04/12/2013
ÿþ~ +
~ ~ L . ~ ~ ~ ~ t %~ L L ~ y ' = - M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 W W 1
R E C H T B A N K V A N K t 3 0 P H A N D E t .
2 2 - 1 1 - 2 0 1 3
H A S S E L T
t 3 r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 2 5 . 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O C O L D S T O R E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A z a l e a l a a n 2 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 3 b l i j k t :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e H e e r A e r t s N i c o , w o n e n d e W i t v e n w e g 6 t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , w a a r b i j z i j n m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D e H e e r A e r t s N i c o a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t d a t o n b e z o l d i g d i s .
A e r t s A n d r é
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 31.10.2013 13655-0535-012
14/09/2012
ÿþ M o d 2 . 1
s p 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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I I f l h l I I I V U I l I I U
* 1 2 1 5 4 9 5 1 *
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A E C H Ï B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 5 - 0 9 - 2 0 1 2
H A 5 S , U f i ~ ~ ~
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 2 5 . 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o C o l d S t o r e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A z a l e a l a a n 2 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 . 0 5 . 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D h r . A e r t s A n d r é , A z a l e a l a a n 2 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r .
- D h r . A e r t s Y o u r i , G r o t e s t r a a t 1 3 5 , 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e d o o r h e n b e w e z e n d i e n s t e n .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r w a a r b i j h u n m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- D h r . A e r t s A n d r é , A z a l e a l a a n 2 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r .
- D h r . A e r t s Y o u r i , G r o t e s t r a a t 1 3 5 , 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d .
D e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t d a t o n b e z o l d i g d i s .
H i e r n a o n m i d d e l l i j k k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n e n b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n D h r . A e r t s A n d r é , A z a l e a l a a n 2 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A e r t s A n d r é
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 26.07.2012 12372-0122-011
30/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
B i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 6 l e 2 0 1 2
t e H A S S E L T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 6 8 2 5 *
b e
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1 3 1 S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 2 5 . 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O C O L D S T O R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A z a l e a l a a n 2 t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A R D A A N D E L E N - O M Z E T T I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N .
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r L e e n V a n B r e e d a m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r i j H e n d r i c k x & L e e n V a n B r e e d a m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e N e u s d e n - Z o l d e r ( Z o l d e r ) , K o e l t o r e n l a a n 1 1 , o p 2 7 a p r i l 2 0 1 2 , h o u d e n d e h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O C O L D S T O R E " , b l i j k t o n d e r m e e r d a t :
1 ) V e r m i t s t i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r v a n d e n o t u l e n w e r d e n g e r e g i s t r e e r d t e H a s s e l t o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n b o e k 6 1 1 4 8 b l a d 3 4 v a k 0 9 , a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o c h t h e b b e n o m , g e b r u i k m a k e n d v a n h e t r e c h t v o o r z i e n i n h e t h i e r n a g e w i j z i g d e a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n , a l s m e d e i n a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , w e r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 8 , 9 e n 2 8 d e r s t a t u t e n a a n g e p a s t ; d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 8 . - T o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f p e r e - m a i l b e r i c h t .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n d i e n e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , n e e r l e g g e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) , z o d i e e r z i j n , z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n b e s l u i t e n d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n v r i j g e s t e l d w o r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e , o m i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- f o t o g r a f i s c h a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
G e t e k e n d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L e e n V a n B r e e d a m t e Z o l d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 29.07.2011 11371-0042-011
08/07/2011 : HA104811
12/10/2010 : HA104811
07/08/2009 : HA104811
09/12/2008 : HA104811
04/10/2007 : HA104811
18/09/2006 : HA104811
29/08/2006 : HA104811
20/07/2005 : HA104811
04/10/2004 : HA104811
11/03/2004 : HA104811
01/10/2003 : HA104811
02/12/2002 : HA104811
19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.05.2015, NGL 07.10.2015 15644-0497-011
04/11/2000 : HAA018141
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 30.09.2016 16642-0468-012