EURO SHOE GROUP

Dénomination : EURO SHOE GROUP

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 840.591.904

Publication

10/06/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 04.06.2014 14151-0025-058
10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 04.06.2014 14150-0596-047
14/07/2014

�� Fdt,oli ,>( ;33 Mcd2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111.11M11

Il

1111

bel a;

BE

Sta

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

03 MU 201it

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0840.591.904

Benaming

(voluit) : EURO SHOE GROUP

Rechtsvorm: NV

Zetel Lochtemanweg 15, 3580 Beringen

Onderwerp akte Herbenoeming en ontslag bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 30/05/2014:

De Algemene Vergadering bevestigt de herbenoeming van volgende bestuurders:

-Dhr Philippe Vanaudenhove tot AV 2020

-Dhr Luc Vanaudenhove tot AV 2020;

-L.C.C. Management NV, vaste vertegenwoordiger de heer Hugo Leroi, tot AV 2020;

-Bergendal & Co s.p.r.1., vaste vertegenwoordiger de heer Diego du Monceau, tot AV 2020.

De Heer Philippe Vanaudenhove wordt door de Raad van Bestuur benoemd ais Gedelegeerd Bestuurder.

Het mandaat van Rubicon N.V., vaste vertegenwoordiger de heer Rik Donckels, wordt niet verlengd. De Algemene Vergadering dankt de heer Donckels voor zijn jarenlange inzet en inbreng.

KVA Consult BVBA vaste vertegenwoordiger Kenneth Vanaudenhove, Bestuurder Philippe Vanaudenhove, Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 10.06.2013 13167-0081-042
16/07/2012

�� &Sad word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 5 -07- 2012 GriwbsSELT

Ondememingsnr : 0840.591.904

Benaming

(voluit) : Euro Shoe Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Beringen Zuid 2102, Lochtemanweg 15 te 3580 Beringen (volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - ontslag bestuurder - herbenoeming bestuurder

Bij akte ontvangen door Meester V illem TIMMERMANS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel Zichem op 25 juni 2012, geboekt zeven bladen, geen verzendingen te Diest op 26 juni 2012 boek 528, blad 14, vak 3, ontvangen vijfentwintig euro, de Eerstaanw. Inspecteur (get) C. COENEN, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "Euro Shoe Group" waarin met ��nparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De voorzitter legt de definitieve splitsingsbalans per 31 december 2011 voor.

Na kennisname van deze splitsingsbalans en na de uitdrukkelijke bevestiging van de ingangsdatum van de, parti�le splitsing, met name 1 januari 2012, stelt de vergadering vast dat uit de definitieve cijfers per 31 december 2011 blijkt dat de definitieve waardering van het naar onderhavige vennootschap partieel afgesplitst' deel, zoals omschreven in de voorafgaandelijke uiteenzetting, twee�nveertig miljoen zevenhonderd vijfenvijftigduizend tweehonderd negenennegentig euro vierendertig eurocent (� 42.755.299,34) bedraagt en het maatschappelijke kapitaal vijftien miljoen vijfhonderd achtendertigduizend honderd drie�nzeventig euro drie�ntwintig eurocent (� 15.538.173,23),

Rekening houdend met de voorlopige cijfers per 31 december 2011 waarvan in de voormelde akte van 23 december laatst werd uitgegaan, met name de waardering van het naar onderhavige vennootschap partieel afgesplitst deel van veertig miljoen tweehonderd veertienduizend euro (� 40.214.000,00) en van het maatschappelijk kapitaal van veertien miljoen achthonderd zesenveertigduizend euro (� 14.846.000,00), stelt de vergadering vast dat er sprake is van een positief waarderingsverschil ten belope van zeshonderd twee�nnegentigduizend honderd drie�nzeventig euro drie�ntwintig eurocent (� 692.173,23).

TWEEDE BESLISSING

Teneinde het positief waarderingsverschil waarvan sprake in de eerste beslissing weg te werken, beslist de vergadering met ��nparigheid van stemmen om het bedrag van zeshonderd twee�nnegentigduizend honderd drie�nzeventig euro drie�ntwintig eurocent (� 692.173,23) te boeken op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie", zodat het kapitaal van de vennootschap behouden blijft.

DERDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt met ��nparigheid van stemmen het ontslag uit zijn functie als bestuurder van de vennootschap van de heer Jacques Buchmann, met ingang van 31 mei 2012.

De vergadering verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat,

Voor zover als nodig verzoekt de vergadering aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.

VIERDE BESLISSING

Met ��nparigheid van stemmen beslist de vergadering de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KVA Consult, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Kenneth Vanaudenhove, voornoemd, waarvan het mandaat zou aflopen op de gewone algemene vergadering te houden in 2013, te herbenoemen tot bestuurder, met ingang van heden tot op de gewone algemene vergadering die: beraadslaagt over het boekjaar dat afsluit op 31 december 2015, Het betreft een bezoldigd mandaat behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De benoemde bestuurder verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist ��nparig om de zitpenning voor de deelneming aan de vergaderingen van de raad van bestuur vast te stellen op duizend zevenhonderd euro (� 1.700,00) per zitting. Elke bestuurder kan

individueel afzien van deze zitpenning.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I 111111 11IIIII fi

"12124936*

i

ij

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

V ZESDE BESLISSING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Met ��nparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter het bijzonder verslag van de raad van bestuur betreffende het voorwerp en inhoudende een gedetailleerde rechtvaardiging van het voorstel tot uitgifte van warrants en de rechtvaardiging van de opheffing van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 583 en 596 van het Wetboek van vennootschappen, alsmede het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen, voor te lezen.

Het verslag van de commissaris besluit het volgende:

"Ondergetekende, Burg CVBA BDO Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Hans Wilmots, commissaris, verklaart overeenkomstig de bepaling van artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen, dat met betrekking tot de opheffing van het voorkeurrecht bij de uitgifte van warrants de in het verslag van de Raad van Bestuur opgenomen financi�le en boekhoudkundige gegevens getrouw zijn en voldoende om de Algemene Vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Hasselt, 25 juni 2012

Burg CVBA BDO Bedrijfsrevisoren

Commissaris

Vertegenwoordigd door Hans Wilmots,"

Deze verslagen zullen samen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal op de griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt worden neergelegd.

A. a) Creatie van warrants

Teneinde een warrantenplan te kunnen bewerkstelligen, beslist de algemene vergadering met ��nparigheid van stemmen een zeker aantal warrants uit te geven die een inschrijvingsrecht verlenen op een bepaald aantal nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap "EURO SHOE GROUP",

b) Bepaling van het aantal warrants

De algemene vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen dat het aantal uit te geven warrants en bijgevolg het aantal mogelijk uit te geven aandelen door de vennootschap tweeduizend honderd vierenzeventig (2.174) bedraagt, De warrants worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs van nul euro (� 0,00) per warrant, welk ieder recht geeft op intekening op ��n aandeel tegen de uitoefenprijs zoals hierna onder punt o vermeld. De warrants zijn op naam en worden in een speciaal register daartoe ingeschreven.

c) Bepaling van de inschrijvingsprijs/uitoefenprijs van de nieuwe aandelen

De algemene vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen dat op de aandelen die mogelijk zullen worden uitgegeven, zal dienen te worden ingeschreven tegen de inschrijvingsprijs/uitoefenprijs van duizend honderd vijfenzestig euro zeventig eurocent (� 1x165,70).

d) Bepaling van de periodes van uitoefening van de warrants en de voorwaarden waaronder de houder van warrants om inschrijving kan verzoeken

Met ��nparigheid van stemmen beslist de vergadering de voorwaarden en modaliteiten met betrekking tot de warrants, zoals die blijken uit het warrantenplan, als volgt vast te stellen,

-Uitoefenperiode:

De uitoefenperiode gaat in na het einde van het kalenderjaar waarin het aanbod heeft plaatsgevonden en loopt tot het verstrijken van 7 jaar, 2 maanden en 4 dagen te rekenen vanaf de datum van het aanbod.

De warrants kunnen slechts worden uitgeoefend na het einde van het kalenderjaar waarin het aanbod heeft plaatsgevonden. Het aantal warrants die de deelnemers vanaf dat moment tot het einde van het tweede kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van het aanbod kunnen uitoefenen, bedraagt maximaal 50% van de warrants. De rest van de warrants kan slechts worden uitgeoefend in de periode van het derde kalenderjaar tot en met het aflopen van een periode van 7 jaar 2 maanden en 4 dagen volgend op de datum van het aanbod.

De uitoefening tijdens de voormelde jaren kan slechts gebeuren gedurende de maanden juli tot en met december van de betreffende jaren. Een bijzondere uitoefenperiode wordt geopend voor de uitoefeningen gedurende de laatste 9 maanden (van 1 december 2018 tot en met 9 september 2019) voorafgaand aan het einde van de looptijd van het warrantenplan.

Begunstigden die over meerdere warrants beschikken, kunnen deze voor het totaal aantal of voor een gedeelte van de warrants uitoefenen, met evenwel telkens een minimum van 100 warrants, Het is niet mogelijk om individuele warrants gedeeltelijk uit te oefenen.

De begunstigen verbinden er zich toe bij de uitoefening van warrants op Euro Shoe Group NV een proportioneel gelijk aantal warrants -- afgerond tot op de hogere dan wel de lagere eenheid - uit te oefenen op Euro Shoe Unie NV. ln dezelfde zin verbinden de begunstigen er zich toe bij de uitoefening van warrants op Euro Shoe Unie NV een proportioneel gelijk aantal warrants -- afgerond tot op de hogere dan wel de lagere eenheid - uit te oefenen op Euro Shoe Group NV. Dit om de economische neutraliteit van de rechten toegekend onder het warrantenplan 2009 te vrijwaren.

-Overdraagbaarheid:

De warrants zijn in principe onoverdraagbaar en kunnen niet bezwaard worden met enig pand, zekerheid of zakelijk recht, De deelnemer aan het warrantenplan dient zich ertoe te verbinden om de warrants niet onder levenden over te dragen. Bij overlijden van een deelnemer aan het warrantenplan gaan de warrants over naar de rechthebbenden van deze deelnemer en dit in onverdeeldheid. De rechthebbenden verwerven onverkort de hoedanigheid van deelnemer,

-Voor de overige voorwaarden, kenmerken en modaliteiten verwijzen de aandeelhouders naar het warrantenplan zoals aangehecht aan het voormelde bijzonder verslag van de raad van bestuur, en waarvan de aandeelhouders verklaren volledig op de hoogte te zijn.

r~ -J e) Opheffing van het voorkeurrecht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge De algemene vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen in het maatschappelijk belang tot opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders ten aanzien van de warrants en van de aandelen waarop wordt ingeschreven door uitoefening van het inschrijvingsrecht verbonden met de warrants, ten voordele van de opeenvolgende houders van de warrants.

B. Kapitaalverhoging

Onder de voorwaarde van en in de mate van het bedrag resulterend uit de uitgifte van de warrants en van de uitoefening van de inschrijvingsrechten verbonden met de warrants, beslist de algemene vergadering het kapitaal te verhogen, ten belope van maximaal twee miljoen vijfhonderd vierendertigduizend tweehonderd ��n en dertig euro tachtig eurocent (� 2.534.231,80), door de creatie van tweeduizend honderd vierenzeventig (2.174) aandelen maximaal, die van dezelfde aard zullen zijn en van dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, behoudens dat deze aandelen slechts zullen deelnemen in de maatschappelijke winsten vanaf de winsten van het boekjaar gedurende dewelke op de aandelen werd ingeschreven.

De kapitaalverhoging waartoe de uitoefening van de inschrijvingsrechten zal leiden, zal telkenmale authentiek moeten worden vastgesteld na de goedkeuring van de jaarvergadering die volgt op de afsluiting van het boekjaar tijdens hetwelk het inschrijvingsrecht werd uitgeoefend.

De algemene vergadering beslist daarenboven:

-dat de nieuwe aandelen worden voorbehouden aan de houders van de warrants en dat deze aandelen zullen worden uitgegeven aan de inschrijvingsprijsluitoefenprijs zoals hierboven vermeld;

-dat de aandelen integraal zullen worden volstort in geld op het ogenblik van inschrijving.

C. Machten

De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen aile machten te verlenen aan 2 bestuurders van de

vennootschap, met mogelijkheid van subdelegatie en recht van indeplaatsstelling, die gezamenlijk optreden om

de tijdens deze buitengewone algemene vergadering genomen besluiten uit te voeren en inzonderheid om bij

authentieke akte, onder voorlegging van een door een bedrijfsrevsior voor echt verklaarde lijst van uitoefening

van warrants het volgende vast te stellen:

-de uitoefening van de warrants en inschrijving op aandelen;

-de volstorting in speci�n;

-de daaruit voortvloeiende verhoging van het kapitaal;

=het aantal in vertegenwocrdiging daarvan uitgegeven nieuwe aandelen;

-de wijziging van de statuten die er het gevolg van is;

-de co�rdinatie van de statuten;

-ten dien einde alle overeenkomsten te sluiten en in het algemeen het nodige te doen.

D, Goedkeuring onder opschortende voorwaarde

De algemene vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen al wat voorafgaat in de zesde beslissing, en het warrantenplan dat aangehecht is aan het voormeld verslag van de raad van bestuur, na bevestiging door alle aandeelhouders op de hoogte te zijn van de inhoud van dit plan en de bevestiging dat de voormelde beslissingen in overeenstemming zijn met dit plan, integraal goed te keuren onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de aanvraag ingediend door de vennootschap op 25 mei 2012 bij de dienst voorafgaandelijke beslissingen in fiscale zaken inzake de toepassing van het warrantenplan. De begunstigden van het warrantenplan, mevrouw Bernadette Buelens en de heer Bart Rayen, beiden hier aanwezig, verklaren zich akkoord met het warrantenplan, na bevestiging volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van dit plan.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist, op aanbeveling van de raad van bestuur, met ��nparigheid van stemmen om een tussentijds dividend met een bruto-bedrag van afgerond naar beneden acht euro vijfennegentig eurocent (� 8,95) per aandeel uit te keren door onttrekking aan de beschikbare reserves voor een bedrag van vijfhonderd drie�ndertigduizend driehonderd drie�ndertig euro vierendertig eurocent (� 533.333,34).

