24/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1 .
º% ' = l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ~ N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
- r e ü r a t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 8 - 0 1 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r . G r i f f i e
i " 1 9 0 2 5 0 9 6 *
M O N I T E U R B E
1 7 - C 1 - 2 0 1 3 E L G I S C H S T A A T
O n d e r n e m i n g s a r : B E 0 4 3 6 3 0 5 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E w a l s C a r g o C a r e N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n 2 0 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n E w a l s C a r g o C a r e N . V . , g e h o u d e n t e G e n k o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e z e t e l v a n E w a l s C a r g o C a r e N . V . , z i j n d e H e n r y F o r d l a a n 2 0 , 3 6 0 0 G e n k t e v e r p l a a t s e n p e r 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 n a a r S l i n g e r w e g 4 0 , 3 6 0 0 G e n k .
G e t e k e n d ,
J o h n v a n d e R i j d t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 15.11.2013 13661-0175-044
01/03/2013
ÿþr n . t 1 , \
Q . , . . . . . . « +
M a l W a f d 1 1 . 1
N e o r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l f i e T O N G E R E N
2 0 - 0 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
r
I
I
V
I I
5 ? I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 3 0 5 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E W A L S C A R G O C A R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l i n g e r w e g 5 0 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e ; v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a ( B 0 0 1 ) , m e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , I l g a t l a a n 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r w i g C a r m a n s ( A 0 2 3 2 6 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n t o t ; c o m m i s s a r i s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t z a l a a n g e g a a n w o r d e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e e r b e p a a l d v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
P a s c a l L a m b e r i g t s
G e d e l g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012
ÿþR i a d 2 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k u k o o p h a n d e l t e T Û N r F F f N
2 8 - 0 8 - 2 2 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 2 i s i
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 4 3 6 3 0 5 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E w a l s C a r g o C a r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n 2 0 , 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n E w a l s C a r g o C a r e N V , g e h o u d e n t e T e g e l e n o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m E w a l s H o l d i n g s B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B . E w a l s , B u r g e m e e s t e r v a n R i j n s i n g e l 9 , ' 5 9 1 3 A M V e n l o , N e d e r l a n d , p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 , o v e r b o e k j a a r 2 0 1 5 :
- P . L a m b e r i g t s , K a p e l s t r a a t 8 1 c , 2 5 2 0 B r o e c h e m , B e l g ë , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 - E w a l s H o l d i n g s B . V . , A r r i s s t r a a t 6 1 , 5 9 3 1 H M T e g e l e n , N e d e r l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B . , E w a l s , B u r g e m e e s t e r v a n R i j n s i n g e l 9 , 5 9 1 3 A M V e n l o a l s b e s t u u r d e r p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2
- E w a l s C a r g o C a r e B . V . , A r m s t r a a t 6 1 , 5 9 3 1 H M T e g e l e n , N e d e r l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B . E w a l s , B u r g e m e e s t e r v a n R i j n s i n g e l 9 , 5 9 1 3 A M V e n l o , a l s b e s t u u r d e r p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G e t e k e n d ,
J . T . v a n d e R i j d t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i t l i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 9 - 0 8 - 2 0 1 2
D : : r . . : ; , i . , p L a r , G r i f f i e
V o o r "
b e h o u d e n a a n h e l B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
* 1 2 1 4 4 3 4 1 *
J
1
O n d e r n e r r i n g s n r . 0 4 3 6 . 3 0 5 . 8 0 2
B e n a m i n g
~ a i u f l ~ : E W A L S C A R G O C A R E
( v c . r i . o r t l
R e c h t s v e i l : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
7 e t e ' : 3 6 0 0 G e n k , S l i n g e r w e g 5 0
( v o 4 l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r N V E W A L S C A R G O C A R E v a n N V E W A L S I N T E G R A T E D L O G I S T I C S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g i a b b e e k , o p 9 j u l i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e B r e e o p 1 2 j u l i 2 0 1 2 b o e k 3 4 1 b l a d 2 0 v a k 1 8 , b l a d e n : e f i v e r z . : e e n O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) d e e a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) J o h a n E n g e l s b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E W A L S C A R G O C A R E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 0 0 G e n k , S l i n g e r w e g 5 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n T o n g e r e n , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 3 0 5 . 8 0 2 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T - K E N N 1 S N A M E E N B E S P R E K I N G V A N S T U K K E N I N V E R B A N D M E T D E F U S I E
V e r m i t s d e a a n d e e l h o u d e r s e e n a f s c h r i f t v a n d e o p d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n h e b b e n o n t v a n g e n e n / o f e r k e n n i s v a n h e b b e n g e n o m e n , w o r d t d e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n e n h e t f u s i e v o o r s t e l v e r m e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n d e h i e m a v o l g e n d e d o c u m e n t e n .
1 . H e t f u s i e v o o r s t e l d a t g e z a m e n l i j k d o o r e l k d e r r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e t w e e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o p 0 4 m e i 2 0 1 2 w e r d o p g e s t e l d , D i t g e z a m e n l i j k e f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n o p 1 4 m e i 2 0 1 2 , h e t z i j m e e r d a n z e s w e k e n v o ó r h e t h o u d e n v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ; d e n e e r l e g g i n g v a n d a t f u s i e v o o r s t e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 , o n d e r h e t n u m m e r 1 2 0 9 5 2 3 8 e n 1 2 0 9 5 2 3 2 .
2 . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 4 m e i 2 0 1 2 d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e r a d e n v a n b e s t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t o p g e g e v e n e n w a a r i n , v a n u i t e e n j u r i d i s c h e n e c o n o m i s c h o o g p u n t , w o r d e n t o e g e l i c h t e n v e r a n t w o o r d
- d e w e n s e l i j k h e i d v a n d e f u s i e ;
- d e v o o r w a a r d e n v a n d e f u s i e ;
- d e w i j z e w a a r o p d e f u s i e w o r d t d o o r g e v o e r d ;
- d e g e v o l g e n v a n d e f u s i e ;
- d e m e t h o d e n v o l g e n s w e l k e d e r u i l v e r h o u d i n g d e r a a n d e l e n i s v a s t g e s t e l d , h e t b e t r e k k e l i j k g e w i c h t g e h e c h t a a n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n e n h e t w a a r d e r i n g s r e s u l t a a t w a a r t o e e l k e m e t h o d e k o m t ;
- d e d e s g e v a l l e n d g e r e z e n m o e i l i j k h e d e n ;
- d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g .
