30/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N T E U R Ê g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n i w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
2 3 - 1 0 - 2 0 B E L G I S C H S T A A T 1 6 - 1 0 - 2 0 1 1 ,
i e
1 1 1 1 % 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 9 2 4 . 5 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i n : E U R O L U C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S l a k w e i d e s t r a a t 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O L U C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S l a k w e i d e s t r a a t 1 8 , g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 9 2 4 . 5 0 1 , g e h o u d e n v o o r M e e s t e r B r a m V U Y L S T E K E , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s R i e m s t ( Z i c h e n - Z u s s e n - B o l d e r ) , o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e b e s l i s s i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n v o l g e n d e v e r s l a g e n ;
A . H e t v e r s l a g v a n m e v r o u w I r a N I C O L A I J , b e d r i j f s r e v i s o r b i j " B V B A I R A N I C O L A I J & P A R T N E R S " t e S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , d e d a t o 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t o o g o p n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e s ,
D e c o n c l u s i e v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N V E U R O L U C m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , S l a k w e i d e s t r a a t 1 8 , t e n b e d r a g e v a n 5 . 6 0 1 . 8 2 4 , 0 0 E U R m e t b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 4 . 7 2 7 . 3 7 6 , 0 0 E U R , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g v a n 2 . 6 9 8 a a n d e l e n v a n d e N V L I M B U R G S E U R E T H A N E C A S T I N G S e n 3 7 . 5 3 6 a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t I N T E R L U C B V , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , o p g o i n g c o n c e r n b a s i s ;
E d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
E h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
E d e t o e g e p a s t e m e t h o d e s v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 2 0 . 3 2 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
O d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e g e s t e l d e h y p o t h e s e s w a a r o p v o o m o e m d e w a a r d e r i n g e n g e b a s e e r d z i j n , n i e t d o o r m i j w e r d e n g e v e r i f i e e r d , n o c h g e c o n t r o l e e r d o p h u n j u i s t h e i d , v o l l e d i g h e i d e n g e t r o u w h e i d ;
O d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 2 2 . 5 8 8 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e N V E U R O L U C , v e r d e e l d a l s v o l g t
- a a n M e v r o u w W I N K E N S S u z a n n e 1 4 . 8 2 4 a a n d e l e n ;
- a a n d e H e e r K R U T Z E N C h a r l e s 7 . 7 6 4 a a n d e l e n .
i k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 d e d a t o 1 3 o k t o b e r 2 0 1 4 . B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l e n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f t e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 2 . 6 9 8 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' L i m b u r g s e U r e t h a n e C a s t i n g s " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , S l a k w e i d e s t r a a t 1 8 e n g e k e n d m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 4 7 , 3 7 7 . 8 5 6 , e n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i f t h o n d e r d z e s e n c l e r t i g ( 3 7 . 5 3 6 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " I n t e r l u c B V " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u n s s u m ( N e d e r l a n d ) , B o s c h s t r a a t 3 1 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n v o o r Z u i d L i m b u r g t e M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 1 4 0 8 0 7 7 7 , r e s p e c t i e v e l i j k i n v o i l e e i g e n d o m v a n d e h e e r K R U T Z E N e n m e v r o u w W I N K E N S , b e i d e n v o o r n o e m d , m e t e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d e n é é n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 5 . 6 0 1 . 8 2 4 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 5 . 7 2 5 . 8 2 4 , 0 0 E U R ) m e t c r e a t i e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 2 2 . 5 8 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , v o l l e d i g v o l s t o r t , e n m i t s e e n I n b o e k i n g v a n v e e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( 1 4 . 7 2 7 . 3 7 6 , 0 0 E U R ) o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
. . , ( m e n s l a a t o v e r )
N a v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z u l l e n d e v o o r n o e m d e p e r s o n e n , e i g e n a a r s z i j n v a n v o l g e n d e a a n d e l e n : 1 ) M e v r o u w W I N K E N S , v o o r n o e m d , v i j f t i e n d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g ( 1 5 . 0 7 9 ) a a n d e l e n ;
2 ) D e h e e r K R U T Z E N , v o o r n o e m d , a c h t d u i z e n d n e g e n ( 8 . 0 0 9 ) a a n d e l e n ;
T O T A A L : d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g ( 2 3 . 0 8 8 ) a a n d e l e n L
B e v e s t i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 5 . 7 2 5 . 8 2 4 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g ( 2 3 . 0 8 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d a t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n v e e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( 1 4 _ 7 2 7 . 3 7 6 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v o l s t o r t e n i n g e b o e k t w e r d .
B o v e n d i e n s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r t h a n s t w e e a a n d e e l h o u d e r s b e s t a a n , z o d a t v o l d a a n i s a a n d e v e r e i s t e n d i e t e r z a k e g e s t e l d w o r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e v e s t i g e n d e i n b r e n g e n d e v e n n o t e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , w a a r v a n d e a a n d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t , g e e n b e l e t s e l v o o r z i e n v o o r d e i n b r e n g v a n d e a a n d e l e n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e i n b r e n g e r s , t e w e t e n d e h e e r K R U T Z E N e n m e v r o u w W I N K E N S , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r b i n d e n z i c h v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e b e p a l i n g e n v a n r e s p e c t i e v e l i j k a r t i k e l 1 3 e n v o l g e n d e v a n d e s t a t u t e n v a n " I N T E R L U C B V " n a t e l e v e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l n o g m a a l s t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n g e m e l d e u i t g i f t e p r e m i e v a n v e e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( 1 4 . 7 2 7 . 3 7 6 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 5 . 7 2 5 . 8 2 4 , 0 0 E U R ) t o t t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i e t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 0 . 4 5 3 2 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n . H e t k a p i t a a l z a l d a n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 0 . 4 5 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g ( 2 3 . 0 8 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s t w i n t i g
m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 0 . 4 5 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d
w o r d t d o o r d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g ( 2 3 . 0 8 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k a r t i k e l v i j f e n z e v e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n . .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j z o n d e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n " V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b t w , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r e n z , m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , a i s v o l g t , t e w e t e n :
- d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 0 . 4 5 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) ; "
- d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l z e v e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g ( 2 3 . 0 8 8 ) a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g s t e ( 1 / 2 3 . 0 8 8 s t e )
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
V o o r - . .
b e h o u d e n , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n o m d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e , v o e r e n e n i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n u i t t e v o e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k .
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : U i t g i f t e a k t e - G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n - V e r s l a g r e v i s o r - V e r s l a g r a a d v a n
b e s t u u r
B r a m V U Y L S T E K E , n o t a r i s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g