03/01/2014
ÿþI A 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r ? e g g i f f G E a n d e a k t e
U k b i ~ A r g , I c g d t c r o r M 3 d o r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
D 1 7 - 1 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i t t i e r , G r i f f i e
1 1
7 : 1 2 _ 2 0 3
B E L G ! : C H S T A A T 3 B L A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 5 4 . 0 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N T R A N S P O R T & L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) : E . T . L .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , W o u d s t r a a t 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( ¬ 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( ¬ 2 4 . 7 9 0 , 0 0 ) e u r o t o t d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( ¬ 8 3 . 2 9 0 , 0 0 ) e u r o .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e s c h i e d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n .
D e r d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n a l l e v e n n o t e n v o o r m e l d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n a a n t a l a a n d e l e n .
2 . D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g h e b b e n e r k e n d d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n ¬ 5 8 . 5 0 0 , 0 0 .
- D e h e e r B A P T I S T A n t o i n e , s c h r i j f t I n v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 5 8 . 4 8 8 , 2 0 .
- D e h e e r B A P T I S T B j b r n , s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 1 , 8 0 ,
3 , D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P A R I B A S F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d
d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l
b l i j v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n o n s , n o t a r i s , v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 5 8 . 5 0 0 , 0 0 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k
g e b r a c h t w e r d o p ¬ 8 3 . 2 9 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 9 5 8 k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( ¬ 8 3 . 2 9 0 , 0 0 ) e u r o e n
i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 4 . 9 5 8 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e . "
Z e s d e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - - M a c h t i g i n g a a n r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r g a a n d e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o ö r d i n a t i e ,
k r V o e b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I + i
Y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.07.2013, NGL 09.08.2013 13406-0352-015
07/09/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 5 4 . 0 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N T R A N S P O R T & L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o u d s t r a a t 1 9 t e 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 , g e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g a a n B & B B e l g i u m B v b a , W o u d s t r a a t 1 9 t e 3 6 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a p t i s t A n t o i n e a l s z a a k v o e r d e r ,
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n a f 8 a u g u s t u s 2 0 1 2
B a p t i s t B j o r n , M e r i d i a a n l a a n 1 a t e 3 6 0 0 G e n k
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r B a p t i s t B j o r n i s o n b e z o l d i g d .
v o o r é é n s l u i t e n d a f s c h r i f t
Z a a k v o e r d e r
B a p t i s t B j o r n
N A r 4 a l A e l t t l f g t i l l l t t i f r a c h l b g n k V . k b c p l t c n d a t l e 7 t 7 N ~ ~ E N
Z 9 - 0 8 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I j 1 . 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 19.06.2012 12180-0155-015
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 29.07.2011 11345-0282-015
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 20.07.2010 10315-0292-015
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 28.07.2009 09474-0334-014
25/11/2008 : TG089831
06/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
> 1 5 0 6 9 3 5 +
u - , n t : ; , . , r , ' i t r , ; r i , i t - 2 , d e r r e c h t b a n k
' r f , 1 ' ' _ , . - V i . P r t ' . ' ' t t r w . â i e i . I l i n v { f R
. i , l p r i , f l i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 5 4 . 0 5 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e a n T r a n s p o r t & L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) : E . T . L .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , W o u d s t r a a t 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 1 5 a p r i l 2 0 1 5 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d
v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 3 . 1 2 . 3 . 0 . 5 . , § 2 , 3 ° V C F , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e
g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
b v b a E u r o p e a n T r a n s p o r t & L o g i s t i c s , a f g e k o r t E . T . L . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , W o u d s t r a a t ,
1 9 , B T W B E 0 4 7 4 . 3 5 4 . 0 5 1 . , R P R A n t w e r p e n a f d . T o n g e r e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
A F S T A N D V A N D E F O R M A L I T E I T E N T O T B I J E E N R O E P I N G .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d g e d a a n v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
T W E E D E B E S L U I T
A A N P A S S I N G A R T I K E L 2 0 D E R S T A U T E N
D e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d : " I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k
b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e b l o t e e i g e n a a r . "
A r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n w o r d t i n d i e z i n a a n g e p a s t .
D E R D E B E S L I S S I N G
M A C H T I G I N G
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N O T A R I S H E R B E R T H O U B E N
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ; g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2008 : TG089831
26/07/2007 : TG089831
01/06/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, . . , . ; . F . - . .
- - - - . a n k
y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , , a f d . T o n g e r e n
2 1 ) - 0 5 - 2 0 5
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
I ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 5 4 . 0 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N T R A N S P O R T & L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o u d s t r a a t 1 9 t e 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z a a k v o e r d e r : B a p t i s t B j o r n b e z o l d i g d m a n d a a t v a n a f 1 - 5 - 2 0 1 5
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 m e i 2 0 1 5 w e r d n i e t é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r
D e h e e r B a p t i s t B j o m b e z o l d i g d w o r d t v a n a f 1 m e i 2 0 1 5
D e w e l k e h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n ,
v o o r é é n s l u i t e n d a f s c h r i f t
Z a a k v o e r d e r
B a p t i s t B j o m
22/02/2007 : TG089831
29/06/2006 : TG089831
15/07/2005 : TG089831
06/08/2004 : TG089831
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 13.08.2015 15418-0251-016
18/08/2003 : TG089831
30/01/2002 : TG089831
28/03/2001 : TGA011608