15/05/2013
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
4 3 - 0 5 - 1 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s v r : 0 8 9 5 . 8 3 8 . 7 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U - R O - P A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 1 1 H a s s e l t , G a l g e b e r g s t r a a t 4 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T B I N D I N G E N O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p 1 2 a p r i l 2 0 1 3 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e . b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E U - R O - P A " , m e t z e t e l t e 3 5 1 1 H a s s e l t , G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t ; e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
E E R S T E B E S L U I T
G O Ë D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s :
a ) v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e R a a d v a n z a a k v o e r d e r s , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t ; w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o u d t ; a a n d a t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
b ) v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I R A N I C O L A I J , B E D R I J F S R E V I S O R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r : 0 4 6 4 . 3 9 9 . 5 7 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N I C O L A I J I r a , o p d a t u m v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 3 , i n t o e p a s s i n g v a n : a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b c e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e : v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t e n d i e g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n z a a k v o e r d e r s . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z i j n l e t t e r l i j k g e s t e l d i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t ' b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A E U - R O - P A m e t z e t e l t e H a s s e l t G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n 2 0 0 . 5 1 8 , 5 6 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 3 5 . 6 0 4 , 3 3 E U R . U i t m i j n c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d e z e d a t u m .
D e v e r e f f e n i n g z a l m a a r t o t e e n g o e d e i n d e k u n n e n w o r d e n g e b r a c h t i n d e m a t e d e v e r w a c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t s u c c e s k u n n e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) . " E r i s g e e n a n d e r e i n f o r m a t i e d i e m i j o n o n t b e e r l i j k l i j k t v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e n i e t i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o u v o o r k o m e n .
S i n t . . T r u i d e n , 2 8 m a a r t 2 0 1 3 .
( H A N D T E K E N I N G ]
V o o f B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N i c o l a i j I r a , b e d r i j f s r e v i s o r . "
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t h e f t d e V e r g a d e r i n g d e V o o r z i t t e r v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n d e z e v e r s l a g e n . D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j e e n e x e m p l a a r h e b b e n o n t v a n g e n e n d a t z i j e r k e n n i s v a n h e b b e n ; g e n o m e n .
T W E E D E B E S L U I T
O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t v a n a f h e d e n .
D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l s t a a n o m h e t b e s t a a n d e e n v o o r z i e n e p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p t e d e k k e n e n d a t d i e n t e n g e v o l g e h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p o s i t i e f i s , h e t g e e n o o k b l i j k t u i t d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e n t e n g e v o l g e , g e z i e n d e s i t u a t i e v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e z i e n d e e e n v o u d d a a r v a n , b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , k e u r t d e r e k e n i n g e n e n d e v e r d e l i n g g o e d , v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n b e s l i s t o m d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n e n d e d e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n .
T e n e i n d e z i c h a a n t e p a s s e n a a n a r t i k e l 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b l i j v e n d e b o e k e n e n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t v a n d e h e e r V O S R o l a n d , v o o r n o e m d o m b e w a a r d t e w o r d e n t e 3 5 0 0 H a s s e l t , O u d e L u i k e r b a a n 6 3 A b i j A L A S K A , g e d u r e n d e m i n i m u m z e v e n j a r e n .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n a l l e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p t e h u n n e n l a s t e t e n e m e n p r o r a t a h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t , z e l f s i n d i e n d e z e n i e t v o o r z i e n z i j n d o o r d e h u i d i g e s l u i t i n g s r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e n a d e o n t b i n d i n g k u n n e n v e r s c h i j n e n ; z i j b e t a l e n v a n a f n u p r o r a t a h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t a i l e p a s s i e f t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t n o g z o u k u n n e n b e s t a a n . D E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V r . , e a d t t e t e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
1
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s E r i c G i l i s s e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/03/2011
ÿþ M o d 2 . 5
L o t e @ > ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ i i o a 1 s s e *
1 1 1
b ~
E S 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 3 - M i
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 8 3 8 . 7 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U - R O - P A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 , 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 :
E N I G B E S L U I T
D e z a a k v o e r d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w G Y S E N H i l d e A l i c e A r t h u r , w o n e n d t e 3 5 1 1 H a s s e l t , G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n J E L A C O N S U L T B V o v v B V B A , m e t z e t e l t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r ; 0 4 7 5 . 7 2 8 . 2 8 3 , r e c h t s g e b i e d H a s s e l t , i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E U - R O - P A " , v a n a f h e d e n .
D e z a a k v o e r d e r s n e m e n t e v e n s k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m ' v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J E L A C O N S U L T , v o o r m e l d , w a a r b i j i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r V O S R o l a n d , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 , i n v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w G Y S E N H i l d e , w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n J e l a C o n s u l t B V o w B V B A i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E U - R O - P A " e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
E e n k o p i e v a n d e z e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n J E L A C O N S U L T B V o v v B V B A w o r d t v o o r g e l e g d ; a a n d e z a a k v o e r d e r s e n z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
Z A A K V O E R D E R
B V B A J E L A c o n s u l t
V t w . D e h e e r V o s R o l a n d
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : n o t u l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .