12/11/2014
ÿþY . º%
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E i E C K 1 ' ^ a w v , , . z n K f ] n P H A N D E L
t e A N i } , ; E R E 1 1 1 , a f d . a h n g H A S S E L T
3 1 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N B U S I N E S S C E N T E R
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S c h u r h o v e n v e l d 3 1 4 9 , 3 8 0 0 S I N T - T R U I D E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 4 2 0 . 1 2 1
V o o r w e r p a k t e : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l u i t a k t e v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 2 . 0 9 . 2 0 1 4 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n e n b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g , g o e d e n n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
2 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n a a r , M r . l i s e R O O X , o n t h e v e n w o r d t u i t h a a r f u n c t i e e n h a a r w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h a a r u i t g e v o e r d e m a n d a a t
3 . D e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n g e s l o t e n .
4 . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : V l a s m a r k t 1 1 b u s 3 , 3 7 0 0 T O N G E R E N .
5 . E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e g e k e n d a a n d e c v b a A c c o u n t a n t s M i d d e n L i m b u r g t e H a s s e l t , P r i n s - B i s s c h o p s s i n g e l 3 4 b u s 4 , e v e n a l s h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s i o k e t m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e g e v e n s t o t d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r t o e g e v o e g d e w a a r d e t e v e r z e k e r e n .
M r . L R O O X
V e r e f f e n a a r
1 1 1 1 1 1 1
" i a 2 o s s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/11/2013
ÿþM o d 2 , 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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{
, ~ ' , .
i I l H I 3 1 0 9 5 * I I I ~ I ~ I I I I I M I
" 1
1 1 1 1
I V I
K e c n t o a n k v a n K o o p n a n u s t
2 5 O K T , 2 0 1 3
t t m H f f l e e l - ÿ -
G r i f f i e
~ Î r O n d e r n e m i n g s n r :
l
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N B U S I N E S S C E N T E R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S c h u r h o v e n v e l d 3 1 4 9
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N A A N S T E L L I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R
B E 0 4 4 7 . 4 2 0 . 1 2 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o p z e s e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p E U R O P E A N B U S I N E S S C E N T E R w e r d g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t . D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
T W E E D E B E S L I S S I N G O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r : M e v r o u w S O U V E R E Y N S F r a n c i n e M a r i e L e o n t i n e L a m b e r t i n e , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 1 3 a u g u s t u s 1 9 5 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 3 . 0 8 . 1 3 3 0 0 - 9 1 , u i t d e e c h t g e s c h e i d e n e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , V l a s m a r k t 1 1 / 3 .
A a n g e s t e l d i n d e a k t e m a a r a f g e w e z e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n g e v o l g e b e v e l d d . 0 4 / 0 9 / 2 0 1 3 V e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l : M e v r o u w R O O X l i s e , a d v o c a a t , t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H a s s a l u t h d r e e f 1 2 b u s 2 .
V I E R D E B E S L I S S I N G M A C H T E N V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t ,
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
V I J F D E B E S L I S S I N G B E Z O L D I G I N G V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G - - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l
à
n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
F i i e E r
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 -
L u i k B - v e r v o l g
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n
f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n i s i n v e r e f f e n i n g . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " E U R O P E A N B U S I N E S S C E N T E R , i N V E R E F F E N I N G . " .
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e s t a a t e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . » .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - - M A C H T I G I N G B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n m e e r b e p a a l d o m h e t v e r z o e k s c h r i f t g e r i c h t a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e o n d e r t e k e n e n , s t r e k k e n d e t o t d e h o m o l o g a t i e v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r R e y n d e r s & C ° B V C V B A m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , I n d u s t r i e z o n e S c h u r h o v e n v e l d 3 1 4 9 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 0 7 3 . 6 0 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r G e o r g e s H o u g a e r t s
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- - e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- - h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- - d e f o r m u l i e r e n 1 ( A + B ) e n 2 v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d / h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ;
- - b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t o p 0 4 / 0 9 / 2 0 1 3 .
01/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i i u
b e h a a a i B e l l S t a a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 9 - 0 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 4 2 0 . 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N B U S I N E S S C E N T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 7 2 t e 3 7 7 0 R I E M S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p A c t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 h e e f t u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
1 . D e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w S O U V E R E Y N S F r a n c i n e , w o n e n d e K i e l e n s t r a a t 5 5 t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t v o o r p e r i o d e v a n 6 j a a r , i n g a a n d e o p 3 1 . 0 3 . 2 0 1 1 .
2 . D e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e B V B A M E D I A T O R , m e t z e t e l t e 3 7 7 0 R i e m s t , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 7 2 , a l s b e s t u u r d e r e n d i t v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r , i n g a a n d e o p 3 1 . 0 3 . 2 0 1 1 .
M e d e d e l i n g v a n d e B v b a M e d i a t o r v a n d e a a n v a a r d i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w S O U V E R E Y N S F r a n c i n e v o o r n o e m d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e N V E u r o p e a n B u s i n e s s C e n t e r , e n d i t v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r i n g a a n d e o p 3 1 . 0 3 . 2 0 1 1 .
3 ) D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 v e r p l a a t s t n a a r d e :
I Z S c h u r h o v e n v e l d 3 1 4 9
3 8 0 0 S I N T - T R U I D E N
V o o r d e N V E U R O P E A N B U S I N E S S C E N T E R
S O U V E R E Y N S F r a n c i n e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e