06/11/2013
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
L . i r ~ L 1 f& ~ i ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J u 1 1 1 1 m u ~ ~ m ~ ~ u m u ~ ~ ~
1 l f i 1 6 7 *
e i e e r g e r e g u r e r g r i m e u e r r e c h t e r a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 S - 1 0 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 2 0 . 8 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N T R E P R I S E S G E N E R A L E S H A C C O U R T S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i r b a a n 6 5 , 3 6 2 0 L a n a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
E e r s t e b e s l u i t
O n t s l a g v a n :
" d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " A R N O L D M A R S S E N H O L D I N G B V , K l i p p e r w e g 1 4 , . 6 2 2 2 P C M a a s t r i c h t ( N L ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M A A S S E N R a o u l ; G . M . , a l s b e s t u u r d e r ;
- M A A S S E N R a o u l G e r a r d M a r i e , W e t h , v a n C a l d e n b o r g h l a a n 7 , 6 2 2 6 B S M a a s t r i c h t ( N L ) , a l s b e s t u u r d e r + g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r + v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p 0 4 . 0 9 . 2 0 1 3 e n e r w o r d t h e n d e c h a r g e v e r l e e n d o v e r h u n g e v o e r d b e l e i d . T w e e d e b e s l u i t
B e n c e m i n g v a n :
" S C H R E I N E M A C H E R M a r c H e n r i F r a n ç o i s , H e i r b a a n 6 5 , 3 6 2 0 L a n a k e n , a l s b e s t u u r d e r ;
" S C H R E I N E M A C H E R J u l i e V i v i a n e M a r i e , H e i r b a a n 6 5 , 3 6 2 0 L a n a k e n , a l s b e s t u u r d e r .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p 0 4 . 0 9 . 2 0 1 3 o m t e e i n d i g e n o p 1 0 . 0 7 . 2 0 1 8 , g e l i j k t i j d i g m e t d e m a n d a t e n v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r z i e t e r s e d e r t 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d u s u i t a l s v o l g t :
* S C H R E I N E M A C H E R R e g i n a l d C o n s t a n t B e r n a r d E t i e n n e J o s e p h : b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ;
* T E R M A T A L H O L D I N G N V , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , ;
S C H R E I N E M A C H E R R . C . B . E . J . b e s t u u r d e r + v c o r z i t t e r
* S C H R E I N E M A C H E R M a r c H e n r i F r a n ç o i s : b e s t u u r d e r
* S C H R E I N E M A C H E R J u l i e V i v i a n e M a r i e : b e s t u u r d e r
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S C H R E I N E M A C H E R R e g i n a l d C o n s t a n t B e r n a r d E t i e n n e J o s e p h ,
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , l i e t z l j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i j U l t h 1 1 1 1 1
1 + 4 P
r p t 7 1 i 4 6 ; t t ! : v , { ; ~ a Q p l t t t i , t l + A
r -
D a H o o t d g r i i t t e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 2 0 . 8 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N T R E P R I S E S G E N E R A L E S H A C C O U R T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E I R B A A N 6 5 , 3 6 2 0 L A N A K E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 0 . 0 7 . 2 0 1 2 .
1 . H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s :
- T E R M A T A L H O L D I N G n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n
o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 4 . 2 2 3 . 1 9 2 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 2 0 L a n a k e n , H e i r b a a n 6 5 : a l s b e s t u u r d e r
e v e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- A R N O L D M A A S S E N H O L D I N G , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 6 2 2 2 P C M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , K l i p p e r w e g 1 4 ; a l s b e s t u u r d e r
- d e h e e r S C H R E I N E M A C H E R R e g i n a l d C o n s t a n t B e r n a r d , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , H e i r b a a n 6 5 : a l s
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r M A A S S E N R a o u l G e r a r d M a r i e , w o n e n d e t e 6 2 2 6 B S M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , W e t h v a n
C a l d e n b o r g h l a a n 7 : a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 0 . 0 7 . 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o p 1 0 . 0 7 . 2 0 1 8 .
2 . H e r b e n o e m i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s :
- d e h e e r S C H R E I N E M A C H E R R e g i n a l d C o n s t a n t B e r n a r d , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , H e i r b a a n 6 5 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p " T E R M A T A L H O L D I N G n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n v o o r n o e m d e : r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j n ; m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p 1 0 . 0 7 . 2 0 1 2 v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r e n d i t o m t e e i n d i g e n o p : 1 0 . 0 7 . 2 0 1 8 .
d e h e e r M A A S S E N R a o u l G e r a r d M a r i e , w o n e n d e t e 6 2 2 6 B S M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , W e t h v a n ; C a l d e n b o r g h l a a n 7 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p " A R N O L D M A A S S E N H O L D I N G b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l : 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p 1 0 . 0 7 . 2 0 1 2 v o o r e e n , n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r e n d i t o m t e e i n d i g e n o p 1 0 . 0 7 . 2 0 1 8 .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r z i e t e r s e d e r t 1 0 . 0 7 . 2 0 1 2 d u s u i t a l s v o l g t :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e h e e r S C H R E I N E M A C H E R R e g i n a l d C o n s t a n t B e r n a r d : b e s t u u r d e r e v e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r M A A S S E N R a o u l G e r a r d M a r i e : b e s t u u r d e r e v e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ;
- T E R M A T A L H O L D I N G n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g e r , S C H R E I N E M A C H E R R e g i n a l d C o n s t a n t B e r n a r d : b e s t u u r d e r e v e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e
R a a d v a n B e s t u u r ,
- A R N O L D M A A S S E N H O L D I N G b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , r e c h t s g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M A A S S E N R a o u l G e r a r d M a r i e : b e s t u u r d e r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S C H R E I N E M A C H E R R e g i n a l d C o n s t a n t B e r n a r d
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a l s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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