16/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e l U I 1 I U 1 I I I 1 I I I i i n i H u i u i u
a a n h e t * 1 2 0 5 7 9 3 8 *
B e l g i s c h S t a a t s b i a
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 6 R 1 2 6 1 2
t e H A S S E L T
r i : T i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 2 8 7 . 5 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , S p a r r e n w e g 2 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - o m z e t t i n g i n N V - o n t s l a g e n d e c h a r e z a a k v o e r d e r s - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s H a n s D e r a c h e t e T e s s e n d e r l o o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B V B A " B O R A ' m e t z e t e l t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , S p a r r e n w e g 2 3 2 , o n d e m e m i n g s n t m e t e r 0 8 7 2 . 2 8 7 . 5 4 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n n y G e e r i n c k x t e A a r s c h o t o p 0 3 m a a r t 2 0 0 5 , v e r s c h e n e n i n d e b i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 0 3 1 5 / 0 4 0 1 8 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
1 ° d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " E N E R G Y " , e n a l d u s d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l e e n d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d t e k s t : " H a a r n a a m l u i d t " E N E R G Y " . " .
2 ° d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , S c h o e b r o e k s t r a a t 8 , e n a l d u s d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , S c h o e b r o e k s t r a a t
3 ° h e t v e r s l a g g o e d t e k e u r e n v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t u i t e e n z e t t i n g v a n e e n o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
4 ° h e t d o e l u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
H e t o n t w i k k e l e n , a a n b i e d e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n t e r b e v o r d e r i n g v a n d e s p o r t p a r t i c i p a t i e , d e s p o r t p r e s t a t i e e n d e a l g e m e n e l i c h a m e l i j k e c o n d i t i e , d e s p o r t r e v a l i d a t i e , e n v a n e e n f i t t e e n a c t i e v e l e v e n s s t i j l , e n d i t v o o r e l k n i v e a u e n l e e f t i j d v a n s p o r t e r . D i t d o e l w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n o p z o w e l h e t f y s i e k e , h e t b i o m e c h a n i s c h e , h e t m e d i s c h e e n h e t p a r a m e d i s c h e , h e t v o e d i n g s - a l s h e t m e n t a l e v l a k .
- H e t o n t w i k k e l e n e n a a n b i e d e n v a n g e z o n d h e i d s - e n b e w e g i n g s p r o g r a m m a ' s v o o r i n d i v i d u e l e s p o r t e r s , s p o r t v e r e n i g i n g e n , o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e d r i j v e n .
- H e t o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n s p o r t i e v e h u l p m i d d e l e n e n t e c h n o l o g i e ë n v o o r d e d i v e r s e d o e l g r o e p e n o m h e t t r a i n i n g s p r o c e s t e s t u r e n e n h e t s p o r t e n / b e w e g e n a a n t r e k k e l i j k e r t e m a k e n .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n o n l i n e a p p l i c a t i e s w a a r b i j z i j , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , o n l i n e t r a i n i n g s s c h e m a ' s , v o e d i n g s a d v i e s , m e n t a a l a d v i e s , e n z o v o o r t o n l i n e z a l a a n b i e d e n , - H e t u i t g e v e n v a n m a g a z i n e s e n p u b l i c a t i e s ,
- H e t a a n b i e d e n v a n c o r p o r a t e p r o g r a m s w a a r b i j b e d r i j v e n o p k l e i n e t o t g r o t e s c h a a l b e w e g i n g s p r o g r a m m a ' s , t r a i n i n g s s c h e m a ' s , g e z o n d h e i d s a d v i e s , d e e l n a m e a a n s p o r t i e v e a c t i v i t e i t e n , t e a m b u i l d i n g s e s s i e s , w o r k s h o p s a a n b i e d e n a a n h u n w e r k n e m e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 Q - A n n c x e s _ d u M o n i h e u r h e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t s b i a d
- D e b e g e l e i d i n g e n h e t m a n a g e m e n t v a n i n d i v i d u e l e s p o r t e r s , s p o r t t e a m s e n s p o r t b e g e l e i d e r s . - H e t i n r i c h t e n , u i t r u s t e n , o n d e r h o u d e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n s p o r t - , s p e l - e n v e r b l i j f s a c c o m m o d a t i e s m e t d e d a a r b i j h o r e n d e g e b o u w e n , i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g , v o o r h e t o p l e i d e n t o t e n d e b e o e f e n i n g v a n d e s p o r t , t e n b e h o e v e v a n p r o f e s s i o n e l e a t l e t e n , r e c r e a t i e v e s p o r t e r s , c o a c h e s , s p o r t v e r e n i g i n g e n e n a n d e r b e l a n g s t e l l e n d e n d i e a c t i e f s p o r t b e o e f e n e n . - H e t u i t b o u w e n v a n e e n v o e d i n g s l i j n r o n d h e t t h e m a g e z o n d e ( s p o r t ) v o e d i n g .
- H e t o n t w i k k e l e n , b i j s t u r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n d i e d e s p o r t - e n g e z o n d h e i d s g e d r a g i n g e n t e n g o e d e k o m e n , e n d i t z o w e l o p z e l f s t a n d i g e w i j z e a l s i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
- H e t a a n w e n d e n v a n a l l e m i d d e l e n h i e r v o o r , z o a l s d e u i t b a t i n g v a n e e n c e n t r u m v o o r s p o r t i e v e v a k a n t i e s e n a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e h o g e r v e r m e l d e d o e l e n t e n g o e d e k u n n e n k o m e n , e n d i t z o w e l v o o r v e r b l i j v e n d e a l s n i e t - v e r b l i j v e n d e g a s t e n . Z o k a n z i j o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , c u l t u r e l e , s p o r t i e v e a c t i v i t e i t e n i n r i c h t e n , c o n g r e s s e n h o u d e n , h e t c l u b l e v e n s t i m u l e r e n , w o r k s h o p s e n c l i n i c s h o u d e n , e n z o v o o r t .
- D e o p r i c h t i n g , d e o r g a n i s a t i e , h e t v e r h u r e n e n b e h e r e n v a n s p o r t a c c o m m o d a t i e s , e n a l d u s a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n a l s o p c o m m i s s i e , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
- H e t o n t w i k k e l e n , a a n b i e d e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n t e r b e v o r d e r i n g v a n d e s p o r t p a r t i c i p a t i e , d e s p o r t p r e s t a t i e e n d e a l g e m e n e l i c h a m e l i j k e c o n d i t i e , d e s p o r t r e v a l i d a t i e , e n v a n e e n f i t t e e n a c t i e v e l e v e n s s t i j l , e n d i t v o o r e l k n i v e a u e n l e e f t i j d v a n s p o r t e r . D i t d o e l w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n o p z o w e l h e t f y s i e k e , h e t b i o m e c h a n i s c h e , h e t m e d i s c h e e n h e t p a r a m e d i s c h e , h e t v o e d i n g s - a i s h e t m e n t a l e v l a k
- H e t o n t w i k k e l e n e n a a n b i e d e n v a n g e z o n d h e i d s - e n b e w e g i n g s p r o g r a m m a ' s v o o r i n d i v i d u e l e s p o r t e r s , s p o r t v e r e n i g i n g e n , o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e d r i j v e n .
- H e t o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n s p o r t i e v e h u l p m i d d e l e n e n t e c h n o l o g i e ë n v o o r d e d i v e r s e d o e l g r o e p e n o m h e t t r a i n i n g s p r o c e s t e s t u r e n e n h e t s p o r t e n / b e w e g e n a a n t r e k k e l i j k e r t e m a k e n .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n o n l i n e a p p l i c a t i e s w a a r b i j z i j , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , o n l i n e t r a i n i n g s s c h e m a ' s , v o e d i n g s a d v i e s , m e n t a a l a d v i e s , e n z o v o o r t o n l i n e z a l a a n b i e d e n . - H e t u i t g e v e n v a n m a g a z i n e s e n p u b l i c a t i e s .
- H e t a a n b i e d e n v a n c o r p o r a t e p r o g r a m s w a a r b i j b e d r i j v e n o p k l e i n e t o t g r o t e s c h a a l b e w e g i n g s p r o g r a m m a ' s , t r a i n i n g s s c h e m a ' s , g e z o n d h e i d s a d v i e s , d e e l n a m e a a n s p o r t i e v e a c t i v i t e i t e n , t e a m b u i l d i n g s e s s i e s , w o r k s h o p s a a n b i e d e n a a n h u n w e r k n e m e r s .
- D e b e g e l e i d i n g e n h e t m a n a g e m e n t v a n i n d i v i d u e l e s p o r t e r s , s p o r t t e a m s e n s p o r t b e g e l e i d e r s . - H e t i n r i c h t e n , u i t r u s t e n , o n d e r h o u d e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n s p o r t - , s p e l - e n v e r b l i j f s a c c o m m o d a t i e s m e t d e d a a r b i j h o r e n d e g e b o u w e n , i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g , v o o r h e t o p l e i d e n t o t e n d e b e o e f e n i n g v a n d e s p o r t , t e n b e h o e v e v a n p r o f e s s i o n e l e a t l e t e n , r e c r e a t i e v e s p o r t e r s , c o a c h e s , s p o r t v e r e n i g i n g e n e n a n d e r b e l a n g s t e l l e n d e n d i e a c t i e f s p o r t b e o e f e n e n . - H e t u i t b o u w e n v a n e e n v o e d i n g s l i j n r o n d h e t t h e m a g e z o n d e ( s p o r t ) v o e d i n g .
- H e t o n t w i k k e l e n , b i j s t u r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n d i e d e s p o r t - e n g e z o n d h e i d s g e d r a g i n g e n t e n g o e d e k o m e n , e n d i t z o w e l o p z e l f s t a n d i g e w i j z e a i s i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
- H e t a a n w e n d e n v a n a l l e m i d d e l e n h i e r v o o r , z o a l s d e u i t b a t i n g v a n e e n c e n t r u m v o o r s p o r t i e v e v a k a n t i e s e n a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e h o g e r v e r m e l d e d o e l e n t e n g o e d e k u n n e n k o m e n , e n d i t z o w e l v o o r v e r b l i j v e n d e a l s n i e t - v e r b l i j v e n d e g a s t e n . Z o k a n z i j o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , c u l t u r e l e , s p o r t i e v e a c t i v i t e i t e n i n r i c h t e n , c o n g r e s s e n h o u d e n , h e t c l u b l e v e n s t i m u l e r e n , w o r k s h o p s e n c l i n i c s h o u d e n , e n z o v o o r t .
- D e o p r i c h t i n g , d e o r g a n i s a t i e , h e t v e r h u r e n e n b e h e r e n v a n s p o r t a c c o m m o d a t i e s .
Z i j m a g a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
L ' A h
E t - v e r v o l g
M o d P O F 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u t h E t - v e r v o l g M o d P D F 1 1 , 1
v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j h a a r d o e ! o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n b i j z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l n o d i g h e e f t , b e z i t t e n o f v e r k r i j g e n e n e r a l l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n o p u i t o e f e n e n .
Z i j k a n d a a r t o e a l l e n u t t i g e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n , o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n , p e r s o n e e l a a n w e r v e n , c o n t r a c t e n o n d e r t e k e n e n , m e t e x p l i c i e t i n b e g r i p v a n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n , g o e d e r e n i n h u u r n e m e n , d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
Z i j k a n i n d i v i d u e l e o v e r e e n k o m s t e n z o w e l m e t p r i v é - a l s m e t r e c h t s p e r s o n e n a f s l u i t e n , o m w e l k e r e d e n e n o o k , s u b s i d i e s v e r w e r v e n , z o w e l v a n d e o v e r h e i d a l s v a n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n , a a n s p o n s o r i n g d o e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t z e n d e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d e n z e l f a l s á r t e g e n w o o r d i g e r o p t r e d e n .
B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d . ' :
5 ° h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 9 9 . 0 5 7 , 5 9 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o ( 1 1 7 . 6 5 7 , 5 9 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 ° h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 5 5 . 6 5 7 , 5 9 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 1 1 7 . 6 5 7 , 5 9 E U R ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n :
- d o o r v r i j s t e l l i n g v a n d e s t o r t i n g s p l i c h t o p d e a a n d e l e n , a l l e n t o t o p h e d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n / d e r d e , e n
d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 4 3 . 2 5 7 , 5 9 E U R ) .
B i j g e v o l g w o r d e n d e a a n d e l e n o m g e z e t i n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l w o r d e n v e r r e k e n d o p h e t k a p i t a a l .
7 ° h e t a a n t a l a a n d e l e n t e h e r l e i d e n v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) n a a r h o n d e r d ( 1 0 0 ) .
8 ° a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n - v e r m i n d e r i n g e n h e t h e r l e i d e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , e n a l d u s d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p T W E E E N Z E S T I G D U 1 Z E N D E U R O ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , ' .
9 ° d e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n
* v a n d e z a a k v o e r d e r s d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n d e b i j d i t v e r s l a g g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
* e n v a n h e t d a a r m e e g a a n d e r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t o p 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 d o o r d e h e e r L u c B e c k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , I l g a t l a a n 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E n g e l e n & P a r t n e r s " m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , I l g a t l a a n 2 1 , e n w a a r v a n d e c o n c l u s i e s a l s v o l g t l u i d e n : " O n d e r g e t e k e n d e L u c B E C K E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " E N G E L E N & P A R T N E R S ' ; b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H A S S E L T , I l g a t l a a n 2 1 , b e n o e m d k r a c h t e n s v e r z o e k s c h r i f t d d . 1 8 j a n u a r i 2 0 1 2 v a n d e h e e r V E R B E E C K R o b e r t , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " B O R A " ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s s b M o é u x _ h e l g a
1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L a t Q - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
v e r k l a a r t o p b a s i s v a n z i j n b e p e r k t n a z i c h t v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 1 v a n d e B V B A " B O R A " , a a n g e p a s t a a n d e g e p l a n d e v o o r a f g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n e n v i j f t i g E u r o n e g e n e n v i j f t i g E u r o c e n t ( 9 9 , 0 5 7 , 5 9 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d e g e p l a n d e v o o r a f g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g E u r o n e g e n e n v i j f t i g E u r o c e n t ( 5 5 . 6 5 7 , 5 9 ) , d o o r o n t h e f f i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l e n
a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n , d a t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t p l a a t s g e h a d ;
" U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ;
" H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , g r o o t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g E u r o n e g e n e n d e r t i g E u r o c e n t ( 6 2 . 3 6 7 , 3 9 ) , n i e t k l e i n e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o b e d r a a g t . "
1 0 ° d e B V B A " B O R A " o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e z e o m z e t t i n g g e e n v e r a n d e r i n g b r e n g t I n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o n d e r d e n i e u w e v o r m b l i j f t b e s t a a n , m e t a l h a a r a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n .
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d d e o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e a f g e s l o t e n w e r d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e o u d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . 1 1 ° i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n
" H O O F D S T U K E E N . - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l e e n . - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " E N E R G i Y " . A r t i k e l t w e e . - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , S c h o e b r o e k s t r a a t 8 . H i j k a n b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë . E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o o k b i j h u i z e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d ,
A r t i k e l d r i e . - D o e i .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e ! z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n a l s o p c o m m i s s i e , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
- H e t o n t w i k k e l e n , a a n b i e d e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n t e r b e v o r d e r i n g v a n d e s p o r t p a r t i c i p a t i e , d e s p o r t p r e s t a t i e e n d e a l g e m e n e l i c h a m e l i j k e c o n d i t i e , d e s p o r t r e v a l i d a t i e , e n v a n e e n f i t t e e n a c t i e v e l e v e n s s t i j l , e n d i t v o o r e l k n i v e a u e n l e e f t i j d v a n s p o r t e r . D i t d o e l w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n o p z o w e l h e t f y s i e k e , h e t b i o m e c h a n i s c h e , h e t m e d i s c h e e n h e t p a r a m e d i s c h e , h e t v o e d i n g s - a i s h e t m e n t a l e v l a k .
- H e t o n t w i k k e l e n e n a a n b i e d e n v a n g e z o n d h e i d s - e n b e w e g i n g s p r o g r a m m a ' s v o o r i n d i v i d u e l e s p o r t e r s , s p o r t v e r e n i g i n g e n , o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e d r i j v e n .
- H e t o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n s p o r t i e v e h u l p m i d d e l e n e n t e c h n o l o g i e ë n v o o r d e d i v e r s e d o e l g r o e p e n o m h e t t r a i n i n g s p r o c e s t e s t u r e n e n h e t s p o r t e n / b e w e g e n a a n t r e k k e l i j k e r t e m a k e n .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n o n l i n e a p p l i c a t i e s w a a r b i j z i j , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ,
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L e k Q - v e r v o l g M e d P D F 1 1 . 1
o n l i n e t r a i n i n g s s c h e m a ' s , v o e d i n g s a d v i e s , m e n t a a l a d v i e s , e n z o v o o r t o n l i n e z a l a a n b i e d e n . H e t u i t g e v e n v a n m a g a z i n e s e n p u b l i c a t i e s .
- H e t a a n b i e d e n v a n c o r p o r a t e p r o g r a m s w a a r b i j b e d r i j v e n o p k l e i n e t o t g r o t e s c h a a l b e w e g i n g s p r o g r a m m a ' s , t r a i n i n g s s c h e m a ' s , g e z o n d h e i d s a d v i e s , d e e l n a m e a a n s p o r t i e v e a c t i v i t e i t e n , t e a m b u i l d i n g s e s s i e s , w o r k s h o p s a a n b i e d e n a a n h u n w e r k n e m e r s .
- D e b e g e l e i d i n g e n h e t m a n a g e m e n t v a n i n d i v i d u e l e s p o r t e r s , s p e r t t e a m s e n s p e r t b e g e l e i d e r s . - H e t i n r i c h t e n , u i t r u s t e n , o n d e r h o u d e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n s p o r t - , s p e l - e n v e r b l i j f s a c c o m m o d a t i e s m e t d e d a a r b i j h o r e n d e g e b o u w e n , i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g , v o o r h e t o p l e i d e n t o t e n d e b e o e f e n i n g v a n d e s p o r t , t e n b e h o e v e v a n p r o f e s s i o n e l e a t l e t e n , r e c r e a t i e v e
s p o r t e r s , c o a c h e s , s p o r t v e r e n i g i n g e n e n a n d e r b e l a n g s t e l l e n d e n d i e a c t i e f s p o r t b e o e f e n e n .
- H e t u i t b o u w e n v a n e e n v o e d i n g s l i j n r o n d h e t t h e m a g e z o n d e ( s p o r t ) v o e d i n g .
- H e t o n t w i k k e l e n , b i j s t u r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n d i e d e s p o r t - e n g e z o n d h e i d s g e d r a g i n g e n t e n g o e d e k o m e n , e n d i t z o w e l o p z e l f s t a n d i g e w i j z e a l s i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
- H e t a a n w e n d e n v a n a l l e m i d d e l e n h i e r v o o r , z o a l s d e u i t b a t i n g v a n e e n c e n t r u m v o o r s p o r t i e v e v a k a n t i e s e n a l l e a c t i v i t e i t e n u i t c e f e n e n d i e h o g e r v e r m e l d e d o e l e n t e n g c e d e k u n n e n k o m e n , e n d i t z o w e l v o o r v e r b l i j v e n d e a l s n i e t - v e r b l i j v e n d e g a s t e n . Z o k a n z i j o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , c u l t u r e l e , s p o r t i e v e a c t i v i t e i t e n i n r i c h t e n , c o n g r e s s e n h o u d e n , h e t c l u b l e v e n s t i m u l e r e n , w o r k s h o p s e n c l i n i c s h o u d e n , e n z o v o o r t .
- D e o p r i c h t i n g , d e o r g a n i s a t i e , h e t v e r h u r e n e n b e h e r e n v a n s p o r t a c c o m m o d a t i e s .
Z i j m a g a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n b i j z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l n o d i g h e e f t , b e z i t t e n o f v e r k r i j g e n e n e r a l l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n o p u i t o e f e n e n .
Z i j k a n d a a r t o e a l l e n u t t i g e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n , o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n , p e r s o n e e l a a n w e r v e n , c o n t r a c t e n o n d e r t e k e n e n , m e t e x p l i c i e t i n b e g r i p v a n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n , g o e d e r e n i n h u u r n e m e n , d i t z o w e l i n b i n n e n - a i s i n b u i t e n l a n d ,
Z i j k a n i n d i v i d u e l e o v e r e e n k o m s t e n z o w e l m e t p r i v é - a l s m e t r e c h t s p e r s o n e n a f s l u i t e n , c m w e l k e r e d e n e n o o k , s u b s i d i e s v e r w e r v e n , z o w e l v a n d e o v e r h e i d a l s v a n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n , a a n s p o n s o r i n g d o e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t z e n d e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d e n z e l f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r o p t r e d e n ,
B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
A r t i k e l v i e r . - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f d e o p r i c h t i n g s d a t u m .
Z i j k a n v o o r d e t i j d o n t b o n d e n w o r d e n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
H O O F D S T U K T W E E . - K A P I T A A L .
A r t i k e l v i j f . - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p T W E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O
( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n l h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l z e s . - A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 J 2 9 1 2 A o e x e d u [ o n i t e u r _ h e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i 1 3 - v e r v o l g
M o d P A F 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d v . M o e j j x _ h e l g c
w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
A r t i k e l z e v e n . - V o l s t o r t i n g .
D e v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g v a n e e n a a n d e e l i s o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n d e e l b a a r . I n d i e n n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o r e n , s t a a t i e d e r v a n h e n i n v o o r d e b e t a l i n g v a n h e t g e h e l e b e d r a g v a n d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n . B i j s t o r t i n g o f v o l s t o r t i n g w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e v r a a g d o p e e n d o o r h e m t e b e p a l e n t i j d s t i p . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t h i e r v a n t e n m i n s t e t w e e m a a n d e n o p v o o r h a n d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f k e n n i s g e g e v e n m e t o p g a v e v a n d e b a n k r e k e n i n g w a a r o p d e b e t a l i n g , b i j u i t s l u i t i n g v a n e l k e a n d e r e w i j z e v a n b e t a l i n g , d o o r o v e r s c h r i j v i n g o f s t o r t i n g m o e t g e d a a n w o r d e n . D e a a n d e e l h o u d e r k o m t i n v e r z u i m d o o r h e t e n k e l v e r s t r i j k e n v a n d e i n d e k e n n i s g e v i n g b e p a a l d e t e r m i j n e n e r i s a a n d e v e n n o o t s c h a p r e n t e v e r s c h u l d i g d g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t .
Z o l a n g d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n o p e e n a a n d e e l n i e t z i j n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e z e b e p a l i n g , b l i j f t d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
A r t i k e l 8 . - K a p i t a a l v e r h o g i n g - v o o r k e u r r e c h t
T o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e g e l d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . H e t b e s l u i t m o e t w o r d e n v a s t g e s t e l d b i j e e n a u t h e n t i e k e a k t e .
D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n d e w a r r a n t s , m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
W o r d t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t g e h e e l u i t g e o e f e n d , d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e r e e d s v a n h u n r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e m o e t b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s d i e g e l d e n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , t e n z i j a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n . D e n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a l s d e o u d e . L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n , D e a a n d e l e n d i e d e z e a l l e e n v e r k r i j g t , k o m e n h e m t o e i n v o l l e e i g e n d o m .
A r t i k e l 9 , - I n k o o p e i g e n a a n d e l e n
B e h o u d e n s r e g e l m a t i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n s l e c h t s v e r k r i j g e n m e t g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n e n v o l g e n s d e p r o c e d u r e b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 0 . - O b l i g a t i e s
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o b l i g a t i e s u i t g e v e n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d e v o o r w a a r d e n v o o r d e u i t g i f t e b e p a a l t .
T o t d e u i t g i f t e v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s k a n s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e g e l d e n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
R A A D V A N B E S T U U R
A r t i k e l 1 1 . - S t a t u u t v a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , E r m o e t e n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n w e l s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a n w a n n e e r v o l d a a n i s a a n a l l e v o o r w a a r d e n z o a l s v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
L
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L w t t ( - v e r v o l g M o d P O F 1 1 , 1
B e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n .
E e n b e s t u u r d e r d i e z i j n o n t s l a g g e e f t , m o e t z i j n o p d r a c h t v e r d e r v e r v u l l e n t o t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 2 . - V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n b o v e n d i e n b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n é é n b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f I n e n i g e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
D e o p r o e p i n g s b r i e f t o t e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n . D e o p r o e p i n g b e v a t d e a g e n d a ; o v e r d e p u n t e n d i e d a a r i n n i e t v e r m e l d w o r d e n , k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n w o r d e n w a n n e e r a i l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n .
A r t i k e l 1 3 . - B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f o f d o o r m i d d e l v a n i e d e r a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . E l k e b e s t u u r d e r k a n n o c h t a n s s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t m e e r d a n t w e e l e d e n b e s t a a t h e e f t , i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , d e v o o r z i t t e r e e n b e s l i s s e n d e s t e m .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , k u n n e n b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s , i n z o v e r r e h e t n i e t g a a t o m d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 4 . - B e l a n g e n c o n f l i c t
W a n n e e r e e n b e s t u u r d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e r l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i s h i j v e r p l i c h t d e r a a d e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s , h i e r v a n o p d e h o o g t e t e b r e n g e n e n z i j n v e r k l a r i n g a l s o o k d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n t e d o e n o p n e m e n i n d e n o t u l e n , b e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n , d e s g e v a l l e n d , d e c o m m i s s a r i s , r a p p o r t e r e n h i e r o v e r o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / Z Q 1 2 A n i e x e s _ d a L M o i t e v r h e l g c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L ' e t t 3 - v e r v o l g M o d P D F 1 1 . 1
A r t i k e l 1 5 . - I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n n o d i g o f d i e n s t i g t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D I R E C T I E C O M I T É
A r t i k e l 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
D A G E L I J K S B E S T U U R
A r t i k e l 1 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n t o e k e n n e n .
D e z e w o r d e n :
* a f g e v a a r d i g d o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d i n d i e n z i j w o r d e n g e k o z e n b i n n e n d e r a a d * d i r e c t e u r g e n o e m d i n d i e n z i j w o r d e n g e k o z e n b u i t e n d e r a a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g t e v e n s é é n o f m e e r v o l m a c h t d r a g e r s b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e d e n v a s t s t e l l e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 8 .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n o n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t k r a c h t e n s a r t i k e l z e s t i e n v a n d e s t a t u t e n t o e g e k e n d a a n d e a f g e v a a r d i g d / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d i r e c t e u r v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o f d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 9 . - P l a a t s e n d a t u m i a a r v e r c a d e r i n g
D e b e s t u u r d e r s m o e t e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , i e d e r j a a r b i j e e n r o e p e n o p d e d e r t i g s t e m e i o m t i e n u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g d e r v e n n o o t s c h a p h e t v e r g t . H i j m o e t d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h a l v e i n d i e n d e o p r o e p i n g a n d e r s v e r m e l d t .
A r t i k e l 2 0 . - S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l u i t e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L t e t E t - v e r v o l g
r
A S o d P O F 1 1 . 1
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p e e n c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e h i e r v o o r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n d e t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l , d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 2 1 . - T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , u i t e r l i j k a c h t d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , h u n v o o r n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b i j g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
A r t i k e l 2 2 . - U i t o e f e n i n g v a n s t e m r e c h t
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m «
i n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n v e r b o n d e n s t e m r e c h t s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r .