3 . H e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , I l g a t l a a n 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r w i g C a r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p 5 j u l i 2 0 1 2 . D e b e s l u i t e n v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r g e r i c h t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e l k v a n d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n z i j n l u i d e n a l s v o l g t :
' W i j h e b b e n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r o p s l o r p i n g o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n E w a l s C a r g o C a r e N V e n E w a l s I n t e g r a t e d L o g i s t i c s N V o n d e r z o c h t , d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e f u s i e d o o r o p s l o r p i n g v a n E w a l s I n t e g r a t e d L o g i s t i c s N V d o o r E w a l s C a r g o C a r e N V . D e z e v e r r i c h t i n g z a l b o e k h o u d k u n d i g i n w e r k i n g t r e d e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o m 0 . 0 0 u u r . D e v e r r i c h t i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d v o l g e n s e e n r u i l v e r h o u d i n g w a a r b i j 1 a a n d e e l v a n E w a l s C a r g o C a r e N V w o r d e n t o e g e k e n d v o o r 5 , 4 6 9 8 a a n d e l e n v a n E w a l s I n t e g r a t e d L o g i s t i c s N V . D e
. v o o r o p g e s t e l d e f u s i e w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n 5 . 6 5 8 n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n ( a f g e r o n d ) v a n E w a l s C a r g o C a r e N V , t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e f u s i e .
D e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n o p i d e n t i e k e w i j z e g e w a a r d e e r d e n m e e r o p b a s i s v a n d e n e t t o - a c t i e f w a a r d e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e m e t h o d e h e e f t g e l e i d t o t e e n w a a r d e v a n r e s p . 6 7 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R v o o r E w a l s C a r g o C a r e N V e n 9 3 0 . 6 5 0 , 9 2 E U R v o o r E w a l s
b l z v o n L u i k B v e r m e i d e r , R E d o h . r r m e n h o e d a n i y h e , d n n l n i m e n i e ' e n L e n c l a r i s . B a l t i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
w : " - + e ; , c i c i e r e c h t e . P f r - ~ n , A t 4 v a n d e r d e n I e v e r t e g e r m o o r d i g e n V e r s a I 4 . r c r r h ~ r i d t r c n n ~ r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u - M o n i t e u r - b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n t e g r a t e d L o g i s t i c s N V . D e r u i l v e r h o u d i n g k w a m t o t s t a n d d o o r d e v e r h o u d i n g v a n d e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l v a n e l k d e r v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e 1 6 4 , 4 7 5 9 E U R ( a f g e r o n d ) E w a l s C a r g o C a r e N V e n 3 0 , 0 6 9 5 E U R ( a f g e r o n d ) E w a l s I n t e g r a t e d L o g i s t i c s N V .
A n d e r e m e t h o d e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g w e r d e n d o o r b e i d e R a d e n v a n B e s t u u r o n d e r z o c h t , d o c h n i e t o p p o r t u u n g e a c h t , o n d e r a n d e r e g e l e t o p h e t f e i t d a t z o w e l d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , i n d i r e c t b e i d e 1 0 0 % g e h o u d e n w o r d e n d o o r é é n e n d e z e l f d e a a n d e e l h o u d e r , z i j n d e E w a l s H o l d i n g s B V , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t .
A i s b e s l u i t v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e z e m e t b e t r e k k i n g t o t d e c o n t r o l e v a n d e f u s i e e n s p l i t s i n g v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t h e t g e b r u i k v a n d e w a a r d e v a n h e t n e t t o a c t i e f a a n v a a r d b a a r i s v o o r d e b e p a l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g , g e z i e n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k e b e l a n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n , e n d a t d e r u i l v e r h o u d i n g d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t r e d e l i j k e n g e p a s t i s .
H a s s e l t , 5 j u l i 2 0 1 2
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H e r w i g C a r m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r
T W E E D E B E S L U I T - F U S I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n b e i d e b i j d e z e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l u i t e n h e t g e e n h i e r n a v o l g t m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
R u i l v e r h o u d i n g
C o n f o r m h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d e n d e b e s t a a n d e 3 0 . 9 5 0 a a n d e l e n v a n E W A L S I N T E G R A T E D L O G I S T I C S o m g e r u i l d t e g e n 5 . 6 5 8 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n E W A L S C A R G O C A R E .
V e r m o g e n s o v e r g a n g
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E W A L S C A R G O C A R E " e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E W A L S I N T E G R A T E D L O G I S T I C S " k e u r e n h e t g e z a m e n l i j k o p g e s t e l d f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n T o n g e r e n , o p 1 4 m e i 2 0 1 2 , n a d i e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 , o n d e r d e n u m m e r s 1 2 0 9 5 2 3 8 e n 1 2 0 9 5 2 3 2 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E W A L S I N T E G R A T E D L O G I S T 1 C S " b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E W A L S C A R G O C A R E " .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E W A L S C A R G O C A R E " b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E W A L S I N T E G R A T E D L O G I S T I C S " , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E W A L S I N T E G R A T E D L O G I S T I C S h e t z e l f d e b e s l u i t n e e m t i n o n d e r h a v i g e a k t e , t e w e t e n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r n v E W A L S C A R G O C A R E .
4 . D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " E W A L S
I N T E G R A T E D L O G I S T 1 C S " m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p " E W A L S C A R G O C A R E " .
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G - - U I T G I F T E A A N D E L E N
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p - v e r g o e d i n g e n r u i l v e r h o u d i n g - w i j z e v a n u i t r e i k i n g
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E W A L S I N T E G R A T E D L O G I S T I C S " w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " E W A L S C A R G O C A R E " v e r h o o g d m e t n e g e n t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 2 5 5 . 3 2 7 , 3 9 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 6 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 8 6 7 . 3 2 7 , 3 9 ) .
2 . V e r g o e d i n g - r u i l v e r h o u d i n g
T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n , z o a l s v o o r m e l d i n d e r u b r i e k " r u i l v e r h o u d i n g " , v i j f d u i z e n d
z e s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 5 . 6 5 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E W A L S
C A R G O C A R E u i t g e r e i k t .
D e z e v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 5 . 6 5 8 ) n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s
d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n n e m e n d e e l i n d e w i n s t v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
3 . A f s t a n d w a a r d e v e r s c h i l l e n :
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k , d e e n e t e n
o v e r s t a a n v a n d e a n d e r e :
- a f s t a n d t e d o e n v a n a l l e w a a r d e v e r s c h i l l e n i n m i n o f m e e r w e l k e h e t g e v o l g z i j n v a n d e h u i d i g e
k a p i t a a l v e r h o g i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r m e l d e f u s i e b e s l i s s i n g ;
- t e v e r z a k e n a a n i e d e r e v o r d e r i n g w e g e n s h e t o n t s t a a n v a n w a a r d e v e r s c h i l l e n v a n d e a a n d e l e n a l s g e v o l g
v a n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r m e l d e f u s i e b e s l i s s i n g .
3 . A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . B u i t e n d e k a p i t a a l a a n d e l e n h e e f t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n e f f e c t e n u i t g e g e v e n .
E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , d a n w e l h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n . E r w o r d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d a n o o k g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e v o o r z i t t e r v a n b e i d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n z o a l s b l i j k t u i t d e c i j f e r s v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z i j n d e d e a f s l u i t d a t u m v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p E W A L S I N T E G R A T E D L O G I S T I C S .
V o o r w a a r d e n v a n d e o v e r g a n g e n
1 . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r g a n g
Z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d z u l l e n a l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e n o m e n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o v e r g a n g v a n g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t o n d e r a l g e m e n e t i t e l e n o m v a t n a a s t v o o r m e l d e a c t i v a - e n p a s s i v a - b e s t a n d d e l e n t e v e n s h a a r a c t i v i t e i t e n m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n v e r g u n n i n g e n , e r k e n n i n g e n e n / o f h e t v o o r d e e l v a n d e
r e g i s t r a t i e e r v a n , h e t r e c h t d e h a n d e l s n a a m v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e b r u i k e n , h a a r c l i ë n t e e l ,
k o r t o m a l l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n v e r b o n d e n m e t d e h a n d e l s z a k e n .
A l d u s g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e i m m a t e r i ë l e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n o v e r : h e t c l i ë n t e e l , h e t v o o r d e e l v a n h a a r b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , d e b o e k h o u d i n g , k o r t o m a l l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n v e r b o n d e n m e t d e h a n d e l s z a a k .
T e n s l o t t e o m v a t d e v e r m o g e n s o v e r g a n g d i e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l a l l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e g a a n .
D e z e v e r b i n t e n i s s e n o n g e a c h t m e t w i e z i j g e s l o t e n z i j n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , h a a r w e r k n e m e r s e n a a n g e s t e l d e n e n j e g e n s h a a r e i g e n o r g a n e n e n a a n d e e l h o u d e r s , g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n h e t f u s i e b e s l u i t o m d e z e o v e r g a n g a a n e e n i e d e r t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n .
H e t a r c h i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o m v a t t e n d e a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d i e z i j w e t t e l i j k v e r p l i c h t z i j n t e h o u d e n e n t e b e w a r e n , w o r d e n v a n a f h e d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r z e t e l b e w a a r d .
D e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n d e d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n v e r b i n t e n i s s e n b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v e r b o n d e n a a n h a a r h a n d e l s z a a k .
2 . V e r g o e d i n g e n
1 . A a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , I l g a t l a a n 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r w i g C a r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n w i e o p d r a c h t g e g e v e n w e r d h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p t e m a k e n , w a a r v a n d e b e s l u i t e n h i e r v o o r z i j n w e e r g e g e v e n , w o r d t e e n b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d d i e i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g b e p a a l d i s o p d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 3 . 5 0 0 , 0 0 ) .
2 . A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e .
V I E R D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N I N V E R B A N D M E T D E F U S I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , s a m e n g e s t e l d a l s v o o r m e l d , b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r v e r w e z e n l i j k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g :
1 . d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 8 6 7 . 3 2 7 , 3 9 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 9 . 7 5 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
2 . h e t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u l l e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
" I n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E W A L S I N T E G R A T E D L O G I S T I C S d i e w e r d v a s t g e s t e l d i n e e n a k t e v e r l e d e n o p 0 9 j u l i 2 0 1 2 , w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d v a n z e s h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 6 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r n e g e n t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 8 6 7 . 3 2 7 , 3 9 ) . "
V I J F D E B E S L U I T : D O E L S U I T B R E I D I N G I N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
N a d a t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g l e z i n g w e r d g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o p 2 j u l i 2 0 1 2 e n n a d a t e r k e n n i s w e r d g e n o m e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o p 5 j u l i 2 0 1 2 , b e i d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d w o r d t , e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d i s , a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e b r e i d e n a i s g e v o l g d a a r v a n w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A r t i k e l 3
( . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
E e n o n d e r n e m i n g i n l o g i s t i e k , o p s l a g , d i s t r i b u t i e e n " h a n d l i n g " v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n , z u l k s i n d e r u i m s t e z i n ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n e e n t r a n s p o r t - e n e x p e d i t i e b e d r i j f , z u l k s i n d e r u i m s t e z i n , e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
- H e t m a k e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k e n , h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e , r a a d g e v i n g , p r o s p e c t i e , m a r k e t i n g , t e c h n o - c o n s u l t i n z a k e l o g i s t i e k , o p s l a g , d i s t r i b u t i e , t r a n s p o r t e n e x p e d i t i e ;
- H e t o n d e r z o e k n a a r n i e u w e s t r u c t u r e n e n / o f t e c h n i e k e n t o e p a s b a a r i n d e l o g i s t i e k , o p s l a g , d i s t r i b u t i e , t r a n s p o r t e n e x p e d i t i e ;
- H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o - b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
- H e t v e r f e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n a l l e i n d e h a n d e l ;
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
I I . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
- H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n , e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . "
Z E S D E E N Z E V E N D E B E S L U I T R E C H T Z E T T I N G V A N E E N B E N O E M I N G B I N N E N D E
O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P - K W I J T I N G O V E R H E T M A N D A A T D A T D E B E S T U U R D E R S V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P H E B B E N U I T G E O E F E N D V A S T S T E L L I N G V A N D E B E E I N D I G I N G V A N H U N M A N D A T E N
A i D e v e r g a d e r i n g e n v e r z o e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e l a t e n v a s t s t e l l e n d a t i n g e v o l g e e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g i n h e t u i t t r e k s e l d a t b e k e n d g e m a a k t w e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e e n v e r k e e r d e p e r s o o n w e r d a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t g a a t o m E w a l s C a r g o C a r e H o l d i n g B V e n d e b e n o e m i n g w e r d , t e n o n r e c h t e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 m e i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 8 9 0 8 9 .
D e z e b e n o e m i n g h e e f t i n w e r k e l i j k h e i d n i e t p l a a t s g e v o n d e n e n d i e n d e g e l e z e n t e w o r d e n a l s E w a l s C a r g o C a r e N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a s c a l L a m b e r i g t s , w o n e n d e t e 2 2 5 0 R a n s t , K a p e l s t r a a t 8 1 C , B e l g i ë .
R e k e n i n g h o u d e n d d a t i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e f u s i e d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p k o m e n t e v e r v a l l e n , d i e n t h i e r v o o r g e e n a f z o n d e r l i j k e b e k e n d m a k i n g p l a a t s t e v i n d e n .
B I D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p E W A L S C A R G O C A R E v e r l e e n t k w i j t i n g o v e r h e t m a n d a a t u i t g e o e f e n d t o t o p h e d e n d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p E W A L S I N T E G R A T E D L O G I S T I C S , t e w e t e n :
1 . d e h e e r E W A L S B r a m , g e b o r e n t e T e g e l e n , i n N e d e r l a n d , o p 2 6 d e c e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 5 9 1 3 A M V e n l o , i n N e d e r l a n d , B u r g e m e e s t e r V a n R i j n s i n g e l 9 , b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E W A L S I N T E G R A T E D L O G I S T I C S " ,
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t E W A L S C A R G O C A R E B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E W A L S B r a m , g e b o r e n t e T e g e l e n , i n N e d e r l a n d , o p 2 6 d e c e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 5 9 1 3 A M V e n l o , i n
N e d e r l a n d , B u r g e m e e s t e r V a n R i j n s i n g e l 9 , b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E W A L S I N T E G R A T E D L O G I S T I C S " ;
3 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E W A L S C A R G O C A R E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L A M B E R I G T S P a s c a l , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t ( B r o e c h e m ) , K a p e l s t r a a t 8 1 c , b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E W A L S I N T E G R A T E D L O G I S T I C S " . D i t b e t r e f t i n h e t b i j z o n d e r d e e n e b e s t u u r d e r w a a r v a n m e l d i n g g e m a a k t w o r d t i n h e t v o r i g e o n d e r d e e l v a n d i t b e s l u i t o n d e r A I . e n w a a r v o o r i n o n d e r h a v i g e a k t e e e n r e c h t z e t t i n g w o r d t g e d a a n .
C l D e v e r g a d e r i n g e n s t e l l e n h e t e i n d e v a s t v a n d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n E W A L S I N T E G R A T E D L O G I S T I C S , d i e t o t o p h e d e n , 0 9 j u l i 2 0 1 2 , w e r d e n u i t g e o e f e n d d o o r
1 . d e h e e r E W A L S B r a m , g e b o r e n t e T e g e l e n , i n N e d e r l a n d , o p 2 6 d e c e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 5 9 1 3 A M V e n l o , i n N e d e r l a n d , B u r g e m e e s t e r V a n R i j n s i n g e l 9 , b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E W A L S I N T E G R A T E D L O G I S T I C S " ,
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t E W A L S C A R G O C A R E B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E W A L S B r a m , g e b o r e n t e T e g e l e n , i n N e d e r l a n d , o p 2 6 d e c e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 5 9 1 3 A M V e n l o , i n N e d e r l a n d , B u r g e m e e s t e r V a n R i j n s i n g e l 9 , b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t - I s c h a p " E W A L S I N T E G R A T E D L O G I S T I C S " ;
3 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E W A L S C A R G O C A R E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L A M B E R I G T S P a s c a l , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t ( B r o e c h e m ) , K a p e i s t r a a t 8 1 c , b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E W A L S I N T E G R A T E D L O G I S T I C S " .
E L F D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V E R D W I J N I N G O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
N a d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g w e r d g o e d g e k e u r d , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , w o r d t e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a s t g e s t e l d d a t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E W A L S I N T E G R A T E D L O G I S T I C S d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E W A L S C A R G O C A R E v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E W A L S I N T E G R A T E D L O G I S T I C S t h a n s d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
T W A A L F D E B E S L U I T : O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e b e s l u i t d o o r d e b e i d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h i e r v o o r v e r m e l d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , t e w e t e n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n d e f u s i e , v e r v u l d i s e n d e f u s i e d o o r o p s l o r p i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E W A L S I N T E G R A T E D L O G I S T I C S d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E W A L S C A R G O C A R E g e r e a l i s e e r d w e r d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* u i t g i f t e a k t e
* v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 4 , 0 5 . 2 0 1 2 ( f u s i e )
* c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d d . 0 5 . 0 7 . 2 0 1 2
* v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 0 2 . 0 7 . 2 0 1 2 ( d o e l s w i j z i g i n g )
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
C r c ' c I _ P V ¬ _ t C b h , v a n L u i k B v c r r + i c l d c n R e c t a c n I r o e d a n r g l r c c l o e r l i : . t r F , l , e , r n c r e l u i c r r t t ï i r f t l . e v r l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r r )
1 f ' , c r P . c h l F p F l ( . c ' r t e - r , : . i L i F r l e ' : : r : C i F r d F , r l l e v F r l F f r f . r e V d p o r c : i g P . n
V a e s o [ n l r a n d t c k e n : n c l
V o o r b e h o u d e n a a n P e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 19.07.2012 12320-0171-038
25/05/2012
ÿþ0 1 1 1 8 1 1 1 1 l i i i U h 1 H
" i a o s s a 3 s *
b e l
a .
B i S t a
e i
M o d W o r d 1 1 , 5
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 i l - Ü 5 - 2 0 1 2
D e H H t i 3 f d r r i f ¬ b r , G r i f f i e
í º% ' ` , ? I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 3 0 5 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E W A L S C A R G O C A R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l i n g e r w e g 5 0 - 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L D O O R O V E R N E M I N G D O O R E W A L S C A R G O C A R E N V V A N E W A L S I N T E G R A T E D L O G I S T I C S N V O V E R E E N K O M S T I G D E P R O C E D U R E V A N D E A R T I K E L E N 6 9 3 - 7 0 4 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
O p 4 m e i 2 0 1 2 w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 W . V e n n . , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n E w a l s C a r g o C a r e N V , i n s a m e n s p r a a k m e t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n E w a l s I n t e g r a t e d L o g i s t i c s N V , h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d .
V o o r n o e m d e b e s t u u r s o r g a n e n v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m d e : v o o r o p g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
R e b e s t u u r s o r g a n e n v a n E w a l s C a r g o C a r e N V e n E w a l s I n t e g r a t e d L o g i s t i c s N V v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m m i n s t e n s 6 w e k e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g m o e t u i t s p r e k e n , h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n ( a r t i k e l 6 9 3 , l a a t s t e l i d W . V e n n . ) .
A l l e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d e u i t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g w o r d e n g e d r a g e n d o o r E w a l s C a r g o C a r e N V ,
2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 6 9 3 , 1 ° W . V e n n , )
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
2 . 1 . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p :
E W A L S C A R G O C A R E N V , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 3 6 p 0 G e n k , :
S l i n g e r w e g 5 0 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t n u m m e r , 0 4 3 6 . 3 0 5 . 8 0 2 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M t e r . K . S m e e t s , n o t a r i s t e H a s s e l t , o p d a t u m v a n 2 0 d e c e m b e r 1 9 8 8 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j a n u a r i 1 9 8 9 o n d e r ' n u m m e r 8 9 0 1 2 0 - 4 4 6 ; w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M t e r . ° I . V r a n c k e n , n o t a r i s t e G e n k , o p d a t u m v a n 9 m e i 2 0 0 6 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d v a n 2 2 m e i n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 6 0 8 6 7 5 1 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t :
d e r d e n , p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- H e t u i t o e f e n e n v a n e e n t r a n s p o r t - e n e x p e d i t i e b e d r i j f , z u l k s i n d e r u i m s t e z i n ;
- H e t m a k e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k e n , h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e , r a a d g e v i n g ,
p r o s p e c t i e , m a r k e t i n g , t e c h n o - c o n s u l t i n z a k e l o g i s t i e k , o p s l a g , d i s t r i b u t i e , t r a n s p o r t e n e x p e d i t i e ;
- H e t o n d e r z o e k n a a r n i e u w e s t r u c t u r e n e n / o f t e c h n i e k e n t o e p a s b a a r i n d e t r a n s p o r t e n e x p e d i t i e ;
- H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e
r o e r e n d e w a a r d e n v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ~ ~
H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- A l l e v e r l i c h t i n g e n v a n c c m m e r c i ë t e , i n d u s t r i ë l e , e n t a e t e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e t e c h t e t t e e l c s a f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
0 e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n , e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t . "
l e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- E w a l s H o l d i n g s B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r a m E w a l s , B u r g e m e e s t e r V a n R i j n s i n g e l 9 , 5 9 1 3 A M
V e n l o , N e d e r l a n d ;
E w a l s C a r g o C a r e B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r a m E w a l s , B u r g e m e e s t e r V a n R i j m s i n g e l 9 , 5 9 1 3
A M V e n l o , N e d e r l a n d ;
D e h e e r L a m b e r i g t s P a s c a l , w o n e n d e t e K a p e l s t r a a t 8 1 C , 2 5 2 0 R a n s t
O e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r w a t b e t r e f t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t f u s i e v o o r s t e l e n d i t i n n a v o l g i n g v a n h a a r s t a t u t e n , m e e r b e p a a l d d e a l i n e a " a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E w a l s H o l d i n g s B V ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) .
~ D Z i j w o r d t h i e r n a ' E . C . C . N V , o f ' d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
t
1 1
2 . 2 . D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p :
L « E E W A L S I N T E G R A T E D L O G I S T I C S N V , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e H e n r y
F o r d l a a n 2 0 , 3 6 0 0 G e n k .
e
X 0 e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n , o n d e r h e t n u m m e r
0 4 6 4 . 3 4 6 . 3 2 4 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M t e r . R . F a g a r d , n o t a r i s t e T o n g e r e n , o p d a t u m v a n 1 3
b o k t o b e r 1 9 9 8 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 o k t o b e r 1 9 9 8 o n d e r n u m m e r
r m 9 8 1 0 2 7 - 5 1 0 ; w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M t e r , H .
w r H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p d a t u m v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h
e S t a a t s b l a d v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 0 9 3 7 8 .