ACHTSTE BESLISSING

Met ��nparigheid van stemmen beslist de vergadering om artikel 14 van de statuten te behouden als volgt: "ARTIKEL 14 OVERDRACHT VAN AANDELEN VOORKOOPRECHT EN GOEDKEURING 14.1.Algemene bepalingen

De overdrachten en overgangen van aandelen worden onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 14.2 en 14.3.

Onder overdracht of overgang van aandelen wordt verstaan (hierna, "Overdracht"):

- elke gehele of gedeeltelijke overdracht onder bezwarende titel, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, met inbegrip van de verkoop, de ruil, de inbreng in vennootschap, de overdracht ten gevolge van fusie, splitsing, inbreng van algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak, zowel in vruchtgebruik ais in naakte of volle eigendom,

- het certificeren,

- de in pandgeving of het bezwaren met enig ander zakelijk zekerheidsrecht,

- het verlenen van enig conflicterend voorkeurrecht tot verkoop of ruil,

- het verlenen van een optie tot verkoop of ruil,

- elke overdracht om niet onder welke vorm dan ook,

- overgang bij overlijden

van aandelen, inschrijvingsrechten, warrants of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van

aandelen, inbegrepen de converteerbare obligaties, obligaties met warrant en alle titels uitgegeven door de

I, 4 vennootschap, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, hierna genoemd "de Aandelen". Af de betekeningen die geschieden in uitvoering van dit artikel dienen te gebeuren bij aangetekende brief, met ontvangstbewijs, waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de uitgiftedatum die door de post is aangebracht op het ontvangstbewijs van de aantekening ter post. De brieven worden geldig verzonden naar het laatste door de vennootschap gekende adres van de aandeelhouders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge 14.2. Overdrachtsbeperkingen

AI Kennisgeving

Een aandeelhouder die een Overdracht van Aandelen wenst, dient voorafgaandelijk de raad van bestuur in kennis te stellen van de geplande Overdracht, met het oog op het respecteren van de goedkeuringsclausule (sub B) en het voorkooprecht (sub C), (hierna, de "Kennisgeving").

De Kennisgeving dient minstens het volgende te bevatten:

- de aard van de transactie;

- het aantal en de nummers van de Aandelen die hij wenst over te dragen;

- de door de kandidaat-overnemer geboden prijs;

- de identiteit en het adres van de kandidaat-overnemer, natuurlijke persoon of rechtspersoon;

- alle andere voorwaarden en modaliteiten van de geplande Overdracht;

De Kennisgeving dient mede te worden ondertekend door de kandidaat-ovememer en moet tevens een door de kandidaat-overnemer ondertekende verklaring bevatten waarin deze bevestigt kennis te hebben genomen van deze statuten.

B/ Goedkeuringsclausule

De Aandelen kunnen slechts aan derden worden overgedragen indien deze daartoe de goedkeuring hebben gekregen van de raad van bestuur die daarover beslist met unanimiteit binnen de veertien (14) dagen vanaf de Kennisgeving,

De Kennisgeving geldt tevens als aanvraag tot goedkeuring van de kandidaat-overnemer als toekomstige aandeelhouder van de vennootschap. Bij weigering van de goedkeuring dient de raad van bestuur binnen een termijn van tien (9 0) dagen na afloop van de termijn voor het uitoefenen van het voorkooprecht, een alternatieve overnemer voor te dragen, die bereid is de Aandelen over te nemen aan de door de kandidaat-overdrager in de Kennisgeving gemelde prijs.

Cf Voorkooprecht

De Overdracht van Aandelen is vrij aan echtgenoten en bloedverwanten in neergaande en opgaande lijn, Alle andere overdrachten zoals hierboven omschreven in de aanhef van artikel 14.1 zullen onderworpen zijn aan een voorkooprecht volgens de modaliteiten zoals hierna bepaald.

Binnen de veertien (14) dagen na het verlenen van haar goedkeuring voor de voorgenomen Overdracht, stuurt de raad van bestuur de Kennisgeving op aan de andere aandeelhouders. De Kennisgeving geldt als een aanbod van de aanbiedende aandeelhouder aan de andere aandeelhouders tot Overdracht van de Aandelen beschreven in de Kennisgeving onder de voorwaarden aldaar opgesomd. Dit aanbod kan niet worden herroepen vooraleer de door de statuten en dit artikel beschreven procedure volledig is afgewikkeld.

Binnen de maand te rekenen vanaf deze inlichting door de raad van bestuur, laten de aandeelhouders weten of zij al dan niet hun voorkooprecht uitoefenen, met opgave van het aantal Aandelen dat zij wensen te verwerven, Geen antwoord aan de raad van bestuur binnen de termijn van ��n maand staat gelijk met verzaking aan het voorkooprecht. De aandeelhouders kunnen tevens uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief die aan de raad van bestuur wordt gericht binnen dezelfde termijn.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap onder aftrek van de aangeboden Aandelen en zonder opsplitsing van de Aandelen. De getallen die uit de bovenvermelde berekening zouden komen, worden afgerond naar de hogere eenheid indien de fractie gelijk is aan of hoger is dan de helft en naar de lagere eenheid indien de fractie kleiner is dan de helft. Ten belope van deze Aandelen die niet kunnen worden toebedeeld omwille van het vermijden van de toekenning van fracties van Aandelen, zal, om de evenredigheid te bewaren, een kapitaalvermindering worden doorgevoerd.

Binnen de 14 dagen na het verstrijken van de termijn van ��n maand waarbinnen het voorkooprecht diende te worden uitgeoefend, licht de raad van bestuur de aandeelhouders in van de gehele of gedeeltelijke rietuitoefening van het voorkooprecht door een aandeelhouder.

De gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van het voorkooprecht door een aandeelhouder doet het voorkooprecht van de andere aandeelhouders toenemen met een nieuwe termijn van ��n maand en nog steeds in verhouding tot hun aandelenbezit in het kapitaal van de vennootschap na de uitoefening van het voorkooprecht en onder aftrek van de aangeboden Aandelen.

De uitoefening van het voorkooprecht moet betrekking hebben op het geheel van de Aandelen dat door de kandidaat-overdrager is aangeboden. Indien na het uitputten van de procedure voorkooprecht het aantal Aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden Aandelen of indien het voorkooprecht niet is uitgeoefend, kan de kandidaat-overdrager naar zijn keuze, hetzij de Aandelen vrij overdragen aan de kandidaat-overnemer, hetzij de verkoop aanvaarden voor het aantal Aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend en de Aandelen die niet het voorwerp van het recht van voorkoop hebben uitgemaakt, overdragen aan de kandidaat-ovememer, hetzij zijn aanbod intrekken en verzaken aan de overdracht,

Bij uitoefening van het voorkooprecht, worden Aandelen verworven aan de door de kandidaat-overdrager gevraagde prijs of, bij gebrek aan akkoord over de prijs, aan de prijs die vastgesteld is door een expert die aangesteld wordt in gemeen overleg tussen de partijen overeenkomstig artikel 1854 B.W. of, bij gebrek aan akkoord over de expert, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die beslist zoals in kort geding,

De expert moet de prijs binnen de 14 dagen na zijn aanstelling bepalen aan de hand van de gebruikelijke waarderingsmethoden. De prijsbepaling door de expert is definitief en bindend voor alle partijen. Overeenkomstig artikel 1854 B.W. kan er enkel tegen opgekomen worden wanneer ze kennelijk strijdig is met de billijkheid. Indien de door de expert vastgestelde prijs meer dan 20 % in meer of in min afwijkt van de prijs die in het oorspronkelijk bod van de kandidaat-overdrager is voorgesteld, kunnen zowel de kandidaat-overdrager ais de aandeelhouder verzaken aan de overdracht.

De aandeelhouder moet de prijs betalen binnen de 14 dagen na de vaststelling ervan, tenzij de partijen een andere termijn overeenkomen. Bij het verstrijken van die termijn is de aandeelhouder van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest,

De kosten van de expert worden door de kandidaat-overdrager en de aandeelhouder gezamenlijk gedragen elk voor de helft.

DI Sancties

Elke overdracht in strijd met de bepalingen van artikel 14.2, liftera A, B en C is nietig.

De aandeelhouder die de overdrachtsbeperkende clausules niet respecteert zal daarenboven aan de gezamenlijke gedupeerde aandeelhouders een schadevergoeding moeten betalen gelijk aan 150% van de werkelijke waarde van de overgedragen Aandelen, onverminderd het recht om de werkelijke schade te bewijzen. De forfaitaire of werkelijke sohadevergoeding komt aan elk van de gedupeerde aandeelhouders toe in verhouding tot het aantal aandelen dat zij elk bezitten in het totaal aantal aandelen dat de gedupeerde aandeelhouders aanhouden.

Tenslotte beschikken de aandeelhouders in geval van overdracht van Aandelen aan een derde met miskenning van de bepalingen van artikel 14.2, littera A, B en C gedurende een periode van 2 maanden te rekenen vanaf de dag waarop de Aandelen werden overgedragen aan de kandidaat-overnemer over een optie tot aankoop jegens de overdrager tegen de prijs waarvoor de Aandelen werden overgenomen door de derde-overnemer, of indien de Aandelen om niet werden overgedragen, tegen een prijs bepaald door een deskundige overeenkomstig artikel 14.2. liftera C.

Deze optie tot aankoop zal geldig uitgeoefend worden door een aangetekend schrijven verzonden aan de overdrager waarvan kopij aan de derde-overnemer binnen de hogergenoemde termijn van 2 maanden. Indien meer dan ��n aandeelhouder deze aankoopoptie uitoefent, zal elke aandeelhouder gerechtigd zijn op het aantal Aandelen evenredig met het aantal aandelen dat hij houdt in de vennootschap bij het verstrijken van de voornoemde periode van 2 maanden, in verhouding tot het totaal aantal Aandelen waarvoor geldig een optie tot aankoop werd uitgeoefend.

Bij het lichten van de optie moet de koopprijs worden betaald binnen de 14 dagen na het verstrijken van de hierboven bedoelde periode van 2 maanden. De eigendom van de Aandelen waarvoor de optie wordt gelicht, zal slechts overgaan op het ogenblik van de betaling van de koopprijs.

De aandeelhouders kunnen ten allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring afstand doen van de naleving van de bepalingen van artikel 14.2.

14.3, Overgang bij overlijden

De bepalingen van artikel 14.2.A. met betrekking tot de verplichtingen tot kennisgeving gelden niet in geval van overgang bij overlijden van een aandeelhouder, De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder moeten hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris laten kennen binnen de twee maanden na het overlijden.

In geval van overlijden is de overgang van Aandelen niet onderworpen aan een goedkeuring ingevolge artikel 14.2.B/, noch aan de procedure tot voorkoop ingevolge artikel 14.2.C/ wanneer de Aandelen overgaan aan de echtgenoot van de erflater of aan bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn.

In geval van een overgang bij overlijden aan andere rechthebbenden is het bepaalde in artikel 14.1 en 14.2.B en C mutatis mutandis van toepassing."

NEGENDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten. Als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, worden aangesteld de heer Bart Rayen, wonende te Sportlaan 42, 3582 Beringen en BDO Juridische Adviseurs, burg. CV te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9 box E.S, Elsinore Building, en/of hun aangestelden.

Raad van bestuur

Onmiddellijk na de vergadering zijn de aanwezige bestuurders bijeengekomen om over te gaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur. De niet-aanwezige bestuurders zijn vertegenwoordigd door de heer Phillipe Vanaudenhove, voormeld, ingevolge hieraan gehechte onderhandse volmachten de dato 31 mei 2012,

De raad beslist ��nparig om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KVA Consult, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Kenneth Vanaudenhove, te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 15 van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd; het uittreksel, de expeditie, de gecoordineerde statuten

Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het B�lgisch ti Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/02/2012

�� 21

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bei- 11

Be 1

Ste *12036632*

Rechtbank van kneewtr1ar

B 2 FEB, 2012

te ~AffBEL?

, Ondernemingsnr : 0840.591.904

Benaming

(voluit) : EURO SHOE GROUP

Rechtsvorm : NV

Zetel : Lochtemanweg 15, 3580 Beringen

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur

Uittreksel uit de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur van 21/12/2011: De Raad van Bestuur benoemt met ��nparigheid van stemmen

KVA Consult BVBA, vaste vertegenwoordiger de heer Kenneth Vanaudenhove, tot voorzitter van de Raad van Bestuur

Philippe Vanaudenhove, tot gedelegeerd bestuurder

KVA Consult BVBA vaste vertegenwoordiger Kenneth Vanaudenhove, Bestuurder � Philippe Vanaudenhove, Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Rect� : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordsgen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/02/2012

�� h402.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

De burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", kantoor houdende te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 3613, vertegenwoordigd door de heer Hans Wilmots, bedrijfsrevisor, commissaris van de beide voormelde vennootschappen, heeft op 30 november 2011 een verslag opgesteld over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen, en een verslag nopens de inbreng in natura overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

Het gecombineerd verstag over het splitsingsvoorstel en kapitaalverhoging door inbreng in natura van

!pip voornoemde commissaris besluit in de volgende bewoordingen:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV Euro Shoe Group, bestaat uit de inbreng van een

partieel deel dat ontstaat ingevolge de splitsing van de NV Euro Shoe Unie zoals blijkt uit het splitsingsvoorstel

iele van 7 november 2011, neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt op 9 november 2011 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met nummer 2011-11-22/0175530, door de vennootschap Euro Shoe Unie NV voor een geschatte inbrengwaarde van 40.214kEUR. Het betreft de activa- en passivabestanddelen toebehorend aan de winkelketens Avance en Shoe Discount en bestaat meer bepaald uit

pip de operationele activiteiten van de te splitsen vennootschap.

Er werd bij de waardering van deze activa- en passivabestanddelen geen rekening gehouden met latente meerwaarden die aan de genoemde winkelketens verbonden zouden zijn, en die zouden voortvloeien uit toekomstige cashflows die zij genereren. De Raad van Bestuur heeft ervoor gekozen de waardering conventioneel vast te stellen op basis van een inschatting van de boekwaarden die de activa- en passivabestanddelen van de winkelketens Avance en Shoe Discount per 31 december 2011 zullen hebben, rekening houdend met de budgetten die voor de laatste maand van 2011 werden opgesteld. ln 2012, nadat de resultaten van het boekjaar 2011 bekend zulten zijn, zullen deze boekwaarden via een rectificerende akte definitief worden vastgesteld.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden met betrekking tot hogergenoemde parti�le splitsing en �te_erop_volgende inbreng in natura _zijn wij~rekening_ houdend met .jlet feit_�iatde budgetttenvan de laatste Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor- " iaoszsei=

behouden 11

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0840.591.904

Benaming

(voluit) : EURO SHOE GROUP

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lochtemanweg 15, Beringen Zuid 2102, 3580 Beringen

Onderwerp akte : Parti�le splitsing - kapitaalverhoging - kapitaalvermindering statutenwijziging

Bij akte ontvangen door Meester Willem TIMMERMANS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvef Zichem op 23 december 2011, geboekt elf bladen, ��n verzendingen te Diest op 28 december 2011 boek 527, blad 33, vak 7, ontvangen vijfentwintig euro, de Eerstaanw. Inspecteur (get) C. COENEN, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "EURO SHOE GROUP" waarin met ��nparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

p De raden van bestuur van de naamloze vennootschap "EURO SHOE UNIE", partieel te splitsen

vennootschap, en van de naamloze vennootschap "EURO SHOE GROUP", verkrijgende vennootschap, hebben op 7 november 2011 een splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen. Dit splitsingsvoorstel werd voor de beide vennootschappen neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt op 9 november 2011, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergaderingen.

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap "EURO SHOE GROUP", verkrijgende vennootschap, heeft op 30 november 2011 een omstandig schriftelijk verslag opgemaakt omtrent de voorgestelde parti�le splitsing, overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen en de daaruit volgendekapitaalverhoging door inbreng in natura, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap "EURO SHOE UNIE", partieel te splitsen vennootschap, heeft op 30 november 2011 een omstandig schriftelijk verslag opgemaakt omtrent de voorgestelde parti�le splitsing, overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen, en de

p daaruit volgende doelwijziging waarvan hierna sprake, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van

vennootschappen.

,mee

izECefA,4rw VAF! Y.OPeMumEk

2 5 JAN. 2012

kiAaSEL7

~12.`~~~'-.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

maand van 2011 nog niet werden gerealiseerd, en onder voorwaarde dat in 2012 een rectificerende akte wordt verleden op basis van de definitieve cijfers per 31 december 2011, van oordeel:

a)dat het splitsingsvoorstel dat ons werd voorgelegd alle inlichtingen bevat voorzien in artikel 728 van het Wetboek van vennootschapen;

b)dat de door het bestuursorgaan voorgestelde ruilverhouding redelijk is aangezien de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap, Euro Shoe Unie NV dezelfde zijn als de aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap, Euro Shoe Group NV.

Deze ruilverhouding werd conventioneel bepaald en voorziet dat in ruil voor de ingebrachte vermogensbestanddelen met een geschatte inbrengwaarde van 40.214.000,00 EUR, 59.586 nieuwe aandelen zullen uitgegeven worden.

c)dat de verrichtingen van splitsing en inbreng in natura werden nagezien overeenkomstig de desbetreffende normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de afgesplitste vermogensbestanddelen;

d)dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

e)dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering conventioneel werd bepaald-wat in de voorliggende omstandigheden verantwoord is-en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenkomt met het aantal en de uitgifteprijs van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 59.586 aandelen van de NV Euro Shoe Group NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 en 731 van het Wetboek van Vennootschapen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV Euro Shoe Group NV naar aanleiding van de parti�le splitsing van Euro Shoe Unie NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 30 november 2011.

BDO Bedrjfsrevisoren Burg. Ven. CVBA.

Vertegenwoordigd door Hans Wilmots "

Het gecombineerd verslag over het splitsingsvoorstel en de daaruit volgende doelwijziging van voornoemde commissaris besluit in de volgende bewoordingen:

"De parti�le splitsing van de NV Euro Shoe Unie zoals blijkt uit het splitsingsvoorstel van 7 november 2011, neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt op 9 november 2011 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met nummer 2011-11-22/0175530, voorziet in een afsplitsing van de operationele activiteiten van de te splitsen vennootschap Euro Shoe Unie NV en betreft meerbepaald de activa- en passivabestanddelen toebehorend aan de winkelketens Avance en Shoe Discount. Deze worden middels een inbreng in natura ingebracht in de nieuw opgerichte vennootschap Euro Shoe Group NV.

Er werd bij de waardering van deze activa- en passivabestanddelen geen rekening gehouden met latente meerwaarden die aan de genoemde winkelketens verbonden zouden zijn, en die zouden voortvloeien uit toekomstige cashflows die zij genereren. De Raad van Bestuur heeft ervoor gekozen de waardering conventioneel vast te stellen op basis van een inschatting van de boekwaarden die de activa- en passivabestanddelen van de winkelketens Avance en Shoe Discount per 31 december 2011 zullen hebben, rekening houdend met de budgetten die voor de laatste maand van 2011 werden opgesteld. In 2012, nadat de resultaten van het boekjaar 2011 bekend zullen zijn, zullen deze boekwaarden via een rectificerende akte definitief worden vastgesteld.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden met betrekking tot hogergenoemde parti�le splitsing zijn wij van oordeel:

a)dat het splitsingsvoorstel dat ons werd voorgelegd alle inlichtingen bevat voorzien in artikel 728 van het Wetboek van vennootschapen;

b)dat de door het bestuursorgaan voorgestelde ruilverhouding redelijk is aangezien de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap, Euro Shoe Unie NV dezelfde zijn als de aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap, Euro Shoe Group NV.

Deze ruilverhouding werd conventioneel bepaald en voorziet dat in ruil voor de ingebrachte vermogensbestanddelen met een geschatte inbrengwaarde van 40.214.000,00 EUR, 59.586 nieuwe aandelen zullen uitgegeven worden.

De verrichtingen van splitsing en wijziging van doel werden aangezien overeenkomstig de desbetreffende normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Dit onderzoek heeft geen feiten aan het licht gebracht die deze tussentijdse staat van activa en passiva op een belangrijke wijze zouden wijzigen, zodat hij ons inziens voldoet aan de voorschriften van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, als informatie bij het verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap ten behoeve van de algemene vergadering.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 559 en 731 van het Wetboek van vennootschapen in het kader van de voorgenomen wijziging van het doel van Euro Shoe Unie NV naar aanleiding van de parti�le splitsing en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Hasselt, 30 november 2011.

BDO Bedrjfsrevisoren Burg. Ven. CVBA.

Vertegenwoordigd door Hans Wilmots "

De vergadering neemt kennis van de hoger vermelde stukken en verslagen en ontslaat met ��nparigheid

van stemmen de voorzitter de verslagen van de raden van bestuur en de commissaris voor te lezen.

