EXCLUSIEF INVEST GL

ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

29 !U.! 2015.

Griffie

~

11111111

*151155

Ondernemingsnr ; 0411.575.651

Benaming (voluit) : Exclusief Invest GL (verkort)

Rechtsvorm : " naamloze vennootschap "

Zetel (volledig adres) : Centrum-Zuid 3053 - 3530 Houthalen-Helchteren

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Bart Drieskens, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren op 24 juli

2015, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EXCLUSIEF INVEST GL" met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 3053,

ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het ondernemingsnummer 0411.575.651., hierna "de vennootschap" genoemd, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft,

g enom en:

Wijziging van de naam.

Eenparig beslist de vergadering de naam van de vennootschap te wijzigen in : "SERAING INVEST".

Vervolgens wordt dan ook eenparig beslist het artikel 1 van de statuten aan te passen zodat het voortaan zal luiden:

"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "SERAING INVEST"."

Tweede besluit

A. Eenparig bevestigt de vergadering dat de vennootschappen GROUP GL, met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 3053, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0808.091.657. en de naamloze vennootschap "GROUP GL, INTERNATIONAL", met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 3053, ingeschreven in het rechtspersonenregister Hasselt onder nummer 0426.207.607, beiden met als vaste vertegenwoordiger de heer LENAERS Ghislain, sinds 31 december 2010 aangesteld waren als bestuurder van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist om over te gaan tot herbenoeming van de huidige bestuurders en dit voor een periode van 6 jaar vanaf heden.

Bijgevolg zal de raad van bestuur van de vennootschap samengesteld zijn uit de volgende bestuurders t De naamloze vennootschap "GROUP GL INTERNATIONAL", met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 3053, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0426.207.607, met als vaste vertegenwoordiger De heer LENAERS Ghislain Frederic Maria, geboren te Hasselt op 1410111956, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Ringlaan 36

2. De naamloze vennootschap "GROUP GL", met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 3053, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0808.091.657, met als vaste vertegenwoordiger De heer LENAERS Ghislain Frederic Maria, geboren te Hasselt op 14/01/1956, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Ringlaan 36.

B. Verder beslist de algemene vergadering tot opheffing van het directiecomité, bestaande uit de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gert Cowé, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gert COWE, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROFINIMMO, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick KOSTER, de heer Roger LENAERS en de heer Robert NOTREDAME.

Machtinging

Eenparig beslist de vergadering de raad van bestuur te machtigen om de genomen beslissingen uit te voeren en om de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bart Drieskens

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering.

- Gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.