- e l p e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
N " V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n
c d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
r q
E e n o n d e r n e m i n g i n l o g i s t i e k , o p s l a g , d i s t r i b u t i e e n " h a n d l i n g " v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n , z u l k s i n d e r u i m s t e
o z i n ;
e r + H e t u i t o e f e n e n v a n e e n t r a n s p o r t - e n e x p e d i t i e b e d r i j f , z u l k s i n d e r u i m s t e z i n , e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ; N
H e t m a k e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k e n , h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e , r a a d g e v i n g ,
z s p r o s p e c t i e , m a r k e t i n g , t e c h n o - c o n s u l t i n z a k e l o g i s t i e k , o p s l a g , d i s t r i b u t i e , t r a n s p o r t e n e x p e d i t i e ;
e t
H e t o n d e r z o e k n a a r n i e u w e s t r u c t u r e n e n / o f t e c h n i e k e n t o e p a s b a a r i n d e l o g i s t i e k , o p s l a g , d i s t r i b u t i e ,
. , t r a n s p o r t e n e x p e d i t i e ;
e t H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
C A H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n
, r w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s -
r m e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n
t o d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
° ' H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e a f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n
: r . b e s t u u r ;
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
e H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e
0 i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
e t
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e
P : g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n a l l e i n d e h a n d e l ;
H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e
v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
V o o r e i g e n r e k e n i n g :
H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , p a s b o n s o f a n d e r e
r o e r e n d e w a a r d e n v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s . D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n l o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n , e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . "
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r B r a m E w a l s , B u r g e m e e s t e r V a n R i j n s i n g e l 9 , 5 9 1 3 A M V e n l o , N e d e r l a n d ;
- E w a l s C a r g o C a r e B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J . T . v a n d e R i j d t , K e i z e r l a a n 1 2 , 5 7 0 8 E E H e l m o n d ,
N e d e r l a n d ;
- E w a l s H o l d i n g s B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r a m E w a l s , B u r g e m e e s t e r V a n R i j n s i n g e l 9 , 5 9 1 3 A M
V e n l o , N e d e r l a n d
Z i j w o r d t h i e r n a ` E . I . L . ' , o f ` d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r w a t b e t r e f t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t f u s i e v o o r s t e l e n d i t i n n a v o l g i n g v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n g e t i t e l d ` e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r a m E w a l s .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n N V E . C . C . d i e n t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e u i t g e b r e i d t e w o r d e n , a a n g e z i e n h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t a l l e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o m v a t . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , S l i n g e r w e g 5 0 .
D e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p N V E . I . L . , d e w e l k e i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e p l a a t s v i n d t , e n d e u i t d e f u s i e v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N . V , E . C . C , z a l w o r d e n v e r g o e d d o o r u i t r e i k i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n N V E . I . L . v a n 5 . 6 5 8 n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v a n N V E . C . C .
3 . W a a r d e r i n g e n r u i l v e r h o u d i n g ( a r t i k e l 6 9 3 , 2 ° W . V e n n . )
3 . 1 , A l g e m e e n
P a r t i j e n o p t e r e n e r v o o r o m d e w a a r d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e b a s e r e n o p h e t b o e k h o u d k u n d i g
e i g e n v e r m o g e n p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n h e t b o e k h o u d k u n d i g e e i g e n
v e r m o g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a t o e g e l i c h t .
3 . 2 . R u i l v e r h o u d i n g
D e b e r e k e n i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e w a a r d e r i n g e n d e c i j f e r s p e r 3 0 d e c e m b e r
2 0 1 1 r e s p e c t i e v e l i j k 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
H e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v ó ó r d e z e f u s i e i s a l s v o l g t ,
E . C . C . N V :
- E w a l s H o l d i n g s B . V . : 4 . 0 8 8 a a n d e l e n
- E w a l s C a r g o C a r e B . V . : 5 a a n d e l e n
E . I . L . N V :
- E w a l s H o l d i n g s B . V . : 3 0 . 9 4 9 a a n d e l e n
- E w a l s C a r g o C a r e B . V . : 1 a a n d e e l
3 . 2 . 1 . H e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n i n r u i l v o o r a a n d e l e n E . I . L . w o r d t a l s v o l g t b e p a a l d : O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( E . C . C . N V )
E i g e n v e r m o g e n p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 6 7 3 . 2 0 0 , 0 0 0 0 E U R
A a n t a l a a n d e l e n 4 . 0 9 3
W a a r d e p e r a a n d e e l 1 6 4 , 4 7 5 9 3 E U R
L O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ( E . I . L . N V ) E i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 A a n t a l a a n d e l e n 9 3 0 . 6 5 0 , 9 2 E U R
o r W a a r d e p e r a a n d e e l 3 0 . 9 5 0
3 0 , 0 6 9 5 0 E U R
A a n t a l a a n d e l e n E . I . L , n o d i g v o o r 1 a a n d e e l E . C . C .
1 6 4 , 4 7 5 9 3 E U R
= 5 , 4 6 9 8 5 9 9 2 7 E U R
3 0 , 0 6 9 5 0 E U R
A a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n E . C , C . - r u i l v e r h o u d i n g
3 0 . 9 5 0
= 5 , 6 5 8 , 2 8 ( a f g e r o n d 5 . 6 5 8 a a n d e l e n )
5 , 4 6 9 8 5 9 9 2 7
D e b e s t a a n d e 3 0 , 9 5 0 a a n d e l e n E . I . L . d i e n e n a l d u s o m g e r u i l d t e w o r d e n t e g e n 5 . 6 5 8 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n E . C . C . ( a f g e r o n d ) . H i e r v a n w o r d e n 5 . 6 5 1 a a n d e l e n u i t g e r e i k t a a n E w a l s C a r g o C a r e H o l d i n g B V ( t h a n s r e e d s h o u d e r v a n 4 . 0 8 8 a a n d e l e n ) e n 7 a a n d e l e n a a n E w a l s C a r g o C a r e B V ( t h a n s r e e d s h o u d e r v a n 5 a a n d e l e n ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 . 2 . 3 . E i g e n v e r m o g e n b i j E . C . C . N V n a d e f u s i e
I n g e v o l g e d e v o o r g e s t e l d e f u s i e e n r u i l v e r h o u d i n g z a l h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p E . C . C . N V
n a d e f u s i e 1 . 6 0 3 . 8 5 0 , 9 2 E U R b e d r a g e n , z i j n d e d e s o m v a n d e e i g e n v e r m o g e n s v a n :
- E . C . C . N V 6 7 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R
- E . I . L . N V 9 3 0 . 6 5 0 , 9 2 E U R
1 . 6 0 3 . 8 5 0 , 9 2 E U R
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 . 7 5 1 a a n d e l e n , z i j n d e :
- E w a l s C a r g o C a r e H o l d i n g B V 9 . 7 3 9 a a n d e l e n
- E W A L S C a r g o C a r e B V 1 2 a a n d e l e n
9 . 7 5 1 a a n d e l e n
m e t e e n w a a r d e p e r a a n d e e l v a n 1 6 4 , 4 8 0 6 6 E U R .
D i t i m p l i c e e r t d a t b i j d e f u s i e a k t e z a l w o r d e n o v e r g e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j E . C . C . N V , m i t s u i t g i f t e v a n 5 . 6 5 8 n i e u w e a a n d e l e n , m e t b e h o u d v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l ,
4 . W i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t ( a r t i k e l 6 9 3 , 3 ° W . V e n n . ) N a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e z u l l e n e r 5 . 6 5 8 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t .
D a a r d e a a n d e l e n v a n E . C . C . N V o p n a a m l u i d e n z a l o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r l i j d e n v a n d e a u t h e n t i e k e a k t e
h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r v a n E . C . C .
N V , o f e e n p e r s o o n d a a r t o e g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n E . C . C . N V , o p
d a t u m v a n d e t o t s t a n d k o m i n g d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n b r e n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t E . C . 0 N V :
- d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n E . C . C . N V ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n E . C . C . N V d a t a a n h e n t o e k o m t k r a c h t e n s h e t f u s i e b e s l u i t ;
- d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
D e z e i n s c h r i j v i n g z a l w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o f h a a r g e v o l m a c h t i g d e , n a m e n s E . C . C . N V e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n E . C . C . N V , o f h u n g e v o l m a c h t i g d e .
D a a r d e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p E . I . L . N V o p n a a m l u i d e n z a l o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r l i j d e n v a n d e a u t h e n t i e k e a k t e h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r v a n E . I . L . N V , o f e e n p e r s o o n d a a r t o e g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n E . i . L . N V v e r n i e t i g e n .
5 . D a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , e n e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t r e c h t ( a r t i k e l 6 9 3 , 4 ° W . V e n n . )
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
6 . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n
t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 6 9 3 , 5 ° W , V e n n . )
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g ( e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
7 . R e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ( a r t i k e l 6 9 3 , 6 ° W . V e n n . )
E r z i j n i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , d a n w e l ' h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n . E r w o r d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d a n o o k g e e n
" b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
8 . O p d r a c h t e n b e z o l d i g i n g c o m m i s s a r i s i n z a k e h e t o p s t e l l e n v a n h e t d e i n a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n . b e d o e l d e v e r s l a g ( a r t i k e l 6 9 3 , 7 ° W . V e n n . ) V o o r g e s t e l d w o r d t o m a a n d e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r w i g C a r m a n s , e e n b e z o l d i g i n g t o e t e k e n n e n v o o r d e z e s p e c i f i e k e o p d r a c h t v a n 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ,
9 . B i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e . f u s i e d e e l n e m e n ( a r t i k e l 6 9 3 , 8 ° W . V e n n . )
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
1 0 . B o d e m s a n e r i n g
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p E . I . L . N V h e e f t g e e n e i g e n d o m s t i t e l o f h o u d t g e e n z a k e l i j k r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t e e n o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n i n h e t V l a a m s G e w e s t o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t . D e ; b e p a l i n g e n v a n h e t V l a a m s e B o d e m s a n e r i n g s d e c r e e t r e s p e c t i e v e l i j k d e o r d o n n a n t i e v a n 5 m a a r t 2 0 0 9 b e t r e f f e n d e h e t b e h e e r e n
d e s a n e r i n g v a n v e r o n t r e i n i g d e b o d e m s v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
1 1 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
' B i j d e f u s i e a k t e z a l w o r d e n o v e r g e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j E . C . G . N V , m i t s u i t g i f t e v a n 5 . 6 5 8 ;
" n i e u w e a a n d e l e n , m e t b e h o u d v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
1 2 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s
3 0 j u n i 2 0 1 2 . "
1 3 . N e e r l e g g i n g "
H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e d a a r t o e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d e g e v o l m a c h t i g d e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n T o n g e r e n , e n d i t u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e g e p l a n d e f u s i e a k t e .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 4 . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B , T . W . W e t b o e k .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 4 m e i 2 0 1 2 t e G e n k , i n v i e r o r i g i n e l e e x e m p l a r e n . D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n i e d e r e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p e r k e n n e n t w e e e x e m p l a r e n o n t v a n g e n t e h e b b e n , w a a r v a n é é n k o p i e b e s t e m d i s v o o r h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n h e t a n d e r e d i e n t t e w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
G e t e k e n d o p 4 m e i 2 0 1 2 t e G e n k ,
N a m e n s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n
E . C . C . N V E . 1 . L , N V
E w a l s H o l d i n g s B V , v e r t . d o o r d h r . B r a m E w a l s D e h e e r B r a m E w a l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/04/2012
ÿþ M a l 2 I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h d e e r g , i ~ g a t F r é ; r i i . i e d e r r a c h t o a n l ; y . k o o p h e n d e l t e T O I v G E R E P !
