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s v o l g t : É
A a n d e h e e r H a t f i e l d , v o o r n o e m d , d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 . 2 8 7 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n j : d e n i e u w e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e w a a r d e h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e :
" j v e n n o o t s c h a p s w i n s t v a n a f h e d e n .
S t e m m i n [ j
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
i D E R D E B E S L I S S I N G .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
; ; v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t , e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l !
I ! a l d u s d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 7 . 3 0 0 , 0 0 )
j ! S t e m m i n g
: ; D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 0 3 1 9
r a
r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 5 - 0 1 - 2 0 1 4
D e H o o f d g n t r r l f f ' t e
M O N I T E U R
2 4 - 0 1 -
B E L G E
2 0 1 4
B E G I S C H S T A A T S B L A D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
' A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l v a n i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 7 . 3 0 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 1 . 4 7 3 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g s t e ( 9 / 1 , 4 7 3 5 ) d e e l i e d e r
D e a a n d e l e n m o g e n n i e t w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r h a n d e l b a r e e f f e c t e n o p n a a m , a a n t o o n d e r o f
a n d e r e . H e t b e z i t d e r a a n d e l e n b l i j k t u i t e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e l e n d a t b e r u s t o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
D i t r e g i s t e r b e v a t :
1 . D e a a n d u i d i n g v a n e l k e v e n n o o t e n h e t a a n t a l h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n .
2 . D e v e r m e l d i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
3 . D e o v e r d r a c h t e n e n a f s t a n d d e r a a n d e l e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n
o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . '
S t e m m i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
S t e m m i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a t e r o v e r g e g a a n w o r d e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n
n e e r l e g g i n g h i e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s V e e r l e B o e r e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d e n u i t k e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e o h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d