14/02/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ z a o a ~ o s o *
R e c h t b a n k v a n k o o n h a n d e t
0 4 , F F L . 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
$ i j t á g ë r l ' 1 3 i j l ï ë l R è l g i s c f i i S i á ï " s l l ü d = 1 4 7 0 2 / 2 0 1 - 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b è l g ë
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 2 8 4 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t a b l i s s e m e n t e n S m e t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i e s t e r s t e e n w e g 1 9 0 t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R V E R S L A G R A A D V A N B E S T U U R F I N A N C I E L E B I J S T A N D S T O P Z E T T I N G F U S I E P R O C E D U R E
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
1 ) d e g o e d k e u r i n g v a n h e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 2 9 W . V e n n . o v e r d e v o o r g e s t e l d e f i n a n c i ë l e b i j s t a n d b i j o v e r n a m e v a n e i g e n a a n d e l e n , n . l . :
" G e a c h t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
H i e r b i j h e b b e n w i j h e t g e n o e g e n u v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t b i j z o n d e r v e r s l a g b e v a t d e v o l g e n d e e l e m e n t e n :
- R e d e n e n v o o r d e f i n a n c i ë l e s t e u n v e r l e n i n g a a n D E G I L B V B A ;
- H e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t a a n g a a n v a n v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g ;
- V o o r w a a r d e n w a a r t e g e n d e v e r r i c h t i n g w o r d t a a n g e g a a n ;
- D e a a n d e v e r r i c h t i n g v e r b o n d e n r i s i c o ' s v o o r d e l i q u i d i t e i t e n s o l v a b i l i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- S p e c i f i e k e v e r a n t w o o r d i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n d e b e g u n s t i g d e ;
- V e r m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
H e t v o o r s t e l t o t h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d o n d e r d e v o r m v a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n l e n i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n 1 . 3 5 3 . 3 8 9 , 5 9 E U R , d i e n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 9 W . V e n n . v o o r g e l e g d t e w o r d e n a a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p
2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
1 . R e d e n e n v o o r d e f i n a n c i ë l e b i j s t a n d
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t v o o r o m o v e r t e g a a n t o t h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e s t e u n v e r l e n i n g a a n D E G I L B V B A , t e n b e d r a g e v a n 1 . 3 5 3 . 3 8 9 , 5 9 E U R , o n d e r d e v o r m v a n e e n l e n i n g , t o e g e k e n d d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n D E G 1 L B V B A o m d e v o l g e n d e r e d e n e n :
- d e ( e n i n g w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n , v e r s t r e k t a a n D E G I L B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , D i e s t e r s t e e n w e g 1 9 0 , R P R H a s s e l t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 3 4 0 . 1 2 6 ;
- d e l e n i n g w o r d t v e r s t r e k t g e d e e l t e l i j k t o t b e t a l i n g v a n d e a a n k o o p v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r D E G I L B V B A v a n R E N T I N G C A R T R U C K S N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , M o t 1 , R P R T o n g e r e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 4 8 0 . 2 1 3 .
H e t v o o r d e v e r r i c h t i n g u i t g e t r o k k e n b e d r a g i s i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a t b a a r v o o r u i t k e r i n g , c o n f o r m a r t i k e l 6 1 7 W . V e n n . .
2 . H e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e f i n a n c i ë l e s t e u n v e r l e n i n g
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v a n m e n i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e l a n g h e e f t b i j h e t a a n g a a n v a n d e z e v e r r i c h t i n g :
- D E G 1 L B V B A , d e w e l k e h o o f d z a k e l i j k e e n h o l d i n g f u n c t i e v e r v u l t , h o u d t c o n t r o l e p a r t i c i p a t i e s a a n i n d i v e r s e v e n n o o t s c h a p p e n d e w e l k e a c t i e f z i j n i n d e e x p l o i t a t i e v a n i m m o b i l i ë n a c t i v i t e i t e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n e e n l a n d m e t e r - e n s c h á t t i n g s a c t i v i t e i t e n , a a n n e m i n g s w e r k e n v a n d i v e r s e a a r d , h e t v e r w e r v e n , v e r b o u w e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e g n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r k o p e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r v a n d i v e r s e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e l e g e n z i j n o p A - l o c a t i e s .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d i v e r s e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n e i g e n d o m , w a a r v a n d i v e r s e g o e d e r e n g e l e g e n z i j n o p A - l o c a t i e s .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e l a n g b i j d e f i n a n c i ë l e s t e u n v e r l e n i n g o m d a t d e o v e r n a m e v a n d e a a n d e l e n d o o r e e n o n d e r n e m i n g s g r o e p , m e t e e n d u i d e l i j k e f o c u s o p d e e x p l o i t a t i e v a n i m m o b i l i ë n a c t i v i t e i i t e n , s y n e r g i e ë n z a l d o e n o n t s t a a n o p k o r t e e n l a n g e t e r m i j n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
- D e e x p l o i t a t i e k o s t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e v e r b o u w i n g e n , h e r i n r i c h t i n g e n h e r b e s t e m m i n g z u l l e n d a l e n , t e r w i j l d e o p b r e n g s t e n d o o r v e r k o o p e n v e r h u u r z u l l e n s t i j g e n .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t n o o d a a n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n k n o w h o w e n b i j k o m e n d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n i n h e t k a d e r v a n u i t b r e i d i n g s p r o j e c t e n .
3 . V o o r w a a r d e n w a a r t e g e n d e v e r r i c h t i n g w o r d t a a n g e g a a n
D e v o o r w a a r d e n w a a r t e g e n d e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g w o r d t a a n g e g a a n z i j n d e v o l g e n d e :
- E e n l e n i n g t e n b e d r a g e v a n 1 . 3 5 3 . 3 8 9 , 5 9 E U R w o r d t t o e g e k e n d a a n D E G I L B V B A .
- D e t e b e t a l e n i n t e r e s t e n b e d r a g e n 3 , 5 % , h e t g e e n m a r k t c o n f o r m i s .
- T e r u g b e t a l i n g s t e r m i j n v a n 1 0 j a a r .
- V e r v r o e g d e t e r u g b e t a l i n g i s s t e e d s m o g e l i j k z o n d e r d a t e n i g e s c h a d e v e r g o e d i n g o f w e d e r b e l e g g i n g s -
v e r g o e d i n g v e r s c h u l d i g d z a l z i j n .
- D E G I L B V B A i s b e r e i d z i c h e r t o e t e e n g a g e r e n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e v e r v r e e m d e n
a a n d e r d e p a r t i j e n n i e t b e h o r e n d e t o t d e o n d e r n e m i n g s g r o e p , z o l a n g d e v e r s t r e k t e l e n i n g n i e t i s a f g e l o s t ,
b e h o u d e n s i n d i e n e r e e n p a s s e n d e r e g e l i n g w o r d t g e t r o f f e n , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e
b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v a n m e n i n g d a t d e z e v o o r w a a r d e n m a r k t c o n f o r m z i j n , i n h e t b i j z o n d e r w a t b e t r e f t
d e r e n t e d i e d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n l e g t a a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o n t w e r p v a n l e n i n g s o v e r e e n k o m s t
v o o r t e r g o e d k e u r i n g .
4 . D e a a n d e v e r r i c h t i n g v e r b o n d e n r i s i c o ' s v o o r d e v e n n o o t s c h a p
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v a n m e n i n g d a t d e a a n d e v e r r i c h t i n g v e r b o n d e n r i s i c o ' s k u n n e n o m s c h r e v e n
w o r d e n a l s v o l g t :
- L a a t t i j d i g h e i d v a n o f g e b r e k a a n t e r u g b e t a l i n g v a n d e b e d o e l d e l e n i n g d c o r e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e
t e r u g b e t a l i n g s c a p a c i t e i t i n h o o f d e v a n D E G I L B V B A .
- D e t e r u g b e t a l i n g s c a p a c i t e i t i n h o o f d e v a n D E G I L B V B A k a n v e r m i n d e r e n t e n g e v o l g e v a n e e n d a l i n g v a n
d e o n t v a n g s t e n v a n d i v i d e n d e n e n o v e r i g e i n k o m s t e n u i t d e d i v e r s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n D E G I L
B V B A , a l s m e d e t e n g e v o l g e v a n n i e u w e i n v e s t e r i n g e n o f o v e r n a m e s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e k r e d i e t w a a r d i g h e i d v a n i e d e r e b e t r o k k e n p a r t i j o n d e r z o c h t e n k o m t t o t d e
v o l g e n d e c o n c l u s i e :
- D e k r e d i e t w a a r d i g h e i d v a n D E G I L B V B A w o r d t g e g a r a n d e e r d d o o r p o s i t i e v e l i q u i d i t e i t s - e n
s o l v a b i l i t e i t s r a t i o ' s i n e l k e v a n d e d i v e r s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n D E G I L B V B A .
- D e k e r n c i j f e r s v a n d e h i e r n a v e r m e l d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n D E G I L B V B A z i j n a l s v o l g t :
* C L A V R A N V ( 2 0 1 0 ) :
D B a l a n s t o t a a l : 7 . 2 8 1 . 6 8 6 , 0 0 E U R
D L i q u i d i t e i t s r a t i o : 0 , 3 8
D S o l v a b i l i t e i t s r a t i o : 2 2 , 1 7
* V R A N K E N N V ( 2 0 1 0 ) :
Q'B a l a n s t o t a a l : 3 . 9 9 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R
© L i q u i d i t e i t s r a t i o : 1 , 8 1
D S o l v a b i l i t e i t s r a t i o ; 3 5 , 2 5
- D e l i q u i d i t e i t s p o s i t i e v a n E T S . S M E T S N V , n a d e v e r r i c h t i n g , b l i j f t g e g a r a n d e e r d n a a r d e t o e k o m s t t o e ,
o n d e r a n d e r e d o o r d e h o g e j a a r l i j k s e i n k o m s t e n u i t v e r h u u r , w a a r t o e d e r d e p a r t i j e n z i c h r e e d s t e n
a a n z i e n v a n D E G I L B V B A h e b b e n g e ë n g a g e e r d .
- D e k r e d i e t w a a r d i g h e i d v a n E T S . S M E T S N V b l i j f t g e g a r a n d e e r d n a a r d e t o e k o m s t t o e d o o r d e d i v e r s e
a c t i v a a a n w e z i g o p h a a r b a l a n s a l s o o k h e t h o g e p o s i t i e v e e i g e n v e r m o g e n .
- T e v e n s z a l d e v e n n o o t s c h a p o p b a s i s v a n d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t i n k o m s t e n u i t i n t e r e s t e n v e r w e r v e n
a r a t o v a n 3 , 5 % .
5 . O v e r n a m e p t i j s v a n d e a a n d e l e n N V E T S . S M E T S
D e p r i j s w a a r t e g e n d e o v e r n e m e r d e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n , b i j o n d e r h a n d s e v e r k o o p o v e r e e n k o m s t
d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , k a n o m s c h r e v e n w o r d e n a l s v o l g t :
A l l e s o m v a t t e n d e v e r k o o p p r i j s a r a t o v a n 4 . 4 7 2 . 9 8 0 , 7 0 E U R , h e t g e e n a l s v o l g t b e t a a l b a a r i s :
- 1 . 5 4 7 . 9 8 0 , 7 0 E U R i s b e t a a l b a a r a a n d e v e r k o p e r o p k o r t e t e r m i j n
- H e t s a l d o a r a t o v a n 2 . 9 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R i s b e t a a l b a a r o p l a n g e t e r m i j n ( 2 0 j a a r )
e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l e d
-
6 . S p e c i f i e k e
v a n d e _ - - - _ _ _ f i n a n c i ë l e
' _ _ - - - - - - - _ - - - - _ ' ~
R e k e n i n g h o u d e n d e r n e t d e h o e d a n i g h e i d v a n d e b e g u n s t l g d e , z i j n d e d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e !
t e v e n s m e t d e v e g e v o l g e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p , K a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e
v o l g e n d e o p a c i f i a k e v e r a n t w o o r d i n g v a n d a v e r r i c h t i n g g e v e n : - D E G I L B V B A , d e w e l k e h o o f d z a k e l i j k e e n h o l d i n g f u n c t i e v e r v u l t , h o u d t c o n t r o l e p a r t i c i p a t i e s a a n i n d i v e r s e v e n n o o t s c h a p p e n d e w e l k e a c t i e f z i j n i n d e e x p l o i t a t i e v a n i m m o b i l i ë n a c t i v i t e i t e n , i n b e g r e p e n h e t v e r w e r v e n , v e r b o u w e n , v e r k o p e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r v a n d i v e r s e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e l e g e n z i j n o p A - l o c a t i e s . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d i v e r s e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n a i g e n d o m . w o a m o n d i v a r o o g o o d a n e n g e | o Q e n ! z i j n o p o p A - l o c a t i e s . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e l a n g b i j h e t a a n g a a n v a n d e v e r r i c h t i n g o m d a t d e o v e r n a m e v a n h a a r a a n d e l e n ! d o o r e e n o n d e r n e m i n g s g r o e p m e t e e n d u i d e l i j k e f o c u s o p d e e x p l o i t a t i e v a n i m m o b i l i ë n a c t i v i t e i t e n u y n e n g i e A n z a l d o e n o n t s t a a n o p k o r t e a n l a n g e h e n n i j n .
- M e e r b e p a a l d z u l l e n k o s t e n v o o r v e n n o o t s c h a p i n z a k e d e v e r b o u w i n g e n , h e r i n r i c h t i n g e n
h o d b e e t e m m / n g v a n h o o r d | v a m e o n m e n e n d o g o e d o r o n d o / p n . t e n m H | d n o p b n a n g s t e n d o n r v m d m n p e n v e r h u u r s u b s t a n t i e e l z u l l e n s t i j g e n . - V e r s t e r k i n g v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r d e r d e n t o e o m r e d e n d a t z i j t o t e e n g r o t e r e p r o f e s s i o n e l e o n d e r n e m i n g s g r o e p b e h o o r t , h e t g e e n h a a r i n d e t o e k o m s t m o g e l i j k m o e t m a k e n o m
e n e r z i j d s m a k k e l i j k e r b i j k o m e n d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n a a n t e t r e k k e n i n h e t k a d e r v a n d e b e s t a a n d e e n e v e n t u e l e n i e u w e v o o r g e n o m e n w e r k z a a m h e d e n e n a n d e r z i j d s h a a r a c t i v i t e i t e n v e r d e r t e o n t p l o o i e n e n t e o p t i m a l i s e r e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e v o o r g e n o m e n f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g g o e d t e k e u r e n . " .
2 ) d e b e s l i s s i n o m d e f u s i e p r o c e d u r e t u s s e n N V E T S . S M E T S e n N V R E N T 1 N G C A R T R U C K S e n
N V D E E E R S T E H O F , z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t f u s i e v o o r s t e l d . d . 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d o p d e
G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s t o p t e z e t t e n .
G e t e k e n d , F i l i p C L A E S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i r q
. - - - _ ~ - - - _ ' _ - - - - - - _ _ _ _ ' _ _ - - _ _ - - - - - ' - - _ _ _ _ _ _ _ _ - - ' - - - ' - - - '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h i n s t r u m e n t a r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/01/2011
ÿþM o d z . o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ 1 1 0 0 9 0 9 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 7 8 4 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t a b l i s s e m e n t e n S m e t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , K l a v e r b l a d s t r a a t 2 6
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S i m o n V R E V E N t e H o e s e l t d e d a t o n e g e n e n t w i n t i g :
n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n " g e r e g i s t r e e r d t i e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e B i l z e n o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b o e k :
5 / 6 6 8 , b l a d 3 9 , v a k 3 , o n t v a n g e n d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , - E U R ) , V r . D e O n t v a n g e r D e f i s c a a l .
d e s k u n d i g e : g e t e k e n d : I . N u l e n s " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n ;
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E t a b l i s s e m e n t e n S m e t s " , a f g e k o r t " E t s . S m e t s " h e e f t b e s l o t e n :
1 / . h e t k a p i t a a l d a t i n d e s t a t u t e n n o g w o r d t u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e f r a n k o m t e z e t t e n i n e u r o . O p b a s i s v a n :
d e o f f i c i ë l e o m z e t t i n g s k o e r s b e d r a a g t h e t k a p i t a a l h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o ;
v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 2 6 . 3 7 3 , 6 4 ) .
2 / . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 2 6 , 3 6 ) d o o r o m z e t t i n g l .
v a n e e n d e e l v a n d e r e s e r v e s i n k a p i t a a l , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d :
d r i e ë n z e v e n t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 2 6 . 3 6 3 , 6 4 ) o p h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) e n ,
d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 / . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
A . h e t " A r t i k e l t w e e " v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o v i e r : m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n i n h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ,
T i e n s e s t e e n w e g 9 3 , n a a r 3 5 6 0 L u m m e n , K l a v e r b l a d s t r a a t 2 6 . "
B . o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - M o g e l i j k h e i d t o t u i t g i f t e v a n ;
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n . "
C . v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n , w a a r i n a l d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e v e n a l s .
d e w i j z i g i n g e n v o o r z i e n i n " d e ( V e n n o o t s c h a p p e n ) w e t " , d e c o d i f i c a t i e v a n h e t " W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ,
d e w e t " C o r p o r a t e G o v e r n a n c e " e n a n d e r e w e t s w i j z i g i n g e n , i m p l i c i e t v e r v a t z u l l e n w o r d e n z o n d e r v e r d e r t e
i r a k e n a a n d e e s s e n t i ë l e o n d e r d e l e n v a n d e s t a t u t e n . D e n i e u w e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
A . N A A M D U U R Z E T E L D O E L
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t
" E t a b l i s s e m e n t e n S m e t s " , a f g e k o r t " E t s . S m e t s " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 L u m m e n , K l a v e r b l a d s t r a a t 2 6 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e
B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d , t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 4 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v a n d e r d e n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t -
b u i t e n l a n d : h e t v e r k r i j g e n , b e h o u d e n , b e h e r e n e n u i t b r e i d e n v a n e e n v e r m o g e n , h o o f d z a k e l i j k b e s t a a n d e u i t
o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B i n n e n h e t k a d e r h i e r v a n k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , v e r h u r e n
e n a n d e r e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t :
v e r v r e e m d i n g e n s l e c h t s p l a a t s z u l l e n h e b b e n w a n n e e r g e b i e d e n d e o m s t a n d i g h e d e n , z o a l s o n t e i g e n i n g v o o r :
o p e n b a a r n u t , d i t n o o d z a k e l i j k m a k e n o f w a n n e e r i n h e t k a d e r v a n e e n o o r d e e l k u n d i g v e r m o g e n s b e h e e r , h e t :
b e h o u d v a n é é n o f a n d e r g o e d i n h e t v e n n o o t s c h a p s p a t r i m o n i u m n i e t m e e r a l s v e r a n t w o o r d k a n b e s c h o u w d :
w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d
_ . . . . . . . , . n . . . . . . . . . n o t a r i s ,
h e t z i j v a . d . . . . . . e r . . . ) . . . ( . _ ) . . . . .
g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 - 0 1 - 2 0 1 1
H A S S E L T
G r i f f i e
L u i k B V e r v o l g r , , , d
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
B . K A P I T A A L A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d e n v i e r ( 1 0 . 0 0 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 . A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n u i t g e v e n . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
A r t i k e l 7 . - K a p i t a a l v e r h o g i n g
T o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n .
B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d m o e t e n d e z e l f d e f o r m a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n w o r d e n v e r v u l d a l s v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p i e d e r a a n d e e l d a t o v e r e e n s t e m t m e t e e n i n b r e n g i n g e l d m o e t é é n / v i e r d e w o r d e n v o l s t o r t . I n g e v a l v a n a g i o o p d e n i e u w e a a n d e l e n , m o e t d i t v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n . D e g e l d e n m o e t e n v o o r d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g w o r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d b i j e e n v a n d e i n s t e l l i n g e n b e d o e l d i n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 8 . K a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r k e u r r e c h t .
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n h e t e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e ' . a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W o r d t d a t r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t g e h e e l u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d e t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n , t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g , d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n .
D i t r e c h t v a n v o o r k e u r k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p e r k t o f u i t g e s l o t e n w o r d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , t e n z i j a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n . D e n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a l s d e o u d e n .
L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e a l l e e n v e r k r i j g t , k o m e n h e m t o e i n v o l l e e i g e n d o m .
A r t i k e l 9 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
M o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t s p r a a k d o e n o v e r e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a n v e r m e l d t d e o p r o e p i n g o p w e l k e w i j z e d e v o o r g e s t e l d e v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n .
1 . I n d i e n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v r i j s t e l l i n g v a n d e s t o r t i n g v a n h e t s a l d o v a n d e i n b r e n g , h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g , b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t r e c h t , o m n i e t t e g e n s t a a n d e e l k e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g , e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o .
I n d i e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d t b e r e i k t o f i n d i e n d e s c h u l d e i s e r g e e n v o l d o e n i n g h e e f t g e k r e g e n , w o r d t h e t g e s c h i l d o o r d e m e e s t g e r e d e p a r t i j v o o r g e l e g d a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . G e e n u i t k e r i n g o f t e r u g b e t a l i n g n o c h v r i j s t e l l i n g v a n d e ; s t o r t i n g v a n h e t s a l d o v a n d e i n b r e n g i s m o g e l i j k b i n n e n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n o f i n g e v a l v a n b e t w i s t i n g z o l a n g e r g e e n m i n n e l i j k e o f g e r e c h t e l i j k e s c h i k k i n g i s .
2 . H e t v o o r g a a n d e i s n i e t v a n t o e p a s s i n g o p d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e r a a n z u i v e r i n g v a n e e n g e l e d e n v e r l i e s o f o m e e n r e s e r v e a a n t e l e g g e n d i e b e s t e m d i s o m e e n t e v e r w a c h t e n v e r l i e s t e d e k k e n . D e z e r e s e r v e , d i e e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e i s , m a g n i e t m e e r b e d r a g e n d a n t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l n a ' d e v e r m i n d e r i n g e r v a n - D e z e r e s e r v e m a g . b e h o u d e n s h e t g e v a l v a n e e n l a t e r e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g , n i e t a a n b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
L u i k B V e r v o l g r o o d
d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n u i t g e k e e r d ; z e m a g s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e s o f t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s .
3 . I n d i e n h e t k a p i t a a l i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r m i n d e r d w o r d t t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l d a n h e e f t z o d a n i g e v e r m i n d e r i n g s l e c h t s u i t w e r k i n g v a n a f h e t o g e n b l i k w a a r o p h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d t t o t e e n n i v e a u d a t m i n s t e n s e v e n h o o g i s a l s h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 0 . V e r l i e s v a n k a p i t a a l . "
I n d i e n h e t w e r k e l i j k v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s g e v o l g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n n i e t l a n g e r m é é r b e d r a a g t d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t e n d e b e s t u u r d e r s d e v r a a g o f d e v e n n o o t s c h a p z a l o n t b o n d e n w o r d e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l s a m e n m e t v o o r s t e l l e n t o t s a n e r i n g , v o o r l e g g e n a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l d e z e v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e h o u d e n w o r d e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n v a s t g e s t e l d w o r d e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
I s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t o v e r e e n k o m s t i g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i t a r t i k e l d e r s t a t u t e n b i j e e n g e r o e p e n , d a n w o r d t d e d o o r d e r d e n g e l e d e n s c h a d e , b e h o u d e n s t e g e n b e w i j s , g e a c h t u i t h e t o n t b r e k e n v a n e e n b i j e e n r o e p i n g v o o r t t e v l o e i e n .
A r t i k e l 1 1 . I n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n .
B e h o u d e n s r e g e l m a t i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n s l e c h t s v e r k r i j g e n m e t g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d s e n a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o e p a s s e l i j k o p d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n . Z o d a n i g e i n k o o p m a g n i e t t o t g e v o l g h e b b e n d a t h e t e i g e n v e r m o g e n m i n d e r b e d r a a g t d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r m e e r d e r d m e t d e n i e t b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r e e n a a n d e l e n p a k k e t v e r w e r f t w a a r v a n h e t k a p i t a a l a a n d e e l t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l o v e r t r e f t .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n h o u d t , b l i j v e n a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n n i e t m e e g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m o f v a n d e m e e r d e r h e i d i n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e a l d u s v e r k r e g e n a a n d e l e n s l e c h t s v e r v r e e m d e n k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j g e b r e k e h i e r a a n w o r d e n d e z e a a n d e l e n r e c h t e n s v a n o n w a a r d e .
D e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r k r e g e n e i g e n e f f e c t e n w o r d e n b i j d e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n , z o d a t d e u i t k e e r b a r e w i n s t w o r d t t o e g e k e n d a a n d e e f f e c t e n w a a r v a n d e r e c h t e n n i e t z i j n g e s c h o r s t .
C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A r t i k e l 1 2 . B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k o f r e c h t s p e r s o o n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t z a l d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g , i n h o u d e n d e d o o r s l a g g e v e n d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r n i e t g e s c h r e v e n g e h o u d e n w o r d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , ` : z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s n o g h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e d z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t . D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r t e n m i n s t e é é n c o m m i s s a r i s , z o d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d e b e n o e ' " m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v o o r z i e n o f w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e z e b e n o e m i n g b e s l u i t .
D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r d e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
A r t i k e l 1 3 . V a c a t u r e . E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r - L u i k B v v m m g m ~
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h W a n ` e e r - - - - - - - - - - - - - - - - ' d e - - ' ;
S t a a t s b l a d e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n
o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n b è v o e g d « r i v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r . A r t i k e l 1 4 . V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e : v e n n o o t s c h a p h e t v e v e i s t , a l s o o k b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n h w m e ! b e s t u u r d e r s . D e r o o M w n n d t v o o O Q w o æ ~ e n d ~ w r d ~ v m ~ r z h Í ~ r b i j d i ~ n o d o o r d e n u d o * m i n ] ~ n o n v a n o f , a f w e z i g h e i d , ! d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , ! a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b n e f . A r t i k e l 1 5 . T e g e n s t r i j d i g b e l a n g . W a n n e e r e e n b e s t u u r d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o m f t , i s h i j v e r p l i c h t d e r a a d d a a r v a n o p d e h o o g t e t e b r e n g e n e n z i j n v e r k l a r i n g t e d o e n o p n e m e n i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . D e n o t u l e n d i e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o p g e n o m e n t e w o r d e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d . A r t i k e l 1 6 . B e s l u i t v o r m i n g V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a f w e z i g e l e d e n D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r ~ ~ n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n ( l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . Z i j n b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n m t m m m w n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m . D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i o , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e | e w , f a x o f e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i i n f o r m a t i e d r a g e r , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . ! N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n . A r t i k e l 1 7 . S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a U m n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n n n d z a k m | Ü h ` h e | d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d ! v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , e n d e e v e n t u e l e ! a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 8 . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n n o t u l e n g o h o u d o n , d i e w o r d e n i n g e s c h r e v e n
i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d . A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e v o e g d e o r g a n e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g . A r t i k e l 1 9 . S a l a r i s t a n t i è m e s . A a n d e b e s t u u r d e r s h o n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n
t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e
a l g e m e n e o n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 0 . I n t e r n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d | i n v m n i n h m r n b m ~ u u r b : !
~ . ~ v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . O n v e r m i n d e r d d a ! v e r p l i c h t i n g u m r t v | o o i m n d u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o a z i c h 1 , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e ! b e s t u u r s t a k e n o n d e r e | k a a r v e r d m | e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i n z o n d e r h e i d a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n - Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o d " ' t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 2 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t . D o o r d e r a a d v a n b e s t u a l s c o l D e r a a d v a n b e s t u u r
v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o U e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d : ( - h e t z i j d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a l l e e n
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n
- h e t z i j , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
A r t i k e l 2 2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n . H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t o c h o p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e ! v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 3 . V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . T e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p e n t e g e n o v e r d e r d e n z i j n d e b e s t u u r d e r s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e h u n o p g e d r a g e n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n d i e z i j i n h u n b e s t u u r b e g a a n h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e a r t i k e l e n 5 2 7 , 5 2 8 e n 5 3 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j z i j n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p e n j e g e n s d e r d e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a i l e s c h a d e d i e h e t g e v o l g i s v a n o v e r t r e d i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f v a n d e s t a t u t e n . T e n a a n z i e n v a n d e o v e r t r e d i n g e n w a a r v a n z i j g e e n d e e l h e b b e n g e h a d , w o r d e n z i j v a n d i e a a n s p r a k e l i j k h e i d s l e c h t s o n t h e v e n w a n n e e r h u n g e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e e n w u o m / 0 e "
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B V e r v o l g
s c h u l d t e w i j t e n i s e n z i j d i e o v e r t r e d i n g e n h e b b e n a a n g e k l a a g d o p d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w o r d t
g e h o u d e n n a d a t z i j e r k e n n i s v a n h e b b e n g e k r e g e n . "
D . T O E Z I C H T
A r t i k e l 2 4 . H e t t o e z i c h t o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . l e d e r e a a n d e e l h o u d e r b e z i t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t e n d i t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d a a r o m t r e n t .
V o o r z o v e r d i t d o o r d e w e t v e r e i s t i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m e n e n h u n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l l e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t , a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 5 .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 7 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
T e n a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n - w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g w a r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n w a a r o o k i n B e l g i ë , z o a l s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 2 6 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n ' ' b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
H e t v e r z o e k w o r d t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d ; h e t m o e t d e
a g e n d a p u n t e n o p g e v e n w a a r o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . "
D e o p r o e p i n g t o t d e d i e n t e n g e v o l g e t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e d a a n b i n n e n d r i e w e k e n n a h e t g e d a n e v e r z o e k .
I n d e o p r o e p i n g k u n n e n a a n d e a g e n d a p u n t e n o p g e g e v e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , a n d e r e o n d e r w e r p e n w o r d e n t o e g e v o e g d .
A r t i k e l 2 7 . D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W a n n e e r a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , k a n d e o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f v o l s t a a n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e b e s t u u r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n " v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 7 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l , a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
A r t i k e l 2 7 b i s . -
M e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ,
k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n / d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t " b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s .
D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s ( e n k e l N V ) , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p
_ n a a m . d i e . m e t m e d e w e r k i n g . v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n . u i t g e g e v e n , _ h e b b e n . r " e c h t . o m . o p . d e . z e t e l v a n , d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r L u i k B V e r v o l g M o d
b e h o u d e n
a a n h e t v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B e l g i s c h A r t i k e l 2 8 . O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f d e
S t a a t s b l a d h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , b i n n e n d e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e " o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
A r t i k e l 2 9 . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
O m g e l d i g t e z i j n m o e t d e v o l m a c h t b i j g e s c h r i f t g e g e v e n z i j n v o o r d e g e h e l e d u u r v a n e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g e n t e v e n s v a n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g , w a a r o p d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z a l w o r d e n a f g e h a n d e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t m o d e l v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n .
M a a k t d e v o l m a c h t g e e n m e l d i n g v a n e n i g e v e r p l i c h t i n g v a n d e g e v o l m a c h t i g d e o m z i j n s t e m m e n i n e e n b e p a a l d e z i n u i t t e b r e n g e n , d a n k a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e i n s t r u c t i e s d i e h e m d i e n a a n g a a n d e d o o r z i j n l a s t g e v e r z i j n g e g e v e n , n i e t a a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
S t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e n h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a m e m i n g o f n a a m l e n i n g z i j n v e r b o d e n .
V e r d a g i n g . - E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e , k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n e n k e l e m a a l v e r d a a g d w o r d e n t o t o v e r d r i e w e k e n , z e l f s i n d i e n g e e n u i t s p r a a k o v e r d e j a a r r e k e n i n g m o e t g e d a a n w o r d e n . D e z e v e r d a g i n g v e r n i e t i g t a l l e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e n z i j d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r o v e r u i t d r u k k e l i j k a n d e r s b e s l i s t . O p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d t d e a g e n d a v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g g e h e e l a f g e h a n d e l d v o o r a l l e v e r d a a g d e p u n t e n .
A r t i k e l 3 0 . W a n n e e r e e n o f m e e r a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r ' d h g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a i l e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s b l i j v e n a i l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t g e s c h o r s t t o t d a t d e b l o t e e i g e n a a r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e e n v a n h e n b e i d e n o f e e n d e r d e s c h r i f t e l i j k h e b b e n a a n g e w e z e n o m t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t r e c h t u i t t e o e f e n e n .
A r t i k e l 3 1 .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t .
A r t i k e l 3 2 . B e s l u i t v o r m i n g .
I n d e g e w o n e e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n i n d e g e w o n e e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v e r w a a r l o o s d ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n m a a r b e s l i s s e n o v e r e e n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n z o d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g i n h e t b i j z o n d e r i s v e r n i e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n e n d e g e n e n d i e e r a a n d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I s h e t g e n o e m d e q u o r u m n i e t b e r e i k t , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n o d i g ; d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
G e e n w i j z i g i n g w o r d t i n g e w i l l i g d i n d i e n z i j n i e t t e n m i n s t e d r i e v i e r d e v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o p z i c h v e r e n i g t . W a n n e e r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g h e t d o e l o f d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t , d a n i s e e n m e e r d e r h e i d v a n v i e r / v i j f d e v e r e i s t . B i j d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d w o r d e n d e s t e m m e n v a n d e g e n e n d i e z i c h o n t h o u d e n , d e b l a n c o - s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n a l s s t e m m e n t e g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 3 3 . I e d e r d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t i s g e h o u d e n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d i e d e n a m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l v a n d e d o o r h e n n e e r g e l e g d e a a n d e l e n v e r m e l d t , t e o n d e r t e k e n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n d i e n h i j v e r h i n d e r d i s , d o o r d e n a a r l e e f t i j d o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r d i e a a n v a a r d t . D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s ; a a n d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n ; d e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s t w e e s t e m o p n e m e r s .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v u l l e n h e t b u r e a u a a n .
A r t i k e l 3 4 . V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
D e n o t u l e n v a n d e g e w o n e e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n d o o r d e s e c r e t a r i s o n d e r l e i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r o p g e t e k e n d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r e n w o r d e n a a n h e t e i n d v a n d e ' : . v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n .
V a n e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s , w o r d t e e n a u t h e n t i e k p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t .
D e n o t u l e n b e v a t t e n e e n b e k n o p t v e r s l a g v a n h e t v e r l o o p d e r v e r g a d e r i n g .
Z i j v e r m e l d e n i n z o n d e r h e i d d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o n e n d i e h e t b u r e a u v o r m e n e n v a n d e a n d e r e "
a a n w e z i g e p e r s o n e n , m e t o p g a v e , v o o r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r , v a n h e t a a n t a l v a n z i j n a a n d e l e n e n v a n d e s t e m m e n d i e h i j k a n u i t b r e n g e n ; d e u i t s l a g v a n d e s t e m m i n g o v e r d e p u n t e n v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B V e r v o l g r i t
a g e n d a m e t , v o o r e l k v o o r s t e l a f z o n d e r l i j k , h e t a a n t a l r e c h t s g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n v o o r e n t e e n , a l s m e d e , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t a a n t a l o n g e l d i g e s t e m m e n e n b l a n c o s t e m m e n .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e p e r s o n e n d i e a l s o r g a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n , o n g e a c h t o f z i j a a n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n . "
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e n o t u l e n o f z i c h o p z i j n k o s t e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n d o e n g e v e n .
F . J A A R R E K E N I N G R E S E R V E S W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 3 5 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p d e é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r
d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t e e n g e h e e l .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d v o o r z o v e r d i t
w e t t e l i j k v e r e i s t i s . "
A r t i k e l 3 6 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t m i n s t e n s é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e i
d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . "
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A l d u s m o g e n g e e n d i v i d e n d e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n g e e n t a n t i è m e s w o r d e n v e r s t r e k t w a n n e e r h e t a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n d e s c h u l d e n , l a g e r i s o f z o u w o r d e n d a n d e s o m v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l v e r m e e r d e r d m e t d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . B o v e n d i e n m a g v o o r d e z e u i t k e r i n g o n d e r h e t n e t t o - a c t i e f n i e t b e g r e p e n w o r d e n d e g e a c t i v e e r d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g e n d e g e a c t i v e e r d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g v o o r z o v e r d e z e n o g n i e t v o l l e d i g z i j n a f g e s c h r e v e n .
W a n n e e r u i t k e r i n g e n w e r d e n g e d a a n i n s t r i j d m e t v o o m o e m d e b e p a l i n g d a n m o e t e n d e z e n d o o r d e i b e g u n s t i g d e w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t h i j w i s t o f b e h o o r d e t e w e t e n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , d a t d e u i t k e r i n g g e s c h i e d d e i n s t r i j d m e t d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 3 7 . - D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e w i j z e e n d e d a t u m v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o o k d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n ,
o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . .
G . O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 8 . - D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
A r t i k e l 3 9 . B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s . "
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g .
A r t i k e l 4 0 . B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t . A r t i k e l 4 1 . W i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n a a n d e l e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r h e t o p v r a g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e
t e r u g b e t a l i n g , i n g e l d o f i n a a n d e l e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n . "
A r t i k e l 4 2 . V e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d .
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n .
I n d i e n b i n n e n e e n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t g e l d i g i s o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g o v e r b l i j v e n d e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , d i e o n t s t a a n z i j n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d , t o t e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n
w e n n o o t s c h a p . m e t . b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d _ o f . v a n h a a r _ o n t b i n d i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B V e r v o l g ,
H . K E U Z E V A N W O O N P L A A T S .
A r t i k e l 4 3 . -
D e a a n d e e l h o u d e r s , o b l i g a t i e h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n
d e n v r e e m d e h e b b e n , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e
d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
4 / . d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e d r a g e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
5 1 . o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- D e H e e r R o m a i n F r a n ç o i s I r m a S M E T S , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , M o t 1 ;
- D e H e e r W i l l y J o s e p h G h i s l a i n S M E T S , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , M i z e r i k s t r a a t 1 8 ;
- M e v r o u w A d r i e n n e V A N R O Y , b e s t u u r d e r , o v e r l e d e n .
- M e v r o u w S u z a n n e M a r i a J e a n i n e V A N R O Y , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , M i z e r i k s t r a a t 1 8 .
6 / . t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r t o t n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n : "
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " R E N T I N G C A R T R U C K S " , a f g e k o r t " R . C . T . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
3 8 4 0 B o r g l o o n , M o t 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 4 8 0 . 2 1 3 .
- D e H e e r R o m a i n F r a n ç o i s I r m a S M E T S , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , M o t 1 ;
- M e v r o u w C a r l a W i l l y J o s é e S M E T S , w o n e n d e t e 3 5 1 2 S t e v o o r t ( H a s s e l t ) , S t e r r e b o s 5 8 .
W e r d e n b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d e H e e r R o m a i n S m e t s v o o r n o e m d e n M e v r o u w C a r i a
S m e t s v o o r n o e m d .
W e r d b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e H e e r R o m a i n S m e t s v o o r n o e m d .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E N T I N G C A R T R U C K S " v o o r n o e m d , h e e f t b e n o e m d t o t h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d a t d e z e v e n n o o t s c h a p z a l w a a r n e m e n i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n : d e H e e r R o m a i n S m e t s , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , M o t 1 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e d e r a k t e ;
- l i j s t a r t i k e l 7 5 - 2 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s S i m o n V r e v e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t 2 : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d