z 7 - 0 3 - 2 0 1 2
D s H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
* 1 2 0 6 9 9 2 4 *
b c
B s t :
O n d e r n e m i n g s a r : B E 4 3 6 3 0 5 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E w a l s C a r g o C a r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G E N K , S l i n g e r w e g 5 0
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n E w a l s C a r g o C a r e N V , g e h o u d e n t e T e g e l e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m E w a l s C a r g o C a r e H o l d i n g B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B . L w a l s , B u r g e m e e s t e r v a n R i j n s i n g e l 9 , 5 9 1 3 A M V e n l o , p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 , o v e r b o e k j a a r 2 0 1 4 :
- E w a l s H o l d i n g s B . V . , A r i ë n s s t r a a t 6 1 , 5 9 3 1 H M T e g e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B . E w a l s , B u r g e m e e s t e r v a n R i j n s i n g e l 9 , 5 9 1 3 A M V e n l o a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 2
- P . L a m b e r i g t s , K a p e l s t r a a t 8 1 c , 2 5 2 0 B r o e c h e m , B e l g i ë ,
- E w a l s C a r g o C a r e B . V . , A r i ë n s s t r a a t 6 1 , 5 9 3 1 H M T e g e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B . E w a l s , B u r g e m e e s t e r v a n R i j n s i n g e l 9 , 5 9 1 3 A M V e n l o
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G e t e k e n d ,
J . T . v a n d e R i j d t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
22/12/2011
ÿþM o d 2 . f
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 3 0 5 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E w a l s C a r g o C a r e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l i n g e r s w e g 5 0 - 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G W E T T E L I J K V E R T E G E N W O O R D I G E R C O M M I S S A R I S
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a b e s l i s t h e e f t d e h e e r J o s B r i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r H e r w i g C a r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e h e e r P a s c a l L a m b e r i g t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
j 1 1 l l l I 1 1 1 l 1 I l 1 1 1 j I 1 1 1 1 1 1 1 I I N
* 1 1 1 9 2 3 0 9 *
V c b e h c a a n B e i ç S t a a t
N a c r m c ' . o p . c r g - : t f ; e d a r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
I
1 I e 1 2 e 2 0 1 1
t . D e H o o f d g r i t t i e r , G r i f f i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/10/2011
ÿþM o d 2 . S
~ E j j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h r e e t g e ; e g s t e r g r 7 e . r e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e e l h o u d e r s v a n E w a l s C a r g o C a r e N V
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 I 8 1 1 1 5 0 8 6 4
O n d e r n e r n i n g s n r : B E 4 3 6 3 0 5 8 0 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E w a l s C a r g o C a r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n 2 0 , 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e v e r g a d e r i n g v a n g e h o u d e n t e T e g e l e n o p 2 7 m e i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m L u c D r i e s s e n B V B A p e r 2 7 m e i 2 0 1 1 t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n p e r 2 7 m e i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 , o v e r b o e k j a a r 2 0 1 3 :
- P . L a m b e r i g t s , K a p e l s t r a a t 8 1 c , 2 5 2 0 B r o e c h e m , B e l g i ë , p e r 2 7 m e i 2 0 1 1 t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d : b e s t u u r d e r .
- E w a l s C a r g o C a r e H o l d i n g B . V . , A r i ë n s s t r a a t 6 1 , 5 9 3 1 H M T e g e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B . E w a l s , B u r g e m e e s t e r v a n R i j n s i n g e l 9 , 5 9 1 3 A M V e n l o
- E w a l s C a r g o C a r e B . V . , A r i ë n s s t r a a t 6 1 , 5 9 3 1 H M T e g e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B . E w a l s ,
B u r g e m e e s t e r v a n R i j n s i n g e l 9 , 5 9 1 3 A M V e n l o
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G e t e k e n d ,
J . T . v a n d e R i j d t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
[ 1 - 1 D _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D E
B S t
N e e r g e l e g d 1 e r g r a f i e d e r
~ - ~ r e c k t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N ; O N
~ 2 - q 7 - . 2 0
"
u C e ,
B E L G l S C t i S - i : 1 A T S h 3 t ~ S T I . : _ L . 1 i i
O n d e r n e m i n g s n r : B E 4 3 6 3 0 5 8 0 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E w a l s C a r g o C a r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n 2 0 , 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n E w a l s C a r g o C a r e N V , g e h o u d e n t e T e g e l e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ' b e s l o t e n o m d e L u c D r i e s s e n B V B A , o n t s l a g t e v e r l e n e n e n d e h e e r P a s c a l L a m b e r i g t h s , B u r g e m e e s t e r v a n R i j n s i n g e l 9 , 5 9 1 3 A M V e n l o , B e l g i e t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a r e n i n g a a n d o p 1 / 7 / 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 4 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G e t e k e n d ,
J . T . v a n d e R i j d t
i i u
1 8 8 "
í i !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 24.06.2011 11208-0184-040
10/06/2011
ÿþM 1 h o O 2 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 6 3 0 5 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E w a l s C a r g o C a r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l i n g e r w e g 5 0 , 3 6 0 0 G e n k , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
D e r a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r L u c O e y e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r J o s B r i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r .
L u c D r i e s s e n B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r L u c D r i e s s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
` N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 7 - O 5 - 2 0 1 1
D e H o o l d g r i f f i e r , G r i f f i e i f f e y
c i i r s j J j 1 : 3 B e 1 - î
M ~
o - C s - 2 9 ' i l
E s T - ~ ~ ' r
"
O p d e l a a t s t e h f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 31.05.2010 10145-0141-041
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 05.06.2009 09201-0112-040
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 30.06.2008 08306-0233-042
25/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 27.06.2007, NGL 13.07.2007 07394-0074-045
17/07/2006 : ME. - JAARREKENING 30.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 06.07.2006 06407-0002-033
15/12/2005 : TG065419
07/07/2005 : TG065419
05/08/2004 : TG065419
08/07/2004 : TG065419
10/07/2003 : TG065419
03/04/2003 : TG065419
17/05/2001 : TG065419
02/02/2001 : TG065419
02/02/2001 : TG065419
01/03/2000 : TG065419
04/08/1999 : TG065419
01/11/1997 : TG65419
29/07/1992 : TG65419
18/07/1990 : TG65419
25/04/1989 : TG65419
18/02/1989 : TG65419