EXCLUSIVE HEATING SYSTEMS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EXCLUSIVE HEATING SYSTEMS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.791.797

Publication

15/01/2014
ÿþ mod i 1.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIII lul Ii liii III I I Ii 11111 011 1111

" 19015261*

Neergelegd ter gene der

Rechtbank van h o lrndeu

Zglit

te Leuvers, de AI4,

D

Griffie

Ondememingsnr : c) S tt :49A -`-

j Benaming (voluit) : EXCLUSIVE HEATING SYSTEMS (verkort) :

"

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Testeltsebaan 62

3272 Scherpenheuvel-Zichem (Messelbroek)

Onderwerp akte :Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Luc Rochtus, met standplaats te Antwerpen, op vierentwintig december tweeduizend dertien, geregistreerd vier bladen, geen renvooien, te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op dertig december tweeduizend dertien. Boek 177, blad 82, vak 12. Ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR). De ontvanger, (get) I. MICHIELSEN, adviseur, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid werd opgericht ais volgt:

1. Vennoten-

;; a. De heer WATERS Brook John, geboren te Huntingdon (Verenigd Koninkrijk) op drieëntwintig december negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 2018 Antwerpen, Rubenslei 32 bus 1.

j b. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EDEN'', met maatschappelijke zetel te 3272

Messelbroek, Testelsebaan 62, FMI BE0848.038.237, rechtspersonenregister Leuven, j

ondernemingsnummer 0848.038.237.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Luc Rochtus te Antwerpen op zeven augustus tweeduizend en twaalf, gepubliceerd ln de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie september daarna onder nummer 201209-03/0149557.

i: 2. Rechtsvorm en naam:

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam: "EXCLUSIVE il HEATING SYSTEMS"

3. Zetel:

il De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Messelbroek), Testeltsebaan 62. Hij mag bij beslissing van de zaakvoerder naar elke andere plaats in het land worden overgebracht. De vennootschap kan bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

il 4. Doel:

- Het bevorderen van installatiewerken met betrekking tot algemene verwarming In de ruimste zin van het woord zowel in de sector van de privé-woningbouw als van de industriële constructiewerken en de openbare ;;werken en dit zonder enige beperking voor wat dan ook;

;; - Het ontwerp, de installatie, de renovatie van verwarmingsinstallaties, ketels, radiatoren, inbouwhaarden, "

warmtepompen, zonder enig beperking van wat dan ook; "

- Het keuren, plaatsen, reinigen, inspecteren van installaties, zoals mazout-, benzine- en gastanks in de ii ruimste zin van het woord;

- De inkoop, verkoop, import, export, de bewerking, verwerking, behandeling, de verdeling, rechtstreekse of i

onrechtstreekse verkoop van alle soorten hout & peletkachels, gashaarden, en alle hout, brikketen en

li aanmaakhout, gas en ander producten voor aanmaak van warmte dit zonder enige beperking voor wat

dan ook;

r; - De aanneming en/of coördinatie van alle werken of projecten met betrekking tot algemene verwarming;

De vennootschap handelt voor eigen rekening, ais tussenpersoon, voor derden;

,; Zij mag onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het

handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere

verbintenissen, zowel voor haarzelf ais voor alle andere derden;

j; De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen j

welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of

,, van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen; ;

ii Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, j

groeperingen of organisaties zowel in het binnen- en buitenland. .

il 5. Duur: onbepaalde duur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

6. Boekjaar:

Het boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op de éénendertigste december van ieder jaar.

Ieder jaar maken de zaakvoerder(s) een inventaris op, waarin wordt aangegeven: alle onroerende en roerende waarden en alle activa en passiva van de vennootschap, met in bijlage, een beknopt overzicht van haar verbintenissen, alsook van de schulden der zaakvoerder(s) jegens de vennootschap. Op dezelfde datum wordt de jaarrekening opgesteld, die de balans, de resultaatrekening en de toelichting omvat.

De bruto-opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt het netto-actief uit van het boekjaar. Binnen de perken, voorzien in artikel 319 en 320 van het Wetboek Vennootschappen wordt het netto-actief als volgt verdeeld:

1. ten minste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve tot dat die één/tiende van het kapitaal bedraagt;

2. het saldo mag ter beschikking van de algemene vergadering gesteld worden.

De buitengewone algemene vergadering beschikt over de mogelijkheid tot het uitkeren van een tussentijds dividend op basis van de uitkeerbare winst zoals die blijkt uit de jaarrekening op datum van het laatst afgesloten boekjaar, zonder dat kan worden geput uit de winst van het lopende boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van de akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend veertien.

7. Kapitaal:

Het kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDU1ZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00), vertegenwoordigd

door honderd zesentachtig (186) aandelen van ieder honderd euro (¬ 100,00).

Het kapitaal is volledig geplaatst en bij de oprichting voor zesduizend tweehonderd euro volstort.

Op het kapitaal werd in speciën ingeschreven als volgt:

- door comparant sub a.; voor drieduizend zeshonderd euro (¬ 3.600,00), zijnde zesendertig (36) aandelen;

- door comparant sub b.: voor vijftienduizend euro (¬ 15.000,00), zijnde honderd vijftig (150) aandelen.

Totaal: achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 EUR) zijnde honderd zesentachtig (186) aandelen.

8. Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, vennoot of niet. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd.

De zaakvoerders hebben leder afzonderlijk alle macht om uit naam van de vennootschap te handelen, welke de aard en de belangrijkheid van de handelingen ook moge wezen, mits zij tot het doel van de vennootschap behoren. Zij vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder, Op eigen verantwoordelijkheid, mogen de zaakvoerders zich, in hun betrekkingen met derden, laten helpen of vertegenwoordigen door gemachtigden en/of gedelegeerden, op voorwaarde nochtans dat het mandaat of de afvaardiging speciaal en van tijdelijke aard zijn. Het is de zaakvoerder uitdrukkelijk verboden rechtstreeks of onrechtstreeks belangen te hebben in gelijkaardige zaken, welke met de vennootschap zouden kunnen concurreren.

9. Benoeming:

Tot niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"EDEN', voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Brook Waters, voornoemd, die verklaart deze

opdracht te aanvaarden.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd,

10. Jaarvergadering:

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om achttien

uur in de zetel van de vennootschap, of in elke andere plaats in België, vermeld in het bericht van

bijeenroeping.

Indien de hierboven bepaalde datum op een feestdag valt, heeft de jaarlijkse algemene vergadering plaats op

de eerst volgende werkdag.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend vijftien,

11. Volmacht:

Er wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstetling, verleend aan :

1) BVBA GCS Consulting & Partners, te 3272 Mosselbroek, Testeltsebaan 62, evenals haar bedienden, aangestelde en/of lasthebber, wordt opdracht en volmacht verleend om alle al dan niet aangetekende en/of betekende (post)stukken en briefwisseling, zonder enige beperking voor wat dan ook, in ontvangst te nemen. " En/of

2) De heer Stijn Aelterman, wonende te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrul 32/31 om zowel naar aanleiding van

deze, als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen

bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor ondernemingen alle nodige formaliteiten te vervullen

inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen alsook

- de formaliteiten te vervullen inzake BTW-registratie met name de aanvraag van het BTW-nummer, de

aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.

Voor uittreksel: notaris Luc Rochtus te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/01/2015
ÿþ Le :Ti Mod Wond 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ NEERGELEGD ~

U 9 JAN. lU13

OrlffieRechtbankvan Koopyandei

te tsamp

il 11111M

Il

wi

Ondernemingsnr : 0543.791.797

Benaming

(voluit) : EXCLUSIVE HEATING SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPREKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : TESTELTSEBAAN 62, 3272 SCHERPENHEUVEL - ZICHEM (volledig adres)

Onderwerp akte ; ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER EN VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 18/12/2014 werden volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen:

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "EDEN" met als vaste vertegenwoordiger de

heer Brook Waters, krijgt ontslag en kwijting voor het uitgeoefende mandaat. Er wordt in zijn vervanging

voorzien.

Dhr. De Hondt Marc wordt benoemd tot niet -statutaire zaakvoerder.

Het mandaat is onbezoldigd.

Verder werd besloten om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Evence Coppéelaan 96 bus 2, 3600 Genk met ingang vanaf 18/12/2014.

De Hondt Marc

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 15.07.2015 15309-0584-009
11/08/2015
ÿþ~ff ~ 11 -'izkr

Voorbehouden aan het Belgisch  Staatsblad

MM Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

y, koophendel Antwerpen, aId, Tongeren

Ondernemingsnr : 0643.791.797

Benaming

(voluit) : EXCLUSIVE HEATING SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPREKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : EVENCE COPPEELAAN 96 BUS 2, 3600 GENK

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

De Bijzondere Algemene Vervadering van 17/07/2015 heeft volgende beslissingen genomen:

Met eenparigheid van stemmen wordt Mevr. Lemmens Kristien bijkomend benoemd als zaakvoerder per 01/08/2015.

Dhr. De Mondt Marc Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
EXCLUSIVE HEATING SYSTEMS

Adresse
EVENCE COPPEELAAN 96, BUS 2 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande