19/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 J 1 , 1 g # 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' 7 1 , J v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e r i n g H A S S E I X
1 0 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 0 8 7 . 4 5 3
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : E n o v a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 1 1 K u r i n g e n ( H a s s e l t ) , N i e u w s t r a a t 8 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n F i e m i n g s t e L o m m e l o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r d o e t v o o r l e z i n g v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n a a n d e v o o r n o e m d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n " B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o o e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p E N O V A B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 2 3 . 8 7 5 , 7 3 e n e e n n e t t o p a s s i e f v a n ¬ 2 7 , 3 2 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e e v e n t u e l e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s e n v a n h e t b u d g e t v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g ; d i t a l l e s i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a i s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t 1 B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n ¬ 1 5 . 9 3 7 , 5 8 , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d . "
O p g e m a a k t t e B r e e , 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4
H u b e r t V e n c k e n B V B A
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
2 . 0 n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m t o t o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t v a n a f h e d e n h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t .
3 . G o e d k e u r i n g b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p d a t u m v a n d e o n t b i n d i n g v e r z a k i n g a a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 W . V e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t l u i d e n s d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W . V e n . , e r p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 n o g s c h u l d e n a a n d e r d e n w a r e n m a a r d a t d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ' 1 8 4 g W . V e n . , i n z i j n v o o r m e l d v e r s l a g b e v e s t i g d h e e f t d a t a i l e s c h u l d e n a a n d e r d e n i n t u s s e n z i j n b e t a a l d o f d a a r v o o r d e n o d i g e b e d r a g e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
E l k e v e n n o o t e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g ( m e t t o e l i c h t i n g ) , a f g e s l o t e n o p h e d e n o n t v a n g e n t e h e b b e n . D e v o o r z i t t e r l i c h t d e z e s t u k k e n v e r d e r n o g m o n d e l i n g t o e .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n g o e d o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d o e n f o r m e e l e n u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 1 9 4 W . V e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t u n a n i e m d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p h e d e n g o e d .
4 . K w i j t i n g z a a k v o e r d e r b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m , b i j a f z o n d e r l i n g e s t e m m i n g , o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r
v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n <
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
5 . U i t k e r i n g v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 1 8 4 § 5 W , V e n . s t e l t d a t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k z i j n m i t s n a l e v i n g v a n
v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
* e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
* a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d ;
* a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
* d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
U i t d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z o a l s g e c o n t r o l e e r d d o o r v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j k t d a t d e
v e n n o o t s c h a p o p d a t o g e n b l i k n o g s c h u l d e n a a n d e r d e n h a d m a a r z o a l s v o o r m e l d , h e e f t d e b e d r i j f s r e v i s o r i n
z i j n v e r s l a g d e d a t o 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 b e v e s t i g d d a t d i e s c h u l d e n i n m i d d e l s b e t a a l d o f d a t d e n o d i g e g e l d e n
g e c o n s i g n e e r d w e r d e n <
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s u n a n i e m o m h e t o v e r b l i j v e n d e a c t i e f v a n d e V e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l o v e r
t e d r a g e n a a n d e v e n n o t e n i n p r o p o r t i e t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n
e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n v e n n o t e n o f s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k u n n e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d a t a i l e e v e n t u e l e b i j k o m e n d e l a s t e n o f s c h u l d e n d i e a l s n o g n a d e s l u i t i n g
v a n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n k o m e n v a s t t e s t a a n , z u l l e n t e n l e s t e g e n o m e n w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n ; i e d e r e
v e n n o o t v e r b i n d t z i c h d a a r t o e <
D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n . v o l d a a n i s e n
v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g v o o r g e s l o t e n ; d e V e n n o o t s c h a p h e e f t a l d u s d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
6 . B e w a a r p l a a t s v a n d e b o e k e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r - g e l e g d e n
g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 3 5 1 1 K u r i n g e n ( H a s s e l t ) , N i e u w s t r a a t 8 2 .
7 , V o l m a c h t
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r " B & A A c c o u n t a n t s B V B A , t e 3 9 0 0 O v e r p e l t ,
L e o p o l d l a a n 1 0 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n
e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l <
S T E M M I N G E N
E l k v a n d e b e s l u i t e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n F L E M I N G S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n v o o r n o e m d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , u i t g e r e i k t u i t s l u i t e n d v o o r n e e r i e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ; v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
h i s t o r i e k
O p d e l a a t s t e b r , . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h o t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e