H e t s t e m r e c h t v a n a a n d e l e n b e z w a a r d m e t v r u c h t g e b r u i k , w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r o f v e r z e t d o o r d e z e l a a t s t e , i n d i e n d e b l o t e e i g e n a a r z i c h v e r z e t , i s h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t t o t n a a k k o o r d v a n d e b e l a n g h e b b e n d e n o f t o t n a e e n r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k d i e n a a n g a a n d e .
A r t i k e l 2 3 . - V e r d a g i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t e l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n e n k e l e m a a l m e t d r i e w e k e n t e v e r d a g e n , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n i s o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n .
A r t i k e l 2 4 . - V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v e r g a d e r i n g e n
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r h e t o u d s t e l i d i n l e e f t i j d v a n d i e r a a d .
A r t i k e l 2 5 . - N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n
A f s c h r i f t e n v a n o f u i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d v o l g e n s d e z e l f d e r e g e l a l s h i e r b o v e n v o o r z i e n v o o r d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
C O N T R O L E
A r t i k e l 2 6 . - C o n t r o l e
i n d i e n d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t o f b i j g e b r e k e a a n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r t o e b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o v e r d e v e r r i c h t i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e
J
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i t E t - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 , 1
d r i e j a a r . W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e
o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
B O E K J A A R - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 7 . - B o e k i a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
E l k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n
g e h e e l .
D e j a a r v e r g a d e r i n g n e e m t d e s g e v a l l e n d k e n n i s v a n h e t j a a r v e r s l a g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e
c o m m i s s a r i s s e n e n b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . N a g o e d k e u r i n g v a n d e
j a a r r e k e n i n g , s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , u i t o v e r d e
k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e s g e v a l l e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
A r t i k e l 2 8 . - W i n s t b e s t e m m i n g
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e
w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e ,
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t
r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n , e n h e e f t d e
b e v o e g d h e i d o m , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t
b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n ,
V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 9 . - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s
v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d ,
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e m a c h t e n , t e n z i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t a n d e r s b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ,
A L G E M E E N
A r t i k e l 3 0 . - K e u z e v a n w o o n p l a a t s
D e b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n
v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e
k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n
k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3 1 . - A l g e m e e n
V o o r h e t g e e n n i e t i n d e z e s t a t u t e n b e p a a l d w e r d , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e d e s b e t r e f f e n d e
b e p a l i n g e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , "
1 2 ° h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r s t e a a n v a a r d e n v a n
- d e H e e r V E R B E E C K R o b e r t , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , S p a r r e n w e g 2 3 2 ,
- M e v r o u w T H E Y S H e i d i , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , S p a r r e n w e g 2 3 2 , e n
- d e h e e r D I S C A R T R o b e r t , w o n e n d e t e 3 2 7 1 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( Z i c h e m ) , B r e d e v e l d s t r a a t
2 5 ,
e n h e n d é c h a r g e t e g e v e n v o o r h u n o p d r a c h t .
1 3 ° h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p d r i e e n t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e v o o r e e n
v e r l e n g b a r e t e r m i j n v a n z e s j a a r , i n g a a n d e o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2
- d e h e e r V E R B E E C K R o b e r t , v o o r n o e m d .
- d e h e e r D E S M E T K r i s t o f , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , A r m a n d L o n q u e s t r a a t 8 b u s 0 0 0 2 .
- d e h e e r A C K A E R T B e r t , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n , H o l s b e e k s e s t e e n w e g 3 0 0 .
H u n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b b i s l 1 W O 3 / 2 0 1 2 . _ A n n e x e s s l u _ D Z o n i t e u r h e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
L l t n t @ - v e r v o l g
$
. .
M o d ? O F 1 1 . 1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e r a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
- v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r s
- r e v i s o r a a l v e r s l a g
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
N o t a r i s H a n s D e r a c h e
L
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : K a a m e n h a n d t e k e n i n g .