ENVIGADO INVESTMENT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ENVIGADO INVESTMENT
Dénomination : ENVIGADO INVESTMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 817.388.118

Publication

26/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 24.09.2013 13588-0424-010
28/08/2013
ÿþ(nt-4\ Modworo 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte _

(\lpêrr)vrprd tiyr trek; ,t,car

rá6hilaar~k v.lsaogh~tit~ui t~ 1~~i~~kt~f=iV

~ -~.. .. ~..~..

.

1 G v118- 2013

De Hoofdgrllfier, Griffie

Ondernemingsnr : 0817388118

Benaming

(voluit) : ENVIGADO INVESTMENT

(verkorf) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Kluisstraat 23, 3680 Maaseik

(volledig adres)

Onderwerp akte : Sluiting van de vereffening

Heden, op 17 juli 2013 om 11.30 uur, wordt op de maatschappelijke zetel van de vennootschap een bijzondere algemene vergadering gehouden in aanwezigheid van de enige aandeelhouder en van de vereffenaar, met name:

-ENVIGADO INTERNATIONAL BV, alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer MAESSEN François Marc (aandeelhouder)

-MAESSEN François Marc (vereffenaar)

De vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda:

1.kennisname van het verslag van de vereffenaar en goedkeuring van de vereffeningsrekeningen

2.kwijting aan de vereffenaar

3.sluiting van de vereffening

Vervolgens worden volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen;

1. De vereffenaar doet verslag van zijn werkzaamheden en legt de rekeningen van de vereffening voor.

Er is een negatief vereffeningssaldo van - 118.587,26 EUR. De vereffenaar stelt voor om dit negatief saldo ten laste te leggen van de enige aandeelhouder, Envigado International BV. Voormelde rechtspersoon staat eveneens in voor alle actuele en toekomstige schulden van de vennootschap die nog niet betaald zouden zijn.

De Rechtbank van Koophandel heeft zich op 05.06.2013 akkoord verklaard met het verdelingsplan dat de vereffenaar heeft voorgesteld.

De vergadering keurt het verslag van de vereffenaar en de rekeningen die hij voorlegt goed.

2. De vergadering verleent kwijting aan de vereffenaar voor de door hem vervulde opdracht. Evenwel zal de vereffenaar nog het nodige doen voor bekendmaking van de sluiting van de vereffening.

3. Aangezien alle activa te gelde zijn gemaakt en alle schulden aan derden zijn overgenomen of vereffend, beslist de vergadering vervolgens de vereffening te sluiten zodat de vennootschap definitief ophoudt te bestaan.

De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende tenminste 5 jaar bewaard worden door MAESSEN François Marc, Kluisstraat 23, 3680 Maaseik.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de vergadering opgeheven om 12.00 uur. Waarvan

De vereffen

MAESSEN F Marc

Op de laatste bic van Luit B vermelden " Recta Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij 'aan de psrso(o)n(en) bevoegd cie rechtspersoon tan aanzien van derden te ve.rtegenaoordrgen

Verso Naam en handte:,aning

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

15/03/2013
ÿþ Mod 11.1

''-_( ._ r;s ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

1.-

EUR BELGE

-03- 2013

H STAATSBLAD

Neergelegd ter grifia der

rechtbank y. koophandel te TONGEREN

2 7 -02- 2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Voo behou 1NI

aan F III III II II IIll 1111 llI IllI I1I III II OB

Belgi; Staatst *13093561*



.--

Ondernemingsnr :0817.388.118

Benaming (voluit) :ENVIGADO INVESTMENT BVBA

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3680 Maaseik, Kluisstraat 23

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : ONTBINDING-VEREFFENING

Tekst:

Uit een akte verleden voor mij, Meester Joel VANGRONSVELD, geassocieerd notaris te Eigenbilzen, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VANGRONSVELD & VRANKEN, geassocieerde notarissen', met zetel te 3740 Eigenbilzen (Bilzen), Dorpsstraat 71, op 23 januari 2013 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ENVIGADO INVESTMENT BVBA" met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen hebben genomen:

Eerste beslissing : verslagen

Verslag van de zaakvoerder

De vergadering beslist eenparig de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder op 04 december 2012, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 181, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen. Staat van actief en passief van de vennootschap

De vergadering beslist eenparig de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de staat van actief en passief van de vennootschap per 31 oktober 2011

Verslaq van de bedriifsrevisor

De vergadering beslist eenparig de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, te weten BV o.v.v.e. BVBA BOES & CO Bedrijfsrevisoren te Kortrijk, vertegenwoordigd door de Heer Boes Joseph, van 19 december 2012

De besluiten van het verslag luiden als volgt:

"10. BESLUITVORMING

Tot besluit van het onderzoek verricht overeenkomstig de bepalingen van artikel 181 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, verklaart ondergetekende :

De zaakvoerder heeft in het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht, een boekhoudkundige staat opgemaakt, afgesloten op 31/10/2012 die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening, een balanstotaal opgeeft van 68.306,30 EUR en een netto passief van 95.045,14 EUR.

Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, besluiten wij dat onder voorbehoud van een niet-geboekte minderwaarde op de geldbeleggingen voor een bedrag van 24.976, 80 EUR, deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van de zaakvoerder zullen gerealiseerd worden, door vereffenaar en gelet op het feit dat ENVIGADO INTERNATIONAL BV, enig aandeelhouder en de belangrijkste schuldeiser van de vennootschap, zich verbonden heeft om haar I schuldvordering ten laste van BVBA ENVIGADO INVESTMENT ten belope van 154.826,44 EUR, i slechts op te vragen als andere schulden van welke aard ook betaald zijn en er desnoods afstand van; te doen, en zij zich eveneens verbonden heeft om desnoods zelf persoonlijk in te staan door de

vereffening van alle overige openstaande schulden. 1

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 181 van het Wetboek;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-'ehoudén aan het `- éigigE Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

van vennootschappen, in het kader van de ontbinding van de vennootschap, en het mag niet voor

landere doeleinden gebruikt worden.

Aldus te goeder trouw

opgesteld te Kortrijk, op 19 december 2012

getekend

BV o,v.v.e. BVBA BOES & CO

" BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd door haar zaakvoerder

de heer Joseph-Michel BOES,

bedrijfsrevisor':

Tweede beslissing : vervroegde ontbinding

De vergadering beslist eenparig tot de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te

rekenen vanaf heden,

Derde beslissing : benoeming van de vereffenaar

De vergadering beslist eenparig één vereffenaar aan te stellen, Zij benoemt als vereffenaar : de Heer

MAESSEN François Marc, wonende te 3680 Maaseik, Kluisstraat 23.

De benoeming geldt voor onbepaalde duur.

De Heer MAESSEN François is hier aanwezig en aanvaardt zijn mandaat,

Vierde beslissing : verzoek tot homologatie van de benoeming

De vergadering wijst eenparig aan als lasthebber ad hoc : de Heer MAESSEN François voornoemd.

Deze is gelast met het indienen van het verzoekschrift" tot homologatie van de benoeming van de

I vereffenaar op de Rechtbank van Koophandel te Tongeren.

Vijfde beslissing : bevoegdheden van de vereffenaar

De vergadering stelt eenparig de machten van de vereffenaar als volgt vast

I De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 186 en volgende van het

Wetboek van Vennootschappen,

Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen,

zonder dat hiervoor een voorafgaandelijke beslissing van de algemene vergadering nodig is.

Hij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving, verzaken aan alle

} zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen met

of zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen,

elk verzet of andere belemmeringen.

De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de

vennootschap.

Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van

zijn machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.

Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor aile

handelingen door de vereffenaar.

Zesde beslissing : aanpassing van de statuten

Ingevolge de ontbinding van de vennootschap besluit de vergadering eenparig de statuten als volgt

aan te passen in functie van de coordinatie, rekening houdend met de nieuwe toestand van de

vennootschap.

IDe vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen:

: - vervanging van artikel 1 door de volgende tekst

"De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder

de naam : "ENVIGADO INVESTMENT BVBA" in vereffening".»

- vervanging van artikel 4 door de volgende tekst : «De vennootschap bestaat met ingang van

23.01.2013 enkel nog voor haar vereffening.».

Zevende beslissing : ontslag en kwijting zaakvoerder

Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de

huidige zaakvoerder, de heer Maessen François Marc, voornoemd.

De vergadering besluit om over de kwijting van de zaakvoerder te beraadslagen en te besluiten ter

gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering die zal samengeroepen worden door de

I vereffenaar of bij de sluiting van de vereffening.

Achtste beslissing : machtiging

De vergadering machtigt eenparig de lasthebber ad hoc om over te gaan tot de uitvoering van de

genomen beslissingen en machtigt eenparig de notaris om over te gaan tot de coördinatie van de

statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Joel Vangronsveld

, Tegeijk hiermee neergelegd:

luik B - vervolg

Afschrift dienende voor de neerlegging ter griffie bij de rechtbank van koophandel, lijst met oprichting e] wijzigende statuten, de gecoördineerde statuten, verslag zaakvoerder, verslag revisor/accountant, afschrift beschikking rechtbank bevestiging aanstelling vereffenaar.

Voor-

iiehoutÎen

aan het

Staatsblad

 j\` ,F-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 20.10.2011 11583-0062-010
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.12.2010, NGL 05.01.2011 11003-0283-010

Coordonnées
ENVIGADO INVESTMENT

Adresse
KLUISSTRAAT 23 3680 MAASEIK

Code postal : 3680
Localité : MAASEIK
Commune : MAASEIK
Province : Limbourg
Région : Région flamande