08/04/2014
ÿþM o d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 8 0 0 . 9 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E w a l s F a s h i o n L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , S l i n g e r w e g 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o m n e g e n u u r , v o o r m i j , M e e s t e r T o m C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L S O N & F A G A R D , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n ; g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 ; b o e k 5 / 2 9 1 , b l a d 2 0 , v a k 9 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ; o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) ; d e e . a . I n s p e c t e u r , i . o . g e t e k e n d R , R U T T E N ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b o v e n v e r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e n d e n o t a r i s v a n d e v o o r l e z i n g v a n ;
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t , e n w a a r a a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e h e c h t w e r d .
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , " V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n " c v b a , g e v e s t i g d t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , T o e k o m s t l a a n 1 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g r i d V o s c h , o p g e s t e l d o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k - k i n g t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g b e s l u i t a l s v o l g t :
" B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p E w a l s F a s h i o n L o g i s t i c s n v e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 . 5 2 0 , 8 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 . 5 2 0 , 8 8 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g e n d a t d e z e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , $ T W , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e s c h u l d e n e n v o r d e r i n g e n d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n b e t e k e n d m a a r d i e w e l n a d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n .
D i t v e r s l a g b e h e l s t u i t s l u i t e n d d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t , "
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n v e r k l a r e n d e z e g o e d t e k e u r e n ,
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t n a o n d e r z o e k d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
T w e e d e b e s l i s s i n g : v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n , t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o p d a t u m v a n h e d e n ,
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r t h a n s g e e n p a s s i v a m e e r z i j n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a a t a c t i v a / p a s s i v a d d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
V i e r d e b e s l i s s i n g : b e w a a r p l a a t s v a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a r e n w o r d e n b e w a a r d t e 3 6 0 0 G e n k , S l i n g e r w e g 4 0 .
V i j f d e b e s l i s s i n g : o n t s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r s
u ` t e I o g d t o r v e r d e r r e c h t b a n k v , k a o p h e n d o l t o T O N G E R E N
2 7 F 0 3 y 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 4
4 . / b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
'
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , n e e m t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t e w e t e n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d r e c h t " E F L o g i s t i c s H o l d i n g B . V v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E W A L S R o e i , v o o r n o e m d ;
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , n e e m t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s t e w e t e n :
- d e h e e r E W A L S R o e l , v o o r n o e m d ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " E F L o g i s t i c s B . V . " , v o o r n o e m d , o p g e r i c h t o n d e r d e
n a a m " l n t e r p r e s s B . V . " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E W A L S R o e l , z o a l s v o o r m e l d
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d r e c h t " E F L o g i s t i c s H o l d i n g B . V . , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E W A L S R o e l , v o o r n o e m d ;
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n d e f i n i t i e v e k w i j t i n g a a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n d e b e s t u u r d e r s
v o o r h u n b e s t u u r s e d e r t d e l a a t s t e k w i j t i n g t o t h e d e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g - - m a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e n o t a r i s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N O T A R I S T O M C O L S O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/01/2014
ÿþI I V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
D e H o o f d g r i f f i e
L i r i f f l e
O n d e r n e m i n g s a r : : 0 4 7 5 8 0 0 9 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E w a l s F a s h i o n L o g i s t i c s N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l i n g e r w e g 5 0 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n E w a l s F a s h i o n L o g i s t i c s N . V . , g e h o u d e n t e R o e r m o n d o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e z e t e l v a n E w a l s F a s h i o n L o g i s t i c s N . V . , z i j n d e S l i n g e r w e g 5 0 , 3 6 0 0 G e n k t e v e r p l a a t s e n p e r 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 n a a r S l i n g e r w e g 4 0 , 3 6 0 0 G e n k .
G e t e k e n d ,
H a n s W a g e n a a r , c u r a t o r
* 1 9 0 2 5 4 8 *
b E L G I S C H S
M O N I T E L R b E L u ~
1 7 - 0 ' l - 2 0 1 4
T A A T S ~
N e e r q l e p r t t P r 0 ^ f f i o d e r , r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 8 - 0 1 - 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .