16/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 4 5 5 . 5 4 7 . 1 3 7
( v o l u i t ) T O P C A M E R A
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E n t r e p o t s t r a a t 3 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
W I J Z I G I N G N A A M - B E K R A C H T I G I N G W I J Z I G I N G Z E T E L - W I J Z I G I N G D O E L V E R M I N D E R I N G K A P I T A A L - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p é n e n d e r t i g : m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n ; h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n , a l d a n n i e t m e t e e n ; ( s e m i ) p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ;
b ) H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t : d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e ; o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
c ) H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n , o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e ; v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
d ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n : m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , : d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t ; a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e r h a l v e o o k c o n t r a c t e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g a f s l u i t e n .
e ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , : o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
G R I F F I E R ' ' _ L . : - ? 1 ' 3 A i v i {
V A N K s O l ' ` R H r " a y t _
- 4 M E ! 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
~ - -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e ' m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
M o d z o
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
+ i i o ~ 3 a s s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e :
I . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " E N T R E P O T S T R A A T 3 " .
T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a :
v e r m e l d e t e k s t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r n o e m d e b e s l i s i n g .
" A r t i k e l I
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o d p e r a - t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e b e n a m i n g " E N T R E P O T S T R A A T 3 " .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m h e t i n - o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h u i d i g e a d r e s v a n d e v e n n o o t - s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t : B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n a c h t , o n d e r n u m m e r 2 0 Q 8 Q 3 2 I - 4 4 4 0 1 .
3 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g :
a ) H e t b e l e g g e n , i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , :
a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. " . f ) H e t v e r w e r v e n . e n a a n h o u d e n - v a n - p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n ' a l l e b e s t a a n d e . o f o p t e - r i c h t e n - " i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o d r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
g ) A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
- a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s ;
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d ( e ) g e - b i e d ( e n ) ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i t ( d i e ) d o m e i n ( e n ) a c t i e f z i j n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d , z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
O v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
4 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r d e v o o r g e n o m e n w i j z i g i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l ; e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e r v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r ê é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n w o r d t o v e r g e l e g d .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j o m h e t v a n h o n - d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , z o n d e r v e r n i e t i g i n g y a n a a n d e l e n .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ( E 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l - a l s v a r i a b e l k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t
w o r d e n . - . - -
O v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e v o o r w á a r d e o m v e n n o o t t e w o r d e n , z o a l s o p g e n o m e n i n
d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n ( " w e r k z a a m z i j n . . . m a a t s c h a p p e l i j k d o e l " ) , e n v e r v a n g i n g e r v a n
d o o r e e n n i e u w e v o o r w a a r d e a l s v o l g t :
" m a a n d e l i j k s e e n b i j d r a g e / l i d g e l d v a n v i j f e n z e s t i g e u r o ( 6 5 , 0 0 E U R ) b e t a l e n , o p d e w i j z e d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r a a n t e d u i d e n " .
O v e r e e n k o m s t i g h i e r m e e :
- s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n " o f c ) " i n d e v o o r l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n ;
- s c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n ( " D e v e r p l i c h t i n g o m . . . o f o v e r l i j d e n . " ) . "
7 . D e v e r g a d e r i n g h e s l i s t d a t i n g e v a l v a n u i t t r e d i n g d o o r e e n v e n n o o t d e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n d e e l z u l l e n u i t m a k e n v a n h e t s c h e i d i n g s - a a n d e e t d a t a a n d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t t o e k o m t , e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g a n g b a r e p r a k t i j k i n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n d e z e v e n d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n , n a m e l i j k d o o r v e r v a n g i n g v a n h e t w o o r d " i n b e g r e p e n " d o o r d e w o o r d e n " m e t u i t s l u i t i n g v a n " .
8 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s
v i e r ( 4 ) l e d e n ( i n p l a a t s v a n 5 ) .
O v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n .
9 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n z e s ( 6 ) j a a r , i n p l a a t s v a n
d r i e ( 3 ) j a a r .
O v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n .
1 0 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o o r z i t t e r d e
d o o r s l a g g e v e n d e s t e m h e e f t .
O v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n , n a m e l i j k d o o r i n l a s s i n g v a n e e n
n i e u w e v i j f d e z i n a l s v o l g t : " l n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d e s t e m . "
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o p h e f f i n g v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
1 2 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n :
* d e H e e r J o s e p h B a s t i a e n s ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 0 . 0 6 . 1 3 - 0 2 5 . 9 5 ) , w o n e n d t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , E e k l o -
s t r a a t 2 8 4 ;
. 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* d e H e e r L u e L e e n d e r s ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 0 . 1 2 . 2 3 - 1 4 5 . 2 4 ) , w o n e n d t e 3 6 8 0 " M a a ' s e i l ç W o u t e r b o s 4 1 ;
* d e H e e r S v e n B a s t i a e n s ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 5 . 0 8 . 2 5 - 0 7 1 . 3 4 ) , w o n e n d t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , W o l v e n -
g r a c h t 4 0 ;
* d e H e e r J o h n W i l l e m s ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 4 2 . 0 6 . 1 6 - 1 2 7 . 2 6 ) , w o n e n d t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , G e n k e r b a a n 1 0 ;
* d e H e e r J a c q u e s V e r s p e c h t ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 2 . 1 1 . 3 0 - 0 0 7 . 6 8 ) , w o n e n d t e 9 3 0 0 A a l s t , V a r k e n s -
m a r k t l 1 ;
* d e H e e r F i l i p P e e t e r s ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 1 . 0 6 . 1 6 - 0 3 3 . 3 4 ) , w o n e n d t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , P e t e r B e n o i t -
l a a n 1 a ;
* d e H e e r J o h a n n e s D e L o c h t ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 8 . 0 4 . 0 1 - 3 9 3 . 6 3 ) , w o n e n d t e 3 1 9 1 H e v e r , R a v e s t e i n -
s t r a a t 9 4 ;
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n h e n , v o o r w a t b e t r e f t h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d a l s b e s t u u r d e r s .
1 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d
z e v e n t i e n :
* d e H e e r J o h a n n e s D e L o c h t ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 8 . 0 4 . 0 1 - 3 9 3 . 6 3 ) , w o n e n d t e 3 1 9 1 H e v e r , R a v e s t e i n -
s t r a a t 9 4 ;
d e w e l k e v e r k l a a r d h e e f t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
* d e H e e r J o s e p h B a s t i a e n s ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 0 . 0 6 . 1 3 - 0 2 5 . 9 5 ) , w o n e n d t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , E e k l o -
s t r a a t 2 8 4 ;
d e w e l k e v e r k l a a r d h e e f t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
* d e H e e r F i l i p P e e t e r s ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 1 . 0 6 . 1 6 - 0 3 3 . 3 4 ) , w o n e n d t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , P e t e r B e n o i t -
l a a n 1 a ;
d e w e l k e v e r k l a a r d h e e f t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
* d e H e e r J a c q u e s V e r s p e c h t ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 2 . 1 1 . 3 0 - 0 0 7 . 6 8 ) , w o n e n d t e 9 3 0 0 A a l s t , V a r k e n s -
m a r k t 1 l ;
d e w e l k e v e r k l a a r d h e e f t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
* d e C o m m . V " S v e n B a s t i a e n s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , W o l v e n g r a c h t 4 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 3 4 . 8 5 8 . 9 0 7 , m e t a l s v a s t e v e r t c g e n - w o o r d i g e r d e H e e r S v e n B a s t i a e n s ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 5 . 0 8 . 2 5 - 0 7 1 . 3 4 ) , w o n e n d t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , W o l v e n g r a c h t 4 0 ;
d e w e l k e v e r k l a a r d h e e f t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
1 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n , e l k p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t , n a m e l i j k d o o r u i t k e r i n g v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k b e d r a g h o g e r l i g t d a n h e t o o r s p r o n k e l i j k e b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( E 1 2 3 . 5 2 9 , 4 1 ) z o a l s b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f . E l k e v e n n o o t z a l e e n b r u t o d i v i d e n d v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( E 2 . 4 8 0 , 0 0 ) o n t v a n g e n , h e t z i j e e n n e t t o d i v i d e n d v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t e u r o ( E 2 . 1 0 8 , 0 0 ) ( a f h o u d i n g v a n 1 5 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) . V o o r m e l d e d i v i d e n d - u i t k e r i n g w e r d n o g n i e t b e t a a l b a a r g e s t e l d .
1 4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t g o e d k e u r i n g v a n d e r i s t o r n o ' s o v e r h e t j a a r t w e e - d u i z e n d e n t i e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n m a x i m u m z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( E 6 2 4 . 0 7 2 , 1 6 ) . D e z e s o m w o r d t i n t w e e s c h i j v e n u i t b e t a a l d , w a a r v a n e e n e e r s t e s c h i j f v a n v i e r - h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , e n w a a r v a n h e t b e r e k e n d s a l d o b e t a a l d w o r d t n a o n t v a n g s t e n v e r r e k e n i n g v a n a l l e t e g o e d e n e n b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( e x c l u s i e f h e t g e b o u w ) .
1 5 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o S r - d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
1 6 . T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , z o a l s d e b e l a s t i n g e n e n d e R . S . Z . , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e h e e r W i m B o u r d e a u d ' h u y e n a a n B D O , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 b l o k K .
1 7 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t o m d e h i e r b o v e n g e a k - t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 . V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
3 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- a ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c : e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d c e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e v e r t e g e n v v o w d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g