De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan de ontvangst van de verslagen, bedoeld in de

artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen, uiterlijk ��n maand voor de algemene

vergadering, als voorzien in artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen. De vergadering bevestigt

voldoende kennis te hebben van de inhoud van alle voormelde verslagen en erkent een afschrift van alle

verslagen en stukken te hebben ontvangen. De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen

te formuleren zijn, dat zij instemt met alle gegevens en besluiten erin vervat en keurt deze verslagen goed.

Een origineel van deze verslagen zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd bij de griffie

van de rechtbank van koophandel te Hasselt.

Overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek van vennootschappen verklaart de voorzitter namens de raden

van bestuur van de naamloze vennootschap "EURO SHOE UNIE", partieel te splitsen vennootschap, en van de

naamloze vennootschap "EURO SHOE GROUP", verkrijgende vennootschap, dat er tussen de datum van de

opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke

wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap

"EURO SHOE UNIE", partieel te splitsen vennootschap, en de naamloze vennootschap "EURO SHOE

GROUP", verkrijgende vennootschap.

`MIEEDE BESLISSING

De voorzitter geeft lezing van het splitsingsvoorstel zoals hierboven uiteengezet.

De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen het voorstel tot parti�le splitsing goed. Zij besluit aldus

tot de parti�le splitsing, aan de voorwaarden voorzien in het splitsingsvoorstel, door overdracht van een deel

van de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap "EURO SHOE UNIE", partieel te

splitsen vennootschap, die de operationele activiteiten, met name alle activiteiten niet betrekking tot de

exploitatie van de winkelketens Avance en Shoe Discount, nader omschreven in het voormelde

splitsingsvoorstel, in de naamloze vennootschap "EURO SHOE GROUP", partieel te splitsen vennootschap.

De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel bepalen onder meer:

"Ruilverhouding aantal uitte geven aandelen:

Af te splitsen gedeelte

-Eigen vermogenswaarde operationele activiteiten

K EUR 46.179

-Aantal aandelen Euro Shoe Unie NV

51.340

-Waarde per aandeel van het af te splitsen gedeelte

EUR 899,4740943

Euro Shoe Group NV

Maatschappelijk kapitaal

EUR 62.000

Aantal aandelen

80

Fractiewaarde per aandeel

EUR 775,00

Ruilverhouding

899,4740943 _ 1,1606117

775

Er wordt geen opleg in geld betaald.

Wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschap worden uitgereikt:

Onmiddellijk na de goedkeuring van de parti�le splitsing door de buitengewone algemene vergadering van

de partieel te splitsen vennootschap en de verkrijgende vennootschap, zal het bestuursorgaan van deze laatste

het aandelenregister aanpassen met vermelding van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat aan elk

van hen werd uitgereikt.

Datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, en elke bijzondere regeling met

betrekking tot dit recht:

De nieuw uitgegeven aandelen in de verkrijgende vennootschap nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn

dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2012. Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

Datum vanaf welke de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap boekhoudkundig en vanuit het

oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap:

Vanaf 1 januari 2012 zullen de verrichtingen gesteld door de partieel te splitsen vennootschap, voor wat

betreft het gedeelte dat wordt afgesplitst, geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de verkrijgende

vennootschap vanuit boekhoudkundig oogpunt en op het vlak der directe belastingen.

Rechten die de verkrijgende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen

vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de

jegens hen voorgestelde maatregelen:

Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, dan wel

houders van andere effecten dan aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

r

Overeenkomstig artikel 501 Wetboek van vennootschappen zullen de belangen van de warranthouders, toegekend ingevolge het Warrantenplan de dato 10 september 2009, in het kader van de parti�le splitsing gevrijwaard blijven.

Kapitaalvermindering in de naamloze vennootschap "EURO SHOE UNIE", partieel te splitsen vennootschap

Ingevolge de parti�le splitsing wordt het kapitaal van de overdragende naamloze vennootschap "EURO SHOE UNIE", partieel te splitsen vennootschap, verminderd niet veertien miljoen achthonderd zesenveertigduizend euro (� 14.846.000,00) om het te brengen van twintig miljoen euro (� 20.000.000,00) op vijf miljoen honderd vierenvijftigduizend euro (� 5.154.000,00), zonder vernietiging van aandelen, door aanpassing van de fractiewaarde per aandeel. Voor zover nodig wordt bevestigd dat deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

Kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap "EURO SHOE GROUP", verkrijgende vennootschap

Ingevolge de parti�le splitsing wordt het kapitaal van de naamloze vennootschap "EURO SHOE GROUP", verkrijgen de vennootschap, verhoogd met veertien miljoen achthonderd zesenveertigduizend euro (� 14.846.000,00) om het te brengen van twee�nzestigduizend euro (� 62.000,00) op veertien miljoen negenhonderd achtduizend euro (� 14.908.000,00), door uitgifte van negenenvijftigduizend vijfhonderd zesentachtig (59.586) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde voordelen en rechten als de bestaande aandelen, en die in de winst delen vanaf 1 januari 2012, ingevolge de inbreng van de hoger vermelde operationele activiteiten.

DERDE BESLISSING

Ingevolge voormeld besluit tot parti�le splitsing gaat een deel van de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap "EURO SHOE UNIE", partieel te splitsen vennootschap, die de bedrijfstak "operationele activiteiten", met name alle activiteiten met betrekking tot de exploitatie van de Belgische winkelketens Avance en Shoe Discount vormen, over op de naamloze vennootschap "EURO SHOE GROUP", verkrijgende vennootschap.

De activa- en passivabestanddelen zullen worden ingebracht aan de per 31 december 2011 ingeschatte boekhoudkundig eigen vermogenswaarde van de operationele activiteiten bij de naamloze vennootschap "EURO SHOE UNIE", partieel te splitsen vennootschap, dewelke veertig miljoen tweehonderd veertien duizend euro (� 40.214.000,00) bedraagt. Zodra de cijfers per 31 december 2011 definitief en vaststaand zijn, zal een rectificerende akte vereist zijn waarin de definitieve waarde van de inbreng in natura zal worden vastgesteld.

Het over te dragen vermogen van de naamloze vennootschap "EURO SHOE UNIE", partieel te splitsen vennootschap, is uitvoerig beschreven in voormelde bijgevoegde verslagen van de commissaris van 30 november 2011.

Voor een uitvoerige beschrijving verklaren de aandeelhouders te verwijzen naar voormelde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.

De vergadering stelt de eigendomsoverdracht ingevolge parti�le splitsing en de inbreng in natura vast.

Ter vergelding van deze overdracht worden onmiddellijk en rechtstreeks toegekend aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EURO SHOE UNIE", partieel te splitsen vennootschap, negenenvijftigduizend vijfhonderd zesentachtig (59.586) aandelen in de naamloze vennootschap "EURO SHOE GROUP", verkrijgende vennootschap. Overeenkomstig het splitsingsvoorstel zoals hierboven vermeld, zal de verdeling onder de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EURO SHOE UNIE", partieel te splitsen vennootschap, van de aandelen van de naamloze vennootschap "EURO SHOE GROUP", verkrijgende vennootschap, in verhouding gebeuren met hun rechten in het kapitaal van de naamloze vennootschap "EURO SHOE UNIE", partieel te splitsen vennootschap, met name worden er negenentwintigduizend zevenhonderd drie�nnegentig (29.793) aandelen toegekend aan de voormelde aandeelhouder Stichting Administratiekantoor TAK A en negenentwintigduizend zevenhonderd drie�nnegentig (29.793) aandelen toegekend aan de voormelde aandeelhouder Stichting Administratiekantoor TAK O.

VIERDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de parti�le splitsing en de kapitaalvermindering bij de naamloze vennootschap "EURO SHOE UNIE", partieel te splitsen vennootschap, en de kapitaalverhoging bij de naamloze vennootschap "EURO SHOE GROUP", verkrijgende vennootschap, ingevolge de parti�le splitsing, zoals vermeld in de tweede beslissing, effectief verwezenlijkt zijn ingevolge de overeenstemmende besluiten van de betrokken vennootschappen, overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen het kapitaal van de naamloze vennootschap "EURO SHOE GROUP", verkrijgende vennootschap, te verminderen ten belope van twee�nzestigduizend euro (� 62.000,00) om het te brengen van veertien miljoen negenhonderd en achtduizend euro (E 14.908.000,00) op veertien miljoen achthonderd zesenveertigduizend (� 14.846.000,00), met vernietiging van tachtig (80) aandelen. De kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling in speci�n aan de aandeelhouders en zal worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal. Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen kan deze terugbetaling slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit artikel. De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van twee�nzestigduizend euro (E 62.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "EURO SHOE GROUP", verkrijgende vennootschap, opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht. De terugbetaling geschiedt door afhouding van het gestort kapitaal.

ELFDE BESLISSING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

afn het

Belgisch

Staatsblad

De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen de bestaande statuten van de naamloze vennootschap "EURO SHOE GROUP", verkrijgende vennootschap, in overeenstemming te brengen niet de voorgaande beslissingen zodat artikel 5 voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt veertien miljoen achthonderd zesenveertigduizend (� 14.846.000,00).

Het is verdeeld in negenenvijftigduizend vijfhonderd zesentachtig (59.586) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde."

DERTIENDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten. Als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, worden aangesteld de heer Bart Rayen, wonende te Sportlaan 42, 3582 Beringen en BDO Juridische Adviseurs, burg. CV te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9 box E.6, Elsinore Building, en/of hun aangestelden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris inzake de parti�le splitsing en kapitaalverhoging in het kader van de inbreng in natura, geco�rdineerde statuten

Christel Meuris, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/11/2011

��Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Motl 2.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0840.591.904

Benaming

(voluit) : EURO SHOE GROUP

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Lochtemanweg 15, 3580 Beringen

Onderwerp akte : Neerlegging voorstel parti�le splitsing

Neerlegging van het voorstel tot parti�le splitsing dd. 7 november 2011, betreffende de intentie tot afsplitsing van de operationele activiteiten van Euro Shoe Unie NV (de partieel te splitsen vennootschap) in Euro Shoe Group NV (de verkrijgende vennootschap), opgesteld overeenkomstig artikel 728 juncto 677' W.Venn.

I Origineel getekend voorstel tot parti�le splitsing door overneming

2. Kopie eenparig schriftelijke besluiten van de bestuurders houdende bijzondere volmacht

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 9 -11- 2011

HASSELT

Gtiffir

111111J1.11)111R111121 1111,111111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/10/2011

��Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod 2.0

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*11306389*

Neergelegd

25-10-2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Zetel: 3580 Beringen, Lochtemanweg 15, Beringen Zuid 2102 Onderwerp akte: Oprichting benoeming bestuurders

Bij akte ontvangen door meester Willem TIMMERMANS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem op 20 oktober 2011, neergelegd v��r registratie, werd de naamloze vennootschap � EURO SHOE GROUP � opgericht.

VENNOTEN:

1) De Stichting Administratiekantoor Tak O, met statutaire zetel te 3062 MA Rotterdam (Nederland), Max Eeuwelaan 61, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Rotterdam, opgericht bij akte verleden voor notaris Michiel Tomlow te Heerlen (Nederland) op 14 mei 2004, hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 11 van de statuten door twee bestuurders mevrouw Diane Vanaudenhove en de heer Kenneth Vanaudenhove, hiertoe benoemd in voormelde oprichtingsakte;

2) De Stichting Administratiekantoor Tak A, met statutaire zetel te 3062 MA Rotterdam (Nederland), Max Eeuwelaan 61, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Rotterdam, opgericht bij akte verleden voor notaris Michiel Tomlow te Heerlen (Nederland) op 14 mei 2004, hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 11 van de statuten door twee bestuurders de heer Philippe Vanaudenhove, hiertoe benoemd in voormelde oprichtingsakte en de heer Nicolas Meerschaert, hiertoe benoemd door de vergadering van de afstammelingen van mevrouw Claire Vanaudenhove en de heer Eddy Meerschaert de dato 22 oktober 2004.

INBRENG:

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

1. Door de Stichting Administratiekantoor Tak O, voornoemd, voor een bedrag van ��n en dertigduizend euro (31.000 EUR), vertegenwoordigd door veertig (40) aandelen zonder vermelding van nominale waarde;

2. Door de Stichting Administratiekantoor Tak A, voornoemd, voor een bedrag van ��n en dertigduizend euro (31.000 EUR), vertegenwoordigd door veertig (40) aandelen zonder vermelding van nominale waarde;

Hetzij in totaal tachtig (80) aandelen, vertegenwoordigend het kapitaal van twee�nzestigduizend euro (62.000 EUR).

VOLSTORTING:

De oprichters hebben vastgesteld en erkend dat deze inbreng volledig werd volgestort.

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze vennootschap. Haar naam luidt Euro Shoe Group . ZETEL:

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3580 Beringen, Beringen Zuid 2102, Lochtemanweg 15.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

De productie van en de handel in de meest ruime betekenis van het woord, onder meer de aankoop, verkoop, inbewaargeving, invoer, uitvoer, vertegenwoordiging als tussenpersoon inzake (i) schoenen en schoeisel en aanverwante artikelen in de meest ruime zin van het woord, (ii) kledij en allerhande aan kledij accessoire artikelen zoals bijvoorbeeld juwelen en andere sierartikelen, handtassen, rugzakken, boekentassen, in om het even welke materialen, zij het in edele metalen, leder, rubber, plastiek of elk ander natuurlijk of synthetisch materiaal, (iii) speelgoedartikelen in de meest ruime zin van het woord in om het even welke materialen, (iv) alle artikelen, materialen en uitrustingsgoederen bestemd voor vrijetijdsbesteding, sport en spel in de meest ruime zin van het woord, alsook (v) in het algemeen alle artikelen en materialen die nuttig, dienstig of ondersteunend zijn voor de verkoop van de onder (i) tot (iv) genoemde artikelen.

De vennootschap kan alle verrichtingen doen van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel of roerend, of in het kader van intellectuele eigendomsrechten zoals merken, tekeningen, modellen, octrooien, know - how, fabricageproc�d�s, licenties en andere, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die de realisatie van haar doel kunnen bevorderen.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : Euro Shoe Group Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

0840591904

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Zij kan door middel van overname, inbreng, overdracht, fusie, splitsing, intekening, het nemen van een deelname of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financi�le tussenkomst of onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingsvormen, verenigingen of vennootschappen met een zelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of de afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.

De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen. Deze lijst is exemplatief en niet-beperkend.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee�nzestigduizend euro (62.000 EUR).

Het is verdeeld in tachtig (80) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.

ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om 11.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op eenendertig december. WINSTVERDELING:

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste ��n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist jaarlijks over de verdere bestemming van dit saldo van de winst. Zo kan zij besluiten dit geheel of gedeeltelijk te reserveren.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren met inachtneming van de bepalingen bevat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minimum drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de

algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De algemene vergadering heeft de mogelijkheid om onafhankelijke bestuurders te benoemen. Worden beschouwd als onafhankelijke bestuurders, bestuurders die cumulatief volgende voorwaarden voldoen: (i) geen zakelijke, financi�le, familiale of andere band hebben met de aandeelhouders, (ii) geen deel uitmaken van de directie of de raad van bestuur van de aandeelhouders, (iii) geen familiale banden met de andere bestuurders dan de onafhankelijke bestuurders, (iv) geen zakelijke of andere relatie hebben met de vennootschap andere dan hun bestuurdersvergoeding of eigen deelneming in het kapitaal van de vennootschap, die een invloed kan hebben op hun oordeel en (v) geen goederen of diensten van welke aard ook leveren aan de vennootschap of haar aandeelhouders, die van aard zijn om hun oordeel te be�nvloeden; deze laatste voorwaarde geldt ook voor de leden van een professionele vennootschap waarvan de onafhankelijke bestuurder deel uit maakt.

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de eerstvolgende algemene vergadering de definitieve benoeming doen. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht ��n of meer natuurlijke personen aan te duiden, die individueel of gezamenlijk bevoegd zullen zijn haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te

verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van

de handelingen die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar

activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan ��n of meer bestuurders, directeurs of

volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit

bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS:

De vennootschap wordt voor het gerecht en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst

van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders,

gezamenlijk optredend, ofwel door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerd bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door iedere

gevolmachtigde tot dit bestuur, ongeacht of deze bestuurder is. Bijzondere lasthebbers kunnen de

vennootschap geldig vertegenwoordigen, voor zover zij binnen het kader van hun mandaat optreden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk

daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Overgangs- en slotbepalingen:

Nadat de vennootschap is opgericht, hebben al de verschenen partijen zich verenigd in algemene vergadering

en hebben de volgende besluiten met ��nparigheid van stemmen genomen :

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar zal beginnen op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op

de griffie van de rechtbank van koophandel en eindigen op 31 december 2012.

Benoeming bestuurders

Worden met eenparigheid van stemmen als bestuurders benoemd :

1) Tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2012:

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KVA Consult, met maatschappelijke zetel te 3290 Diest, Commissaris Neyskenslaan 118 bus A3, vallende onder het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel te Leuven met ondernemingsnummer 0474.198.158, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Kenneth Vanaudenhove;

-de heer Jacques Buchmann, ingevolge hieraan gehechte volmacht de dato 15 oktober 2011.

2) Tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2014:

-de heer Philippe Vanaudenhove;

-de heer Luc Vanaudenhove, ingevolge hieraan gehechte volmacht de dato 19 oktober 2011;

-de naamloze vennootschap L.C.C. Management, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 434, vallende onder het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel te Hasselt met ondernemingsnummer 0437.972.123, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer Hugo Leroi, ingevolge hieraan gehechte volmacht de dato 14 oktober 2011;

-de naamloze vennootschap Rubicon, met maatschappelijke zetel te 3210 Linden (Lubbeek), Markiezenlaan 1, vallende onder het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel te Leuven met ondernemingsnummer 0438.230.360, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Rik Donckels, ingevolge hieraan gehechte volmacht de dato 13 oktober 2011;

-de besloten vennootschap met aansprakelijkheid Bergendal & Co, met maatschappelijke zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 412 bus 10, vallende onder het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel te Brussel met ondernemingsnummer 0478.521.190, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Diego du Monceau de Bergendal, ingevolge hieraan gehechte volmacht de dato 13 oktober 2011;

3) Tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2015:

-mevrouw Diane Vanaudenhove;

De aldus benoemde bestuurders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, ingevolge voormelde volmachten door de heer Philippe Vanaudenhove, voornoemd, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

Hun mandaat is bezoldigd.

Wordt tot commissaris benoemd voor een periode van 3 jaren ingaand op heden, BDO Bedrijfsrevisoren Burg. C.V., kantoorhoudend te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36/3, vertegenwoordigd door de heer Hans Wilmots, bedrijfsrevisor.

De aldus benoemde commissaris heeft verklaard haar mandaat te aanvaarden.

De bezoldiging van de commissaris zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering. Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Bart Rayen, wonende te Sportlaan 42, 3582 Beringen en BDO Juridische Adviseurs, burg. CV te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9 box E.6, Elsinore Building, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

Voor uittreksel (get.)

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Geassocieerd notaris Christel Meuris te Scherpenheuvel-Zichem. Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/03/2015

��Mod Wood 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RE[HTRANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdellnq HASSELT

o if war 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0840.591.904

Benaming

(voluit) : Euro Shoe Group

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lochtemanweg 15 - 3580 Beringen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

(Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur]

Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 28 januari 2015 blijkt dat de raad van bestuur Advimo NV, vaste vertegenwoordiger Kurt Moons, benoemt als Gedelegeerd Bestuurder.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

[Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van aandeelhouders]

De aandeelhouders bevestigen met eenparigheid van stemmen de benoeming van Advimo NV, met: maatschappelijke zetel te Zonnebloemlaan 3, 1653 Dworp, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Moons, tot� bestuurder van de Vennootschap met ingang van 28 januari 2015. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de, jaarvergadering te houden in 2020,

Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.

De aandeelhouders bevestigen voor zoveel als nodig dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten, dei Vennootschap rechtgeldig vertegenwoordigd wordt voor het gerecht en in alle akten door twee bestuurders,. gezamenlijk optredend, ofwel door het afzonderlijk optredend van de gedelegeerd bestuurder.

Voor eensluidend uittreksel

" Getekend

Philippe Vanaudenhove

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/06/2015

��Ondernemingsnr : 0840.591.904

Benaming

(voluit) : EURO SHOE GROUP

Rechtsvorm : NV

Zetel : Lochtemanweg 15, 3580 Beringen

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en herbenoeming commissaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 29/05/2015:

De Algemene Vergadering bevestigt de herbenoeming van volgende bestuurder:

- Mevrouw Diane Vanaudenhove tot AV 2021

De Algemene Vergadering bevestigt de herbenoeming van de commissaris:

- CV BDO Bedrijfsrevisoren, vaste vertegenwoordiger de heer Hans Wilmots, tot AV 2018.

Advimo NV, vaste vertegenwoordiger Kurt Moons, Bestuurder

Ged. bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

,e

0.I

1111111

*15083379*

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

0 3 JUNI 2015

Griffie

Coordonnées
EURO SHOE GROUP

Adresse
LOCHTEMANWEG 15 3580 BERINGEN

Code postal : 3580
Localité : BERINGEN
Commune : BERINGEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées EURO SHOE GROUP

Coordonnées
EURO SHOE GROUP