ETABLISSEMENTEN HAYEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ETABLISSEMENTEN HAYEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 406.984.284

Publication

19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 14.06.2013 13177-0303-012
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 04.06.2012 12147-0006-012
08/02/2012
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

b>r

B

Si





*i~ossesa*





Griffie





Ondernemingsnr : 0406.984.284

Benaming

(voluit) : ETABLISSEMENTEN HAYEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Vossen bergstraat 99

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Marc Jansen te Hasselt ter standplaats Kermt op 28 december 2011, geregistreerd 7 bladen geen verzendingen te Hasselt op 5 januari 2012, boek 786 blad 74 vak 20. Ontvangen:vijfentwintig euro (25 EUR). De e.a. inspecteur (get.) K. Blondeel.

Blijken de volgende beslissingen:

1. De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de wetten van achttien juli negentienhonderd éénennegentig en dertien april negentienhonderd vijfennegentig tot wijziging van de vennootschappenwet en aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen van zeven mei negentienhonderd negenennegentig.

2. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wetten van drieëntwintig januari tweeduizend en één en twee augustus tweeduizend en twee tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen.

3. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van veertien december tweeduizend en vijf tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen, waardoor in de statuten de mogelijkheid wordt voorzien tot dematerialisatie van de aandelen aan toonder, overeenkomstig artikel 460 en artikel 468 van het Wetboek van Vennootschappen.

4. De vergadering beslist de verwezenlijking van de dematerialisatie van de aandelen aan toonder door boeking op een effectenrekening bij Fortis Bank op naam van de aandeelhouders in verhouding tot hun huidige, aandelenbezit te bevestigen.

De bestaande aandelen aan toonder werden, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, vôér heden vernietigd en werden vervangen door een boeking op een effectenrekening bij Fortis Bank op naam van de aandeelhouders in verhouding tot hun huidige aandelenbezit.

De aldus gedematerialiseerde aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

5. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van twee juni tweeduizend en zes tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen inzake de procedure van vereffening van vennootschappen.

6. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het Koninklijk Besluit van acht oktober tweeduizend en acht tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen ingevolge Richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van zes september tweeduizend en zes tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal

7. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de gewijzigde zetel van de vennootschap zoals besloten door de raad van bestuur op vijftien april tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig mei tweeduizend en negen, onder nummer 09073034.

8. De vergadering beslist het kapitaal om te vormen in euro, zodat het kapitaal van vijf miljoen achthonderdduizend Belgische frank (5.800.000,-BEF) wordt omgevormd in een kapitaal van honderd drieënveertigduizend zevenhonderd achtenzeventig euro vierentwintig cent (143.778,24 EUR).

9. De vergadering beslist vervolgens de statuten te wijzigen als volgt:

-artikel twee: om het in overeenstemming te brengen met de zesde beslissing;

-artikel vier: wordt herschreven;

-artikel vijf: om het in overeenstemming te brengen de zevende beslissing;

-artikels zes, zeven, acht, negen en tien: worden vervangen door zes nieuwe artikels in verband met de

aandelen, opvraging van kapitaal, inkoop van eigen aandelen, uitoefening der rechten en kapitaalverhoging in

geld;

-artikel elf: wordt geschrapt;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden a n het Belgisch

Staats blad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

-artikels twaalf, dertien, veertien, vijftien, zestien, zeventien, achttien, negentien, twintig: worden vervangen

door acht nieuwe artikels in verband met het bestuur van de vennootschap;

-artikels éénentwlntig, tweeëntwintig, drieëntwintig, vierentwintig, vijfentwintig en zesentwintig: warden

vervangen door zes nieuwe artikels in verband met de algemene vergadering;

-artikels zevenentwintig, achtentwintig, negenentwintig en dertig: worden vervangen door drie nieuwe

artikels in verband met het boekjaar, de jaarrekeningen en de winstbestemming;

-artikels éénendertig en tweeëndertig: worden vervangen door twee nieuwe artikels in verband met de

benoeming van vereffenaars en de bestemming van het vereffeningssaldo;

-artikel drieëndertig: wordt vervangen door een nieuw artikel in verband met de woonstkeuze.

10/Aanvaarding van nieuwe statuten zonder fundamentele wijzigingen behalve voornoemde.

RECHTSVORM: naamloze vennootschap.

NAAM: "ETABLISSEMENTEN HAVEN".

ZETEL: 3500 Hasselt, Vossenbergstraat 99.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

1.Het verhuren, huren en onderverhuren van lokalen en ruimten bestemd voor het uitbaten van handel, of

als opslagruimte.

2.Het uitbaten van zandgroeven.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende of

onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar

maatschappelijk doel.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel

nastreven en waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

Deze opsomming is niet beperkend,

Dit doel mag verwezenlijkt worden zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij

onrechtstreeks, door middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere

soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere manieren die niet verboden zijn door de wet.

In algemene regel mag de vennootschap alle handels- en financiële verhandelingen doen, die rechtstreeks

of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

GEPLAATSTE KAPITAAL: HONDERD DRIEËNVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD

ACHTENZEVENTIG EURO VIERENTWINTIG CENT (143.778,24 EUR) vertegenwoordigd door duizend

honderd zestig (1.160) gedematerialiseerde aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Volstorting:

volledig.

JAARVERGADERING: Elk jaar op de eerste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur of, indien die dag een

wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

WINST, RESERVERINGEN: Na aanleg van het wettelijk reservefonds, zal de aanwending van het saldo

volledig overgelaten worden aan de beslissing van de algemene vergadering/'BESTUUR:

ARTIKEL ZEVENTIEN j

1.De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig

of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor,

volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2.De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

a)aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;

b)aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad.

3.De raad van bestuur of de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen

volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen,

toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

ARTIKEL ACHTTIEN

De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd:

-hetzij door twee bestuurders die samen optreden; één van hen moet gedelegeerd bestuurder zijn, evenwel

zonder dat deze vereiste tegen derden kan ingeroepen worden;

-hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door een gedelegeerd bestuurder of de met het dagelijks bestuur

belaste personen;

-hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.

Voor beknopt ontledend uittreksel.

De Notaris,

Marc JANSEN.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-eensluidend afschrift;

-volmacht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en haedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/09/2011
ÿþ Mol 2.D

Ut In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

" iiiasaee"

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 6 -09- 2011

HaT

Ondernemingsnr : 0406.984.284

Benaming

(voluit) : ETABLISSEMENTEN HAYEN

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Vossenbergstraat 99

Onderwerp akte : BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Zoals blijkt uit het verslag van de raad van bestuur, gehouden op 15 september 2011 van de naamloze vennootschap "ETABLISSEMENTEN HAVEN", met zetel te 3500 Hasselt, Vossenbergstraat 99, werd tot bijkomend gedelegeerd bestuurder benoemd vanaf 15 september 2011:

de heer Eric DE GOEDE, wonend te 3500 Hasselt, Vossenbergstraat 99, met de macht om alleen op te treden in het raam van het dagelijks bestuur.

Lambertus DE GOEDE

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/09/2011
ÿþ

Ii irj.;Cg 1 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte

t tuit uit 11111 111fl Illl 11111 uit hit hifi liii

" 111.1055"

V(

beht

aar

Bek

Staal

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 7 -99- 2011

HASSELT

Griffie

Bij lagon bi; -het Belgiseb-Staatsblad--19/09/201-1 Annexer du-Moniteur trelge

Benaming : ETABL1SSEMENTEN HAYEN

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Vossenbergstraat 99, 3500 Hasselt

Ondernemingsnr : 0406984284

Voorwerp akte : Ontslagen en benoemingen bestuurders

Zoals blijkt uit het proces verbaal van de Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 30 juni 2011 wordt ontslag verleend aan alle in functie zijnde bestuurders van de NV Etablissementen Hayen en wordt vervolgens niet éénparigheid van stemmen beslist te herbenoemen als bestuurders:

- Dhr. De Goede Lambertus, Coghenstraat 1 bus 1,3600 Genk;

- Mevr. De Haas Johanna , Coghenstraat 1 bus 1,3600 Genk;

Dhr. De Goede Eric, Vossenbergstraat 99, 3500 Hasselt;

- Mevr. Heremans Katja, Vossenbergstraat 99, 3500 Hasselt.

De bestuurders worden benoemd voor een duur van 6 jaar; hun mandaat eindigt op de jaarvergadering van 2017.

Zoals blijkt uit het proces verbaal van de vergaderins van de Raad van Bestuur dd. 30 juni 2011 wordt; benoemd tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de Raad van Bestuur tot de jaarvergadering van; 2017:

- Dhr. De Goede Lambertus, Coghenstraat 1 bus 1,3600 Genk.

Dhr. Lambertus De Goede

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11346-0466-012
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 10.06.2010 10160-0257-012
08/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 03.07.2009 09352-0061-012
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 15.07.2008 08401-0312-012
09/10/2007 : HA099687
26/07/2007 : HA099687
05/07/2006 : HA099687
28/10/2005 : HA099687
04/07/2005 : HA099687
06/08/2004 : HA099687
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 29.07.2015 15370-0148-016
13/10/2003 : HA099687
13/08/2003 : HA099687
21/02/2003 : HA099687
03/10/2002 : HA099687
26/09/2001 : HA099687
25/07/2000 : HA099687
06/04/2000 : HA099687
25/09/1998 : HA99687
01/01/1989 : TG40178
18/12/1987 : TG40178

Coordonnées
ETABLISSEMENTEN HAYEN

Adresse
VOSSENBERGSTRAAT 99 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande