ENTELEC CONTROL SYSTEMS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ENTELEC CONTROL SYSTEMS
Dénomination : ENTELEC CONTROL SYSTEMS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.803.378

Publication

15/01/2014
ÿþVoor-behoude

aan het

Beigisct'

Staatsbia

Mod Word 11,1

t = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : ENTELEC CONTROL SYSTEMS

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3590 Diepenbeek Wetenschapspark 25

(volledig adres)

Onderwerp akte OPRICHTING INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op achttien december tweeduizend dertien, blijkt dat is gehouden:

Een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ENTELEC CONTROL SYSTEMS", met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Wetenschapspark 25, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op drie september negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig september negentienhonderd tweeënnegentig onder nummer 920929-312.

Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Eric GILISSEN te Hasselt op zeventien januari tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van drie februari tweeduizend en zes onder nummer 06026721.

Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer 0.448.169.791.

Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing.

De voorzitter nodigt de vergadering uit het volgende vast te stellen:

a. De raad van bestuur van de vennootschap heeft het splitsingsvoorstel opgesteld, hierna genoemd «het voorstel», dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit voorstel werd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt neergelegd op één juli tweeduizend dertien, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2013 daarna onder het nummer 13105975.

b, De vennoten verklaren elk uitdrukkelijk afstand te doen van de de toepassing van de artikelen 745 en 746 van het Wetboek van Vennootschappen in die mate dat deze artikelen verwijzen naar de verslagen inzake de partiële splitsing. Zij verlenen dan ook vrijstelling tot het opstellen van het partieel splitsingsverslag door het bestuursorgaan en de commissaris.

c. De vennootschappen verklaren eveneens afstand te doen van de termijnen en van de toezending van de stukken zoals voorgeschreven door artikel 748 van het wetboek van vennootschappen.

d. De vergadering neemt kennis van het schriftelijk verslag opgesteld door BVBA Mercken & Co, vertegenwoordigd door Wery Mercken, bedrijfsrevisor op datum van zeventien december 2013 met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, BVBA MERCKEN & C°, bedrijfsrevisor te Hasselt, verklaart inzake de inbreng in natura van diverse activa en passiva bestanddelen ten gevolge de partiële splitsing door oprichting van de BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen in de BVBA ENTELEC CONTROL SYTEMS dat:

a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)de inbreng gebeurt ten gevolge van de partiële splitsing van de NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS te Diepenbeek door de oprichting van de BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS;

c)de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

Q6-01- 201h

HOtitlite_T

1A01519

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

d)de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de nominale waarde of bij ontstentenis van de nominale waarde, met de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen of deelbewijzen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van de onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

Op basis van de inbreng in natura ten gevolge van de partiële splitsing van de NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS te Diepenbeek worden 1.258 nieuwe, volledig volgestorte, aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS toegekend aan de aandeelhouders van de NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS en dit in verhouding tot hun aandelenbezit in deze laatste vennootschap.

Wij hebben geen kennis van bijzondere voordelen waarvan de inbrengers genieten en die zouden bijdragen tot de werkelijke vergoeding van de inbreng.

Hasselt, 17 december 2013

MERCKEN & CO BVBA, vertegenwoordigd door Wery Mercken, Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van het verslag met betrekking tot de inbreng in natura in de op te richten vennootschap zal samen met de akte van partiële splitsing neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van

koophandel. Vierde beslissing

A. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot partiële splitsing van de vennootschap door

overgang van de bedrijfstak bestaande uit de projects van de vennootschap in een nieuw op te richten

vennootschap.

De hiervoor genoemde bedrijfstak zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de

modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B, Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe

vennootschap wordt verwezen naar voorgeschreven verslag van de bedrijfsrevisor, waarin de activa en passiva

van de bedrijfstak «projects» uitvoerig worden beschreven.

Onroerende goederen

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de op te

richten vennootschap,

Kosten

De vergadering beslist met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde

verrichting ten laste zijn van de vennootschap.

Niet-toegekende bestanddelen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle activa en passiva waarvan niet

met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap of binnen de

vennootschap zijn gebleven, in de oorspronkelijke vennootschap blijven, middels algemene kwijting ten gunste

van de nieuwe vennootschap.

C. Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap -- ruilverhouding

De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op een nieuw

aandeel in de op te richten vennootschap.

Dit betekent dat:

- aan de aandeelhouder Maria Loix één nieuw aandeel van de BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS zal

worden toegekend.

- aan ENTELEC INTERNATIONAL NV zullen duizend tweehonderd zevenenvijftig aandelen in de BVBA

ENTELEC CONTROL SYSTEMS worden toegekend.

Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in

de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te

hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf één januari tweeduizend dertien voor rekening van de op te

richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf één januari tweeduizend dertien uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft

het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn

verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

Vijfde beslissing: oprichting van BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS:

A. Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, vijfhonderd duizend (500.000) euro bedraagt, zoals blijkt uit het bovenvermelde verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld conform artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen.

B. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «ENTELEC CONTROL SYSTEMS», met maatschappelijk zetel te 3590 Diepenbeek, Wetenschapspark 25, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

.." w De statuten luiden als volgt (uittreksel):

c Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge 1, Naam:

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam «ENTELEC

CONTROL SYSTEMS»,

2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

3. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3590 Diepenbeek, Wetenschapspark 25.

4. Doel,

De vennootschap heeft als doel:

- Kleinhandel  groothandel in elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materiaal, herstellingen en onderhoud, computers, kleinmeubelen, bureelmeubelen, -machines en  benodigdheden, import en export, elektronicacomponenten, audio-video, software ontwikkelingen en  verkoop, ontwikkelen van electronicatoestellen en computersturingen, alsmede de verhuring van deze toestellen;

- Productie, aan en  verkoop van software;

- Studiebureel op gebied van technische, sociale en fiscale raadgevingen;

- Studiebureel op gebied van bedrijfsonderzoek;

- Studiebureel met betrekking tot woningbouw, domotica, industriële bouw en kantoorruimten;

- Installeren en plaatsen van PC - besturingen, en installeren en plaatsen van andere hard- en

softwaretoepassingen;

- Het optreden als tussenpersoon in de handel, ais zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair, agent of andere tussenpersoon, vcor alle producten en diensten die wettelijk toegelaten zijn met uitsluiting van deze waarvoor beperkende overheidsmaatregelen zijn uitgevaardigd;

Uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam in België en in het buitenland :

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, ter beschikking stellen in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- Aile verhandelingen van roerende waarden evenals de plaatsing van alle kapitalen en het beheer van alle goederen;

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle beheers,- commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België ais in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen voor zover dit in haar voordeel is,

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn. "

5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd duizend (500.000) euro. Het is verdeeld in duizend tweehonderd achtenvijftig (1.258) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/duizend tweehonderd achtenvijftigste van het kapitaal

6. Bestemming van de winst.

Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd,

De zaakvoerders bepalen het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald, De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.

7, Verdeling netto-actief na ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de zaakvoerder, of in voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad vennoten verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van

volstorting van de verschillende aandelen.

8, Omvang bevoegdheden zaakvoerders

Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking

van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de

algemene vergadering bevoegd is.

Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele handtekening van één

zaakvoerder.

9. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder

jaar.

10. Jaarlijkse algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van het bestuursorgaan samengeroepen worden.

11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering

De oproepingen voor de algemene vergadering worden vijftien dagen op voorhand bij een ter post aangetekende brief toegezonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventueel aangestelde commissarissen, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de krachtens de wet aan voormelde personen mee te delen documenten (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris) en geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping vla een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten vijf dagen voor de vergadering hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap gericht, bekend maken. De zaakvoerders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten,

Zesde beslissing: overgangsbepalingen.

a. De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap:

1) de naamloze vennootschap "ENTELEC INTERNATIONAL", met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Wetenschapspark 25, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer 0831.578.129, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Raets, wonende te 3570 Alken, Blekkenbergstraat 20.

2) de gewone commanditaire vennootschap "MIET LOIX GCV", met maatschappelijke zetel te 3570 Alken,

Blekkenbergstraat 20, Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nummer 0879.287.380., met als

vaste vertegenwoordiger mevrouw Maria Loix, wonende te 3570 Alken, Blekkenbergstraat 20.

Alhier aanwezig en zij verklaren uitdrukkelijk hun mandaat van zaakvoerder te aanvaarden.

De zaakvoerders werden voor onbepaalde duur benoemd,

b. Het eerste boekjaar zal eindigen op eenendertig december tweeduizend dertien.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op eerste vrijdag van juni tweeduizend veertien om achttien

uur.









Btj`tàgorüfj iiët"Bé*gisch StâáfsbTà-d = I5tOTi2üi4 - Annexes dulVlinitéür belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Neergelegd : uitgifte, verslag bedrijfsrevisor, verslag oprichters.

SNYERS Jean-Luc, notaris

UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 30.09.2015 15625-0163-014
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 26.10.2016 16663-0591-014

Coordonnées
ENTELEC CONTROL SYSTEMS

Adresse
WETENSCHAPSPARK 25 3590 DIEPENBEEK

Code postal : 3590
Localité : DIEPENBEEK
Commune : DIEPENBEEK
Province : Limbourg
Région : Région flamande