19/09/2014
ÿþ4 " M o d W o r d 1 . 1 . 1
1 . ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n t s l a g v a n :
- S I N I S C O O P N V ( O . N R . 0 4 7 9 . 1 2 6 . 0 5 5 ) , S t a t i o n s p l e i n 1 2 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , E L F A H M I M o h a m e d , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p I v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d i t v a n a f 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4 . E r w o r d t d e c h a r g e v e r l e e n d o v e r h e t g e v o e r d b e l e i d .
B e n o e m i n g v a n :
- B E N G E B V B A ( O . N R , 0 5 4 2 . 7 3 6 . 4 7 7 ) , H a n d e l s k a a l 2 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a i s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H a a r m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p 1 j u l i 2 0 1 4 o m t e e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 , g e l i j k t i j d i g m e t d e m a n d a t e n v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
- H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p " B E N G E B V B A " d e e l t m e e d a t w o r d t b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n a f 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4 o m t e e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a t w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 , g e l i j k t i j d i g m e t d e m a n d a t e n v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s : d e h e e r V A N D E C A S S E Y E L u c P r o s p e r E u g e n i e , D o o r n s t r a a t 8 0 , 9 5 5 0 H e r z e l e .
V e r v o l g e n s i s d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e k o m e n , b e s t a a n d e u i t :
- E S K I M M O S S A , Q u a i d u C o m m e r c e 2 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s . R e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , V A N D E C A S S E Y E L u c P r o s p e r E u g e n i e
b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r + v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
- B E N G E B V B A ( O . N R , 0 5 4 2 . 7 3 6 . 4 7 7 ) , H a n d e l s k a a i 2 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l . R e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , V A N D E C A S S E Y E L u c P r o s p e r E u g e n i e :
b e s t u u r d e r
- A R G O S F I N A N C E C O M M . V . ( O . N R . 0 4 7 6 . 3 4 5 . 5 2 1 ) , F a z a n t e n l a a n 7 , 1 6 5 3 D w o r p . R e c h t s g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , E L 1 Z E J e a n - M a x P h i l i p p e :
b e s t u u r d e r
d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n e e m t :
- o n t s l a g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r :
O n t s l a g v a n E S K I M M O S S A , a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4 . E r
w o r d t d e c h a r g e v e r l e e n d o v e r h a a r g e v o e r d b e l e i d . H a a r f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t
b e h o u d e n .
- b e n o e m i n g n i e u w e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r :
B e n o e m i n g v a n B E N G E B V B A ( O . N R . 0 5 4 2 . 7 3 6 . 4 7 7 ) , H a n d e l s k a a i 2 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , V A N D E C A S S E Y E L u c P r o s p e r E u g e n i e a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H a a r m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4 o m t e e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 ( g e l i j k t i j d i g m e t d e m a n d a t e n
v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 R I M 1 0 1 1 1 1
" " " ^ . . " " " " " " "
d o r r e . t . t r n e . a r d . T o n g e r e n
- 2 0 1 4 0 5 - 0 9 - 2 0 1 4
T A A T S B L e f f i e r , G r i f f i e
M O N I T E
1 0 9
B E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 0 7 9 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O S C O O P G E N K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e t e l l a a n 7 4 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4 :
a *
- 4 p .
. ' ' .
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e v e n n o o t s c h a p " E U R O S C O O P G E N K N V " z a l v a n a f 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4 a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r h a a r e n i g e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , B E N G E B V B A , o p h a a r b e u r t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , V A N D E C A S S E Y E L u c P r o s p e r E u g e n i e . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l e r v a n a f 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4 u i t z i e n d u s u i t a l s v o l g t :
* B E N G E B V B A , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , V A N D E C A S S E Y E
L u c P r o s p e r E u g e n i e : b e s t u u r d e r + g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
* E S K 1 M M O S S A , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , V A N D E C A S S E Y E L u c P r o s p e r E u g e n i e : b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
* A R G O S F I N A N C E C O M M . V . , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , E L I Z E J e a n - M a x P h i l i p p e : b e s t u u r d e r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B E N G E B V B A ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
R e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , V A N D E C A S S E Y E L u c P r o s p e r E u g e n i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/11/2014
ÿþM C d W o r d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
I u ~ 9 2 9 i i ~ u i 5 ~ 1 9 u u i * i u u i u
* 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 0 7 9 , 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O S C O O P G E N K
( v e r k o r t )
4 f , . . . . . . . . . . . . . . . - -
' v a i ' â , ; l . , 3 r i i
t t 3 r g r 4 i # i « a a r r , k , < t i a i z l l , ,
Y . k o G l f h , , P w i t + l ' 1 h 1 w w r p u i . a f d k i i ; l ; i r e
0 7 - 1 1 - 2 0 %
1 7 e g r e l f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e t e l l a a n , 7 4 - 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; F u s i e v o o r s t e l
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n N V E U R O S C O O P G E N K d e e l t m e e d a t e e n f u s i e v o o r s t e l w o r d t n e e r g e l e g d i n z a k e '
e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n N V E U R O S C O O P G E N K d o o r N V E U R O S C O O P , i n g e v o l g e d e v e r e n i g i n g v a n
a i l e a a n d e l e n v a n N V E U R O S C O O P G E N K i n h a n d e l v a n N V E U R O S C O O P .
U I T T R E K S E L
1 . R E C H T S V O R M - N A A M - D O E L - Z E T E L V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
1 . 1 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
N a a m E U R O S C O O P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l Z e t e l l a a n , 7 4
3 6 3 0 - M A A S M E C H E L E N
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
- h e t u i t b a t e n v a n b i o s c o o p z a l e n .
- h e t u i t b a t e n v a n s p i j s h u i z e n , d r a n k g e l e g e n h e d e n , v e r b r u i k s a l o n s , t r a l t e u r s a c t i v i t e i t e n .
- d e d i s t r i b u t i e v a n f i l m s , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e a r t i k e l s d i e e r m e d e
v e r b a n d h o u d e n .
- d e v e r h u r i n g , a a n - e n v e r k o o p v a n v i d e o f i l m s .
- d e u i t b a t i n g v a n a u t o m a t i s c h e s p e l e n e n h a n d i g h e i d s s p e l e n , b o w l i n g ,
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n e n k u n s t g a l e r i j e n .
- d e o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t b a t e n v a n t o e r i s t i s c h e , o u d h e i d k u n d i g e e n a r t i s t i e k e b e z i e n s w a a r d i g h e d e n e n
v a n a n d e r e t o e r i s t i s c h e a c t i v i t e i t e n .
. - c o n c e r t - , t o n e e l - e n o p e r a z a l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e
k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n I n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d l g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t i e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g f i l i a l e n o f b i j k a n t o r e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
1 . 2 . D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
N a a m E U R O S C O O P G E N K
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l Z e t e l l a a n , 7 4
3 6 3 0 M A A S M E C H E L E N
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r
c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n ;
1 . D e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u r i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n
v a n e e n i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p .
2 . H e t v e r w e r v e n v a n e e n m u l t i r n e d i a c o m p l e x .
3 . D e e x p l o i t a t i e , h e t z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v a n e e n m u l t i m e d i a c o m p l e x i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t
w o o r d , n i e t i n b e g r i p v a n u i t b a t i n g h o r e c a e n k l e i n h a n d e l
4 . D e e x p l o i t a t i e v a n h a l l e n v o o r t e n t o o n s t e l l i n g e n , c o n g r e s s e n e n a n d e r e c u l t u r e l e e n a r t i s t i e k e m a n i f e s t a t i e s .
O p d e l a a t s t e b l z . , v a n L u í k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
5 . H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n i d e e ë n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i e s , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n ' m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
D a a r e n b o v e n m a g d e v e n n o o t s c h a p b e l a n g e n n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n . Z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d I n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e , h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n , o p d r a c h t e n , b e s t u u r s m a n d a t e n , t o e z i c h t e n c o n t r o l e t a k e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n e n / o f c o n t r o l e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s I n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n a l s m e d e t e n v o o r d e l e n v a n d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n / o f a a n d e e l h o u d e r s a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n . Z i j m a g z i c h e v e n e e n s v o o r h e n b o r g s t e l l e n e n h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
H e t k a p i t a a l v a n N V E U R O S C O O P i s v a s t g e s t e l d o p 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 8 . 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 / 2 8 . l 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
H e t k a p i t a a l v a n N V E U R O S C O O P G E N K i s v a s t g e s t e l d o p 3 , 8 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 2 . 7 8 8 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 1 6 2 , 7 8 8 s t e v a n h e t k a p i t a a l H e t k a p i t a a l i s v o i l e d i g g e p i a a t s t e n v o l s t o r t .
2 . D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P P E N
B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N
V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E
V E N N O O T S C H A P
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p N V E U R O S C O O P
G E N K w o r d t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o w e l a c t i v a a l s p a s s i v a , e v e n a l s a l l e r e c h t e n e n
v e r p l i c h t i n g e n , o v e r g e d r a g e n a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N V E U R O S C O O P .
V a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g
g e a c h t t e z i j n , v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D E R E C H T E N D I E D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
T O E K E N T A A N D E V E N N O T E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P P E N D I E B I J Z O N D E R E
R E C H T E N H E B B E N , A L S O O K A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N , O F D E
J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N
N i h i l .
4 . I E D E R B I J Z O N D E R V O O R D E E L T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N
D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
N i h i l .
5 . O V E R D R A C H T O N R O E R E N D G O E D
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s e i g e n a a r v a n v o l g e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n :
- C - M I N E 1 , G e n k , 7 e a f d e l i n g 7 1 3 0 7 , p e r c e e l H / 0 0 5 2 N 1 4
- C - M I N E 1 / 1 , G e n k , 7 e a f d e l i n g 7 1 3 0 7 , p e r c e e l H / 0 0 5 2 N 1 4
- C - M i N E 1 / 1 1 , G e n k , 7 e a f d e l i n g 7 1 3 0 7 , p e r c e e l H / 0 0 5 2 N 1 4 - C - M I N E 1 / 1 2 , G e n k , 7 e a f d e l i n g 7 1 3 0 7 , p e r c e e l H / 0 0 5 2 N 1 4 - C - M i N E 1 / 1 3 , G e n k , 7 e a f d e l i n g 7 1 3 0 7 , p e r c e e l H / 0 0 5 2 N 1 4
- C - M I N E 1 / 2 , G e n k , 7 e a f d e l i n g 7 1 3 0 7 , p e r c e e l H / 0 0 5 2 N 1 4
- E V E N C E C O P P E E L 8 9 , G e n k , 7 e a f d e l i n g 7 1 3 0 7 , p e r c e e l H / 0 0 5 2 N 1 4
I n g e v o l g e d e f u s i e z u i l e n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o v e r g a a n n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b o d e m a t t e s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z i j n a a n g e v r a a g d e n z u l l e n v ó ó r h e t v e r l i j d e n
v a n d e f u s i e a k t e n a a n d e f u s e r e n d e p a r t i j e n t o e k o m e n .
" o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B E N G E B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r V A N D E C A S S E Y E L u c
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g
23/09/2013
ÿþM a f W o r d 1 1 . 1
i I H s u i r y i ~ ~ ~ ~ ! I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 0 7 9 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O S C O O P G E N K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e t e l l a a n 7 4 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E C T I F I C A T I E - o n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n d . d . 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i e t e r s e d e r t 0 6 . 1 2 . 2 0 1 0 u i t a l s v o l g t
- V A N D E C A S S E Y E L u c P r o s p e r E u g e n i e : b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e v e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e
R a a d v a n B e s t u u r ;
E L I Z E J e a n - M a x P h i l i p p e : b e s t u u r d e r e v e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ;
- E S K i M M O S S A , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , V A N D E C A S S E Y E
L u c P r o s p e r E u g e n i e : b e s t u u r d e r ;
- A R G O S F I N A N C E C O M M . V . , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , E L I Z E
J e a n - M a x P h i l i p p e : b e s t u u r d e r .
R E C T I F I C A T I E v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 :
E r w e r d t e n o n r e c h t e o p g e n o m e n d a t :
- e r o n t s l a g g e g e v e n w e r d a a n E S K I M M O S , ( O . N R . 0 8 5 9 . 6 8 0 . 6 1 3 ) , Q u a i d u C o m m e r c e 2 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , V A N D E C A S S E Y E L u c P r o s p e r E u g e n i e ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ;
- C I M E I N V E S T S A , ( O . N R , B 7 6 . 0 6 8 , L u x e m b u r g ) , V a l S a i n t e - C r o i x , 1 3 7 0 L u x e m b o u r g ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) b e n o e m d w e r d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e v e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n g a a n d e o p 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 .
- d e R a a d v a n B e s t u u r v a n C I N E I N V E S T S A b e s l o t e n h e e f t o m d e h e e r E L I Z E J e a n - M a x P h i l i p p e t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n g a a n d e o p 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ` d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 .
H e t u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n a l s v o l g t
O n t s l a g v a n :
- V A N D E C A S S E Y E L u c P r o s p e r E u g e n i e , D o o m s t r a a t 8 0 , 9 5 5 0 H e r z e l e , a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d -
b e s t u u r d e r e v e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ,
E L I Z E J e a n - M a x P h i l i p p e , F a z a n t e n l a a n 7 , 1 6 5 3 D w o r p , a l s b e s t u u r d e r e v e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
E r w o r d t h e n d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r h u n g e v o e r d b e l e i d .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r :
- S I N I S C O O P N V ( O . N R . 0 4 7 9 . 1 2 6 . 0 5 5 ) , S t a t i o n s p l e i n 1 2 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H a a r m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 .
B e n o e m i n g n i e u w e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r + v o o r z i t t e r :
- E S K I M M O S S A , ( O . N R . 0 8 5 9 . 6 8 0 . 6 1 3 ) , Q u a i d u C o m m e r c e 2 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , V A N D E C A S S E Y E L u c P r o s p e r E u g e n i e ) a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e v e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . H a a r m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p 1 . j a n u a r i 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e a r g e l e g d i e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 1 - 0 9 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
L
B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n S I N I S C O O P N V ( O . N R , 0 4 7 9 . 1 2 6 . 0 5 5 ) , S t a t i o n s p l e i n 1 2 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , h e e f t b e s l o t e n o m v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r I n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O S C O O P G E N K N V ' , t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r E L F A H M I M o h a m e d . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 . A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t h i j b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r z i e t e r s e d e r t 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 d u s u i t a l s v o l g t
S I N I S C O O P N V , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , E L F A H M I M o h a m e d
b e s t u u r d e r ;
- A R G O S F I N A N C E C O M M . V . , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , E L I Z E
J e a n - M a x P h i l i p p e b e s t u u r d e r ;
E S K I M M O S S A , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , V A N D E C A S S E Y E
L u c P r o s p e r E u g e n i e : b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e v e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
E S K I M M O S S A ,
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ,
r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
V A N D E C A S S E Y E L u c P r o s p e r E u g e n i e ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 03.12.2011, NGL 27.02.2012 12050-0161-017
14/02/2012
ÿþ M o d z a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h ,
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* z a o 3 3 3 a s "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 0 7 9 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O S C O O P G E N K
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e t e l l a a n 7 4 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 :
O n t s l a g v a n :
- V A N D E C A S S E Y E L u c P r o s p e r E u g e n i e , D o o m s t r a a t 8 0 , 9 5 5 0 H e r z e l e , a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - ' b e s t u u r d e r e v e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e i n d i g t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
- E L I Z E J e a n - M a x P h i l i p p e , F a z a n t e n l a a n 7 , 1 6 5 3 D w o r p , a l s b e s t u u r d e r e v e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , e i n d i g t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
E S K I M M O S S A , ( O . N R . 0 8 5 9 . 6 8 0 . 6 1 3 ) , Q u a i d u C o m m e r c e 2 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( r e c h t s g e l d i g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , V A N D E C A S S E Y E L u c P r o s p e r E u g e n i e ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e i n d i g t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
E r w o r d t h e n d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r h u n g e v o e r d e b e l e i d .
B e n o e m i n g v a n :
- C I N E I N V E S T S A , ( O . N R B 7 5 . 0 6 8 , L u x e m b u r g ) , V a l S a i n t e - C r o i x , 1 3 7 0 L u x e m b o u r g ( G r o o t H e r t o g d o m
L u x e m b u r g ) , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e v e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- S I N I S C O O P N V ( O . N R 0 4 7 9 . 1 2 6 . 0 5 5 ) , D o o r n s t r a a t 8 0 , 9 5 5 0 H e r z e l e , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e ; g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 .
B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
{ D e R a a d v a n B e s t u u r v a n C i n e I n v e s t S A ( O . N R B 7 5 . 0 6 8 ) , V a l S a i n t e - C r o i x , 1 3 7 0 L u x e m b o u r g ( G r o o t ;
H e r t a g d o m L u x e m b u r g ) , h e e f t b e s l o t e n o m v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n ; g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O S C O O P G E N K N V " , t e b e n o e m e n a l s v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r E L I Z E J e a n - M a x P h i l i p p e . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g ;
o p 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 . "
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n S i n i s c o o p N V ( O . N R 0 4 7 9 . 1 2 6 . 0 5 5 ) , D o o m s t r a a t 8 0 , 9 5 5 0 H e r z e l e , h e e f t = b e s l o t e n o m v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " E U R O S C O O P G E N K N V " , t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w ' K R A K O W S K 1 C h a n t a l . H a a r m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e ? V e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 .
A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d e n z i j b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g ' ; v a n v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
"
"
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G A
E R E N
1 - 0 2 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
, b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e R a a d v a n B e s t u u r z i e t e r s e d e r t 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 d u s u i t a l s v o l g t :
- A R G O S F I N A N C E C O M M . V . , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , E L I Z E
J e a n - M a x P h i l i p p e : b e s t u u r d e r
- C I N E I N V E S T S A r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , E L I Z E J e a n - M a x ; ,
P h i l i p p e : b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r + v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
- S I N I S C O O P N V , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , K R A K O W S K I
C h a n t a l : b e s t u u r d e r
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
C i n e - I n v e s t S A , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E L I Z E J e a n - M a x P h i l i p p e ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
r e a g e n b i j h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/01/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E t G I S C 1 i S
N l o n l i r E
2 0 - 0 1
g E s r
D I R E
R R } 3 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r l o r v h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
- 2 0 1 2
a r s a u t a
1 2 - 0 1 - 2 0 1 2
1 u R t f f i e
H o o f d g i t x,
I " i a o a s z o a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 0 7 9 . 2 0 2
B e n a m i n g : E U R O S C O O P G E N K
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , Z e t e l l a a n 7 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N V E R L E N G I N G B O E K J A A R - J A A R V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p
z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O S C O O P G E N K " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N O P M A A K A A N D E L E N R E G I S T E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n
z i j n .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e
a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t o v e r t e g a a n t o t d e o p m a a k v a n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r m e t v e r m e l d i n g v a n
a l l e a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d e n c e r t i f i c a t e n a a n d e
d e s b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r h a n d i g d .
T W E E D E B E S L U I T ( H E R I F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e
( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t h i e r n a .
D E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n j u l i
t w e e d u i z e n d e n e l f t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V I E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d e b o e k j a a r
z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e
m a a n d m e i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V I J F D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l n e g e n , a l i n e a é é n e n t w e e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g
w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e l
v e n n o o t s c h a p .
1 D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . "
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r . "
- A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
` D e o p r o e p e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n d i t i n d e
b i j e e n r o e p i n g _ w o r d t _ g e ë i s t , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g l a t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s [ v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l
z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d . "
- S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n .
- A r t i k e l v i j f e n d e r t i g e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
Z E V E N D E B E S L U I T M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g + k o p i e v o l m a c h t
_ _ g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
a a n d e l e n d a t
06/10/2011
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N ( ~
2 6 - 0 9 - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r r r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I U I I U I U I I I I I I I I I I I I I
* 1 1 1 5 0 8 6 5 *
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 0 7 9 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O S C O O P G E N K
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e t e l l a a n 7 4 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g - v a s t s t e l l i n g b e ë i n d i g i n g m a n d a a t - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
H e r b e n o e m i n g v a n :
- V A N D E C A S S E Y E L u c P r o s p e r E u g e n i e , O u d e n a a r d s e h e e r w e g 1 0 4 9 8 1 0 N a z a r e t h , a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e v e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r , i n g a a n d e o p 0 6 . 1 2 . 2 0 1 0 o m t e e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 .
- E L I Z E J e a n - M a x P h i l i p p e , D a v i d T e n i e r s l a a n 3 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , a l s b e s t u u r d e r e v e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r , i n g a a n d e o p 0 6 . 1 2 . 2 0 1 0 o m t e e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 .
V a s t s t e l l i n g b e ë i n d i g i n g m a n d a a t :
H e t m a n d a a t v a n :
- ' E U R O S C O O P N V ' ( O . N R . 0 4 2 2 . 1 0 8 . 9 6 0 ) , E u r o p a p l e i n 3 5 , 3 6 2 0 L a n a k e n ( r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , V A N D E C A S S E Y E L u c P r o s p e r E u g e n i e ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e ;
v e n n o o t s c h a p e i n d i g t o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n w o r d t n i e t v e r l e n g d . E r w o r d t h a a r d e c h a r g e v e r l e e n d o v e r h a a r :
g e v o e r d b e l e i d . "
B e n o e m i n g v a n :
- E S K I M M O S S A ( O . N R . 0 8 5 9 . 6 8 0 . 6 1 3 ) , Q u a i d u C o m m e r c e 2 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s e n v a n
- A R G O S F I N A N C E C o m m . V . ( O . N R . 0 4 7 6 . 3 4 5 . 5 2 1 ) , F a z a n t e n l a a n 7 , 1 6 5 3 D w o r p
a i s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H u n m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p 0 6 . 1 2 . 2 0 1 0 o m t e
e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 .
B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s :
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n " E S K I M M O S S A " , Q u a i d u C o m m e r c e 2 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i n g e s c h r e v e n i n h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 5 9 . 6 8 0 . 6 1 3 , h e e f t b e s l o t e n o m v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r ' h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O S C O O P N V " , t e b e n o e m e n a l s v a s t e : = v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r V A N D E C A S S E Y E L u c P r o s p e r E u g e n i e . Z i j n m a n d a a t : n e e m t e e n a a n v a n g o p 0 6 . 1 2 . 2 0 1 0 o m t e e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n i ° " 2 0 1 6 .
D e z a a k v o e r d e r v a n " A R G O S F I N A N C E C O M M . V . " , F a z a n t e n l a a n 7 , 1 6 5 3 D w o r p , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 6 . 3 4 5 . 5 2 1 , h e e f t b e s l o t e n o m v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O S C O O P N V " , t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r E L I Z E J e a n - M a x P h i l i p p e . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p 0 6 . 1 2 . 2 0 1 0 o m t e e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w a r d e n i n 2 0 1 6 .
A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w a r d e n z i j b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r z i e t e r s e d e r t 0 6 . 1 2 . 2 0 1 0 d u s u i t a l s v o l g t :
- V A N D E C A S S E Y E L u c P r o s p e r E u g e n i e : b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e v e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e
R a a d v a n B e s t u u r ;
- E L I Z E J e a n - M a x P h i l i p p e , D a v i d T e n i e r s l a a n 3 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m : b e s t u u r d e r e v e n a l s
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ;
- E S K I M M O S S A , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , V A N D E C A S S E Y E
L u c P r o s p e r E u g e n i e : b e s t u u r d e r
- A R G O S F I N A N C E C O M M . V . , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , E L I Z E
J e a n - M a x P h i l i p p e : b e s t u u r d e r
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
V A N D E C A S S E Y E L u c P r o s p e r E u g e n i e , E L I Z E J e a n - M a x P h i l i p p e ,
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
. V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
01/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 06.12.2010, NGL 25.03.2011 11072-0122-017
07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 05.12.2009, NGL 31.03.2010 10085-0035-016
20/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 06.12.2008, NGL 16.02.2009 09048-0186-017
04/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 03.12.2007, NGL 29.02.2008 08058-0088-018
22/09/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 08.09.2006, NGL 20.09.2006 06788-3408-016