05/05/2014 : STATUTENWIJZIGING(ONTBINDING-VEREFFENING)
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt voor geassocieerd notaris Tine Smeets te Eisden-Maasmecheten op 25 maart 2014, geregistreerd te Maasmechelen op 27 maart 2014, boek 5/291 blad 26 vak 14, blijkt dat de volgende beslissingen genomen werden:
Eerste beslissing
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, houdende voorstel tôt ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 181, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen. Bij het verslag van de zaakvoerder is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 december
2013.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet. De verslagen opgemaakt door de zaakvoerder en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa en
passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
Tweede beslissing
De vergadering beslist de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
Derde beslissing
De vergadering beslist om de zaakvoerder ERVEN William voornoemd aan te stellen als vereffenaar onder de opschortende voorwaarde van de homologatie of bevestiging van de benoeming van de bevoegde rechtbank van koophandel.
ERVEN William voornoemd wordt eveneens aangesteld als lasthebber ad hoc teneinde het verzoekschrift
tôt homologatie van de vereffenaar te ondertekenen.
De vergadering beslist dat de vereffenaar zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen. Vierde beslissing
De vergadering stelt de machten van de vereffenaar als volgt vast:
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek
van Vennootschappen.
Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder
dat hiervoor een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering nodig is.
Hij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijvïng, verzaken aan aile
zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tôt ontbinding, opheffing verienen met of zonder
betaling van aile bevoorrechte of hypothécaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere belemmeringen.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de
vennootschap.
Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrîchtingen, een gedeelte van zijn
machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.
Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor aile handelingen
door de vereffenaar.
Vijfde beslissing
Op de laatste blz. van LuikB vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
bçhousten
aan het
Belgisch
Staatsblad
S -o
09 eu
fi fi
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 3620 Lanaken, Heiwyckstraat 33 naar 3620 Lanaken, Heiwyckstraat 42 ingevolge een hemummering van de huisnummers door de gemeente
Lanaken.
Zesde beslissing
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap besluit de vergadering de statuten als volgt aan te passen in
functie van de coôrdinatîe, rekening houdend met de nieuwe toestand van de vennootschap.
De vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen:
- vervanging van de inhoud van artikel 1: Naam, door de volgende tekst; "De vennootschap is een burgerlijke vennootschap, opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de naam "ERVEN B.V.B.A" en is in vereffening."
- vervanging van de inhoud van artikel 2 - Duur, door de volgende tekst: "De vennootschap bestaat met
ingang yan 25 maart 2014, enkel nog voor haar vereffening.".
- vervanging van de inhoud van artikel 3 - Zetel, door de volgende tekst: "De zetel van de vennootschap, is
gevestigd te Lanaken, Heiwyckstraat nr.42.
Deze maatschappelijke zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in eenvoudig besluit van de
zaakvoerder."
Zevende beslissing
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Smeets & Verdonck te Maasmechelen, aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
Achtste beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een naamloze vennootschap "KANTOOR NULENS N.V.- ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", kantoorhoudende te 3620 Lanaken, Statïonsstraat 55, om, met mogelijkheid tôt indeplaatssteiling, aile nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met înbegrip van de schrapping of uitschrijving bij de BTW-administratie, Kruispuntbank voor Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en de griffie van de rechtbank van koophandel.
Voor eensluidend uittreksel
Geassocieerd notaris Tine Smeets,
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoôrdineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening