21/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.04.2014, NGL 13.05.2014 14123-0586-044
27/12/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e 1 d f e n : R e c t o : N a a m e n 1 i o e d a n i g l i e c r v a n a e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i F â r i d ë p i s r s ó ' ) n ' é n ) ' ' -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d P D F 1 1 . 1
R t í t ( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 3 1 9 5 1 8 8
N e e r g e l e g d t e r g i M i t d o r
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
9 3 - 1 2 . - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i t f e X i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 3 2 . 2 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E u r o T e r m i n a l G e n k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a n s p o r t i a a n 1 2 - 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B a r t j e d e L a u s n a y , w o n e n d e V l o t s t r a a t 2 0 t e 3 5 8 3 B e r i n g e n , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J e a n - L u c M é l a r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r , e i n d i g e n d b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e h e e r J e a n - L u c M é l a r d , w o n e n d e r u e d e l a D î m e 2 à 1 3 7 0 J o d o i g n e , h e e f t i n 2 0 1 2 z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e n o m e n e n i s d e h e e r B a r t d e L a u s n a y d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g e c o ö p t e e r d .
X a v i e r B u i s s e r e t
B e s t u u r d e r
G e m e l s J o h a n
B e s t u u r d e r
25/11/2013
ÿþ~ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g n t t s e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 3 - 1 1 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
(
b e l
a r
B E
S t a
A u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 9 3 2 2 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O T E R M I N A L G E N K I N V E S T
( v e r k o r t ) : E . T . G . - I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a n s p o r t t a a n 1 2
3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N E U R O T E R M I N A L G E N K E X P L O I T A T I E - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E
O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r D a i s y D e k e g e l , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " E U R O T E R M I N A L G E N K I N V E S T " a f g e k o r t " E . T . G . - I N V E S T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 0 0 G e n k , T r a n s p o r t l a a n 1 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t ;
1 / G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O T E R M I N A L G E N K I N V E S T " a f g e k o r t " E . T . G . - I N V E S T ' , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T r a n s p o r t l a a n 1 2 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 , 9 3 2 . 2 8 4 , h i e r n a t e v e n s . g e n o e m d " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O T E R M I N A L G E N K E X P L O I T A T I E " a f g e k o r t " E . T . G . - E X P L O I T A T I E " , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T r a n s p o r t l a a n 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 9 0 5 . 9 5 6 , h i e r n a t e v e n s g e n o e m d " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r s 2 0 1 3 0 9 2 7 - ' 1 4 7 6 5 0 e n 2 0 1 3 0 9 2 7 - 1 4 7 6 5 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 / G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
3 / U i t b r e i d i n g h e t d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p n i e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ; d e r h a l v e l u i d t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e a a n l e g v a n d e i n f r a s t r u c t u u r e n d e u i t r u s t i n g v a n e e n t e r m i n a l v o o r g e c o m b i n e e r d v e r v o e r m e t h e t o o g o p d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n d e z e i n v e s t e r i n g e n a a n d e r d e n , e v e n a l s a a n v u l l e n d e i n v e s t e r i n g e n i n b e h a n d e l i n g s - e n t r a n s p o r t m i d d e l e n .
i n d i e n n o d i g d e u i t b a t i n g v a n d e t e r m i n a l .
H e t s t o c k e r e n , v u l l e n e n l e d i g e n v a n e e n h e d e n v o o r g e c o m b i n e e r d v e r v o e r ( c o n t a i n e r s , m o b i e l e l a a d b a k k e n e n o p l e g g e r s e n z o v o o r t )
O n d e r h o u d s p r e s t a t i e s e n h e r s t e l l i n g e n a a n r o l l e n d m a t e r i e e l e n e e n h e d e n v o o r g e c o m b i n e e r d v e r v o e r .
H e t u i t v o e r e n o f o r g a n i s e r e n v a n v e r v o e r s p r e s t a t i e s .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , z o w e l o p c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l e n t e c h n i s c h v l a k m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r a c t i v i t e i t e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l I n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e m e m i n g e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
4 1 W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " E U R O T E R M I N A L G E N K " a f g e k o r t " E T G " e n d i t m e t : i n g a n g v a n é é n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n d e r h a l v e l u i d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
A R T I K E L 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s a l s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t e n d r a a g t d e b e n a m i n g " E U R O T E R M I N A L G E N K " a f g e k o r t " E T G " .
5 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r M a t h i e u D e b a e k e e n / o f m e v r o u w M a r i e C h r i s t i n e V a l s c h a e r t s , b e i d e n w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t I l - l a a n 3 7 o f O u t c o m e b v b a m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , K a n t o r e n p a r k E v e r e s t , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 D , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r F r a n s d e V a d d e r e n / o f d e h e e r R o b b y V e r d é e , b e i d e n w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , T r a n s p o r t l a a n 1 2 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
D a i s y D e k e g e l G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
"
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
V o o r f l e t i z u d n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M ° t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - ~
i V e r g s l t i t j d 1 5 P I r 1 4 i s ~ ~ m e t t e v . k o a p I j t t r l t i Q l l i j M i e I E I g 6 N
i 8 ' 8 9 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 3 2 . 2 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O T E R M I N A L G E N K I N V E S T
( v e r k o r t ) : E T G I
R e c h t s v o r m : N a m e l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a n s p o r t l a a n , 1 2 t e 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 : " G e r u i s l o z e f u s i e " ( a r t . 6 7 6 , 1 ° W b . V e n n . )
1 . I D E N T I F I C A T I E V A N D E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P P E N
( A r t . 7 1 9 , 1 ° W b . V e n n . )
1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e N V E . T . G . - E x p l o i t a t i e .
1 . 1 . 1 . O p r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 5 d e c e m b e r 1 9 9 4 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s I v o V r a n c k e n t e G e n k , m e t t u s s e n k o m s t v a n N o t a r i s J a c q u e s P o s s o z t e B r u s s e l . D e o p r i c h t i n g s a k t e v e r s c h e e n b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 2 d e c e m b e r 1 9 9 4 , o n d e r n u m m e r 9 4 1 2 2 2 - 4 5 3 ,
1 . 1 . 2 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d , e n v o o r h e t l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 9 j u l i 2 0 1 0 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 0 1 7 9 3 0 7 e n e r v o o r b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 9 s e p t e m b e r 2 0 0 3 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 0 3 , o n d e r n u m m e r 0 1 0 8 6 4 4 .
1 . 1 . 3 . V o r m e n b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e b e n a m i n g " E u r o T e r m i n a l G e n k E x p l o i t a t i e " , a f g e k o r t " E . T , G . - E x p l o i t a t i e " .
1 , 1 . 4 . Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h e d e n g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , T r a n s p o r t t a a n 1 2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 j u l i 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 3 1 1 4 0 3 0 .
1 . 1 . 5 . D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t o m s c h r e v e n : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t s t o c k e r e n , v u l l e n e n l e d i g e n v a n e e n h e d e n v o o r g e c o m b i n e e r d v e r v o e r ( c o n t a i n e r s , m o b i e l e l a a d b a k k e n e n o p l e g g e r s , e n z . . . ) .
- o n d e r h o u d s p r e s t a t i e s e n h e r s t e l l i n g e n a a n r o l l e n d m a t e r i e e l e n e e n h e d e n v o o r g e c o m b i n e e r d v e r v o e r .
- h e t u i t v o e r e n o f o r g a n i s e r e n v a n v e r v o e r s p r e s t a t i e s .
* 1 3 1 4 7 5 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , z o w e l o p c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l e n t e c h n i s c h v l a k m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . " 1 . 1 . 6 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 5 0 0 . 0 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 2 5 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
D e N V E u r o T e r m i n a l G e n k I n v e s t i s e i g e n a a r v a n 2 5 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V E . T . G . E x p l o i t a t i e . 1 . 1 . 7 , B e s t u u r s o r g a a n
D e N V E . T . G . - E x p l o i t a t i e w o r d t b e s t u u r d d o o r h a a r R a a d v a n B e s t u u r , z i j n d e :
- J o h a n G e m e l s ;
- X a v i e r B u i s s e r e t ;
- N o ë l E s s e r s ;
- B a r t d e L a u s n a y .
1 . 1 . 8 . B T . W . O n d e r n e m i n g s n u m m e r
H e t B . T . W . - n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s B E 4 5 3 . 9 0 5 . 9 5 6 e n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r i s 0 4 5 3 . 9 0 5 . 9 5 6
H e t h a n d e l s r e g i s t e m u m m e r i s 5 9 1 . 5 6 2 ( H R T o n g e r e n ) .
1 . 2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e N V E u r o T e r m i n a l G e n k I n v e s t 1 . 2 . 1 , O p r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 5 d e c e m b e r 1 9 9 4 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s I v o V r a n c k e n t e G e n k , m e t t u s s e n k o m s t v a n N o t a r i s J a c q u e s P o s s o z t e B r u s s e l . D e o p r i c h t i n g s a k t e v e r s c h e e n b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 2 d e c e m b e r 1 9 9 4 , o n d e r n u m m e r 9 4 1 2 2 2 - 4 5 3 .
1 . 2 . 2 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d , e n n a m e l i j k o p 9 s e p t e m b e r 2 0 0 3 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 3 , o n d e r n u m m e r 0 1 1 2 1 8 0 e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r E r i c S p r u y t , N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 1 5 4 3 7 5 .
1 . 2 . 3 . V o r m e n b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e b e n a m i n g " E u r o T e r m i n a l G e n k I n v e s t " , a f g e k o r t " E . T . G . - I n v e s t " .
1 . 2 . 4 . Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h e d e n g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , T r a n s p o r t l a a n 1 2 ,
1 . 2 . 5 . D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t o m s c h r e v e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O e a a n l e g v a n d e i n f r a s t r u c t u u r e n d e u i t r u s t i n g v a n e e n t e r m i n a l v o o r g e c o m b i n e e r d v e r v o e r m e t h e t o o g o p d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n d e z e i n v e s t e r i n g e n a a n d e r d e n , e v e n a l s a a n v u l l e n d e i n v e s t e r i n g e n i n b e h e n d e l i n g s - e n t r a n s p o r t m i d d e l e n .
i n d i e n n o d i g d e u i t b a t i n g v a n d e t e r m i n a i
0 e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . " 1 . 2 . 6 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 2 . 7 0 9 . 0 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 4 8 3 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , . D e a a n d e l e n z i j n i n g e d e e l d i n 2 c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , d e k l a s s e A a a n d e l e n e n d e k l a s s e B a a n d e l e n , w a a r v a n 2 . 4 3 8 k l a s s e A a a n d e l e n m e t d e n u m m e r s 1 t o t 2 . 4 3 8 e n 1 . 0 4 5 k l a s s e B a a n d e l e n m e t d e n u m m e r s 2 . 4 3 9 t o t 3 4 8 3 . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m e n v e r t e g e n w o o r d i g t e e n g e l i j k d e e l v a n h e t K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
1 . 2 . 7 , B e s t u u r s o r g a a n
O e N V E , T . G . - I n v e s t w o r d t b e s t u u r d d o o r h a a r R a a d v a n B e s t u u r , z i j n d e :
- J o h a n G e m e l s ;
- X a v i e r B u i s s e r e t ;
- L R M v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l e x a n d r a M a n n a e r t s ;
- N o ë l s E s s e r s ;
- B a r t d e L a u s n a y .
1 . 2 . 8 . B . T . W . O n d e r n e m i n g s n u m m e r
H e t B . T . W . - n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s B E 4 5 3 . 9 3 2 . 2 8 4 e n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r i s
0 4 5 3 . 9 3 2 . 2 8 4 . H e t h a n d e l s r e g i s t e m u m m e r i s 7 7 . 2 3 0 ( H R T o n g e r e n ) .
I [ . D A T U M B O E K H O U D K U N D I G E V E R W E R K I N G
( A r t , 7 1 9 , 2 ° W b . V e n n . )
0 e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3
[ I l . B I J Z O N D E R E R E C H T E N V A N D E V E N N O T E N
( A r t . 7 1 9 , 3 ° W b , V e n n . )
E r z i j n i n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d . E r w o r d e n i n h e t v o o r k o m e n d g e v a l o o k g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r E . T , G . - I n v e s t .
[ V . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N B E S T U U R D E R S
( A r t . 7 1 9 , 4 ° W b . V e n n . )
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p N V
E , T . G , - E x p l o i t a t i e , n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N V E . T . G : I n v e s t .
k s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.04.2013, NGL 07.05.2013 13117-0073-027
28/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 R ~ i w 1 i ~ 1 1 w ~ u 1 1 m
v t
b e h r
a a t B e l S t a a
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 9 3 2 2 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O T E R M I N A L G E N K I N V E S T
( v e r k o r t ) : E T G I
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T r a n s p o r t l a a n 1 2 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n d d . 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2
" D e r a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n J e a n L u c M é l a r d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
- B e s l i s s i n g b i l u n a n i m i t e i t :
- D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r B a r t d e L a u s n a y t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r . "
« e » t i l / )
& 1 1 - t u / L c i e t .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v _ k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 9 - 0 3 - 2 0 1 3
D o i ; G G f u : j ü i i ; , , r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/10/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l e ? ~ ~ : ~ . R . m m r t
M a d W a d l L i
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 c e t g c ` , c g d a e 4 4 , a F d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 8 - 0 9 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
1 1 1 1
* i a i s s i a s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 9 3 2 2 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O T E R M I N A L G E N K I N V E S T
( v e r k o r t ) : E . T . G . I .
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T r a n s p o r t l a a n 1 2 - 3 6 0 0 G E N K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 / 9 / 2 0 1 2 s t e m t i n m e t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K P M G V i e s ' ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n B o u r g o g n i e .
13/09/2012
ÿþ1 I L M 1 3 1 > , _ 7 4 ' ,
S
b e r
a 2 B e S t a
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 3 - 0 9 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 u
* 1 2 1 5 4 3 7 5 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 3 . 9 3 2 . 2 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " E U R ° T E R M I N A L G E N K I N V E S T "
( v e r k o r t ) : " E . T . G . - I N V E S T "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a n s p o r t l a a n 1 2
3 6 0 0 G E N K
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - A A N N A M E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r ' , E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O T E R M I N A L G E N K I N V E S T " , a f g e k o r t " E . T . G . I N V E S T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 0 0 G e n k , T r a n s p o r t l a a n 1 2 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d e u r o ( 2 . 7 0 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g ( 1 . 0 4 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . D e f r a c t i e w a a r d e n v a n d e b e s t a a n d e e n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t g e l i j k g e s c h a k e l d . E r w e r d o n m i d d e l l i j k : i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 . 4 3 5 , 4 1 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 7 3 2 1 2 - 4 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° C r e a t i e v a n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n . D e t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 2 . 4 3 8 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n z u l l e n b e h o r e n t o t d e A - c a t e g o r i e , e n d e d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g ( 1 . 0 4 5 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z u l l e n b e h o r e n t o t d e B - c a t e g o r i e .
A a n b e i d e c a t e g o r i e ë n w o r d e n b e p a a l d e r e c h t e n e n p l i c h t e n t o e g e k e n d , z o a l s b e p a a l d e n v o o r z i e n i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e r e c h t e n e n p l i c h t e n w o r d e n t e v e n s o m s c h r e v e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n d i e h i e r n a z a l a a n g e n o m e n w o r d e n .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
4 ° A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , w a a r b i j d e n i e u w e r e c h t e n e n p l i c h t e n t o e g e k e n d a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n w o r d e n o m s c h r e v e n . T e v e n s z a l d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; ; m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 5 v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
E e n u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s a l s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " E U R O T E R M I N A L G E N K I N V E S T " a f g e k o r t " E . T . G . - I N V E S T ' ;
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , T r a n s p o r t l a a n , 1 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e d o o r t o e d o e n v a n d e z e : : l a a t s t e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w o r d t b e k e n d g e m a a k t , n a a r e l d e r s i n h e t V l a a m s G e w e s t e n / o f ï ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a r i 1 1 . 1
V o o r -
b e t l u d e r S
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n o v e r g e b r a c h t , e n a l l e m a c h t e n w o r d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
v e r f e e n d t e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e a a n l e g v a n d e i n f r a s t r u c t u u r e n d e u i t r u s t i n g v a n e e n t e r m i n a l v o o r g e c o m b i n e e r d v e r v o e r m e t h e t o o g
o p d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n d e z e i n v e s t e r i n g e n a a n d e r d e n , e v e n a l s a a n v u l l e n d e i n v e s t e r i n g e n i n
b e h a n d e l i n g s - e n t r a n s p o r t m i d d e l e n .
- i n d i e n n o d i g d e u i t b a t i n g v a n d e t e r m i n a l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n
d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d .
Z i j k a n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e ,
g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E M i L J O E N Z E V E N H O N D E R D E N N E G E N D U I Z E N D E U R O
( 2 , 7 0 9 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 3 . 4 8 3 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D e a a n d e l e n z i j n i n g e d e e l d i n 2 c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , d e k l a s s e A a a n d e l e n e n d e k l a s s e B a a n d e l e n ,
w a a r v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 2 . 4 3 8 ) k l a s s e A a a n d e l e n , m e t d e n u m m e r s 1 t o t 2 . 4 3 8 e n
d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g ( 1 . 0 4 5 ) k l a s s e B a a n d e l e n m e t d e n u m m e r s 2 . 4 3 9 t o t 3 . 4 8 3 .
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m e n v e r t e g e n w o o r d i g t e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t v i j f l e d e n , w a a r v a n :
a . d r i e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e k l a s s e A a a n d e l e n ( d e ' A B e s t u u r d e r s ' ) ; e n
b . é é n b e s t u u r d e r w o r d t g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e k l a s s e B a a n d e l e n ( d e ' B B e s t u u r d e r ' ) .
c . é é n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r w o r d t g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n g e z a m e n l i j k v o o r g e d r a g e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e k l a s s e A a a n d e l e n e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e k l a s s e B a a n d e l e n . D e z e b e s t u u r d e r i s o n a f h a n k e l i j k i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 8 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j d e v o o r d r a c h t m o e t h e t a a n t a l v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n v o o r e e n b e s t u u r s m a n d a a t b e s t a a n u i t t e n m i n s t e t w e e p e r s o n e n v o o r i e d e r v a n d e i n t e v u l l e n f u n c t i e s .
l n g e v a l v a n v e r v a n g i n g v a n e e n A B e s t u u r d e r o f e e n B B e s t u u r d e r o f , i n g e v a l v a n v a c a t u r e v a n h e t b e t r o k k e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t , h e b b e n r e s p e c t i e v e l i j k d e h o u d e r s v a n k l a s s e A a a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n k l a s s e B a a n d e l e n h e t r e c h t o m m i n s t e n s t w e e k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r o m d e v o r i g e b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n o f o m i n d e v a c a t u r e v a n d e v o r i g e b e s t u u r d e r t e v o o r z i e n . I n d e r g e l i j k g e v a l w o r d t d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r g e g a a n . H e t a l d u s b e n o e m d e l i d , b r e n g t h e t m a n d a a t v a n h e m d i e h i j o p v o l g t t e n e i n d e .
W a n n e e r h e t e f f e c t i e v e k e u z e r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e ë e l i n h e t g e d r a n g k o m t , h e e f t d e z e h e t r e c h t o m t e v e r z o e k e n d a t e e n b i j k o m e n d e k a n d i d a a t , o f , i n d i e n n o d i g o m h e t k e u z e r e c h t t e v r i j w a r e n , m e e r d e r e b i j k o m e n d e k a n d i d a t e n w o r d e n t o e g e v o e g d a a n d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n d i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n k l a s s e A a a n d e l e n e n / o f d e h o u d e r s v a n k l a s s e B a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d i t r e c h t e n k e l u i t o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t a a n d u i d i n g v a n e e n r e d e l i j k e r w i j s g e g r o n d e r e d e n ( i n f u n c t i e v a n h e t v e n n o o t s c h a p s b e l a n g ) w a a r o m e e n v o o r g e s t e l d e k a n d i d a a t o f d e v o o r g e s t e l d e k a n d i d a t e n n i e t a a n v a a r d b a a r z i j n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e ' v a n z e s ( 6 ) j a a r .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n ,
D e b e s t u u r d e r s o e f e n e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e w e t t e l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t l i d z i j n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r o m v a t d i e b e s l i s s i n g e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e z a k e n w a a r v o o r e e n s n e l l e o p l o s s i n g n o o d z a k e l i j k i s o f d i e s l e c h t s e e n g e r i n g b e l a n g h e b b e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n i n g e e n g e v a l t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o r e n e n s t e e d s e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v e r e i s e n :
1 , D e S l e u t e l b e s l i s s i n g e n z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n ;
2 . d e b e n o e m i n g o f h e t o n t s l a g v a n d e p e r s o o n o f p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
3 . h e t v e r s t r e k k e n v a n e n i g e v o r m v a n z e k e r h e i d o p d e m a t e r i ë l e a c t i v a a l s g a r a n t v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n e e n d e r d e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t g e e n v o o r z i e n i s i n h e t b u s i n e s s p l a n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
4 . h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n o f h e t u i t g e v e n v a n s c h u l d i n s t r u m e n t e n , t e l k e n m a l e m e t u i t z o n d e r i n g v a n w a t r e e d s v o o r z i e n i s i n h e t b u s i n e s s p l a n ;
5 . h e t g o e d k e u r e n o f w i j z i g e n v a n h e t b u s i n e s s p l a n ;
6 . h e t g o e d k e u r e n o f w i j z i g e n v a n h e t j a a r l i j k s b u d g e t ;
7 , h e t s t a r t e n e n o n t w i k k e l e n v a n n i e u w e a c t i v i t e i t e n e n p r o j e c t e n d i e n i e t z i j n v o o r z i e n i n h e t b u s i n e s s p l a n , i n d i e n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t e n o f p r o j e c t e n a l l e e n o f g e z a m e n l i j k e e n u i t g a v e v a n m e e r d a n E U R 2 5 . 0 0 0 i n h o u d e n ;
8 . d e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e d e e l n e m i n g i n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l o f h e t a n d e r s z i n s v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i e r i n g a a n e e n d e r d e , a l s o o k h e t b e ë i n d i g e n o f w i j z i g e n v a n d e o m v a n g v a n z o d a n i g e d e e l n e m i n g , f i n a n c i e r i n g o f s a m e n w e r k i n g ;
9 . b e h o u d e n s i n d i e n s p e c i f i e k v e r m e l d i n h e t b u s i n e s s p l a n , h e t a f s l u i t e n v a n e e n d e r w e l k e t r a n s a c t i e o f r e e k s v a n t r a n s a c t i e s ( a l d a n n i e t g e s p r e i d i n d e t i j d ) d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e n v a n i n v e s t e r i n g e n o f o p d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n b e p a a l d e m a t e r i ë l e a c t i v a , i n d i e n d e r g e l i j k e t r a n s a c t i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k e e n u i t g a v e o f i n k o m s t e n v a n m e e r d a n 2 5 . 0 0 0 E U R i n h o u d t .
1 0 . b e h o u d e n s i n d i e n s p e c i f i e k v e r m e l d i n h e t B u s i n e s s P l a n o f i n h e t b u d g e t , e l k e v o o r z i e n e u i t g a v e v a n d e V e n n o o t s c h a p o f d e T e r m i n a l v e n n o o t s c h a p , w a n n e e r d e z e u i t g a v e 5 % v a n h e t j a a r l i j k s e b u d g e t o v e r s t i j g t , h e t z i j i n z i j n g e h e e l , h e t z i j m e t b e t r e k k i n g t o t e n i g o n d e r d e e l d a a r v a n ;
1 1 . h e t a f s l u i t e n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s , o f m e t d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n ;
1 2 . b e h o u d e n s i n d i e n s p e c i f i e k v e r m e l d i n h e t b u s i n e s s p l a n , h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n v a n m a t e r i e e l b e l a n g . E e n o v e r e e n k o m s t z a l , v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t s p e c i f i e k e l i d v a n m a t e r i e e l b e l a n g z i j n i n d i e n z i j ( i ) e e n s i g n i f i c a n t e i m p a c t h e e f t o p d e g e v o e r d e a c t i v i t e i t e n , e n ( i i ) d i e e e n v e r p l i c h t i n g z o u k u n n e n i n h o u d e n v a n m e e r d a n E U R 5 0 . 0 0 0 .
1 3 . h e t o p s t a r t e n v a n e e n m a t e r i ë l e g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e m e t b e t r e k k i n g t o t e e n . g e s c h i l , z o w e l i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e i s e r a l s v a n v e r w e e r d e r , o f h e t a a n g a a n v a n d a d i n g e n i n d a t v e r b a n d . E e n g e s c h i l z a l , v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t s p e c i f i e k e l i d v a n m a t e r i e e l b e l a n g z i j n i n d i e n h e t g e s c h i l ( i ) e e n m o g e l i j k e d o c h s i g n i f i c a n t e i n v l o e d k a n h e b b e n o p b e d r i j f s v o e r i n g o f ( i i ) e e n b e t w i s t b e d r a g t o t v o o r w e r p h e e f t v a n m e e r d a n E U R 2 5 . 0 0 0 .
1 4 . h e t v e r v r e e m d e n v a n d e e l n e m i n g e n o f h e t s t a k e n v a n a c t i v i t e i t e n d i e m e e r d a n 5 % v a n d e t o t a l e j a a r l i j k s e o m z e t v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
1 5 . h e t s l u i t e n e n w i j z i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n o f d i e n s t - v e d e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n m e t d e i n A r t i k e l 1 4 , 2 ° v e r n i e l d e p e r s o o n o f p e r s o n e n e n , i n d i e n t o e p a s s e l i j k , m e t e n i g e B e s t u u r d e r s ;
1 6 . d e a a n v r a a g v a n e e n g e r e c h t e l i j k e r e o r g a n i s a t i e o f f a i l l i s s e m e n t ;
1 7 . h e t t r e f f e n v a n p e n s i o e n r e g e l i n g e n e n h e t t o e k e n n e n v a n p e n s i o e n r e c h t e n , i n d i e n z i j d e w e t t e l i j k e v o o r z i e n e r e g e l i n g e n o f r e c h t e n t e b o v e n g a a n ;
1 8 . h e t v e s t i g e n o f o p h e f f e n v a n b u i t e n l a n d s e k a n t o r e n e n f i l i a l e n ;
1 9 . h e t b e z w a r e n , v e r v r e e m d e n o f v e r k r i j g e n v a n r e c h t e n v a n i n d u s t r i ë l e e n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t v e r l e n e n e n v e r k r i j g e n v a n l i c e n t i e s e n s u b - l i c e n t i e s b i n n e n h e t k a d e r v a n d e g e w o n e b e d r i j f s v o e r i n g ;
2 0 . h e t w j z i g e n v a n d e b o e k h o u d - o f w a a r d e r i n g s r e g e l s d i e t o e p a s t w o r d e n , b e h o u d e n s i n d i e n d e w i j z i g i n g v e r e i s t i s i n g e v o l g e e e n a a n p a s s i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g o f a d m i n i s t r a t i e v e p r a k t i j k e n ;
2 1 . h e t v a s t s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
2 2 . h e t i n v o e r e n v a n e e n o p t i e p l a n ( o f i e d e r e a n d e r e v o r m v a n o p a a n d e l e n g e b a s e e r d e v e r g o e d i n g ) t e n g u n s t e v a n h e t p e r s o n e e l , c o n s u l t a n t s o f b e s t u u r d e r s
2 3 . h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o f h e t a f s l u i t e n , b e ë i n d i g e n o f a a n p a s s e n v a n e n i g e h u u r o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
2 4 . i n h e t a l g e m e e n , a l l e b e s l i s s i n g e n m e t e e n f i n a n c i ë l e i m p a c t v a n m e e r d a n E U R 5 0 . 0 0 0 .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n h a a r m i d d e n e n o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d g e s p e c i a l i s e e r e c o m i t é s
( o p r i c h t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n w e r k w i j z e .
V E R T E G E N W O O R I G I N G
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r
t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
- h e t z i j d o o r m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
- h e t z i j , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , d o o r d e i n a r t i k e l 1 4 , 2 ° v a n d e s t a t u t e n v e r m e l d e p e r s o o n o f
p e r s o n e n .
- h e t z i j , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
E l k j a a r o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t w a a l f u u r , o f i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g
i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s
g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e d u i d i n d e
b i j e e n r o e p i n g .
D e b u i t e n g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n o p d e p l a a t s e n d e d a g
e n h e t u u r a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n .
S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n
g e v o l m a c h t i g d e , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e m e d e - e i g e n a a r s , n a a k t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n h u n p a n d g e v e n d e
s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j l i è t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h d u d e n P ' a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . W I N S T V E R D E L I N G
, J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m i t e i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e w i j z e e n d e d a t u m v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n ; h i j h e e f t o o k d e b e v o e g d h e i d o m i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n .
1 3 1 j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
V o o r h e t o v e r i g e , z a l e r w o r d e n g e h a n d e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , t e n r j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t m e t v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n d i e d e w e t h u n t o e k e n t , z o n d e r n i e u w e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e v o o r g e s c h r e v e n g e v a l l e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t a n d e r s b e s l u i t m e t v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t . " .
5 ° B e v e s t i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n J o h a n G e m e l s , m e t w o o n p l a a t s t e , B i e z e n s t r a a t 4 , 3 5 0 0 H a s s e l t , X a v i e r B u i s s e r e t , m e t w o o n p l a a t s t e G r i m b e r g e n , V a a r t s t r a a t 1 0 1 , e n J e a n L u c M e l a r d , m e t w o o n p l a a t s t e r u e d e l a D i m e 2 , 1 3 7 0 J a u c h e l e t t e , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j v o o r t a a n d e h o e d a n i g h e i d z u l l e n h e b b e n v a n A B e s t u u r d e r .
W e r d b e n o e m d : d e N V L i m b u r g s e R e c o n v e r s i e M a a t s c h a p p i j , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g , 5 5 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : M e v r o u w A l e x a n d r a M a n n a e r t s , m e t w o o n p l a a t s t e M u n t e l b e e k s t r a a t 1 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t , a l s B B e s t u u r d e r .
W e r d b e n o e m d : d e h e e r N o ë l E s s e r s , m e t w o o n p l a a t s t e O v e r p e l t e r b a a n 3 4 , 3 4 9 0 H e c h t e l - E k s e l a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r ,
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n E r i k V o e t s e n a a n S t i j n R e n i e r s ( a d v o c a t e n ) , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e l y d u d e n `
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j a t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
f l : i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 l 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 f f 1 J 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i i !
* i a i a s a e i "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 9 3 2 2 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O T E R M I N A L G E N K I N V E S T
( v e r k o r t ) : E . T . G . I .
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T r a n s p o r t l a a n 1 2 - 3 6 0 0 G E N K
1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 3 - 0 8 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f l e r G r i f f i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e m t i n m e t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e d r i e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
D e h e e r J o h a n G e m e l s
D e h e e r X a v i e r B u i s s e r e t
D e h e e r J e a n - L u c M é l a r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a / e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b - o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S i j i a g e n b f i ë f B ë T g i s a S t a à f s b i d - 2 J J O 8 7 e a i 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 07.06.2012 12161-0444-025
07/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.04.2011, NGL 25.05.2011 11128-0349-025
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.04.2010, NGL 27.07.2010 10369-0137-022
10/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.04.2009, NGL 05.08.2009 09545-0364-026
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.04.2008, NGL 30.06.2008 08317-0053-024
05/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.04.2007, NGL 25.05.2007 07155-0202-025
16/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.04.2005, NGL 04.05.2005 05139-0123-022
09/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 07.04.2004, NGL 03.06.2004 04186-0289-022
28/07/2003 : HA
13/07/2000 : TG077230
17/03/1998 : TG77230
27/07/1996 : TG77230
22/12/1994 : TGA6537