08/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b > r
B
S i
* i ~ o s s e s a *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 8 4 . 2 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T A B L I S S E M E N T E N H A Y E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , V o s s e n b e r g s t r a a t 9 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d 7 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t o p 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 7 8 6 b l a d 7 4 v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) K . B l o n d e e l .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e n v a n a c h t t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e n d e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g t o t w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e n v a n d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n e n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r d o o r i n d e s t a t u t e n d e m o g e l i j k h e i d w o r d t v o o r z i e n t o t d e m a t e r i a l i s a t i e v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 0 e n a r t i k e l 4 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e d e m a t e r i a l i s a t i e v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d o o r b o e k i n g o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g b i j F o r t i s B a n k o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e , a a n d e l e n b e z i t t e b e v e s t i g e n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , v ô é r h e d e n v e r n i e t i g d e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n b o e k i n g o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g b i j F o r t i s B a n k o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t .
D e a l d u s g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n a c h t o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n g e v o l g e R i c h t l i j n 2 0 0 6 / 6 8 / E G v a n h e t E u r o p e e s P a r l e m e n t e n d e R a a d v a n z e s s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s t o t w i j z i g i n g v a n R i c h t l i j n 7 7 / 9 1 / E E G v a n d e R a a d m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e i n s t a n d h o u d i n g e n w i j z i g i n g v a n h a a r k a p i t a a l
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s l o t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p v i j f t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , o n d e r n u m m e r 0 9 0 7 3 0 3 4 .
8 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l o m t e v o r m e n i n e u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n v i j f m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 5 . 8 0 0 . 0 0 0 , - B E F ) w o r d t o m g e v o r m d i n e e n k a p i t a a l v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 4 3 . 7 7 8 , 2 4 E U R ) .
9 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l t w e e : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e s d e b e s l i s s i n g ;
- a r t i k e l v i e r : w o r d t h e r s c h r e v e n ;
- a r t i k e l v i j f : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n d e z e v e n d e b e s l i s s i n g ;
- a r t i k e l s z e s , z e v e n , a c h t , n e g e n e n t i e n : w o r d e n v e r v a n g e n d o o r z e s n i e u w e a r t i k e l s i n v e r b a n d m e t d e
a a n d e l e n , o p v r a g i n g v a n k a p i t a a l , i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n , u i t o e f e n i n g d e r r e c h t e n e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n
g e l d ;
- a r t i k e l e l f : w o r d t g e s c h r a p t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a r t i k e l s t w a a l f , d e r t i e n , v e e r t i e n , v i j f t i e n , z e s t i e n , z e v e n t i e n , a c h t t i e n , n e g e n t i e n , t w i n t i g : w o r d e n v e r v a n g e n
d o o r a c h t n i e u w e a r t i k e l s i n v e r b a n d m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- a r t i k e l s é é n e n t w l n t i g , t w e e ë n t w i n t i g , d r i e ë n t w i n t i g , v i e r e n t w i n t i g , v i j f e n t w i n t i g e n z e s e n t w i n t i g : w a r d e n
v e r v a n g e n d o o r z e s n i e u w e a r t i k e l s i n v e r b a n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- a r t i k e l s z e v e n e n t w i n t i g , a c h t e n t w i n t i g , n e g e n e n t w i n t i g e n d e r t i g : w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d r i e n i e u w e
a r t i k e l s i n v e r b a n d m e t h e t b o e k j a a r , d e j a a r r e k e n i n g e n e n d e w i n s t b e s t e m m i n g ;
- a r t i k e l s é é n e n d e r t i g e n t w e e ë n d e r t i g : w o r d e n v e r v a n g e n d o o r t w e e n i e u w e a r t i k e l s i n v e r b a n d m e t d e
b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s e n d e b e s t e m m i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o ;
- a r t i k e l d r i e ë n d e r t i g : w o r d t v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l i n v e r b a n d m e t d e w o o n s t k e u z e .
1 0 / A a n v a a r d i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n z o n d e r f u n d a m e n t e l e w i j z i g i n g e n b e h a l v e v o o r n o e m d e .
R E C H T S V O R M : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
N A A M : " E T A B L I S S E M E N T E N H A V E N " .
Z E T E L : 3 5 0 0 H a s s e l t , V o s s e n b e r g s t r a a t 9 9 .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t v e r h u r e n , h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n v a n l o k a l e n e n r u i m t e n b e s t e m d v o o r h e t u i t b a t e n v a n h a n d e l , o f
a l s o p s l a g r u i m t e .
2 . H e t u i t b a t e n v a n z a n d g r o e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l
n a s t r e v e n e n w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d ,
D i t d o e l m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j
o n r e c h t s t r e e k s , d o o r m i d d e l v a n v e r s m e l t i n g , a f s t a n d , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t i n a n d e r e
s o o r t g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r e n d i e n i e t v e r b o d e n z i j n d o o r d e w e t .
I n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s
o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z o u d e n k u n n e n v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
G E P L A A T S T E K A P I T A A L : H O N D E R D D R I E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D
A C H T E N Z E V E N T I G E U R O V I E R E N T W I N T I G C E N T ( 1 4 3 . 7 7 8 , 2 4 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d
h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 1 6 0 ) g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . V o l s t o r t i n g :
v o l l e d i g .
J A A R V E R G A D E R I N G : E l k j a a r o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 . 0 0 u u r o f , i n d i e n d i e d a g e e n
w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B O E K J A A R : v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T , R E S E R V E R I N G E N : N a a a n l e g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , z a l d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o
v o l l e d i g o v e r g e l a t e n w o r d e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g / ' B E S T U U R :
A R T I K E L Z E V E N T I E N j
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g
o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r ,
v o l g e n s d e w e t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n :
a ) a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l s d a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d , g e k o z e n b i n n e n d e r a a d ;
b ) a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , g e k o z e n b u i t e n d e r a a d .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n h e t r a a m v a n d a t b e s t u u r , m o g e n
v o l m a c h t e n , b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n b e p a a l d e r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n ,
t o e k e n n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
A R T I K E L A C H T T I E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n é n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n ; é é n v a n h e n m o e t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n , e v e n w e l
z o n d e r d a t d e z e v e r e i s t e t e g e n d e r d e n k a n i n g e r o e p e n w o r d e n ;
- h e t z i j , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
b e l a s t e p e r s o n e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h a e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/09/2011
ÿþ
I i i r j . ; C g 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
t t u i t u i t 1 1 1 1 1 1 1 1 f l I l l l 1 1 1 1 1 u i t h i t h i f i l i i i
" 1 1 1 . 1 0 5 5 "
V (
b e h t
a a r
B e k
S t a a l
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 - 9 9 - 2 0 1 1
H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g o n b i ; - h e t B e l g i s e b - S t a a t s b l a d - - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 - 1 A n n e x e r d u - M o n i t e u r t r e l g e
B e n a m i n g : E T A B L 1 S S E M E N T E N H A Y E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V o s s e n b e r g s t r a a t 9 9 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 8 4 2 8 4
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n d e N V E t a b l i s s e m e n t e n H a y e n e n w o r d t v e r v o l g e n s n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s :
- D h r . D e G o e d e L a m b e r t u s , C o g h e n s t r a a t 1 b u s 1 , 3 6 0 0 G e n k ;
- M e v r . D e H a a s J o h a n n a , C o g h e n s t r a a t 1 b u s 1 , 3 6 0 0 G e n k ;
D h r . D e G o e d e E r i c , V o s s e n b e r g s t r a a t 9 9 , 3 5 0 0 H a s s e l t ;
- M e v r . H e r e m a n s K a t j a , V o s s e n b e r g s t r a a t 9 9 , 3 5 0 0 H a s s e l t .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r ; h u n m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 w o r d t ; b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n ; 2 0 1 7 :
- D h r . D e G o e d e L a m b e r t u s , C o g h e n s t r a a t 1 b u s 1 , 3 6 0 0 G e n k .
D h r . L a m b e r t u s D e G o e d e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .